30/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
a r - e . U . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 m i t 2 0 1 i i
e f d e l i n G e f f i e r o e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 A M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 0 1 5 . 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P T Y R E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 2 0 0 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 b e s l i s t u n a n i e m t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- H o u t s a e g e r S t e f a a n , N N 5 4 0 1 0 4 4 4 3 9 3 , w o n e n d e N e e r v e l d e n 6 5 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r ;
- V a n H e m e l r y c k P a t r i c k , N N 5 9 1 0 1 5 1 5 5 2 5 , w o n e n d e M i n n e m o l e n s t r a a t 1 6 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , b e s t u u r d e r ; - V a n d e r S t e e n J o s e p h , N N 4 5 0 9 2 0 1 9 7 1 7 , w o n e n d e E m e s t V a n D i j c k k a a i 2 8 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , b e s t u u r d e r .
D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , b e s l i s s e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 m e r 2 0 1 8 ,
S t e f a a n H O U T S A E G E R B e s t u u r d e r
P a t r i c k V A N H E M E L R Y C K B e s t u u r d e r
. . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2014
ÿþ M o d W o n l 1 1 . 1
r 7 - ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J I M I 1 M 1 1 1 1 1 1
l i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n e l e i
A n t w e r p e n
1 8 J U L I 2 0 1 4
a f d e l l e e e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 0 1 5 . 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S P T Y R E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 2 0 0 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t u n a n i e m t o t d e b e n o e m i n g a l s c o r n m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r , S a s c h a V a n D y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
D e V e r g a d e r i n g k e u r t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n d e r S t e e n J o s e p h , a i s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 ,
D e h e e r J o s e p h V a n d e r S t e e n b e k o m t a l g e h e l e k w i j t i n g e n d e c h a r g e v o o r h e t v e r v u l d e m a n d a a t e n w o r d t o n t l a s t v a n i e d e r e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o o k d e z e d i e g e b e u r l i j k u i t e e n b o r g s t e l l i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u v o o r k o m e n .
S t e f a a n H O U T S A E G E R B e s t u u r d e r
P a t r i c k V A N H E M E L R 1 J C K
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 29.11.2013, NGL 17.12.2013 13685-0213-038
12/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 30.11.2012, NGL 10.12.2012 12660-0133-037
23/12/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v e r ,
u n i c e p h a d i ; l i e A n i i ' l f r f f e 1 1 , o p
G r i f f i e c i D E C 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 0 1 5 . 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P T y r e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , B o o m s e s t e e n w e g 2 0 0
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b o e k j a a r , w i j z i g i n g d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - a k t e n a m e v a n w i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s : g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , 0 : v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 . B o e k 4 1 b l a d 7 2 v a k 5 . O n t v a n g e n : . ¬ 2 5 , 0 0 . D e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) C ; V a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p S P T y r e s , v o o r h e e n g e n a a m d V U L C O B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , B o o m s e s t e e n w e g 2 0 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 0 1 5 . 0 9 0 .
O o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " B a n d e n B e r n a e r t s ( B e l g i u m ) " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c l n d e k e u t e B r u s s e l o p 2 3 j u l i 1 9 8 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 ' a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 4 7 0 - 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S t o o p t e A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r t e 2 0 1 1 - 0 2 - 1 6 / 0 0 2 5 8 2 7 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- W i j z i g i n g b o e k j a a r , w i j z i g i n g d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n .
- a k t e n a m e v a n w i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n
B . D a t d e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n b e s t u u r d e r t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 3 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t -
s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n j u n i t o t e n m e t
e e n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l v e r l e n g d w o r d e n t o t e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 4 : B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j u n i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r
d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . "
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m t i e n u u r . B i j
w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t k o m e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e
j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r g e h o u d e n w o r d e n i n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 5 :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n o k t o b e r o m t i e n u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r ; n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e , a a n k o n d i g i n g e n v e r m e l d .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s w a n n e e r d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r e i s e n e n o o k t e l k e n s w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s w e l k e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n d a a r o m v r a g e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n v a n a f é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r S a c h a V a n D y c k i n u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ' a l s c o m m i s s a r i s i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P e t e r D ' h o n d t
A I d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m t i e n u u r d e r t i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.08.2011, NGL 11.08.2011 11390-0185-040
21/02/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
e
S t ; " L 1 0 Z 8 1 8 ~
~ i C ~ ` t a P ¢'A " . ~ ~ : ; : ° : ; 1 e 0 6 ' n r n d e E t e c l i e e d ? A m e G o p a i o í i e i i G A n t w a p e n , o p
0 9 F E B . 2 9 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 0 1 5 . 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P T Y R E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 5 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s "
D e h e e r P a u l J o o s t e n , P u t d a e l l a a n 2 , 1 1 5 0 W o l u w e - S t - P i e r r e
o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s B e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h e e r S e m a r d u s H o g e , H i n d e l a a n 4 0 , N L 1 2 1 6 C W H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) ,
o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s B e s t u u r d e r
e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0
I n h u n v e r v a n g i n g w e r d v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o s e p h V a n d e r S t e e n , e r e b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 8 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n h e e f t e e n l o o p t i j d v a n 1 j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , ; b e s l i s s e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 .
N a d e z e b e s l i s s i n g e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
S t e f a a n H o u t s a e g e r , N e e r v e l d e n 6 5 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ( 2 0 1 2 ) , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r .
P a t r i c k V a n H e m e l r y c k , M i n n e m o l e n s t r a a t 1 6 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( 2 0 1 2 ) , b e s t u u r d e r .
J o s e p h V a n d e r S t e e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 8 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( 2 0 1 2 ) , b e s t u u r d e r .
2 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
M e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r :
B o o m s e s t e e n w e g , 2 0 0
2 6 1 0 W i l r i j k
3 . V o l m a c h t
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n A k a m b v b a , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 8 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e n z i j n a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n o f l a s t h e b b e r s o f a a n ; m e v r o u w V a n B r u s s e l A n n a , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , K u n s t l a a n 1 2 , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ; b e t r e f f e n d e h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n a l l e v e r k l a r i n g e n o p d e g r i f f i e e n o f b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l , b t w k a n t o r e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d a t v o o r d e v o o r g a a n d e e n h u i d i g e : b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
A n n V a n B r u s s e l
b i j v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2011
ÿþ M o i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ` : ; ' , y e c g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k : = r 1 0 C p h a n C j L F i C ? A r r l w e e A n . o p
0 4 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
I 1 I I I I 1 1 I 1 1 1 I I 1 1 I I 1 I I l l l I i 1 I I 1 1
" l i ~ Z 5 8 1 , "
b
E
S i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 0 1 5 . 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V u l c o B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 5
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e n a m i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g t e l A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 4 b l a d 0 5 v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) C . V a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n : V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 ,
I n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e t l o e r l a a n 1 0 1 ,
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V U L C O ' B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 5 , v o o r h e e n e n t h a n s t e 2 6 1 0 W i l r i j k , B o o m s e s t e e n w e g 2 0 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 0 1 5 . 0 9 0 .
O o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " B a n d e n B e m a e r t s ( B e l g i u m ) " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s ; J e a n - L u c l n d e k e u t e B r u s s e l o p d r i e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e ; t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 4 7 0 - 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d w i n V a n ; L a e t h e m t e E l s e n e o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; v a n 1 8 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 8 1 8 - 3 9 5 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " S P T y r e s "
- v o l m a c h t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , b e l a s t i n g e n , s o c i a l e z e k e r h e i d
B . D a t d e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g ! o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 3 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e l b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t : z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n : D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " S P T y r e s " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n S P T y r e s . A r t i k e l . 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t e n d r a a g t d e m a a t s c h a p p e l i j k e { b e n a m i n g : S P T y r e s . "
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n A K A M b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 8 e n z i j n a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n ; o f L a s t h e b b e r s o f m e v r o u w V a n B r u s s e l A n n a , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , K u n s t l a a n 1 2 o m n u e n i n d e t o e k o m s t _ u i t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n i t i a t i e v e n t e n e m e n : d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n e m e n v a n i n s c h r i j v i n g b i j e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , ; d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e D i r e c t e - B e l a s t i n g e n , m e t d a a r i n b e g r e p e n h e t v e r r i c h t e n v a n d o o r h a l i n g e n , o p h e f f i n g e n , w i j z i g i n g e n e n u i t b r e i d i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n e n h e t e r v a n a f s t a n d d o e n e n h e t v e r r i c h t e n ;
v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n a a n v r a g e n . "
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m v i j f t i e n u u r d e r t i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p .
m e d e . n e e r g e l e g e a f s c h r i f t . .
l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 13.07.2010 10302-0335-037
22/07/2009 : AN344528
22/07/2008 : AN344528
09/05/2008 : AN344528
14/01/2008 : AN344528
06/08/2007 : AN344528
13/12/2006 : AN344528
28/07/2006 : AN344528
04/07/2006 : AN344528
22/07/2005 : AN344528
04/01/2005 : AN344528
30/04/2004 : AN344528
24/02/2004 : AN344528
20/10/2003 : AN344528
07/02/2003 : AN344528
05/07/2002 : AN344528
26/01/2002 : AN344528
19/01/2001 : BL548456
28/11/2000 : BL548456
28/11/2000 : BL548456
17/07/1999 : BL548456
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