15/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O U 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 5 0 4 5 *
N e e r g e l e g o i e r ' g r i m e v a n d e h e c h f b a t i l t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 1 k
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 7 . 4 4 6 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P E C I A L I Z E D M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : S M S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K i p d o r p 2 8 b u s 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
H E D E N , z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o o r O n s , M e e s t e r P a t r i c k D e B u s S e r g e y s s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t , H e l m s t r a a t 6 8 b u s 1 , n o t a r i s o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t . P . D E B U S , B T W - B E 0 4 6 5 . 9 8 5 . 2 2 8 R P R A n t w e r p e n .
W o r d t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S P E C I A L I Z E D M A N A G E M E N T S E R V I C E S , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K i p d o r p 2 8 b u s 3 , R P R A n t w e r p e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 4 4 6 . 0 7 0 , B T W B E 0 8 8 7 . 4 4 6 . 0 7 0 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) D a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w o r d t m e t D R I E H O N D E R D E N ' t 1 1 E R D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 3 0 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p D R I E H O N D E R D T W E E E N T V V I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( 3 2 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d i t b e d r a g v o l l e d i g a f k o m s t i g i s v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d a t o n m i d d e l l i j k w o r d t i n g e b r a c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n r e e d s v o o r d i e n g e b e u r d e o f b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n z a l g e b e u r e n .
D i t b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D E N V I E R D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 3 0 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r b i j a f s t a n d t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n a l s v o l g t , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e l e a a n d e e l h o u d e r s v e r h o u d i n g :
1 . d o o r d e h e e r C H E Y N S J a n n i c , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K i p d o r p 2 8 b u s 3 ,
a c h t h o n d e r d a a n d e l e n 8 0 0 a a n d e l e n
T o t a a l : a c h t h o n d e r d a a n d e l e n 8 0 0 a a n d e l e n
D e o n d e r s c h r i j v e r s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n v e r k l a r e n d e z e v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g u i t d r u k k e l i j k t e
a a n v a a r d e n e n b i l l i j k t e v i n d e n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g z a l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
D R I E H O N D E R D T W E E E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( 3 2 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n / N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G S T E ( 1 / 9 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 ) D e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
3 ) V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r D r i e s L a g a e t e 8 7 0 0 T i e l t , E g e m s e s t e e n w e g 6 7 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e d i e n s t v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t a l s o o k b i j d e d i e n s t B T W .
i
D a a r v e r d e r n i e t s o p h e t a g e n d a v o o r z i e n i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m e l f u u r v i j f e n v e e r t i g
m i n u t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e f l l é g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g