17/04/2014
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 5 . 3 5 7 . 8 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) S O P R I M @
I J I I . 1 1 1 1 J 1 0
V o b o h e a a n B e l g S t a a t -
I I
G r i f f i e
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l : S i n t - A n n a d r e e f 6 8 B , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e B V B A B N L C O N S U L T a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
B l i j v e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 8
< l e E V B A M I V A N C o n s u l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 0 3 2 . 7 3 2 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , S i n t - A n n a d r e e f 6 8 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M i c h e l V a n s t a l l e n , w o n e n d e t e 1 8 6 0 G r i m b e r g e n , R o o s t b a a n 7 .
- D e B V B A B N L C o n s u l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 7 7 9 . 3 6 8 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , B o v a l s t r a a t 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M a r t i n B a e r t , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , T e r l o s t r a a t 7 8 .
. D e H e e r P i e r r e M o o r k e n s , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , R u e d e s F i e f s 8 ,
' D e H e e r A n t o n i u s V a n S c h a r e n , w o n e n d e t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , J a g e r s h o e k 2 0 6 .
D e E V B A M I V A N C o n s u l t b l i j f t b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r d e z e l f d e p e r i o d e .
M i c h e l V a n s t a t l e n ,
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v i a M I V A N C O N S U L T b v b a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) M e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/09/2014
ÿþM o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e r t e i t g d / o n t v a n g e n o p
I I I 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 j 8 1 1 1 1 1 1 1
1 2 S E P . 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i t t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 3 5 7 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v 9 l u i t ) : S O P R i n n ©
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S i n t - A n n a d r e e f 6 8 B , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 5 / 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B V C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 1 B R N r . B 0 0 1 5 0 ) , B u r g e m e e s t e r E . D e m u n t e r i a a n 5 , 1 0 9 0 J e t t e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , H e t m a n d a a t z e f v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . V G D B e d e r e v i s o r e n d u l d t d e h e e r J u r g e n L e l i e ( 1 B R N r A 0 1 8 7 1 ) , v e n n o o t v a n V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p 3 . 7 1 0 , 0 0 E U R p e r j a a r , e x c l u s i e f k o s t e n , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r , e n b e t a a l b a a r p e r t r i m e s t e r ,
M i c h e l V a n s t a l l e n ,
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v i a M 1 V A N C O N S U L T b v b a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e n - i i n g s n r : 0 8 9 5 . 3 5 7 . 8 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O P R I M @
B R U S S E L t l N O V 2 O I 3
G r i f f i e
1 I 1 I n I I I H i g l i j V I 1 1 1 V N
V ~
b o h
R a l B e l S t a a
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S i n t - A n n a d r e e f 6 8 B , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 1 0 6 / 2 0 1 3 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 8 :
" D e E V B A M I V A N C o n s u l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 0 3 2 . 7 3 2 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , S i n t - A n n a d r e e f 6 8 B , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M i c h e l V a n s t a l l e n , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , R o o s t b a a n 7 .
. D e B V B A B N L C o n s u l t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 7 7 9 . 3 6 8 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , B o v a l s t r a a t 5 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M a r t i n B a e r t , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , T e r l o s t r a a t 7 8 .
" D e H e e r P i e r r e M o o r k e n s , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , R u e d e s F i e f s 8 .
" D e H e e r A n t o n i u s V a n S c h a r e n , w o n e n d e t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , J a g e r s h o e k 2 0 6 .
D e E V B A M I V A N C o n s u l t e n d e B V B A B N L . C o n s u l t w o r d e n b e i d e n b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r d e z e l f d e p e r i o d e .
M i c h e l V a n s t a l l e n ,
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v i a M I V A N C O N S U L T b v b a
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2015
ÿþ M M 2 . 1
l l t 1 - _ j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 1 . 8 1 1 1 , 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v e n g 4 r l o p
1 g B E C . M i t
~ r
g r i f f i e v a n d e 1 1 ~ ~ g e l a n d s t a i i g e
r - e c h t b a r - r i c v a n - f e Q © p h a n d e l - B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 3 5 7 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O P R I M @
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S i n t - A n n a d r e e f 6 8 B , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 1 1 2 1 2 0 1 4 : 1 . K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g d d . 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e h e e r A n t o n i u s V a n S c h a r e n , w o n e n d e t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , J a g e r s h o e k 2 0 6 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g d d . 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 v a n B N L C o n s u l t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , B o v a l s t r a a t 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 7 7 9 . 3 6 8
D e k w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n o p e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r d e j a a r r e k e n i n g z a l g o e d g e k e u r d w o r d e n .
2 . B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t S O F I D E M M A N A G E M E N T N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 7 0 1 D i l b e e k , K e p e r e n b e r g 3 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 6 . 7 2 4 . 4 7 1 t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i t v o o r p e r i o d e v a n 6 j a a r . S O F I D E M M A N A G E M E N T N V d u i d t d e h e e r R i k V a n d e V e l d e , w o n e n d e t e 9 4 5 1 H a a l t e r t ( K e r k s k e n ) a a n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v i a B V B A R V D V C O N S U L T .
W o r d e n h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
" D e E V B A M I V A N C o n s u l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 0 3 2 . 7 3 2 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , S i n t - A n n a d r e e f 6 8 B , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M i c h e l V a n s t a l l e n , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , R o o s t b a a n 7 .
" D e H e e r P i e r r e M o o r k e n s , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , R u e d e s F i e f s 8 .
D e E V B A M I V A N C o n s u l t w o r d t t e v e n s h e r b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 01.07.2013 13266-0250-023
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 10.07.2012 12285-0028-023
22/12/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 3 5 7 . 8 0 7
B e n a m i n g
i v n l u i t ) : S O P R I M @
M U S S E ,
1 2 o g g i e 2 0 1 1
1 1 , 1 1 1 . 1 1
V i u
t r e h a a B e l
S t e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S i n t - A n n a d r e e f 6 8 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e N V S o p r i m @ , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r J u r g e n L e l i e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
M i c h e l V a n s t a l l e n ,
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v i a M I V A N C O N S U L T b v b a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a e r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 12.07.2011 11291-0033-023
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 19.07.2010 10323-0098-020
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 14.07.2009 09420-0039-018
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 23.07.2015 15339-0161-035
02/10/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 29.09.2015 15610-0099-038
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 11.07.2016 16316-0032-037