SPICES SIGNATURE

GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT MET UITGIFTEPREMIE - NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - BENOEMING BESTUURDER

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op éénendertig maart tweeduizend veertien, door Meester Peter

VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap « Spices Signature »,

waarvan de zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Elfenbankdreef 28,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Creatie van drie klassen van aandelen zodoende dat de eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, momenteel toebehorende aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht Kruiden Gilde B.V.,

behoren tôt klasse B,

2° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met vier miljoen negenhonderdeenentachtigduizend euro (4.981.000 EUR) om het te brengen op vijf miljoen tweeënveertigduîzend vijfhonderd euro (5.042.500 ËUR).

Deze kapitaaiverhoging werd verwezenlijkt door inbreng în geld en ging gepaard met de uitgifte van drie rniljoen zevenhonderdvijftigduizend (3.750.000) nieuwe aandelen van klasse A, één miljoen : honderdachtentachtigduizend vijfhonderd (1,188.500) nieuwe aandelen van klasse B en tweeënveertïgduizend : vijfhonderd (42.500) nieuwe aandelen van klasse C, die în de wînsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er werd onmiddellijk in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen als volgt:

(i) één euro (1 EUR) per aandeel werd geboekt op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal vier miljoen

negenhonderdeenentachtîgduizend euro (4.981.000 EUR); en

(ii) honderdnegenennegentig euro (199 EUR) per aandeel van klasse C werd geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal acht miljoen vierhonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (8.457.500 EUR).

Op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort in kapitaal tôt beloop van honderd procent (100%). Het bedrag

van de uitgiftepremie op de aandelen van klasse C werd onmiddellijk volledig gestort.

De Inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer IBAN BE06 3631 3268 4522 op naam van de Vennootschap bij ING : Belgium SA/NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 28 maart 2014 , dat aan de1: notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven. ; 3° Boekding van het volledige bedrag van de uitgiftepremie die werd gestort op de aandelen van klasse C, zijnde acht miljoen vierhonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (8.457.500 EUR) op een onbeschikbare rekening "Uitgîftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tôt omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over

beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een

PQ i '; statutenwijziging.

Beslissing om de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

4° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaaiverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

5" Wijziging van de volgende artikelen van de statuten : artikel 7 met betrekking tôt de aard van de :

aandelen, artikel 10 met betrekking tôt de overdracht van aandelen, artikel 11 met betrekking tôt de samenstelling van de raad van bestuur, artikel 12 met betrekking tôt de bijeenkomsten, beraadslaging en besluiten van de raad van bestuur, artikel 14 met betrekking tôt het directiecomité, artikel 25 met betrekking tôt

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de parsofo)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

.behoudert

aan het

Belgisch

StaatsSMad

•FF

, G ;-d

09
:�t

:©�

'•as

•ce ■js

•FF

;"3 :CQ

'.JS

ex es

:CÛ

mod11.1

de beraadsïâging en besluiten van dé algemene vergadering, artikel 28 met betrekking tôt de winstvèrdeling en

artikel 30 met betrekking tôt de ontbinding en vereffening, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

6° Schrapping van artikel 32 van de statuten met betrekking tôt de berekening van termijnen.

T Invoeging van een nîeuw artikel 1 in de statuten, getiteld "Definities" en hernummering van de overige

artikelen van de statuten.

8° Aanvaarding van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de

voorafgaande beslissingen.

Een uittreksel van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Spices Signature".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Elfenbankdreef 28,2900 Schoten, België.

Doel

De vennootschap heeft tôt doel, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerkîng met

derden:

(a) de productie, aankoop, verkoop, import, export, verpakking, distributie (in welke vorm ook) van om het even welke voedingswaren en, in het bijzonder (zonder hiertoe beperkt te zijn), van kruîden, specerijen, zetmeel houdende stoffen, drogisterijproducten, chemîsche producten en bewaarmiddelen;

(b) de verwerving van participaties en belangen, onder welke vcrm ook, met name door Inbreng in speciën of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondememingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten,

wat ook hun doel is;

(c) de verwerving, de vervreemding, de omruiting en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële

instrumenten;

(d) het bestuur van, het toezicht op en de contrôle over vennootschappen en ondememingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of

onrechtstreeks een partlcîpatîe of belang aanhoudt, met name dcor er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tôt het dagelijks bestuur en, în voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;

(e) het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur în het algemeen, aan vennootschappen en ondememingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt; en

(f) het doen van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële diensten, met uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinsteilingen of beleggingsondernemingen. De vennootschap kan aile roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelîjke, verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en în het algemeen aile commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan bîj wijze van investering aile roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar

doel.

De vennootschap kan lenîngen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg steilen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden steilen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen tweeënveertigduizend vijfhonderd euro (5.042.500 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen tweeënveertigduizend vijfhonderd (5.042.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, van de volgende Wassen;

(a) drie miljoen zevenhonderdvijftigduizend (3.750.000) klasse A aandelen genummerd van 1 tôt en met 3.750.000; deze aandelen van klasse A worden gezamenlijk "A aandelen" genoemd en hun houders worden gezamenlijk "A aandeelhouders" genoemd;

(b) één miljoen tweehonderdvijftigduizend (1.250.000) klasse B aandelen genummerd van 3.750.001 tôt en met 5.000.000; deze aandelen van klasse B worden gezamenlijk "B aandelen" genoemd en hun houders worden gezamenlijk "B aandeelhouders" genoemd; en

(c) tweeënveertigduizend vijfhonderd (42.500) klasse C aandelen genummerd van 5.000.001 tôt en met

5.042.500; deze aandelen van klasse C worden gezamenlijk "C aandelen" genoemd en hun houders worden gezamenlijk "C aandeelhouders" genoemd. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering:

(a) één (1) bestuurder die zal optreden als gedelegeerd bestuurder; en

Op de iaatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen .

Verso : Naam en handtekening


Voor-

behoudçn

aan het

Belgisch

Staatsbiad

•FF

•FF

6X es

mod 11.1

(b) ten minste twee (2) andere bestuurders waarvan de kandidatuur za! worden voorgesteld door Gilde (de .

"Gilde Bestuurders")..

Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering. Wanneer een rechtspersoon tôt bestuurder wordt benoemd, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast

wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon : mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de

benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dît mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig în de vacature te voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Wanneer meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad: van bestuur het recht om voorlopig in aile openvallende vacatures tegelijk te voorzien,

Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Deze voorzitter zal door de raad van

bestuur worden benoemd onder de Gilde Bestuurders.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen. Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluiten

De raad van bestuur zal ten minste twee (2) keer per jaar bijeenkomen en zal ten minste elk halfjaar worden gehouden. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders. De oproeping geschiedt ten minste drie kalenderdagen vôôr de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.

Oproepîngen geschieden geldîg per brief, fax, e-mail of enïg ander communicatiemiddel bedoeld in artikel

2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die nîet voorkomen op de agenda, tenzij aile bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Een bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of er zich laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er tevens, vôôr of na een vergadering waarop hij niet aanwezig of vertegenwoordigd is, aan verzaken om zîch te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatighe'td in de oproeping.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden in België of uitzonderlijk in het buitenland gehouden, op

de plaats aangeduid in de oproeping.

De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een

gezamenlijke beraadslaging mogelîjk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) draagt en waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enîg ander communicatiemiddel bedoeld în artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eîgen stem,

evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordîgde bestuurders, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn.

Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordîgde bestuurders, op voorwaarde dat ten minste één (1) Gilde Bestuurder een positieve stem heeft uitgebracht.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.

Niettegenstaande de bepalingen van de voorgaande leden van dit artikel $13, is voor de besluiten van de raad van bestuur of, indien van toepassing, het directiecomité die betrekking hebben op onderstaande aangelegenheden een voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering vereist:

(a) de juridische fusie en splitsing die betrekking heeft op de vennootschap of enige dochtervennootschap; (b) de goedkeuring van dîvidenden of andere uitkeringen;

(c) de ontbinding of vereffening van de vennootschap of enige dochtervennootschap;

(d) de verkoop, mil, huur, het bezwaren met enige Bezwaring (met uitzondering van het bezwaren met Bezwaringen gevestigd în het kader van de Facilities Overeenkomst), de overdracht (met inbegrip van, maar

zonder beperkt te zijn tôt, de overdracht van aandelen in een dochtervennootschap, en met uitzondering van de overdracht die voortvloeit uit de uîtwïnning van enige zekerheid gevestigd in het kader van de Facilities Overeenkomst) of enige andere beschikking over of beslissing tôt het beëindigen van het exploiteren van enige van de activa, enige activiteit of enig bijkantoor van de vennootschap met een waarde van meer dan 500.000

EUR;

Opde laatste blz. van J___J__B vermelden : Recto • Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

�beboudpn

aan het

Belgisch

Staatsbiad

•-

-S 3

. -M

•FF

6X es

mod 11.1

(e) de aankoop van één of mêër activa met een totale waarde van meer dan 250.000 ËUR per

kalenderjaar;

(f) enige aangifte van faillissement of opschorting van betaling door de vennootschap; (g) een wijziging van de statuten van de vennootschap of een dochtervennootschap;

(h) de opheffing, beperking of wijziging van de voorkeurrechten bij enige uitgifte van aandelen in de

vennootschap of een dochtervennootschap;

(i) de uitgifte van aandelen of de înkoop, verkoop of vemietiging van eigen aandelen in de vennootschap i

of een dochtervennootschap;

(j) de uitgifte van schuldinstrumenten of andere effecten, aandelen of de rechten om aandelen door of in

de vennootschap of doorof în een dochtervennootschap te verwerven;

(k) de wijziging van de principes die aan de voorbereiding van de enkelvoudige en geconsolideerde

jaarrekening van de vennootschap of een dochtervennootschap ten grondslag liggen;

(I) het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten (met uitzondering van verrichtingen die in de normale bedrijfsuitoefening en tegen marktvoorwaarden worden aangegaan) met (i) een aandeelhouder of enige met hem verbonden vennootschappen, (ii) een bestuurder, of (iii) een rechtspersoon waarin een aandeelhouder of bestuurder een beslissende invloed heeft in de raad van bestuur of de algemene vergadering;

(m) enige materiële wijziging van, of de vervanging van, de Facilities Overeenkomst;

(n) de deelneming in, overdracht of beëindiging van deelnemingen in andere vennootschappen of ondememingen of de dochtervennootschappen, evenals de wijziging van de bepalingen van dergelijke deelneming, met uitzondering van enige overdracht van aandelen în de dochtervennootschappen die voortvloeît uit de uitwinning van enige zekerheid gevestigd over deze aandelen in het kader van de Facilities Overeenkomst;

(o) het aangaan of voeren van juridische procédures of het sluïten van dadingen waarbij de potentiële

schuld of vordering meer dan 250.000 EUR bedraagt;

(p) het ontlenen of het aangaan van een andere financiële regeling voor een bedrag van meer dan

250.000 EUR pertransactie of in totaal per kalenderjaar, naast de Facilities Overeenkomst;

(q) het oplopen van kosten of het aangaan van verbintenissen buiten de normale bedrijfsuitoefening voor

een totaal bedrag van meer dan 250.000 EUR per kalenderjaar; en

(r) de goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening en de uitkering van dividenden

door de vennootschap of een dochtervennootschap,

In uitzonderlîjke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van aile bestuurders. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan aile bestuurders met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of ieder ander postadres, faxnummer of e-mailadres vermeld in het document. De handtekenîngen (die elektronische handtekenîngen kunnen zijn in de zin van de toepasselîjke Belgische wettelijke bepalingen) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document. Deze schriftelijke procédure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Bestuursbevoegdheid - Directiecomité • Dagelijks bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grand van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezîcht op het directiecomité.

Niettegenstaande de bepalingen van het voorgaande lîd van dit artikel $15, is voor de besluiten van het directiecomité die betrekking hebben op onderstaande aangelegenheden een voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur vereist, tenzij reeds goedgekeurd in het budget:

(a) de goedkeuring van het business plan en het budget;

(b) de aanneming en wijziging van de regels van de vennootschap inzake de werking van het

directiecomité;

(c) het verlenen, wijzigen of intrekken van een volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen, met

inbegrip van de bevoegdheid om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren;

(d) het aangaan van of wijzigen van collectîeve pensîoenregelingen, of enige andere collectieve regelingen

ten gunste van de werknemers;

(e) de implementatie van enig aandelenopfie-, spaar-, bijdrage- of winstdeelnameplan of enige andere

overeenkomst die op de werknemers betrekking heeft;

(f) het aanwerven of beëindigen van de arbeidsovereenkomst of consultancy overeenkomst van enige

persoon met een jaarlijks brutoloon of consultancy fee van meer dan 75.000 EUR;

(g) het aangaan, in naam en voor rekening van de vennootschap of een dochtervennootschap, van garanties of het op enige andere wijze ovememen van schulden van derden voor een bedrag van meer dan 45.000 EUR;

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

.behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiad

•-

• FN

:â– <*

I o

. -M

•FF

•JS

6X es

:.CQ

mo
(h) het aangaan of vôeren van juridische procédures of het sîuiten van dâdingen waarbij de potentiële

schuld of vordering meer dan 50.000 EUR bedraagt;

(i) het kopen of verkopen van een actiefbestanddeel voor meer dan 50.000 EUR of activa voor in totaal

meer dan 100.000 EUR per kalenderjaar;

(j) het toekennen van leningen voor meer dan 50.000 EUR of voor een totaalbedrag van meer dan : 100.000 EUR per kalenderjaar (met uitzondering van enïg krediet dat wordt toegekend aan klanten in normale bedrijfsuitoefening);

(k) het ontlenen of het aangaan van een andere financiële regeling voor een bedrag van meer dan 50.000 : EUR per transactie of voor een totaalbedrag van meer dan 100,000 EUR per kalenderjaar, naast de Facilities '

Overeenkomst;

(I) het sluiten van of beëindigen van overeenkomsten met betrekking tôt het toekennen van licenties en/of : de verkoop van rechten van intellectuele eigendom indien het bedrag 50.000 EUR per transactie overschrijdt, of indien het totaalbedrag 100.000 EUR per kalenderjaar overschrijdt;

(m) heferhuren of in leasing geven van activa voor een bedrag van meer dan 50.000 EUR of voor een :

totaal bedrag van meer dan 100.000 EUR per kalenderjaar;

(n) het oplopen van kosten of het aangaan van verbintenissen buiten de normale bedrijfsuitoefening voor een bedrag van meer dan 50.000 EUR of voor een totaalbedrag van meer dan 100.000 EUR per kalenderjaar;

(o) enige andere transacttes die niet reeds zijn vermeld în dit artikel 15, (i) waarvan de waarde of het belang voor de vennootschap of enige dochtervennootschap een bedrag overschrijdt dat zal worden vastgesteld door de raad van bestuur, of (ii) die de vennootschap of enige dochtervennootschap (ver)binden voor een langere termijn dan de termijn die zal worden vastgesteld door de raad van bestuur, andere dan enige transacties in de normale bedrijfsuitoefening van de vennootschap.

De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten, waaronder een auditcomité, een benoemingscomité, een remuneratieoomité en een strategisch comité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen,, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens : bestuurder is, voert hij de titei van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het geval is, voert hij de titel van ', algemeen directeur.

De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze

bezoldiging kan vast of variabel zijn.

Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden en în rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee

bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur, Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden,

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die kunnen worden overgedragen aan een directiecomité, wordt j de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door één lid van het directiecomité dat alleen optreedt. Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door :

bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

Contrôle

In de mate waarin dit vereist is door de wet, wordt de contrôle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen '.

of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met de

instemming van de algemene vergadering en de commissaris. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van meî om zeventien (17) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende : werkdag plaats op hetzelfde uur.

Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats ',

aangeduid in de oproeping.

Vertegenwoordiging

Een aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, i al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in : de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de aandeelhouder dragen.

Indien de oproeping dit vereist, dient de vennootschap de gedagtekende en ondertekende volmacht uiteriijk op de zesde werkdag vôôr de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander' communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen op de zetel van de vennootschap of op het in de oproeping aangeduide postadres, faxnummer of e-maîiadres. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

Aanwezigheidslijst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

ibeiiourien

aan het

Belgisch

Staatsbiad

•-

mod 11.1

;"""" Alvorens aan de algemene vergadering deel te"nemen,moet een aandeelhouder of zijn lasthebber de | aanwezigheïdslijst ondertekenen met vermelding van: (i) de naam van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of

: de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber van de aandeelhouder en

! (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming.

: De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tôt een algemene vergadering moeten,

; worden opgeroepen, ondertekenen de aanwezigheïdslijst eveneens indien zij de algemene vergadering i

; bîjwonen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem. Jaarrekening

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar. ! Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de i vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één ; tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Vanaf de volledige volstorting van de C aandelen, zullen de C aandelen bij voorrang op de A aandelen en B ; aandelen recht hebben op een cumulatief préfèrent dividend ten belope van acht procent (8%) op jaarbasïs ! {berekend op basis van een jaar van 365 dagen indien het préfèrent dividend geen betrekking heeft op een

; volledig jaar) berekend op de som van:

(a) het voor de C aandelen volstorte kapitaal en uitgiftepremie; en (b) het Gekapitaliseerd C Rendement (zoals hierna gedefinieerd);

((a) en (b) worden gezamenlijk het "C Rendement" genoemd).

: Jaarlijks vanaf de verjaardag van de volstorting van de C aandelen, wordt het C Rendement gekapitaliseerd : : onder aftrek van het deel of het geheel van het C Rendement dat aan de C aandelen werd uitgekeerd (het :

! "Gekapitaliseerd C Rendement").

Elke uitkering aan de C aandelen wordt bij voorrang verrekend op het C Rendement van het lopende jaar en

vervolgens op het Gekapitaliseerd C Rendement opgebouwd tijdens de vorige jaren.

Slechts wanneer de C aandelen hun Gekapitaliseerd C Rendement volledig hebben uitgekeerd gekregen ;

| voor aile jaren sinds de volstorting van de C aandelen, hebben elk van de A aandelen en de B aandelen recht ' ! op het deel van de overblijvende voor uitkering vatbare winst van de vennootschap pro-rata het kapitaal

: (exctusief enige uitgiftepremie) dat elk van de A aandelen en de B aandelen respectievelijk vertegenwoordigen

in het totale kapitaal (exclusief enige uitgiftepremie) van de vennootschap.

-3 ; i De B aandelen hebben de optie om hun deel van de overblijvende voor uitkering vatbare winst van de i

;"° ! ! vennootschap niet te laten uitkeren, maar te kapîtatiseren (het "Gekapitaliseerd B Dividend").

De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het tijdstip

bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.

: Nîet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de vennootschap toe. De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren :

overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen.

:■<* ;©

'â– as

:«n

•%

:./.

• v

•JS

•JS

Iedere uitkering van dividenden of interim-dividenden in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die. deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder ' wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandïgheden,

niet onkundig kon zijn.

Ontbinding -Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de ;

algemene vergadering.

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekenîngen te ■ ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als : ten overstaan van de aandeelhouders. In dat geval vormen zij een collège.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen dient de benoeming van de :

vereffenaars te worden bevestigd door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide

bevoegdheden voorzien bij wet.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.

Bij een ontbinding met vereffening van de vennootschap wordt het netto-actief van de vennootschap, na delging van aile passiva of de plaatsing op een geblokkeerde rekening (escrow) van de sommen nodig voor deze delging, als volgt en in de volgende volgorde uitgekeerd aan de aandeelhouders, onder voorbehoud van verplichte voorheffingen en andere wettelijke beperkingen op deze uitkering:

:Sf (a) vooreerst hebben de C aandelen bij voorrang het recht om:

(i) een totaal bedrag te ontvangen gelijk aan (x) het kapitaal en de uitgiftepremie betaald tegen uitgifte

jaQ ! : van de C aandelen en (y) het nog niet uitgekeerde Gekapitaliseerd C Rendement; of (ii) indien het beschikbare netto-actief onvoldoende groot îs voor uitkering van het totaal bedrag waarnaar

wordt verwezen in artikel 31(a)$(i), het gehele beschikbare netto-actief;

(b) vervolgens, indien er bedragen voor uitkering beschikbaar blijven, hebben de B aandelen bij voorrang

het recht om:

(i) een totaal bedrag te ontvangen gelijk aan het Gekapitaliseerd B Dividend; of

(ii) indien het beschikbare overschot onvoldoende groot is voor uitkering van het totaal bedrag waarnaar

wordt verwezen in artikel 31 (b)$(i) het gehele beschikbare netto-actief;

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Dividenden


Voor-

.beiiouden

aan het

Belgisch

Staatsbiad

•-

• FN

ON «N

-2 3

•FF

CX es

mod 11.1

(c) daarria, indien er bëdragen voôr ûiïkèfirig" béschikbâar blijven, hebben de A aandelen en de B

aandelen bij voorrang het recht om:

(i) een totaal bedrag te ontvangen gelijk aan het kapitaal en de uitgiftepremie betaald tegen uitgifte van

respectievelijk de A aandelen en de B aandelen; of

(ii) indien het beschikbare overschot onvoldoende groot is voor uitkering van het totaal bedrag waarnaar wordt verwezen în artikel 31(c)$(I), het gehele beschikbare netto-actief te ontvangen pro-rata het kapitaal (exclusief enige uitgiftepremie) dat de A aandelen en de B aandelen respectievelijk vertegenwoordigen in het totale kapitaal (exclusief enige uitgiftepremie) van de vennootschap; en

(d) tenslotte, indien er bëdragen voor uitkering beschikbaar blijven, hebben de A aandelen en de B aandelen het recht om elk een deel van het overschot van het netto-actief te ontvangen pro-rata het kapitaal (exclusief het Gekapitaliseerd B Dividend en exclusief enige uitgiftepremie) dat de A aandelen en de B aandelen respectievelijk vertegenwoordigen in het totale kapitaal (exclusief enige uitgiftepremie) van de vennootschap.

9° Werd benoemd tôt bestuurder van de Vennootschap ; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELFENBANK, met zetel te 2900 Schoten, Elfenbankdreef, 28, met als vaste vertegenwoordiger de heer Davy De Wluyer, wonende te Elfenbankdreef 28, 2900 Schoten, met ingang van éénendertig maart tweeduizend veerteien. Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

10" Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B- DOCS", die te dien einde woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Willem De Zwijgerstraat, 27, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondememingen, en, desgevallend, bij de Admînistratîe van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te

verzekeren,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, de :

gecoôrdineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1* bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ&Sad Word 11,1

IL'nUi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

113M0

Iu

II

Rechtbank van koophandel S Antwerpen

30 APR. 201

afdeling eityierpen

Literie



Ondernemingsnr : 0643.418.645

Benaming

(voluit) Spices Signature

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Elfenbankdreef 28, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte: Mededeling overeenkomstig artikel 646, § 2 Wetboek van venootschappen

Mededeling overeenkomstig artikel 646, § 2 van het Wetboek van vennootschappen ten behoeve van het vennootschapsdossier bedoeld in artikel 67, § 2 van het Wetboek van vennootschappen.

Elfenbank BVBA

Vast vertegenwoordigd door Davy De Muyer

Bestuurder

Sebastiaan Glas

Bestuurder

Neergelegd

verslag

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ~

Mrd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor ioehoui aan h Seigle Staatst IIARM121

ni



Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

0 7 ME! 2014

Grif-fie

Ondernemingsnr : 0543.418.645

Benamiing.

(voluit) : Spices Signature

(verkort) :

(Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Elfenbankdreef 28, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Neerlegging van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. april 2014 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Sebastiaan Glas Elfenbank BVBA, vertegenwoordigd door Davy de Muyer Bestuurder

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi; van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr 0543.418.645

Benaming

(voluit) : Spices Signature

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Elfenbankdreef 28 te 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 5 mei 2014

De aandeelhouders van de vennootschap hebben, overeenkomstig artikel 536, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en artikel 26 van de statuten,

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Gerhard Herman Nordemann en de heer Sebastiaan Glas als bestuurders, vanaf vandaag.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopende boekjaar tot de datum van hun ontslag wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegde

BESLOTEN de volgende rechtspersonen te benoemen ais bestuurden

-Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V., met zetel te Newtonlaan 91, 3584BP Utrecht, Nederland, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gerhard Herman Nordemann, wonende te Waterschapslaan 13, 1261 JR Blaricum, Nederland. Deze bestuurder is Gilde Bestuurder in de zin van artikel 12 van de statuten.

-AJR Finance BVBA, met zetel te Dokter Jozef Geensstraat 22, 3300 Tienen, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Suy, wonende te Dokter Jozef Geensstraat 22, 3300 Tienen.

BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.

De raad van bestuur van de vennootschap is bijgevolg samengesteld als volgt:

(i)Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V vast vertegenwoordigd door de heer Gerhard Herman Nordemann;

(ii)Elfenbank BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Davy De Muyer; en

(iii)AJR Finance BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Suy.

Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V, is op dit ogenblik de enige Gilde Bestuurder in de zin van artikel 12 van de statuten.

Voor eensluidend afschrift,

Elfenbank BVBA AJR Finance BVBA

vast vertegenwoordigd door Davy De Muyer vast vertegenwoordigd door Peter Suy

bestuurder bestuurder

..

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111111111,11.R11111111,11111,11111111

be stÉ

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

HetrilOariit van koceandét-Antwerpen

14 MEI 2014

afdeling Antwerpen

Criffie

-

ÿþ mod 11.1

:Nk;( In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111*111,11110111011111111

V "~ l [~

14 ~si~~ lul ~,.e, LCli

r" .~~! t,-: f tillaRlc

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2

18 V013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0,5Q Ó.0 4 i(1

Benaming (voluit) : Spices Signature

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Elfenbankdreef 28

2900 Schoten

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zestien december tweeduizend dertien, door Meester Peter Van

Melkebeke, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat:

1) de besloten vennootschap naar Nederlands recht Kruiden Gilde B.V. met statutaire zetel te Utrecht; (Nederland) en adres te Newtonlaan 91, 3584BP Utrecht (Nederland),

2) de besloten vennootschap naar Nederlands recht Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners,

B.V. met statutaire zetel te Utrecht (Nederland) en adres te Newtonlaan 91, 3584BP Utrecht (Nederland),

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

Rechtsvorm  Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Spices Signature".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Elfenbankdreef 28, 2900 Schoten, België.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij,, het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking;, met derden:

(a) de productie, aankoop, verkoop, import, export, verpakking, distributie (in welke vorm ook) van om het;i i'; even welke voedingswaren en, in het bijzonder (zonder hiertoe beperkt te zijn), van kruiden, specerijen, zetmeel;; houdende stoffen, drogisterijproducten, chemische producten en bewaarmiddelen;

(b) de verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in speciënii of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richteni, vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten,: wat ook hun doel is;

(e) de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten;; en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële;; instrumenten;

(d) het bestuur van, het toezicht op en de ccntrole over vennootschappen en ondememingen, in het,; bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of,; onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;

(e) het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of!i financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen en;= ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zijli rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt; en

(f) het doen van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële diensten, met; uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinstellingen of beleggingsondernemingen.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke ais onlichamelijke; verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële,; industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar;: doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle;: roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar;; doel

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzil van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

«i,

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

V

7.

mod 17.4

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt,

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van zestien december tweeduizend dertien.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61,500 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door Kruiden Gilde B.V., voornoemd, ten belope van 61.499 aandelen;

- door Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V., voornoemd, ten belope van 1 aandeel; totaal: 61.500 aandelen,

leder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.50D EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE 74 3501 0600 0107 bij de ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 16 december 2013 afgeleverd bankattest.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de datum van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt, De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Wanneer meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien.

Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Wanneer geen voorzitter is benoemd of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders,

De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

Bijeenkomsten  Beraadslaging  Besluiten

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders. De oproeping geschiedt ten minste drie kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.

Oproepingen geschieden geldig per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Een bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of er zich laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er tevens, vóór of na een vergadering waarop hij niet aanwezig of vertegenwoordigd is, aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping,

De vergaderingen van de raad vpr bestuur worden in Bejgiëof ujtzorlçleilijki,jiet buitenland gehouden,

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

op de plaats aangeduid'in de oproeping.

De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) draagt en waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgertijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een bepaalde vergadering te , vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn Iaden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn.

Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle bestuurders met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van i de vennootschap of ieder ander postadres, faxnummer of e--mailadres vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document. Deze schriftelijke procedure kan , niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de bestuurders die erom verzoeken, Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register,

Afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

Bestuursbevoegdheid  Directiecomité  Dageliiks bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, waaronder een auditcomité, een benoemingscomité, een remuneratiecomité en een strategisch comité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het geval is, veert hij de titel van algemeen directeur.

De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent, Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.

Vertegenwoordiciinq

Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die kunnen worden overgedragen aan een directiecomité, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directieccmité die gezamenlijk optreden,

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto :Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

Controle

In de mate waarin dit vereist is door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Algemene vergadering

leder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van mei om zeventien (17) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.

Toelating

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet een aandeelhouder, indien de oproeping dit vereist, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen uiterlijk op de zesde werkdag váôr de datum van de algemene vergadering ter kennis brengen van de raad van bestuur of in voorkomend geval de vereffenaars per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Een aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de aandeelhouder dragen,.

Indien de oproeping dit vereist, dient de vennootschap de gedagtekende en ondertekende volmacht uiterlijk op de zesde werkdag váôr de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen op de zetel van de vennootschap of op het in de oproeping aangeduide postadres, faxnummer of e-mailadres. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van: (i) de naam van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber van de aandeelhouder en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering moeten worden opgeroepen, ondertekenen de aanwezigheidslijst eveneens indien zij de algemene vergadering bijwonen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar.

Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst.

Dividenden

De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen.

Iedere uitkering van dividenden of interim-dividenden in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Ontbinding  Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, ais ten overstaan van de aandeelhouders. In dat geval vormen zij een college.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen dient de benoeming van de vereffenaars te worden bevestigd door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wei.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.

Slot- e<n overgangsbepalingen

Beno :minci van de eerste bestuurders

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

11 de heer Sebastiaan Glas, wonende te 't Paadje 6e, Laren NH, 1251 RJ (Nederland);

2/ de heer Gerhard Herman Nordemann, wonende te Waterschapslaan 13, 1261 JR Blaricum (Nederland).

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene

vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten

op 31 december 2014.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

Begin en afsluiting van het eerste boekiaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zestien december tweeduizend dertien en zal

worden afgesloten op 31 december 2014.

Eerste iaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen

Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-

DOCS", die te dien einde woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Willem De Zwijgerstraat 27, evenals aan haar

bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de

formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de

Kruispuntbenk van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk mei dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten),

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik Bvermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

~

ÿþWod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t ti

r.%

MGNITE

12 -0 B'1LGISCH

U



R BELT

- 2053

TAAI;S:;f

-

Rechtbank van ii-aphaidE 

D'E Antrvercen

1 DEC. 2014

afdeling GrItilepen

li 4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernem ingsnr : 0543.418.645

Benaming

(voluit) : SPICES SIGNATURE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Elfenbankdreef 28 - 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING VAN D£ COMMISSARIS

Uittreksel notulen van de buitengewone algemene vergadering van 15/12/2014

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering, de SPRL. Jacques M.L, et Cie gevestigd Chemin

de Messe, 14 te 1472 Vieux-Genappe, vertegenwoordigd door Mevrouw Marie-Luce Jacques,

als commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, zijnde 2014, 2015 en 2016.

BVBA Elfenbank BVBA AJR Finance,

Vast vertegenwoordigd door Davy De Muyer Vast vertegenwoordigd door Peter Suy,

Bestuurder, , Bestuurder .

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

ÿþ __~ 61od Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

REMO N

Reci «oan'k vGrl

_

i k APR. 24115

@gig Antwerpen

Ondernemingsnr : 0543.418.645

Benaming

(voluit) : Spices Signature

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Elfenbankdreef 28, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en.benoeming bestuurder

Uittreksl uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op

341 3 I 2015.

De aandeelhouders hebben,

AKTE GENOMEN van het ontslag van AJR Finance BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Suy,, als bestuurder vanaf 31 maart 2015.

BESLOTEN Peter Van Geel BVBA, vast vertegenwoordigd door Peter Van Geel, wonende te Pater Renaat De Vosstraat 41, 2640 Mortsel, te benoemen tot bestuurder met ingang van 31 maart 2015.

Besloten bovendien dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder onbezoldigd wordt uitgeoefend. Voor eensluidend uittreksel,

Elfenbank BVBA Peter Van Geel BVBA

Vast vertegenwoordigd door Davy De Muyer Vast vertegenwoordigd door Peter Van Geel

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van huik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod WON 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 111





*15129199*



Rechtbari; '," an koophandel

Antwerpen

0 2 SEP, 2015

afdelir csfrpen



Annexes dû 1Vlónit ï tïélgë

Ondernemingsnr : 0543.418.645

Benaming

(voluit) : Spices Signature

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Elfenbankdreef 28, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 mei 2015.

De algemene vergadering hernieuwt het mandaat van bestuurder van de vennootschap Elfenbank vertegenwoordigd door de heer Davy de Muyer en van de vennootschap Gilde Equity Management Benelux Partners BV vertegenwoordigd door de heer Gerhard Nordemann. Deze mandaten zullen verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2021.

Elfenbank BVBA Peter Van Geel BVBA

Vast vertegenwoordigd door Davy de Muyer Vast vertegenwoordigd door Peter Van Geel

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.