19/12/2013
ÿþ w w a W a n d 1 7 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
b e 1 1 6
a
B i S t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 9 0 9 . 1 9 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o m i v a C o n s u l t i n g ( v e r k o r t ) :
N e e t r e y . , ' - y ; L u ! U í ï l l a l i i i v a n K o o p h a r r d e / t e A n i w e r p e n , o p
G r i f f i e O 9 D E C l 0 1 3
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d a b a a n 5 1 5 a t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t M e v r o u w G o d e l i e v e V e r s t a p p e n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 1 5 A , v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 o n t s l a g n e e m t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e h e e r B e n e d i c t D e B o e c k , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 1 6 A , v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 b e n o e m & w o r d t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
o r f L a p p e . . 4 ( s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i K B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t â f s b l á d _ I 9 1 i 2 7 / b i - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e B o e c k B e n e d i c t Z a a k v o e r d e r .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 01.07.2013 13234-0495-011
22/10/2012
ÿþ W d H b r t l t . l
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 1 1 1 I 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 N I 1 1 I 1 t l ( 1 I N a e r d e l e g d " t o r g r i f f i e v o n d a R e r h t h a n i
* 1 2 1 7 3 8 4 4 * v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 1 O X . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 8 . 9 0 9 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S o m i v a C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d a b a a n 5 1 5 A b u s 4 . 0 1 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r e a k t e ; O n t s l a g i b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 1 0 4 4 ! 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t d e h e e r D e B o e c k B e n e d i c t , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , : B r e d e b a a n 5 1 5 A b u s 4 . 0 1 , o n t s l a g n e e m t a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 3 0 . 0 4 . 2 0 1 2 e n d i t o m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n . : M e v r o u w G o d e l i e v e V e r s t a p p e n , w o n e n d e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 1 5 A b u s 4 . 0 1 w o r d t b e n o e m d a l s ; z a a k v o e r d e r v a n a f 3 0 . 0 4 . 2 0 1 2 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G o d e l i e v e V e r s t a p p e n
Z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u j _ k B v e r m e l d e n : B e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 04.07.2012 12249-0118-013
24/04/2012
ÿþM o d e s a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u ~ ~ i ~ u ~ ~ o M ~ u o p i
+ 1 2 0 ] 8 6 5 1 <
i t c e r g e l e g d i e r g r i t l 7 e v a n d e K e e ( t t 1 E a r d v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , c g
G r i f f i e 9 2 A P R . 2 0 1 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 9 0 9 . 1 9 3
B e n a m i n g
{ v o l a s t ) : S o r n i v a C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d s l e i 3 0 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w o r d t v a n L e o p o t d s l e i 3 0 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t n a a r B r e d a b a a n 5 1 5 A b u s 4 . 0 1 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t e n d i t v a n a f 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 -
D e B o e c k B e n e d i c t
Z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k E v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 06.06.2011 11134-0236-010
03/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 7 ! d f t i r r , r t f Ç ? 7 v a n d e R a d i f i C U C
t e A t : " : ' r p s n , o
7 3 D E C . 2 0 1 9
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 9 0 9 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E N T U R E N W A L T E R T H E Y S S E N S i n h e t k o r t " A W T "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , D r a g o n d e r s s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G W I J Z I G I N G V A N D E Z E T E L W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R W I J Z I G I N G V A N D E
S T A T U T E N - V O L M A C H T E N C O O R D I N A T I E - B E N O E M I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G E N T U R E N W A L T E R T H E Y S S E N S " i n h e t k o r t " A W T ' m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , : D r a g o n d e r s s t r a a t 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 9 0 9 . 1 9 3 e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n :
g e t r o f f e n : _
" E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S O M I V A C O N S U L T I N G " .
H e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
D e w o o r d e n " A g e n t u r e n W a l t e r T h e y s s e n s , i n h e t k o r t A W T " , w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " S o m i v a
C o n s u l t i n g " .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e v e r s c h i j n e r u i t l e g v e r s c h a f t o v e r h e t b e l a n g v a n e e n o p z o e k i n g :
b e t r e f f e n d e d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m , e n d e m o g e l i j k e g e v o l g e n v a n h e t g e b r u i k e n v a n e e n e v e n t u e e l r e e d s
b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r s c h i j n e r h e e f t a a n d e n o t a r i s v e r k l a a r d z e l f d a a r t o e h e t n o d i g e g e d a a n t e h e b b e n e n o n t s l a a t h e m v a n
e l k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e s b e t r e f f e n d e .
' T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 3 0
B r a s s c h a a t , L e o p o l d s l e i 3 0 .
A l i n e a 1 v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e o p o l d s l e i 3 0 . "
` D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e ' ,
v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t
t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g n a d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : " v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , e n h e t u i t v o e r e n v a n i n t e r i m - :
m a n a g e m e n t a a n e n b i j b e d r i j v e n s p e c i f i e k m a a r n i e t u i t s l u i t e n d a c t i e f i n d e f i n a n c i ë l e , d e v e r z e k e r i n g s - e n d e
d i e n s t e n s e c t o r . H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e s r o n d r i s k m a n a g e m e n t e n v e r z e k e r i n g s b e h e e r v o o r z o w e l
b e d r i j v e n , z e l f s t a n d i g e n , v r i j e b e r o e p e n a l s p a r t i c u l i e r e n "
" V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a .
I n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " v r i j d a g v a n m e i " v e r v a n g e n d o o r d e '
w o o r d e n " l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n i e d e r j a a r
D e r e s t v a n a r t i k e l 2 0 b l i j f t o n g e w i j z i g d .
" V I J F D E B E S L U I T
A a n d e h e e r T h e y s s e n s W a l t e r , v o o r n o e m d , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d v a n z i j n m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r :
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g z a l v a n r e c h t s w e g e d é c h a r g e i n h o u d e n v o o r z i j n :
o p d r a c h t .
" ' Z E S D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r b e h o u d e n a a i n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r v o l g e n d b e s l u i t :
D e h e e r D e B o e c k B e n e d i c t , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e
d u u r , a a n v a n g e n d o p h e d e n .
D e a a n g e s t e l d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
H i j v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f m a a t r e g e l e n d i e d e
u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d e n
' Z E V E N D E B E S L U I T
' B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n a c c o u n t a n t k a n t o o r A . M . C . t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K e i z e r s h o e k 4 3 , m e t
m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n . m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e
d o e n v o o r a l l e v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e f o r m a l i t e i t e n , i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g e n v a n d e
i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l , N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 21.06.2010 10191-0060-011