05/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b 1 a d 4 b e k e n e e 4 n a k e n - k 9 p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e à i i t r e g e i e g d t e r i e r a i d a
R E C H T B A N E V A P T 1 . ' C * P E r 1 & N D E L
1 1 1 1 1 1 0
2 7
A U G .
A N T W E R P E N 1 W R H O U T
D o G r i f f i e r
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 , g e l d i g s a m e n g e r o e p e n e n b e s c h i k k e n d o v e r d e n o d i g e a a n t a l l e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d , h e e f t i n h a a r z i t t i n g b e s l o t e n t e a a n v a a r d e n ( o p m e r k i n g : v e r g e t e l h e i d p u b l i c a t i e 2 0 1 3 ) :
h e t o n t s l a g v a n :
L u d o H e l s e n , g e b o r e n t e B e r l a a r o p 2 j u r e 1 9 4 4 , w o n e n d e t e 2 4 3 1 L a a k d a l ( V e e r l e ) , O u d e G e e l s e b a a n 1 9 ;
J o s G e u e n s , g e b o r e n t e B a l e n o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , G e r h e i d e 1 1 8 ;
H e n r i V a n b r a b a n t , g e b o r e n t e D e s s e l o p 2 8 j u l i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , K i k k e r s t r a a t 3 9 ;
d e b e n o e m i n g v a n :
L u d w i g C a l u w é , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 5 j u l i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , K l o o s t e r s t r a a t 6 1 ;
L u c B r o o s , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 7 6 ;
E m m y R o o s , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 1 3 j a n u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e H o o g s t r a t e n , D e k e n S e n d e n s t r a a t 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 , g e l d i g s a m e n g e r o e p e n e n b e s c h i k k e n d o v e r d e n o d i g e a a n t a l l e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d , h e e f t i n h a a r z i t t i n g b e s l o t e n t e a a n v a a r d e n :
h e t o n t s l a g v a n
J o a n n e s L i e v e n s , g e b o r e n t e G e e l o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , K o p p e l e e r s h o e v e n 6 2 ;
T h i e r r y T a v e r n a , g e b o r e n t e B r e e o p 1 6 a p r i l 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G u i r t r o d e , R o n d e s t r a a t 9 ;
d e b e n o e m i n g v a n :
W i m D e w i n d t , g e b o r e n t e M e n e n o p 9 o k t o b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , l e r l a n d l a a n 7 ;
J o a n D e B o e c k , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , S t . P a u l u s s t r a a t 3 8 .
T e G e e l , o p 1 5 j u l l 2 0 1 4 ,
L u c P e e t e r s ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1 3 E 0 8 3 7 6 6 7 6 5 0
S P 1 N L I N C S P 1 N L I N C
C V B A
C i p a l s t r a a t 3 , 2 4 4 0 G e e l
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2011
ÿþR e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e . e ! : C i p a l s t r a a t 3
2 4 4 0 G e e l
Z n z r . r v r - - . , c È [ e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v à ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
t e A n t w e r p e n , o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 , d a t :
1 . O p r i c h t s t e r s :
1 ) D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " I N N O V A T I E - , T E C H N O L O G I E - E N K E N N I S C E N T R U M " , i n h e t k o r t " I N N O T E K " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 4 3 3 . 7 6 4 . 9 9 4 , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , C i p a l s t r a a t 3 .
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L G O P R O C E S S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 4 2 6 . 5 4 2 . 1 5 7 , m e t z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , G r a v e n s t r a a t 7 3 .
3 ) D e s t i c h t i n g v a n o p e n b a a r n u t " S T U D I E C E N T R U M V O O R K E R N E N E R G I E " , i n h e t k o r t " S C K - C E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 0 6 . 5 6 8 . 8 6 7 , m e t z e t e l t e 1 1 6 0 B r u s s e l ( O u d e r g e m ) , H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n
4 0 .
4 ) D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " K A T H O L I E K E H O G E S C H O O L K E M P E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 4 0 9 . 6 6 7 . 0 2 8 , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , K l e i n h o e f s t r a a t 4 .
2 . R e c h t s v o r m - n a a m : e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " S P I N L I N C " .
3 . Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , C i p a l s t r a a t 3 .
4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- h e t i d e n t i f i c e r e n e n b e g e l e i d e n t o t f i n a n c i e r b a r e o n d e r n e m i n g s p r o j e c t e n v a n p o t e n t i e e l i n t e r e s s a n t e b u s i n e s s i d e e ë n , d i e v o o r t k o m e n u i t d e o n d e r z o e k s i n s p a n n i n g e n e n k e n n i s a a n w e z i g b i j d e v e n n o t e n , b e d r i j v e n u i t d e r e g i o , c l u s t e r s v a n b e d r i j v e n o f p r i v é p e r s o n e n ;
- d e v e r w e r v i n g , d o o r i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , b i j d r a g e , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , v a n e e n d e e l n e m i n g o f e e n b e l a n g i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f s t i c h t i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , z o n d e r o n d e r s c h e i d ;
- h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k o o p o f a n d e r e w i j z e v a n o v e r d r a c h t , d e l i q u i d a t i e v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n d e e l n e m i n g e n o f b e l a n g e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n a a n d e z e i n n o v a t i e v e b e d r i j v e n o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n , l e n i n g e n m e t w a r r a n t s , a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n p r e s t a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t l e v e r e n v a n c o n s u l t i n g - e n m a n a g e m e n t d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n b e d r i j v e n ;
h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - e n p u b l i e k e p e r s o n e n , p a r t i c u l i e r e e n o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p s t r e e f t h a a r d o e l s t e l l i n g e n n a v o l g e n s d e b e g i n s e l e n e n h e t i d e a a l v a n d e c o ö p e r a t i e o v e r e e n k o m s t i g d e e i s e n v a n z o r g v u l d i g e n a c t i e f b e d r i j f s b e h e e r , d i t a l l e s t e n e i n d e d e s o c i a a l - m a a t s c h a p p e l i j k e e n e c o n o m i s c h e b e l a n g e n v a n h a a r v e n n o t e n t e b e h a r t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n r o e r e n d o f o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v e r w e r v e n , a a n h o u d e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n , h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r z i c h z e l f e n z e l f s v o o r d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p z e l f e r b i j b e l a n g h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n e n e x p a n s i e , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t h i e r v o o r b e s c h r e v e n d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m o g e l i j k - t e m a k e n o f t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k E v e T m e ' . : 1 e - : y ^ C : N C E - 7 . ( n s - - 7 u 7 e . B e r s t f r ' . e
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Y I I I I i 0
" 1 1 1 1 0 7 5 1 *
V o . 7 r "
o ? h o u d a r .
F G i . i ~ i
i s e : ~ s r s ~ : :
I 8 t a a t s b : a t i
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
Z r . z ' : = r r : z . . : r . ' . z s r : . O 8 3 / . 4 " - 6 I O
S P I N L I N C
( v c i a i t j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d s t a a t n i e t h e t h a r e . Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n .
5 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 . K a p i t a a l : H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r P N B P a r i b a s F o r t i s .
7 . G e s t o r t e b e d r a t ] : ¬ 5 2 . 5 0 0 , 0 0 .
8 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
9 . A a n s p r a k e l i i k h e i d : D e v e n n o t e n z i j n s l e c h t s v e r b o n d e n v o o r d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e n .
1 0 . B e v o e g d h e i d - b e s t u u r :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r h e t b e s t u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a a r t o e k a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n , b e h o u d e n s d a t g e n e w a a r t o e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s l u i t e n d b e v o e g d i s k r a c h t e n s d e w e t e n / o f d e z e s t a t u t e n .
A l w a t n i e t d o o r d e w e t e n / o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
A l d u s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t o m o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d i t b e p e r k e n d m o e t w o r d e n g e l e z e n :
- a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r r i c h t e n e n / o f t e d e l e g e r e n ;
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n t e g e n o v e r d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r a l l e g o e d e r e n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e - i n h u u r t e n e m e n e n t e g e v e n , t e v e r w e r v e n e n t e v e r v r e e m d e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n ;
- l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n t e g a a n ;
- o b l i g a t i e s u i t t e g e v e n , m e t o f z o n d e r h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g ;
- d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , p o s t , t e l e f o o n - e n n u t s b e d r i j v e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e i d s i n s t a n t i e s ;
v e r m o g e n s e l e m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d t e g e v e n o f h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k t e b e z w a r e n ;
- m e t a f s t a n d v a n h y p o t h e e k , v o o r r e c h t , e n / o f v o r d e r i n g t o t o n t b i n d i n g , m e t o f z o n d e r k w i j t i n g e n o o k z o n d e r d a t h e t b e w i j s v a n b e t a l i n g w o r d t g e l e v e r d , v r i j s t e l l i n g o f o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g , v e r z e t o p d e p r i j s e n a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e e e n v r i j e e n o n b e z w a a r d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n b e l e m m e r e n ;
- d a d i n g e n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n ;
- i n r e c h t e o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n ;
- z i j n m a c h t e n t e d e l e g e r e n b i j w i j z e v a n i n d e t i j d e n / o f i n o m v a n g b e p e r k t e l a s t g e v i n g e n .
1 1 . e x t e m e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
i n a l l e h a n d e l i n g e n e n b e t r e k k i n g e n m e t v e n n o t e n o f m e t d e r d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , i n o f b u i t e n
r e c h t e , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s v a n w i e m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r s t e e d s e e n B e s t u u r d e r A d i e n t t e z i j n , d i e z o n d e r v a n e e n b e s l i s s i n g o f v o l m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e m o e t e n d o e n b l i j k e n , a l l e a k t e n o f o v e r e e n k o m s t e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g m o g e n o n d e r t e k e n e n , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n e n s c h e i d s l i e d e n m o g e n v e r s c h i j n e n e n a l l e u i t t r e k s e l s u i t a l l e v e n n o o t s c h a p s d o c u m e n t e n v o o r e c h t m o g e n v e r k l a r e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) e n / o f a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e c o n f o r m a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n r e s p e c t i e v e m a c h t e n .
1 2 . B o e k i a a r : E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
1 3 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r , o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , g e h o u d e n .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 4 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p t i e n ( 1 0 ) e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n
w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t a a n g e s t e l d t o t b e s t u u r d e r s , d e s g e v a l l e n d m e t d e b i j z o n d e r e f u n c t i e ( s ) a c h t e r h u n n a a m
v e r m e l d :
* o p v o o r d r a c h t v a n d e O p r i c h t s t e r . h o u d s t e r v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A :
: J r d e l a ê t s t E t 3 i z . V ? r 1 w l i i { C 2 ' l a r m l e : o a ` ' ' , c T = ' P ! 1 c S d H 1 : p e ' t i ' J a f p G ' 1 7 1 5 , . ' u : " i £ ' : P ; £ ' ~ : ' ~ r . ' . ~ E . v " ' d a ' L = r g r s ; n . ; i ; e - ,
` t : r ,
m o d 2 . 1
1 / d e h e e r H E L S E N L u d o T h o m a s A n g e l e , g e b o r e n t e B e d a a r o p 2 j u n i 1 9 4 4 , w o n e n d e t e 2 4 3 1 L a a k d a l ( V e e r l e ) , O u d e G e e l s e b a a n 1 9 ;
2 / d e h e e r G E U E N S J o z e f ( r o e p n a a m J o s ) P e t r u s C o m e e l M a r i a , g e b o r e n t e B a l e n o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , G e r h e i d e 1 1 8 ;
3 / d e h e e r P E E T E R S L u c A u g u s t I r m a , g e b o r e n t e G e e l o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , L e m e r s v e l d 7 , d i e c o n f o r m a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e g e l i j k w o r d t a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n c o n f o r m a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z o d a t h i j z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n k a n n e m e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n o p t r e d e n d k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
4 / d e h e e r D E G R O O F E r i k A n t o o n , g e b o r e n t e G e e l o p 8 f e b r u a r i 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 3 b u s 2 ;
o p v o o r d r a c h t v a n d e O p r i c h t s t e r s , h o u d s t e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B :
5 / d e h e e r F R A N S E N I v o G e e r a a r d C o n s t a n t M a r i a , g e b o r e n t e G e e l o p 1 6 j u n i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , A s t e r s t r a a t 5 7 ;
6 / d e h e e r V A N B R A B A N T H e n r i J o z e f , g e b o r e n t e D e s s e l o p 2 8 j u l i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , K i k k e r s t r a a t 3 9 ;
7 / d e h e e r D I R V E N P a u l G u s t a v e F r a n ç o i s M a r i e , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 3 o k t o b e r 1 9 4 1 , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , D e H a n d 7 ;
8 / d e h e e r C E U T E R I C K D i r k G a s t o n A n n a , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 2 1 a p r i l 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , V e k e b l o k 2 1 ;
9 / d e h e e r L I E V E N S J o a n n e s ( r o e p n a a m J a n ) J o s e p h u s , g e b o r e n t e G e e l o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , K o p p e l e e r s h o e v e n 5 2 ;
1 0 / d e h e e r T A V E R N A T h i e r r y J o s e p h , g e b o r e n t e B r e e o p 1 6 a p r i l 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , R o n d e s t r a a t 9 .
D e z e f u n c t i e s v a t t e n a a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z u l l e n a l l e m a a l s a m e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
1 5 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
D e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t e e d a l s
v o l g t :
1 . t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , v o o r z o v e r d e w e t d a t o p l e g t ;
2 . e e n e v e n t u e e l d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n o p h u n a a n d e l e n ;
3 . h e t o v e r s c h o t a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
H e t s t a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l v r i j o m d e g e h e l e w i n s t t e r e s e r v e r e n . B i j v e r l i e s m a g h e t
n e g a t i e f r e s u l t a a t o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
1 6 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e a a n d e l e n t e g e n h u n n o m i n a l e w a a r d e t e r u g b e t a a l d w o r d e n . H e t e v e n t u e e l n o g o v e r b l i j v e n d e g e d e e l t e z a l g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
1 7 . V o l m a c h t e n :
D e v e r s c h i j n s t e r s u b 1 . 1 i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r H E L S E N
L u d o T h o m a s A n g e l e , g e b o r e n t e B e r l a a r o p 2 j u n i 1 9 4 4 , w o n e n d e t e 2 4 3 1 L a a k d a l ( V e e r l e ) , O u d e G e e l s e b a a n
1 9 .
D e v e r s c h i j n s t e r s u b 1 . 2 i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r :
- d e h e e r B O G A E R T S W a l t e r F r a n s L e o n i a , g e b o r e n t e G e e l o p 2 5 m a a r t 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , Z a n d s t r a a t 1 0 9 , ; e n
- d e h e e r V A N L A E R W i l l e m E r n e s t , g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 1 o k t o b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , G e r s t s t r a a t 5 9 .
D e v e r s c h i j n s t e r s u b 1 . 3 i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r V A N W A L L E E r i c A l f o n s M a r i a , g e b o r e n t e K a l m t h o u t o p 1 o k t o b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 3 0 5 4 O u d - H e v e r l e e , M a u r i t s N o ë s t r a a t 1 1 2 .
D e v e r s c h i j n s t e r s u b 1 . 4 i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r V A E S M a u r i c e , g e b o r e n t e B o o i s c h o t o p 2 4 m a a r t 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k ) , O e v e l s e w e g 2 3 .
1 8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E r w e r d a a n d e t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d e p e r s o o n , d e h e e r P E E T E R S L u c , v o o r n o e m d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O . d u i a a t s t e v a r L u i l ; E v e r m e C e r ' 7 4 e a t c : N a a m e n n d e r i a n i c h e i o v a n d e i n s : r : : ^ ' ; l ` l F ' ' v ^ . c " á ' , C , ^ , E r i : ' 7 t ^ ' m ^ ,
, . c r : E 7 ~ ! - c c O r t d E F 7 :