26/06/2014
ÿþ~ - - > t - - - ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 7 3 . 9 4 4
* 1 4 1 2 4 2 4 9 *
N E E R G E L E G D
1 6 - Q ~ - 2 6 1 : 1 G n i e
H t t , ' H 7 S A N K _ v a n . K C ? O P H A N L I E L - - - - A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S P E C I A L P U R P O S E V E H I C L E S
( v e r k o r t ) : S P V
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 2 4 2
2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n D e l a n g t e D u f f e l o p v i j f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S P E C I A L P U R P O S E V E H I C L E S " a f g e k o r t " S P V " , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L i e r s e s t e e n w e g 2 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 5 7 3 . 9 4 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o a n D e C o s t e r , t e D u f f e l o p v i j f f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 2 0 2 2 8 - 3 2 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j :
n o t a r i ë l e a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o a n d e C o s t e r , n o t a r i s t e D u f f e l , o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 9 3 - 0 1 - 1 6 / 1 5 .
- n o t a r i ë l e a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o a n d e C o s t e r , n o t a r i s t e D u f f e l , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 9 7 - 0 7 - 1 8 / 2 3 3 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . E e r s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n h e t s t a t u t a i r d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a ) B i j z o n d e r v e r s l a g
D e e n i g e v e n n o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s , z o a l s v e r m e l d , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , o v e r h a n d i g t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s z i j n ; v e r s l a g d a t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d t , w a a r b i j g e v o e g d d e s t a a t . v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a f g e s l o t e n w e r d p e r e e n e n d e r t i g m a a r t ; l a a t s t l e d e n .
D e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w o r d t b e w a a r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r .
B i j g e b r e k e a a n c o m m i s s a r i s w e r d g e e n c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d .
i b ) B e s l i s s i n g t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e e n i g e v e n n o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e ;
t e v o e g e n a a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z u l k s n a d e w o o r d e n
` A l l e v e r v o e r v a n p e r s o n e n o v e r d e w e g i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ' , z i j n d e :
" H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V ' 2 o r - j r , b e l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e ,
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
D e e n i g e v e n n o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e d o e l s u i t b r e i d i n g g e l d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n v e r k l a a r t d a t d e f o r m a l i t e i t e n b e p a a l d d o o r a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r v u l d w o r d e n a a n z i e n .
l I I . T w e e d e b e s l i s s i n g : W i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n t e p a s s e n a a n d e e u r o , w a a r b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e d r a g e n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 F R ) , o m g e z e t w o r d t i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e n b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e b e s l i s s i n g .
I I I . D e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e
t e r m i n o l o g i e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e t e r m i n o l o g i e .
I V . V i e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e e n i g e v e n n o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a a n a l l e v o o r m e l d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n D e l a n g , n o t a r i s t e D u f f e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
2 . C o o r d i n a t i e s t a t u t e n ,
3 . V e r s l a g z a a k v o e r d e r ,
4 . S t a a t a c t i e f - p a s s i e f
m o d 1 1 . 1
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g