04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 01.07.2014 14252-0489-029
11/03/2014
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E M I E L V L O O R S S T R A A T 9 , 2 0 2 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R
( S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n k e n n i s t e n e m e n v a n e n v o o r z o v e r a l s n o d i g a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g u i t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n P R E S T A A N L A B B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 2 , b u s 1 2 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 6 . 3 9 2 . 5 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w A n n i e V E R E E C K E N , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n P R E S T A A N L A B B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w A n n i e V I s R E E C K E N , v o o r h a a r i n z e t e n b i j d r a g e a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M r . , J a c q u e s M E U N I E R o f C h a r l o t t e S C H A U M A N S o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r F I E L D F I S H E R W A T E R H O U S E L L P , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , a l s o o k a a n C O R P O C O N S U L T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , F e r n a n d B e m i e r s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d R I C H E L L E , e i k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u i t B V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
i f e E r g e % g t 1 t e r g r i f f i e v a n t , ' e R e c f r e ' b l t f ~ " r v a n K o o p h a n d e l t o A n e e r 1 5 e f 1 , o p
G r i f f i e
2 8 F E B . ? . O 4
V o I I i
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t :
S O N I C H E A L T H C A R E B E N E L U X
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 1 6 . 2 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013
ÿþM a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d o n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e n v a n
d e R e c n b a l k
v a n K o o p h a n d e l t e A
J U L . Z Z
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 3 1 . 1 1 6 . 2 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S o n i c H e a l t h c a r e B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i e l V l o o r s s t r a a t 9 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r , S t e v e n V a n B a e l , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
P e l r e s b v b a , v a s t v e r t d o o r G i e r t S a l e m b i e r
b e s t u u r d e r
P r e s t a a n l a b b v b a , v a s t v e r t d o o r A n n i e V e r e e c k e n
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v á n C L ( I S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e U i v a n d ó p é ` r s f l ( ó ) i i ( ó r i j - "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0571-029
25/10/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e t e l : E m i e l V l o o r s s t r a a t 9 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
T e k s t :
! D e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ! v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r S t e v e n V a n B a e l , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n P e t e r D ' h o n d t ,
P r e s t a a n l a b b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n i e V e r e e c k e n
; b e s t u u r d e r
P e l r e s b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t S a l e m b i e r
b e s t u u r d e r
V o o r . b e h o u d
" " a a n h i
B e i g E s
t a a t s h "
1 1
* 1 2 1 ] 6 1 1 8 *
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
0 8 3 1 . 1 1 6 . 2 8 9
S o n i c H e a l t h c a r e B e n e l u x
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
d t l l o p
v a n K o o p h a n d e l t t ; j ~ ; i u r + G + N
i t 6 o n l e
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 16.07.2012 12301-0322-029
22/06/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i u * i a i i o s e s *
V
b e h a a B e t
S t a a
N e e r g e l e g d t e r F i l e t v a n d e t 8 d e g i l i v a a K o o p k a n d e ~ l t o e l e e r e r p m . o p
G r i f f i e 9 3 J U N I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 1 . 1 1 6 . 2 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t } : S O N I C H E A L T H C A R E B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E m i e l V l o o r s s t r a a t 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d t w a a l f , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a I g e m e n e , : i v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O N I C H E A L T H C A R E B E N E L U X " , ; ' ; g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E m i e l V l o o r s s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 1 1 6 . 2 8 9 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e
r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ;
" P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D ' H O N D T , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r D ' H O N D T , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n o n d e r v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , m e t ; a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r D ' h o n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n S o n i c : » H e a l t h c a r e B e n e l u x N V , v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S o n i c H e a l t h c a r e B e n e l u x N V b e s t a a t u i t d e ; ÿ i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 1 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d i e d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r S o n i c H e a I t h c a r e : I n v e s t m e n t s G m b H h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p S o n i c H e a l t h c a r e B e n e l u x N V .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S o n i c H e a l t h c a r e B e n e l u x N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n v a n o o r d e e l d a t :
- d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t d e r f B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n ! . v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p s u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 1 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , : ; ; . b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ; , e n d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e : f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ï s r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
A n t w e r p e n , 2 9 m e i 2 0 1 2 D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n c i e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h o u d e n , a a n h t z t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I " Y A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r . _ .
P e t e r D ' h o n d t
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n T W A A L F M I L J O E N
A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 1 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S E N Z E S T I G M I L J O E N
D R I E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G E U R O ( E
6 6 . 3 3 6 . 9 4 8 , 0 0 ) o p N E G E N E N Z E V E N T I G M I L J O E N H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D
N E G E N H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G E U R O ( E 7 9 . 1 3 6 . 9 4 8 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e a a n f r a c t i e w a a r d e v a n i n
t o t a a l T W A A L F M I L J O E N A C H T H O N D E R D D U I Z E N D ( 1 2 . 8 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n h e b b e n e n d i e a a n d e r e s u l t a t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p d e e l n e m e n v a n a f e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v o l l e d i g v o l s t o r t ,
3 , t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e l k e v o o r a f g a a t a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N E N Z E V E N T I G M I L J O E N H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D
N E G E N H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G E U R O ( E 7 9 . 1 3 6 . 9 4 8 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n N E G E N E N Z E V E N T I G
M I L J O E N H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G ( 7 9 . 1 3 6 . 9 4 8 )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e h e e r D E W E E R D T
K o e n r a a d , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o e v e n s e b a a n 1 9 4 , b u s 2 , M e e s t e r T A L L I E R C é l i n e , M e e s t e r J a c q u e s
M e u n i e r e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " F I E L D F I S H E R W A T E R H O U S E " , m e t z e t e l
t e 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , f é d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , a l s o o k a a n d e v z w " B R U S S E L S E
K A M E R V A N H A N D E L E N N I J V E R H E I D m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r m e v r o u w J o c e l y n e H i n c q , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k
v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e
o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n
s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o i i r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 25.07.2011 11335-0110-028
08/02/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
M a l 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I J 1 1 1 1 1 1 ) , M 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 1 6 . 2 8 9
. e r e ! t e r ! l ' I N Y U R d b e l r e e d f f e l g o c p c - , u
2 7 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O N I C H E A L T H C A R E B E N E L U X
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E m i e l V l o o r s s t r a a t 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E . G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n n u l r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 7 J A N 2 0 1 1 b o e k 2 2 3 b l a d 0 9 v a k 1 5 o n t v a n g e n ! v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O N I C H E A L T H C A R E i B E N E L U X " , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E m i e l V l o o r s s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 1 1 6 . 2 8 9 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 ) t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n t o t a a l ; b e d r a g v a n D E R T I E N M I L J O E N E U R O ( E 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n ! ; v a n D R I E Ë N V I J F T I G M I L J O E N D R I E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D ! A C H T E N V E E R T I G E U R O ( E 5 3 . 3 3 6 . 9 4 8 , 0 0 ) t o t Z E S E N Z E S T I G M I L J O E N D R I E H O N D E R D ! ! Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G E U R O ( E 6 6 . 3 3 6 . 9 4 8 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e a a n f r a c t i e w a a r d e v a n D E R T I E N M I L J O E N ( 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , ! d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s . O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d i n g e l d , o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g ! v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r d e K B C B a n k .
2 ) t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e
E b e -
s i i s s i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S E N Z E S T I G M I L J O E N D R I E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D . N E G E N H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G E U R O ( e 6 6 . 3 3 6 . 9 4 8 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E S E N Z E S T I G M I L J O E N D R I E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D ! N E G E N H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G ( 6 6 . 3 3 6 . 9 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . e n / o f b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ; e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , v o l m a c h t g e g e v e n a a n M e e s t e r C 1 E R S V i r g i n i e e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r ; " N A U T A D U T I L H " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s o o k a a n d e v z w " B R U S S E L S E ! K A M E R V A N H A N D E L E N N 1 J V E R H E I D " , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d ! d o o r m e v r o u w V i v i a n e R e n k e n s .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n ! s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
D e N o t a r i s
1 .
e
e
« e /
N
" 9
r i )
D L
P :
D L
t r .
P :
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e - v o l m a c h t e n - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2015
ÿþ M o d W a d U I
L i 4 t A . ~ \ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l l I ~ V ~ I I ~ N I I I V ~ 1 I M l ~ l l l
* 1 5 1 0 8 3 * B E i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 1 6 . 2 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
8 ` L G E
2 0 1 5
1 i f J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g G i d s e n
S O N I C H E A L T H C A R E B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E M I E L V L O O R S S T R A A T 9 , 2 0 2 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T C H A P P E N
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s h a p p e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n M r , J a c q u e s M E U N I E R e n M r . C h a r l o t t e S C H A U M A N S , a l s o o k e l k e a n d e r e a d v o c a a t v e n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r F i e l d f i s h e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , a l s o o k a a n C o r p o c o n s u i t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l ; F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r D a v i d R I C H E L L E , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u i t B V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2015, GGK 19.11.2015, NGL 26.01.2016 16028-0058-008