03/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e
G E L E G D
K O O P H A N D E I . ® ~ ~ N f ~ f i O e ~ i '
G r i f f i e
1 4 0 3 7 9 3
b e
a
B ~
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 , 2 5 7 . 9 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S P I B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p 8 0
2 3 8 2 P o p p e l ( R a v e l s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F i l i p S e g e r s , t e W e e l d e ( R a v e l s ) , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 7 0 2 , b l a d 2 0 , v a k 1 4 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r , J . V a n D e n B r o e c k
D A T :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t 4 2 7 . 5 0 0 e u r o o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , o m h e t t e b r e n g e n o p 4 4 6 . 1 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n 1 6 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t d e h e e r S t e v e n P a z e n , l u i d t a l s v o l g t :
" 8 i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , z i j n w i j , G r a n t T h o r n t o n ; . B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v e n n o o t d e h e e r S t e v e n P a z e n , v a n o o r d e e l d a t :
1 . h e t d e i n t e n t i e i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A S P I B A ( O . N . 0 8 6 1 . 2 5 7 . 9 5 1 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 8 2 P o p p e l ( R a v e l s ) , D o r p 8 0 , ' m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g v a n d e t w e e v e n n o t e n u i t d e g e p l a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 4 2 7 . 5 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e
v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 4 2 7 . 5 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . v o o r g a a n d e p a r a g r a a f r e k e n i n g h o u d t m e t h e t f e i t d a t a i l e v e n n o t e n i n d e v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t e r g e e n e n k e l e b e n a d e l i n g k a n z i j n i n h o o f d e v a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n . B i j d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g w e r d g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t l a t e n t e m e e r w a a r d e n o p v a s t e a c t i v a , n o c h m e t l a t e n t e m e e r w a a r d e n o p
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o F b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
g o o d w i l l ;
6 . i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 1 6 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A S P I B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 4 2 7 . 5 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n
z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 8 3 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w A n n e S o p h i e D e B e c k e r , v o o r n o e m d ; - 8 3 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r T o m S p i r i t u s , v o o r n o e m d ;
7 . d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 4 2 7 . 5 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 , 6 0 0 , 0 0 o p E U R 4 4 6 . 1 0 0 , 0 0 . T o t s l o t w e n s e n w i j t e v e r d u i d e l i j k e n e n t e o n d e r s t r e p e n d a t o n s o o r d e e l o v e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e r u i l v e r h o u d i n g s t r i k t a f h a n k e l i j k i s v a n d e i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e r h d u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m o m s c h r e v e n i n p u n t 4 , 5 e n 6 . I n d i e n a a n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v o l d a a n , d i e n t o n s v e r s l a g a l s o n g e s c h r e v e n e n n i e t -
a f g e l e v e r d t e w o r d e n b e s c h o u w d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e
w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
A n t w e r p e n , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n P a z e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 4 6 . 1 0 0 , 0 0 E u r o .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 6 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 6 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
2 . e r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n D e r L i n d e n &
F a v r i l , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , S i n t J o b s s t r a a t 2 5 9 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d
g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e
b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r
o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n ,
i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e
v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p S e g e r s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g