SONAR CONSULT

Dénomination : SONAR CONSULT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 465.868.432

Publication

29/10/2014

��k e )

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel Antwerpen

2 0 OKT, 2011t

ardelingentwerpen Urittie

11\1\\We6*t\\\I

:

Ondememingsnr: 0465.868.432

ii

H Benaming (voluit) : Sonar COnSUit

Il

1!

Il

i;

ii Onderwerp akte : Kaitaalverhoging - omvorming in Comm.V

Het jaar tweeduizend en veertien.

fl

Op vijfentwintig september om vijftien uur. ,

II Voor mij, Jan BOEYKENS, notaris te Antwerpen. '

,

i; In mijn kantoor. '

:i WERD GEHOUDEN .

,

:! De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperktei

l'

aansprakelijkheid "SONAR CONSULT", met zetel te 2930 Brasschaat, d'Oultremontlei 15, ingeschreven in het;

i rechtspersonenregister bij de rechtbank van" koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen met:

ii ondememingsnummer 0465.868.432. ;

ll Historiek van de vennootschap

,

..

4 De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Deckers te Antwerpen op zes me

;i negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van

i: twee�ntwintig mei daarna onder nummer 1999-05-22/299.

, ,

i: De statuten werden nadien niet gewijzigd. '

BUREAU

De vergadering vangt aan onder het voorzitterschap van de heer Piet VAN ROE, hierna genoemd.

De voorzitter benoemt tot secretaris : mevrouw Maria POSCHET, hierna genoemd, die tevens als

i; stemopnemer zal optreden.

il SAMENSTELLING DER VERGADERING

Zijn aanwezig de hierna gemelde vennoten die verklaren het na hun naam vermeld aantal aandelen te

bezitten

1. De heer VAN ROE Piet Louis Marguerite, geboren te Antwerpen op twee mei negentienhonderd

negenendertig, wonende te 2930 Brasschaat, d'Oultremontlei 15, rijksregisternummer 39.05.02-347.59.

;.

Houder van vijfennegentig (95) aandelen.

2. MevrOuw POSCHET Maria Cecilia Julia Nathalie Ang�le, geboren te Beveren op zeven augustus

negentienhonderd twee�nveertig, wonende te 2930 Brasschaat, d'Oultremontlei 15, rijksregistemummer

;. 42.08.07-340.97, echtgenote van voornoemde heer De Roe Piet.

Houdster van vijfennegentig (95) aandelen.

SAMEN : honderd ne. enti. 190 aandelen, zi'nde de totaliteit der aandelen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen:

ii

i I. De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de volgende

agenda: .

AGENDA '

1 , DIVIDEND

:

,

.

(...) ,

,

il

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel d'Oultremontlei 15

2930 Brasschaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

I 1

mal 11.1

-.

2. KAPITAAL

(a) Lezing, bespreking en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerders en van de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura, in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

(b) Kapitaalverhoging met driehonderd zestigduizend euro (� 360.000) door inbreng in nature om het kapitaal te brengen van negentienduizend euro (� 19.000) op driehonderd negenenzeventigduizend euro (� 379.000), door uitgifte van drieduizend zeshonderd (3600) aandelen met een nominale waarde van honderd euro (� 100), en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, welke aandelen zullen delen in de winst over het lopende boekjaar pro rata temporis.

(c) Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

3. OMZETTING

(a) Toelichting bij het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een gewone commanditaire vennootschap zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, met aangehechte staat van activa en passive, afgesloten op 30 juni 2014, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

(b) Mededeling van het controleverslag opgesteld op door de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, over voormelde staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen

(c) Beslissing tot omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een gewone commanditaire vennootschap, en aanduiding van de beherende vennoot.

4. BESTUUR

(a) Vaststelling van het einde van het mandaat van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en beslissing aangaande de kwijtingverlening.

(b) Benoeming van de zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap.

5. STATUTEN

Vaststelling van de statuten van de gewone commanditaire vennootschap in overeenstemming

met de genomen besluiten, bij toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen.

6. MACHTIGING

Verlenen van bijzondere bevoegdheden ter vertegenwoordiging van de vennootschap bij het

Ondememingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de enfle en de Btw-administratie.

II. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op negentienduizend euro (� 19.000,00), vertegenwoordigd door honderd negentig (190) aandelen met een nominale waarde van honderd (100) euro.

III. Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat aile vennoten, die zoals gezegd de totaliteit der aandelen bezitten, vertegenwoordigd zijn zodat ten aanzien van deze personen de noodzaak van oproeping vervallen is en aan het aanwezigheidsquorum, opgenomen in het Wetboek van vennootschappen, is voldaan.

IV. Er werden geen andere effecten dan voormelde kapitaalaandelen uitgegeven.

V. Er werd geen commissaris in de vennootschap aangesteld.

Vl. Tot zaakvoerders werden benoemd:

1. de heer VAN ROE Piet voornoemd (bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van vier juni negentienhonderd negenennegentig, voor onbepaalde duur, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee december daarna onder nummer 99-1202/449)

2. mevrouw ROSCHET Maria voornoemd (blijkens voormelde oprichtingsakte, bekendgemaakt als gezegd).

De zaakvoerders, comparanten in deze, verzaakten ter vergadering aan de oproepingsformaliteiten, opgenomen in artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

VII. Het besluit tot omzetting moet met instemming van alle vennoten worden genomen bij toepassing van artikel 781, � 5, 1� van het Wetboek van vennootschappen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door aile aanwezige leden van de vergadering als juist erkend, zodat ze geldig kan beraadslagen en besluiten nemen over de voorstellen van de agenda. BERAADSLAGINGEN - BESLUITEN

Aansluitend hierop neemt de vergadering de agenda in behandeling en neemt, na beraadslaging, vol s onde besluiten.

DIVIDEND

EERSTE BESLUIT

( )

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1 .

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

KAPITAAL

De vergadering neemt vervolgens kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerders opgemaakt op negen mai laatst, en van het controleverslag van de burgerlijke BVBA 'Guy Parmentier', te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 22 september laatst, inzake de hierna gemelde kapitaalverhoging door inbreng in nature, in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt

"Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art, 313 W. Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SONAR CONSULT door middel van inbreng van het netto verkregen bedrag dat voortkomt uit de uitkering van belaste reserves, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van aile vorderingen, alsook onder opschortende voolwaarde dat de aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging, dat:

t de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrerevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

2. de beschrijving van elke inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. dat de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in nature t.b.v. 360.000,00 EUR bestaat in 3.600 aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SONAR CONSULT, MET vermelding van een nominale waarde van 100,00 EUR.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting."

De vennoten hier beiden aanwezig als gezegd verklaren van voormelde verslagen kennis te hebben genomen en uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten van toezending hiervan, zoals voorgeschreven door artikel 313 en artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Beide verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd zestigduizend euro (� 360.000) om het kapitaal te brengen van negentienduizend euro (E 19.000) op driehonderd negenenzeventigduizend euro (� 379.000), door inbreng in nature als hierna omschreven, mits uitgifte van drieduizend zeshonderd (3600) aandelen met een nominale waarde van honderd euro (E 100), en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, welke aandelen zullen delen in de winst over het lopende boekjaar pro rata temporis.

Op deze aandelen worden ingetekend in nature door inbreng van hierna gemelde vorderingen in rekening courant.

I. BESCHRIJVING VAN DE INBRENG

De vennoot sub 1. verklaart inbreng te doen van de vordering in rekening-courant die hij aanhoudt in de vennootschap ten gevolge van voormelde dividenduitkering tot beloop van een netto bedrag van honderd tachtigduizend (180.000) euro.

De vennoot sub 2. verklaart inbreng te doen van de vordering in rekening-courant die zij aanhoudt in de vennootschap ten gevolge van voormelde dividenduitkering tot beloop van een netto bedrag van honderd tachtigduizend (180.000) euro.

Ingevolge voormelde inbrengen worden de verkregen nettobedragen van voormelde dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, zoals voorgeschreven door artikel 537 W.I.B. 1992.

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

De inbrengers verklaren ieder dat de voormelde vorderingen worden ingebracht In volte eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en vrij, zuiver en onbelast zijn van pand of beslag of enig ander beletsel dat de eigendom of het genot ervan zou aantasten.

WAARDERING VAN DE INBRENG

De leden van de vergadering, die verklaren volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, en de bijzondere voorwaarden van de hierboven beschreven inbreng in nature, bevestigen daarover geen verdere beschrijving te verlangen.

Zij aanvaarden uitdrukkelijk de hierboven beschreven inbrengen, welke in het totaal worden gewaardeerd op driehonderd zestigduizend euro (E 360.000), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

IV. VERGOEDING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz,, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

i

Ais vergoeding voor de hiervoor omschreven inbreng worden aile drieduizend zeshonderd (3.600)1

nieuw uitgegeven en volledig volgestorte aandelen, genummerd van 191 tot en met 3.790, verstrekt aan de

inbrengers in verhouding tot hun inbreng.

De inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financi�le

toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met voormelde vergoeding.

De vergadering stelt dientengevolge vast dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk werd

ingeschreven.

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

OMZETTING

De voorzitter wordt ontslagen van de integrale voorlezing van:

1. het bijzonder verslag opgesteld op 28 juli laatst door de zaakvoeders waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht, aan welk verslag voormelde staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2014, is gehecht.

2. het controleverslag opgesteld op 4 september laatst door de burgerlijke BVBA 'Guy Parmentier', te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, waarvan het besluit luidt als volgt:

ur Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SONAR CONSULT" tot een gewone commanditaire vennootschap, kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen, onder voorbehoud van de waarde van de geldbeleggingen en onder voorbehoud van elle eventueel niet geboekte claims, verbintenissen en belastingen.

1. Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 juni 2014 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 429.503,39 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 funi 2014 HOGER is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 19.000,00 EUR en dit ten belope van 410.503,39 EUR?

De vennoten hier beiden aanwezig erkennen in het bezit te zijn gesteld van voormelde verslagen en staat van activa en passive, alsmede van het ontwerp van statutenwijziging, en hiervan kennis te hebben genomen.

Zij verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en termijn van toezending van gemelde verslagen zoals voorgeschreven door artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van voormeld controleverslag zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, samen met de uitgifte van onderhavig verslagschrift, in uitvoering van artikel 783, 4e lid van het Wetboek van vennootschappen,

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist vervolgens de besloten vennootschap met beperkt aansprakelijkheid om te zetten in een gewone commanditaire vennootschap, en beslist voornoemde heer DE ROE Piet als beherende vennoot aan te duiden.

Mevrouw POSCHET Maria zal stille vennoot zijn.

Sterning

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

BESTUUR

VIERDE BESLU1T

De vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat als zaakvoerder ingevolge en onder

voorbehoud van het definitief worden van - voormelde beslissing tot omzetting, van:

voornoemde heer DE ROE Piet

.- voornoemde mevrouw POSCHET Maria

en beslist hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder

voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

Tot enige zaakvoerder (beherende vennoot) wordt met ingang van heden voor onbepaalde duur

benoemd: voornoemde heer DE ROE Piet, die dit mandaat aanvaardt

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

stemming

Het besluit wordt9enomen met eenparigheid van stemmen.

STATUTEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

rnod 11.1

ZES #E BESLUIT

De vergadering beslist, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, en in toepassing van

artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen, artikel per artikel, de statuten van de gewone comnianditaire vennootschap vast te stellen zoals hierna volgt, ten gevolge waarvan het besluit tot omzetting definitief zal zijn geworden:

STAf UIEN (bij uittreksel)

" Artieef I : Rechtsvorm Naam - identificatie

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt "SONAR CONSULT".

Deze naam moet steeds-- op aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites

en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermeld worden,

evenals de woorden "gewone commanditaire vennootschap", ofwel in het kort aComm.V".

Artikel 2 : Zetel

! De zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat, D'Oultremontlei 15, en de vennootschap is ingeschreven in het ! rechtspersonenregister (RPR) ter griffe van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen ! De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de ! afkorting 'RPR' gevolg door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar

zetel heeft, en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de

vennootschap waarvan sprake in artikel I van de statuten.

De zetel kan, bij besluit van de zaakvoerder, naar elke andere plaats binnen hetzelfde taalgebied in Belgi�

worden overgebracht. Elke verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de zaalcvoerder(s).

De vennootschap kan, bij besluit van de zaakvoerder(s) en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen

inzake het taalgebruik in Belgi�, administratieve of exploitatiezetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en

agentschappen vestigen in Belgi� en in het buitenland

Artikel 3: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Aan de duur van de vennootschap kan op elk ogenblik een einde gesteld worden, waardoor de vennootschap

ontbonden wordt bij besluit van de algemene vergadering genomen met eenparigheid.

Artikel 4 :Doe!

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� ais in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden:

.. pet geven, opvolgen en/of uitvoeren van adviezen, diensten en ondersteuning op het vlak van

communicatie en marketing in de breedste zin

- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake communicatie- en

marketingaangelegenheden;

- het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest uitgebreide

ein van het woord.

De vennootschap heeft verder tot doel:

zowel in Belgi� als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te

houden in vennootschappen en ondernemingen;

2. het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

3. het verlenen van technische, administratieve, financi�le of commerci�le bijstand aan aile Belgische en buitenlandse ondernemingen;

4. haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

5. de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van aile onroerende en roerende goederen, desgevallend ten behoeve van eigen handelsvern-chtingen of voor handelsverrichtingen van derden zoals aile soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

5. het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennootschap mag aile industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pend te geven, inclusief de eigen handelszaak

Artikel 5: Maatschappelijk vermogen

Het vermogen van de vennootschap bedraagt driehonderd negenenzeventigduizend (379.000) euro,

Hier/Oor werden drieduizend zevenhonderd negentig (3.790) bewijzen van deelneming uitgereikt.

Artilui Aanduidin. beherende en stille vennoten

De hoedanigheid van beherende vennoot en de rechten eraan verbonden zijn persoonlijk en onoverdraagbaar.

Ze gaan niet over op de erfgenaam, legataris, rechthebbende of rechiverkrijgende.

Als beherende vennoot is aangewezen' de heer VAN ROE Piet.

De beherende vennoot is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

De stille vennoot is slechts lot beloop van zijn inbreng aansprakelijk. Hij mag geen enkele daad van bestuur

verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht.

Artikel 8: Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mad 11.1

De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder die geen siffle vennoot mag en. Tot zaakvoerder is voor de duw- van de vennootschap benoemd: voornoemde heer DE ROE Piet,

Hij kan te allen tijde ontslag nemen.

Het ontslag van een zaakvoerder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. In geval van ontslag van de enige (overblijvende) zaakvoerder dient deze zijn deelneming over te laten aan de (overblijvende) stille venno(o)t(en) die, in buitengewone vergadering bij statutair beding een nieuwe zaakvoerder aanstel(t)(len), die door hem/hen als beherende vennoot werd aanvaard.

Wordt binnen zestig (60) dagen na het ontslag - door de algemene vergadering der stille vennoten - geen nieuwe statutaire zaakvoerder aangesteld, noch een besluit genomen tot omzetting van de vennootschap, dan is de vennootschap na het verstrijken van deze termijn van rechtswege ontbonden.

indien de ontslagnemende enige zaakvoerder geen opvolger heeft, dient hij gedurende een termijn van vijfenveertig (45) dagen zijn opdracht verder te vervullen.

De in vereffeningstelling of het faillissement van de zaakvoerder of het verlies van zijn hoedanigheid als vennoot, heeft dezelfde gevolgen als het ontslag.

In geval van ontslag van de enige zaakvoerder, kan iedere stille vennoot het initiatief nemen strekkende tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering en inmiddels bij wijze van zaakwaarneming de dringende zaken van beheer verrichten zonder dat hij hierdoor zijn hoedanigheid van stille vennoot verliest, mits hij duidelijk laat blijken dat hij enkel optreedt als voorlopig bewindvoerder.

De opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de bepalingen voorgeschreven voor een statutenwijziging en mits er daartoe ernstige redenen voorhanden zijn. Indien de ernst van deze redenen betwist wordt door de betrokken zaakvoerder, blijft deze zijn opdracht vervullen tot de bevoegde rechter daarover uitspraak zal hebben gedaan. De betrokken zaakvoerder blet en functie vervullen totdat de rechter de afzetting zal hebben uitgesproken. Bij het definitief worden van de herroeping van de opdracht van de enige zaakvoerder wordt op dezelfde wijze gehandeld als hiervoor is uiteengezet met betrekking tot het ontslag van een zaakvoerder.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder een vergoeding toekennen die de vorm kan hebben van een vaste bezoldiging die bij de bedrijfskosten van de vennootschap wordt geboekt. Daarnaast kan de algemene vergadering aan de zaakvoerder een tanti�me toekennen.

ledere zaakvoerder is bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet/of de statuten alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen en buiten rechte.

De benoeming van de zaakvoerder moet blijken uit de statuten van de vennootschap.

Het einde van en opdracht moet worden vastgesteld bij statutenwijziging.

Begin en einde van de opdracht als zaakvoerder wordt daarenboven openbaar gemaakt door neerlegging in het rechtspersonenregister van een uittreksel uit het besluit waaruit de benoeming of de herroeping blet

Uit het gepubliceerde uittreksel van het benoemingsbesluit moet de omvang blijken van de bevoegdheid van de zaakvoerder evenals de wijze waarop hij de vennootschap vertegenwoordigt.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen en geoorloofd. De vennootschap is niet verbonden door handelingen gesteld door de gevolmachtigden met overscheing van hun bevoegdheden en buiten de hun verleende opdracht.

Artikel 9 Toezicht

ledere vennoot heeft het recht individueel en onbeperkt toezicht uit te oefenen op aile verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen alle geschriften van de vennootschap.

Artikel 10: Algemene vergadering van de vennoten

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand februari om twintig uur, op de plaats aangewezen in de oproeping met het oog op de goedkeuring van de rekeningen.

(. " .)

Artikel 11 : Boekjaar inventaris - jaarrekening - iaarverslag winstverdeling - reservering

Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

(.4

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

MACHTIGING

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering machtigt

het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende

voorheffing van tien ten honderd (10%) op voormeld tussentijds dividend.

Boekhoudkantoor VAN OUYTSEL, te 2630 Aartselaar, Vluchten burgstraat 5, RPR Antwerpen, afdeling

Antwerpen 0870.281.723, vertegenwoordigd door de heer Tom VAN OUYTSEL, met recht van substitutie, om

de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en

de Btw-administraties.

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Op de laatste blz.. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Veut.-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

SLOT

Na volledige afhandeling van de agenda, verklaart de voorzitter de vergadering opgeheven. Identiteitsbevestioind

De notaris bevestigt dat de identiteit van comparanten natuurlijke personen hem werd aangetoond op basis van hun identiteitskaart.

De rijksregistemummers worden met uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen vermeld. Verklaringen

1/ Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel negen paragraaf 1 alinea twee en drie van de Organieke Wet op het Notariaat hebben de comparanten verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet, en dat zij alle bedingen van deze akte voor evenwichtig houden en aanvaarden. De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.,

21 De comparanten - inbrengers, erkennen door de notaris te zijn gewezen op de voorwaarden bepaald in artikel 537 W113 92 (zoals ingevoerd door de Programmawet van 28.06.2013) voor de latere belastingvrije uitkering van het thans ingebrachte kapitaal.

31 Fiscale Verklaring

De omzetting van de vennootschap geschiedt met toepassing van artikel 121 van het Wetboek van registratierechten en artikel 211, � 2, 212 en 214, � 1 van het Wetboek van inkomstenbelasting, en in voorkomend geval artikel 11 van het Wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.

Rechten Op geschriften (wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (� 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, datum als boven.

Na voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau en de vennoten, met de notaris getekend.

Voor gelijkluidend uittreksel - en ontledend wat de statuten en eerste beslissing betreft Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte bijzonder verslag en controleverslag inzake de omvorming bijzonder verslag en controleverslag inzake inbreng in natura

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

-

er ,

-

03/05/2013 : AN338421
09/05/2012 : AN338421
15/04/2011 : AN338421
07/04/2010 : AN338421
01/04/2009 : AN338421
03/04/2008 : AN338421
02/04/2007 : AN338421
24/02/2006 : AN338421
28/02/2005 : AN338421
18/02/2004 : AN338421
27/02/2003 : AN338421
08/02/2001 : AN338421
02/12/1999 : ANA060063
22/05/1999 : ANA060063

Coordonnées
SONAR CONSULT

Adresse
D'OULTREMONTLEI 15 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées SONAR CONSULT

Coordonnées
SONAR CONSULT