24/11/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 8 2 4 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P E C I A L P R O J E C T S T E A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K A P E L S E W E G 2 3 , 2 8 1 1 H O M B E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g ë m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m :
- D h r . F R A N S E r i k , N N 7 6 . 0 1 . 2 3 - 2 9 3 , 3 8 , w o n e n d e t e G o o r b o s l e i 1 8 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .
- D h r . V A N H A E S E N D O N C K W e r n e r , N N 6 5 . 0 8 . 2 0 - 2 7 9 . 5 7 , w o n e n d e t e V e e r s t r a a t 5 1 , 2 8 4 0 R u m s t , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .
D E B U Y S E R K r i s , Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S E M I D S . l f ; v d n é r i A i ~ ; D E L
A N T W E i i P E N , a f , E C H E L f : N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1
M G N I T E U
1 B E L G I S C H S
* 1 9 2 1 1 7 6 7 *
04/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n é m i n g s n r : 0 4 6 8 . 8 2 4 , 2 5 9 B e n a m i n g
( v o l m i n : A C E
( v e r k o r t ) :
1 1 , , R 1 1 , 1 , 0 1 # 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t E i c i g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1
N E E R G E L E G D
2 3 ^ n - 2 0 1 2
_
G R i F l = l l ~ f . ~ t E C : , i - i T B A N K v a n
K O C ) l ' h M e t t e M E C ; I " - : l r t ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 1 1 M e c h e l e n - H o m b e e k , K a p e l s e w e g 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 1 7 a p r i l 2 0 1 2 , t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 9 7 0 ,
b l a d 7 9 , v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( £ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
I , D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S P E C I A L P R O J E C T S T E A M " ; d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t " D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " S P E C I A L P R O J E C T S T E A M " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . " .
2 , I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w e e n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o v i e r d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 8 1 3 9 2 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n t s e s t e e n w e g 1 4 1 A n a a r 2 8 1 1 M e c h e l e n - H o m b e e k , K a p e l s e w e g 2 3 .
D e r h a l v e v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n s , n o t a r i s , d e z e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n o m h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k h e i d .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 1 1 M e c h e l e n - H o m b e e k , K a p e l s e w e g 2 3 . " .
D e r e g u l a r i s a t i e v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d e n g o e d g e k e u r d ,
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e p a s t ; i n h e t a r t i k e l 3 w o r d t n a d e w o o r d e n " , . , e n v e r k o o p v a n k n o w - h o w " d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d
" V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t i n s t a l l e r e n e n h e r s t e l l e n v a n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e , v e r w a r m i n g m e t l u c h t , l u c h t c o n d i t i o n e r i n g ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , d e i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g m e t g a s e n m e t i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r l o o d g i e t e r i j i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n d a k b e k l e d i n g e n ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n , v e r b o u w e n e n h e r s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; - h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
O p d e i a a t . t e ' - u l k ó v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d : , n r ? h e i c i v a n d e i n s t r u m e n t e e n d e n c k a n s h e t z 3 : v a n d e g e r 4 4 1 k o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t p a r e a o n t e n a a n z i e n v a n d ? r c J s n t e v e r t e g e r i v . c o r r i 3 p c n
V e r s o M a a n - 1 e i i h s n á t c k e r r i n 4 .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , p e r s o n e e l s z a k e n e n a l g e m e e n b e s t u u r , h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . " .
4 , D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n e n d i t v a n a f h e d e n : - d e h e e r V a n h a e s e n d o n c k W e r n e r V i c t o r , g e b o r e n t e D u f f e l o p t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 8 . 2 0 - 2 7 9 . 5 7 , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , V e e r s t r a a t 5 1 .
ï ) e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l b e z o l d i g d z i j n .
I n z a k e d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t h e t v o l g e n d e b e p a a l d : d e z a a k v o e r d e r z a l b e s c h i k k e n o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n .
D e n i e u w a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0
a p r i l 2 0 1 2 e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
s r V o o r - b e h o u d e n a a n h F ~ t e l g 9 s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e # w a l s t e b l z . v a n L u i F . 6 v e r n i e i d e n : R e c t o F , . ' . - . a m e n h o e d a n i g h e d j e i n s t i u m e n t e r e n d u n o b r í s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) U e v o E g d d s r 6 C n t s o c r s n o n i s n a a n z i s n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v , o a r d i g e n
V e r s o t " ! , , , m a n t E a n d t & . : : n i r r