06/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 2 3 4 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 7 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o u v a v y
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K e n i s l e i 4 2
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e l f v o o r n o t a r i s J a c q u e s I S T A S , m e t s t a n d p l a a t s t e S c h i l d e , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
- o p r i c h t e r s : 1 ) D e h e e r V A N D E V Y V E R E C a r l B e r t J o h a n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f s e p t e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K e n i s l e i 4 2 , e n z i j n e c h t g e n o t e , 2 ) M e v r o u w S O U V E R E Y N S G r e e t , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p n e g e n t i e n m a a r t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K e n i s l e i 4 2 .
- a a r d : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
- m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : S o u v a v y
- z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K e n i s l e i 4 2 .
- m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t , n a m e l i j k t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) . G e m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C b a n k , m e t z e t e l t e B r u s s e l , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n v o o r g e l e g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . I e d e r v a n b e i d e o p r i c h t e r s i s g e h o u d e n t o t v o l s t o r t i n g , i e d e r t e n b e l o p e v a n ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n d e s t a t u t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : 1 . h e t o n t p l o o i e n v a n a c t i v i t e i t e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l m e t f o c u s o p d e b o u w s e c t o r ; 2 . O r g a n i s a t i e v a n h e t v r a c h t v e r v o e r , b e v r a c h t i n g , v e r v o e r b e m i d d e l i n g , v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r s d i e c o n t r a c t e n v o o r h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n a f s l u i t e n i n e i g e n n a a m , m a a r h e t v e r v o e r z e l f d o o r d e r d e n l a t e n u i t v o e r e n ; 3 . V e r v o e r m a k e l a a r s , c o m m i s s i o n a i r e x p e d i t e u r s , b e s t e l d i e n s t e n , k o e r i e r d i e n s t e n ; 4 . V e r z a m e l e n , v e r v o e r e n e n a f l e v e r e n v a n b r i e v e n , p a k k e t p o s t e n p a k j e s d o o r a n d e r e b e d r i j v e n d a n d e n a t i o n a l e p o s t e r i j e n . E r k a n g e b r u i k w o r d e n g e m a a k t v a n d i v e r s e t a k k e n v a n v e r v o e r e n w o r d e n u i t g e v o e r d m e t e i g e n v e r v o e r o f o p e n b a a r v e r v o e r ; 5 . V e r h u u r v a n p e r s o n e n w a g e n s , l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( m a x i m u m d r i e e n e e n h a l v e t o n - 3 , 5 t ) e n o v e r i g e t r a n s p o r t m i d d e l e n ; 6 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s , w e r k e n e n o n t w e r p e n , o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n d e a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e e n t e c h n i s c h e s f e e r ; 7 . D e v e n n o o t s c h a p z a l m a n a g e m e n t a d v i e z e n e n - o n d e r s t e u n i n g v e r l e n e n ; 8 . P r o d u c t i e e n k l e i n h a n d e l i n v e r s g e m a a k t e v o e d i n g s m i d d e l e n m e t f o c u s o p g e b a k k e n d e s s e r t e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d m a a r e n k e l v o o r b e e l d e n d . Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- B e s t u u r . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
0 8 3 7 5 4 4 6 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
- D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n w a a r o o k i n B e l g i ë .
- t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : o n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z e m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
- H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . - H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o . D e z a a k v o e r d e r s o r g a n i s e r e n d e d a t u m e n w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
- v e r e f f e n i n g : h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o w o r d t v e r d e e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A . B E N O E M I N G V A N E E R S T E Z A A K V O E R D E R .
D e h e e r V A N D E V Y V E R E C a r l , v o o r n o e m d , w e r d a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t
m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
B . E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e l f t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r A l a i n Z W A E N E P O E L , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K e n i s l e i 2 1 e n / o f m e v r o u w K a t h l e e n T R O M P E T , w o n e n d e t e 3 1 2 8 B a a l , N o b e l s t r a a t 4 , v o o r i n s c h r i j v i n g e n f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K a m e r v a n A m b a c h t e n e n N e r i n g e n , e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , a l s o o k v o o r a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n h e t v e r m o g e n d e o p d r a c h t d o o r t e g e v e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L