SPALIM

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 31 MAART 2014. MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN WORDT BESLIST OM DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE VERPLAATSEN NAAR ARTHUR MATTHYSLAAN 28 TE 2140 BORGERHOUT MET ÏNGANG VANAF 1 APRIL 2014.

SPEELMANSWILFRIED

GEDELEGEERD BESTUURDER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

��mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 12006170*

Ondememingsnr : 0447.906.111

Neereed ter Mie vsR Rt3chtbed van goophonc ~ ile75spoA,, ~

2 7 DEC. t~f~

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming Spalim

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Van Havreplein 12

2100 Antwerpen (Deurne)

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Meert te Antwerpen op drie�ntwintig december

tweeduizend en elf, eerstdaags te registreren op het vijfde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat

de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit de in de statuten opgenomen verplichting minimaal drie bestuurders te

hebben, te schrappen en past de tekst van de statuten in die zin aan.

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur voor de praktische afwikkeling van dit

besluit.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering gaat over tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij

deze in overeenstemming gebracht wordt met de genomen resoluties en de wijzigingen in de

;; vennootschapswetgeving.

Zij keurt vervolgens artikelsgewijs de nieuwe tekst van de statuten goed:

STATUTEN

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt: "SPALIM"

!i Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2100 Deurne, Van Havreplein, 12 en kan naar om het

even welke plaats in het Vlaamse of Brusselse gewest overgebracht worden bij besluit van de Raad

van Bestuur. Het is de vennootschap toegelaten bijhuizen of filialen te openen.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het aankopen, beheren, verhuren, investeren van en in alle roerende en onroerende goederen. Het

participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in andere

vennootschappen. Alle onroerende verrichtingen, huren, verhuren, aan- en verkopen, renoveren van

alle onroerende goederen zowel in binnen- als in buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en

bouwwerken, het beheer van alle verrichtingen welke eigen zijn aan de onroerende sector.

De vennootschap kan alle soorten patenten, licenties, handelsmerken verwerven met betrekking tot het

maatschappelijk doel.

In Belgi� en in het buitenland kan de vennootschap alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende-

;; en onroerende operaties verrichten welke direct en indirect verband houden met het maatschappelijk

doel.

De vennootschap kan zich ook interesseren door middel van bijdrage, ondertekening of anderszins in

alle ondernemingen, vennootschappen, welke een gelijk of analoog doel hebben als het hare of welke

van aard zijn het maatschappelijk doel van de vennootschap te realiseren.

De vennootschap kan zich borg stellen voor deze vennootschappen, leningen en hypothecaire

inschrijving alsook andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

} mod 2.1

' Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en negenduizend drie�nzeventig euro (109.073,00 � ) verdeeld in vierduizend vierhonderd aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal werd volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 6. Voorkeurrecht - Opheffing

Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, worden de nieuwe effecten het eerst aangeboden aan de houders van kapitaalaandelen en van bewijzen van deelgerechtigheid naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door uitgifte van twee evenredige schijven, ��n met en ��n zonder stemrecht, die aan de respectievelijke aandeelhouders worden aangeboden. Deze regeling is van overeenkomstelijke toepassing bij uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

Wordt bij een kapitaalverhoging dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden die overblijvende aandelen nog eenmaal opnieuw aangeboden aan die aandeelhouders die van het eerste voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, in dezelfde evenredigheid.

Het recht is verhandelbaar gedurende de intekenperiode overeenkomstig de wet.

In geval van splitsing van een of meer aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik komt het voorkeurrecht, behoudens anders akkoord, toewan de blote eigenaar, die ze naar zijn keuze verwerft, ofwel in blote eigendom bezwaard met het zelfde vruchtgebruik, ofwel in volle eigendom. In dit laatste geval dient hij aan de vruchtgebruiker het intekenrecht of het recht op overname te vergoeden, vastgesteld, behoudens minnelijk akkoord, na expertise zoals hierboven gezegd. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt dit toe aan de vruchtgebruiker zonder enige vergoeding aan de blote eigenaar.

b) Opheffing

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden bij uitgifte van bedoelde effecten door de Algemene Vergadering. Het voorstel wordt toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag. Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de vormen bepaald voor de wijziging van de statuten. Dit recht kan tevens niet beperkt of opgeheven worden bij uitgifte van bedoelde effecten door de Raad van Bestuur.

Bij unaniem akkoord tussen alle aandeelhouders kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven zonder enige verdere formaliteit.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kunnen de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering bepalen dat een recht van voorrang zal verleend worden waarvan de inschrijvingstermijn tien dagen zal bedragen.

Artikel 7. Aandelen

De aandelen luiden op naam. Niet volgestorte aandelen blijven op naam tot hun volstorting. Aandelen op naam worden genoteerd in een register van aandelen te bewaren op de maatschappelijke zetel. Elk aandeel wordt genummerd. Effecten kunnen worden gesplitst of verzameleffecten kunnen worden uitgegeven, na hernummering, op kosten van de betreffende aandeelhouders.

Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een maximum termijn van 6 jaar. De bestuurders kunnen te allen tijd door de Algemene Vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad.

Artikel 9. Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. ln dat geval zal de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende vergadering de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.

Artikel 10. Vergadering van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens

afwezigheid door het lid van de Raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge





























Op de laatste blz. var. Luik B vermeiden - Recto - Naam en hoedanigheid van- de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



Artikel 11. Besluitvorming

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met de agenda, of wanneer, na oproeping, tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien er slechts twee bestuurders benoemd zijn dienen beide bestuurders aanwezig te zijn. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem op voorwaarde dat er meer dan 2 bestuurders benoemd zijn. De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, telex of e-mail, volmacht geven aan een van zijn collega's van de Raad, maar slechts voor 1 vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts 1 medelid vertegenwoordigen. Van de beslissingen worden notulen gehouden, die door de secretaris en de voorzitter worden ondertekend. In uitzonderlijke gevallen kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur tevens genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is uitgesloten voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 12. Salaris

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura. Nochtans kan hen, bij beslissing van de Algemene Vergadering waarbij uitdrukkelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13. Tegenstrijdig belang

Het lid van de raad van bestuur, dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan de raad van bestuur voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere bestuurders en de commissaris. De notulen maken melding van zijn verklaring en van de rechtvaardigheidsgronden. De vermogensrechtelijke gevolgen van dit belangenconflict voor de vennootschap warden besproken en worden opgenomen in het jaarverslag of bij gebreke opgenomen in een stuk dat gelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Artikel 14. Intern bestuur - beperkingen

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering bevoegd is. Onverminderd de bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn (eden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsmacht

a) Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel 2 bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

b) Dagelijks bestuur

De Raad kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een of meer personen die handelen als orgaan van de vennootschap. Elke aangestelde heeft afzonderlijk de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur, behoudens andersluidende beslissing van de Raad.

c) Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschapswetgeving. Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben

aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Artikel 17. Controle

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de

verrichtingen, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut van de bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de Algemene Vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in de wet, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

Artikel 18. Algemene Vergadering

De gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand juni om 16.00 uur. Is die dag een een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Elke Algemene Vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 19. Bijeenroeping

De Raad van Bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel de gewone Algemene Vergadering als een bijzondere of een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen. De raad van Bestuur moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De Raad van Bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen of in andere door de wet voorziene gevallen.

Artikel 20. Oproeping - Kennisgeving van deelneming

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

Minstens 7 dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Artikel 21. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden krachtens een geschreven volmacht. Het model van volmacht kan door de Raad worden vastgesteld.

Artikel 22. Verdaging van de vergadering

De Raad van Bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen. Deze verdaging doet de beslissing van de

ZESDE BLAD

goedkeuring van de jaarvergadering vervallen, maar doet geen afbreuk aan de ander genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 23. Quorum - Stemrecht

Elke algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten zonder oproeping wanneer alle aandeelhouders, houders van andere effecten op naam, houders van certificaten op naam, bestuurders en commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij akkoord gaan met de agenda.

Elke jaarvergadering of bijzondere Algemene Vergadering kan na oproeping geldig beraadslagen wanneer er minstens 1 aandeel aanwezig of vertegenwoordigd is.

Voor elke buitengewone Algemene Vergadering dient na oproeping minstens de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Bij gebreke zal een tweede bijzondere Algemene Vergadering kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, dit alles onverminderd strengere aanwezigheidsvereisten voorzien door de wet en de statuten. Elk aandeel geeft recht op een stem.

De uitoefening van het stemrecht, evenals alle andere rechten verbonden aan het aandeelhouderschap, zijn geschorst, voor wat de niet volgestorte aandelen betreft zolang de behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn, en in alle andere gevallen voorzien in

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 2.1

de wet en deze statuten. De aandeelhouder die nalaat de gevraagde volstorting te verrichten op de datum van de betaalbaarstelling is van rechtswege, en zonder aanmaning, een interest verschuldigd tegen de wettelijke interestvoet vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de strengere meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

Artikel 24. Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen en een aanwezigheidslijst opgemaakt. De notulen van de gewone en van de bijzondere Algemene Vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend en worden door hen ondertekend. Van elke buitengewone Algemene Vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 25. Onverdeeldheid - Vruchtgebruik

Wanneer ��n of meer aandelen of andere effecten toebehoren aan verscheidene personen in volle eigendom dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Hetzelfde geschiedt bij splitsing in vruchtgebruik en blote eigendom.

Artikel 26. Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap volgt het kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris, de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, het jaarverslag op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. Artikel 27. Bestemming van de winst - Reserve

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van de winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve. De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaalaandelen indien bewijzen van deelgerechtigdheid werden uitgegeven, met de houders van winstaandelen en de houders van aandelen zonder stemrecht.

Aan de Raad van Bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijke voorschriften, interim-dividenden uit te keren.

Artikel 28. Ontbinding

De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders worden ontbonden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de aandeelhouders die tenminste Yi van de aandelen bezitten om de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, ingeval het netto-aktief van de vennootschap door verliezen is gedaald tot minder dan y van het kapitaal.

Artikel 29. Vereffening

De Algemene Vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast. Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering treden de in functie zijnde

bestuurders van rechtswege op als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in de vennootschapswet.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en van de daarop verrichte stortingen. Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van bewijzen van deelgerechtigdheid, winstaandelen en aandelen zonder stemrecht.

Artikel 30. Eenhoofdigheid

Het in ��n hand verenigd zijn van de aandelen heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg. Indien die toestand binnen het jaar evenwel niet geregulariseerd is, staat de enige aandeelhouder borg voor alle verbintenissen van de vennootschap.

De enige vennoot oefent alleen de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. De overeenkomsten tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap worden ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd, behoudens de courante verrichtingen die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

Artikel 31. Keuze van woonplaats

De obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge















Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 32. Ven nootschapswetaevino.

Voor al hetgeen hier niet uitdrukkelijk geregeld werd, zijn de desbetreffende bepalingen van de vennootschapswetgeving van toepassing.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Consius accountants en belastingsconsulenten, gevestigd te 2100 Antwerpen  Deurne, Generaal Slingeneyerlaan 87 en vertegenwoordigd door de heer Danny Frison, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbankonderneming en de BTW-administratie te vervullen. ONDERHAVIG UITTREKSEL WORDT UITGEREIKT MET HET DOEL TE WORDEN NEERGELEGD OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Nathalie Meert

te Antwerpen, 23/12/2011

Mee ter publicatie neergelegd : afschrift akte dd. 23/12/2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening