30/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
7
1 1 1 3 1 0
R E C H T B A N t s V A N I < O P t i A N D E L 1 7 A P R , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f e r
G r i f f i e
ü O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 4 2 9 . 3 8 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S P E C I A L F R U I T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a s t r a a t 3 6
2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h a e l t e H o o g s t r a t e n o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t R e g i s t r a t i e , o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t d a a r n a , d e e l 7 0 6 , b l a d 3 3 , v a k 1 7 , O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e E . a . l n s p e c t e u r w n , g e t e k e n d , I v o M A T T H Y S , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S P E C I A L F R U I T " ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n / M e e r , E u r o p a s t r a a t 3 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 4 2 9 . 3 6 9 ; R P R T u r n h o u t .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n ; h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , h e t z i j m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t , k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( ê 6 9 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n : z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( E 2 . 6 9 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n i n t o t a a l v i j f h o n d e r d . n e g e n t i g ( 5 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e i b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n : v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l : d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i
; i z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t : i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d o p 3 m a a r t 2 0 1 4 d o o r " B D O : B e d r i j f s r e v i s o r e n " B u r g . V e n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n n i e H e r r i j g e r s , C o m m i s s a r i s v a n d e i v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ; a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e c o m m i s s a r i s l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V S p e c i a l F r u i t , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e ; d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S p e c i a l F r u i t v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , ; v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
: j B I h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e i o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l d a t ,
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e i B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e
( v e r k o r t ) :
1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i " ~ r
A ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t t i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g I n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 9 0 a a n d e l e n v a n d e N V S p e c i a l F r u i t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V S p e c i a l F r u i t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 3 m a a r t 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n n i e H e r i j g e r s "
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t i n t w e e f a s e s ;
* F A S E 1 : k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n 5 9 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n 2 5 0 e u r o p e r a a n d e e l , t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; h e t v e r s c h i l t u s s e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
* F A S E 2 : K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 8 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . 2 1 Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n f a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A . E e r s t e f a s e
A l d u s v e r k l a r e n a l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g , m e t e e n w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e n a l d u s i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t e g e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e m i l j o e n e u r o . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g ( t e w e t e n 2 2 2 . 2 2 2 , 2 2 e u r o ) ; z i j v e r k l a r e n r e e d s v ó ó r h e d e n e n t i j d i g a a n d e z e v e r p l i c h t i n g t o t d o o r s t o r t i n g t e h e b b e n v o l d a a n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n a l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , i n t o t a a l v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 5 9 0 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r M a e s F r a n ç o i s , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l l L o e n h o u t , H e n n i n g e n f a a n 1 0 , t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n .
- a a n d e h e e r M a e s P a t r i c k , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , H a r m o n i e l a a n 3 2 , t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r s c h i l t u s s e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e m i l j o e n e u r o e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , z i j n d e d u s e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 , 8 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
B . T w e e d e f a s e
O n m i d d e l l i j k d a a r n a b e s l i s s e n a l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n
é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 8 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e
h i e r v o o r v e r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n f o r m a t i e d o o r n o t a r i s
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d o o r d e n o t a r i s v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s
v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e
v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e
b o e k j a r e n .
3 / D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k
v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d -
t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 2 . 6 9 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d
z e s t i g ( 3 . 3 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 1 A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
5 1 A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s :
- v e r w i j z i n g n a a r d e b e p a l i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j b e n o e m i n g v a n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s
b e s t u u r d e r ;
- s c h r a p p e n v a n d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
O l i v i e r B r e m a n s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e , a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g
v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/06/2014
ÿþH a d P D F 1 1 . 1
3 +
}
f l ( ' [ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D E G r i P ' i ~ ` 1 G
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 1 1 7 1 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n o r n i n g s n r 0 4 4 0 . 4 2 9 . 3 8 9
B e n a m i n g , , v u l u t ; S P E C I A L F R U I T
c f k - , 7 1 ,
R e c h t v o l " m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z e t e l E u r o p a s t r a a t 3 6 , 2 3 2 1 M e e r , B e l g i ë
Q n d e r w e r p i e n } a k t e > U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r ; H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s -
? e h s t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 5 / 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
O n t s l a g v a n
R u b i c o n n v , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D o n c k e l s R i k , a l s b e s t u u r d e r e n d i t
v a n a f h e d e n .
g r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
H e r b e n o e m i n g v a n
- M A E S F r a n ç o i s , H e n n i n g e n l a a n 1 0 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r :
- M A E S P a t r i c k , H a r m o n i e l a a n 3 2 t e 2 9 6 0 B r e c h t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- M A E S B e n , C a l l e V a l v e r d e 4 7 t e 2 1 8 0 0 M o g u e r S p a n j e , a l s b e s t u u r d e r :
- B V B A R I G O U T S & C ° , S a l m S a l m s t r a a t 6 0 t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R i g o u t s G u i d o , a l s b e s t u u r d e r .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t d a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . V o o r é é n s l u i d e n d
M A E S P A T R I C K
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L o k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o l o l n i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e d e n t e v e r t e g e n e a o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e t , e n i n g
01/10/2014
ÿþV o o r b e h o u d t a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l
M d P C * M t
p r i l e " , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
l T A T . 2 S E P . 2 0 1 4
v a n a e
A e r t u m e k T U E N F I O I T T G r i f f i e ,
1 1 1 1 1 1 1 1 9 n p 1 1 \
" O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) 0 4 4 0 , 4 2 9 . 3 8 9
R e c h t s v o r m . S P E C I A L F R U I T
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l E u r o p a s t r a a t 3 6 , 2 3 2 1 M e e r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 - 0 8 - 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r :
- d e B V B A A Y E R S I N V E S T I 0 8 0 7 . 9 3 2 . 1 0 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 1 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G I E L E N K A R E L , w o o n a c h t i g t e 3 5 5 0 Z o l d e r , S t e r r e n w a c h t 7 8 .
- d e B V B A D I M I S O L U T I O N S , 0 5 4 2 . 7 6 3 , 8 9 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , B i j i k e n s v e l d s t r a a t 1 4 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R Y S E R D I R K , w o o n a c h t i g t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , B i j i k e n s v e l d s t r a a t 1 4 .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f h e d e n e n l o o p t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
T e v e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h e e r R I G O U T S G U Y v o o r t a a n h e t v o o r z i t t e r s c h a p o p n e e m t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r é é n s l u i d e n d
M A E S P A T R I C K
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u n i e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2013
ÿþt
M o d I P F 1 4 . 1
I V ~ I I V I ~ I ~ I N V V ~ V ~ ~ I ~ ~
" 1 3 1 1 9 6 5 *
. . . . i v ' I n d e b i j l a g e n b i j " h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g f e r g r i f f i e v a n d e a t t e
g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e . E T i 3 A N t c v A N K O O P H A N D E L
T U R N H O U T n o f f a r i f f i e r ,
i 8 J O L I 2 0 1 3
Z
C ] n d e m e m ' s n " g s n r B e n a m i n g r t " o t u i t ) : 0 4 4 0 . 4 2 9 . 3 8 9
t v e r } , o r t ) : - S P > r C I Á l . ' F R U 1 i '
R e c h t s v o r m : . N a a m i o z , e v e n n o o t s r h t a p
Z e t e l i r n r o p ~ s í r a á t 3 6 , 2 3 2 1 M e e r , B e i g l é
. ( v o l l e d i g a d r e s ) : h i e r b e n o e m i n g C o m m i s s e r i s
" O n d e r " w e n o i e n i a k t e
" Ï ~ l s s t ' . '
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 3 b l i j k t
: D e V e r g a d ë r i n g . v i é n n :
1 4 . m i 2 0 1 3 b e s i i s t t è t h e r b e n o e m i n g v a n - B D O : B e d r i j f s r e v i s o r e n
- B i i i : l j e j y e . 4 . : 1 4 i r i i 6 O k h o u . d e n d t e A n t w e i e n = B e r c h e i n , i U l t b r e i d i n g s t r a a t " 7 2 : b u s 1 .
' 0 1 5 0 J j e d i i î s i e i r l s o r e n d u i d t d é h e e r . H è t i r i i e H e i g g e r s a î s z i j n ' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
: D e t i p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n
. e i n d i g e n d p e t 3 1 - d e c é m b e r 2 0 1 3 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
W u u s t w e z e l 1 0 j u n 1 2 0 1 3 . '
F r a n ç o i s M a e s
G e d e i é g e e r d b e s t u u r d e r
~ p a e l a a t s t e b l z v a n l u i k 8 v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e t r a n i a h e t d v a n d e r n s t r t " m e n t c r e n d e n o t a r i s t i c t z i j v a n d e l a e t s o t O r n e n +
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n x r e n v a n d e r d e n 1 e v c r l e g e n v e o o r d i g e n
V e r s o " N a a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 05.07.2013 13271-0108-032
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 10.06.2013 13162-0038-040
19/11/2012
ÿþ M o a P O F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- t
M i l 1 1
" i a i e a 7 s s *
-
F l a G H T B A N K V A N
0 ? n 0 1 f . 2 0 1 2
K O O P H A N D ~ L f i i t T t l e R N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 4 2 9 . 3 8 9
B e n e r n i n g n i t ' t t : S P E C I A L F R U I T
( v e r k e r f }
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i E u r o p a s t r a a t 3 6 , 2 3 2 1 M e e r , B e l g i ë
a d r e s
O n d e r w e r r t ( e n ) a k t e . T o e s t e m m i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n T e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 .
T O E S T E M M I N G T O T I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N
T o e s t e m m i n g e n e e n m a l i g e b e v o e g d h e i d w e r d v e r s e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e a a n k o o p v a n 5 5 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j 2 0 % v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e p r i j s v a n 1 . 9 0 0 . 0 0 0 E U R .
D e z e v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n d i e a r t i k e l 6 2 0 W . V e n n . d e s b e t r e f f e n d s t e l t .
V o o r é é n s l u i d e n d
P A T R I C K M A E S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e n a t s t e b t z v a n L e u k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n g h e i d , a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t e t n } e n )
b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n r e o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n h t e e n i n g
06/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 04.07.2012 12255-0253-031
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 19.06.2012 12188-0264-037
13/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 12.07.2011 11278-0374-030
04/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10376-0182-030
22/12/2009 : TU064734
01/09/2009 : TU064734
20/07/2009 : TU064734
02/09/2008 : TU064734
20/08/2008 : TU064734
07/07/2008 : TU064734
21/09/2007 : TU064734
22/08/2007 : TU064734
16/08/2007 : TU064734
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.05.2015, NGL 18.06.2015 15184-0304-043
07/07/2006 : TU064734
20/06/2005 : TU064734
19/08/2004 : TU064734
19/07/2004 : TU064734
04/08/2015
ÿþ[ u ~ t í ; S p i
~
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g ' s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v v a l r i m d t e r g r i f f i e v a n d e
M O N I T E ~ _ , R E C N T B A N K v A N K O O P H A N D E L
2 2 J U L I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T L
r , " ' ' D e G r i f f i e r
G r i f t e
2 - r 3 E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 0 . 4 2 9 . 3 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S P E C I A L F R U I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L J E
S T A
i
E u r o p a s t r a a t 3 6 , 2 3 2 1 M e e r , B e l g i ë
Z e t e l '
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g
T e k s t : b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 5 n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M A E S F R A N C O I S e n d i t p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 5 ,
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
B e n o e m i n g v a n C V A M A E S I N V E S T C O , 0 4 7 5 . 4 0 2 . 4 4 3 , H e n n i n g e n l a a n 1 0 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a e s F r a n ç o i s , a l s b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 . m e i 2 0 1 5 e n e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V o o r é é n s l u i d e n d
P A T R I C K M A E S
G e d e l e g e e r d e B e s t u u r d e r
B i j i a g e n ù i j i i e t B r l g i s e l r - S t x a t s t s l â t t t T 4 1 ` ( i 8 > Z 6 1 5 ` A n n e x a s i i i i i i i i i i i i i i i i b ë t g ê
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n - h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/08/2003 : TU064734
19/09/2002 : TU064734
25/03/2002 : TU064734
04/01/2002 : TU064734
16/03/2001 : TU064734
12/08/2000 : TU064734
08/04/1999 : TU064734
01/01/1997 : TU64734
31/08/1990 : TU64734
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