12/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 1 5 3 5 *
N e e r g e l e g d
0 8 - 0 3 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 1 8 6 3 7 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S p l i n t e r I n v e s t
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A )
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n , K n y f f s t r a a t 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p « N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e - N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e » , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) o p z e s m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l w e r d o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g , B L I J K T d a t e r e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A ) w e r d o p g e r i c h t . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g S p l i n t e r I n v e s t .
1 ° I d e n t i f i c a t i e d e r o p r i c h t e r s :
1 / D e h e e r V A N H O U T T E E d w a r d R e n a a t A u g u s t , o n g e h u w d , g e b o r e n t e T o r h o u t o p z e v e n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , K n y f f s t r a a t 5 2 . 2 / M e v r o u w P L A N C K E I n g e M a r i a C y r i l l a C l e m e n t i n e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B l a n k e n b e r g e o p t w e e j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , K n y f f s t r a a t 5 2 . D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) , v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , h e t i s v e r d e e l i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g e n i n g e l d a l s v o l g t :
1 . D e h e e r V A N H O U T T E E d w a r d , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n c o n t a n t e n , v o l g e s t o r t v o o r v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n r u i l w a a r v o o r h i j h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e a l s v e r g o e d i n g o n t v a n g t .
2 . M e v r o u w P L A N C K E I n g e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n c o n t a n t e n , v o l g e s t o r t v o o r v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n r u i l w a a r v o o r z i j h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e a l s v e r g o e d i n g o n t v a n g t .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p h i j i n g e l d h e e f t i n g e s c h r e v e n e e n b e d r a g a l s v o o r m e l d i s g e s t o r t , z o d a t v o o r a l l e a a n d e l e n s a m e n d e s o m v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C b a n k . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , i n d e v o r m v a n e e n a t t e s t o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , i s a a n O n s N o t a r i s o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t n a d a t d e w e r k e n d e N o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
2 ° D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
" P a t r i m o n i u m - e n b e h e e r s v e n n o o t s c h a p v o o r h e t b e h e r e n , d e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h e t v e r l e n e n v a n c o n c e s s i e s , h e t f i n a n c i e e l o f o p e r a t i o n e e l l e a s e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n o m h e t e v e n w e l k e v o r m z o a l s d a a r z i j n e n n i e t - b e p e r k e n d o p g e n o e m d : a l s v o l l e e i g e n a a r , m e d e - e i g e n a a r , i n n a a k t e e i g e n d o m o f a l s v r u c h t g e b r u i k e r .
" H o l d i n g m a a t s c h a p p i j v o o r h e t b e h e e r v a n m i n d e r h e i d s - o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , s t i c h t i n g e n o f i n s t e l l i n g e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k e n v i a a l l e m o g e l i j k e v o r m e n v a n p a r t i c i p a t i e e n d e e l n e m i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" M a n a g e m e n t s v e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d o o r d e r d e n o p g e d r a g e n t a k e n o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n m a n a g e m e n t e n / o f i n n i e t - b e p e r k e n d e z i n o p g e n o e m d i n v e r b a n d m e t d e a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , m a r k e t i n g , v e r k o o p , h u m a n r e s o u r c e s , p r o d u c t i e , e n z o v o o r t .
" A l g e m e n e d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n z o a l s o n d e r m e e r e n n i e t - b e p e r k e n d o p g e n o e m d h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n i n f r a s t r u c t u u r , h a n d e l s r u i m t e s , s e c r e t a r i a a t s d i e n s t , t e l e s e c r e t a r i a a t e n o n t h a a l .
" S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , j u r i d i s c h e ,
e c o n o m i s c h e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ; i n z a k e i n f o r m a t i e & c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e ; i n z a k e a l g e m e e n , i n t e r i m - e n c r i s i s m a n a g e m e n t ; a l s m e d e a l l e a n a l y s e s , a u d i t s e n e x p e r t i s e s i n v o o r n o e m d e a a n g e l e g e n h e d e n , i n b e g r e p e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e m o g e l i j k e g e r e c h t e l i j k e e n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n .
" O r g a n i s a t i e , p r o d u c t i e e n r e a l i s a t i e , i n e i g e n b e h e e r , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v i a u i t b e s t e d i n g o f d o o r m i d d e l v a n o n d e r a a n n e m i n g v a n p u b l i c i t a i r e o f i n f o r m a t i e v e e v e n e m e n t e n , v a n w o r k s h o p s , c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n .
" P r o j e c t o n t w i k k e l a a r e n / o f b o u w p r o m o t o r i n z a k e v a s t g o e d .
" S y n d i c u s e n / o f b e h e e r d e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" S c h e i d s r e c h t e r , a d v i s e u r o f e x p e r t i n d e b e s l e c h t i n g v a n g e s c h i l l e n d o o r m i d d e l v a n a r b i t r a g e i n b e g r e p e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e m o g e l i j k e g e r e c h t e l i j k e e n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n .
" D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h a n d e l s f o n d s e n , o c t r o o i e n , p a t e n t e n , l i c e n t i e s o f p o r t e f e u i l l e s k u n n e n v e r w e r v e n , k o p e n o f v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t n e m e n o f v e r s t r e k k e n v a n f r a n c h i s e s o f c o n c e s s i e s .
" H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r i n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , v z w ' s , s t i c h t i n g e n o f i n s t e l l i n g e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k .
" H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l e n m e d e w e r k e r s , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , h e t z i j i n o n d e r a a n n e m i n g o f i n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o n d e r v a s t e v o o g d i j v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r v e n n o t e n , h a a r z a a k v o e r d e r s , b e d r i j f s l e i d e r s , m e d e w e r k e r s e n d e r d e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n a l l e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d k u n n e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
3 ° D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , K n y f f s t r a a t 5 2 m e t g e v o l g d a t h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k e n t e A n t w e r p e n .
4 ° D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
5 ° K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l s t o r t .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t z i j n v o l s t o r t k o m t d e b e v o e g d h e i d o m a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n o f o m d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n t e v r a g e n u i t s l u i t e n d t o e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t e v e n s d e v o o r w a a r d e n , d e t e r m i j n e n d e w i j z e v a n v o l s t o r t i n g b e p a a l t .
6 ° b o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ) .
7 ° J a a r v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I n d i e n o p d i t u u r t i j d s t i p é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n v e r h i n d e r d z o u d e n z i j n , k a n b e s l o t e n w o r d e n o m d e j a a r v e r g a d e r i n g o p e e n l a t e r u u r t e l a t e n p l a a t s v i n d e n , d i t i n o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n a l l e v e n n o t e n , g e c o ö r d i n e e r d d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r . I n d i e n d i e d a g e c h t e r e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w o e n s d a g g e h o u d e n w o r d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n ( 2 0 1 5 ) .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e e n a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f o v e r e e n a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t r e c h t s a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
A l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , g e k e n d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w o r d e n t o e g e l a t e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e i d n i e t o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
D e b i j e e n r o e p i n g e n g e s c h i e d e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e V o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d e w e l k e v e r s t u u r d w o r d t t e n m i n s t e 1 5 k a l e n d e r d a g e n v o o r d e d a t u m w a a r o p d e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n .
W a n n e e r a l l e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n n a m o n d e l i n g e o p r o e p i n g , k a n e r r e c h t s g e l d i g e e n b i j z o n d e r e , b u i t e n g e w o n e o f g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n , i n d i e n d i t d o o r a l l e l e d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d e n v a s t g e l e g d w o r d t i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . I n d e r g e l i j k g e v a l z u l l e n a l l e v e n n o t e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , v e r p l i c h t z i j n h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g t e o n d e r t e k e n e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e V o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r , d i e t e v e n s d e a a n w e z i g e s t e m m e n e n e v e n t u e l e l a s t g e v i n g e n c o n t r o l e e r t .
N i e m a n d m a g a l s l a s t h e b b e r e e n v e n n o o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e n z i j h i j z e l f e e n s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s .
D e l a s t g e v i n g d i e n t , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , d u i d e l i j k o m s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d t e z i j n , d o o r z o w e l d e l a s t g e v e r a l s d o o r d e l a s t h e b b e r , e n d i e n t t e v e r m e l d e n w e l k d o e l z i j h e e f t , v o o r w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j g e l d i g i s e n v o o r w e l k e a g e n d a p u n t e n d e l a s t g e v i n g w o r d t v e r l e e n d . H e t d o c u m e n t v a n l a s t g e v i n g w o r d t , o p s t r a f f e v a n o n g e l d i g h e i d , v o o r g e l e g d b i j h e t o p e n e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d t g e h e c h t a a n d e n o t u l e n . 8 ° W i n s t v e r d e l i n g . D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
I n d i e n e r , o m d e e e n o f a n d e r e r e d e n d o o r d e w e t t o e g e l a t e n , v o o r a f n e m i n g e n g e d a a n w o r d e n o p d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d i e a l d u s d e z e r e s e r v e o p m i n d e r z o u d e n b r e n g e n d a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n z o u d e n d e j a a r l i j k s e v o o r a f n e m i n g e n v a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) o p d e n e t t o - w i n s t o p n i e u w d i e n e n g e d a a n t o t d a t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e r u g t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t d e e l v a n d e w i n s t d a t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n i n g e n m a g u i t g e k e e r d w o r d e n , z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t b e z i t v a n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , m i t s t o e k e n n i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k a a r d i g r e c h t .
E v e n w e l m o g e n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t o p h e t v o l g e n d b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f d i e n e n z a l v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s , o f v o o r v e r g o e d i n g e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f p e r s o n e n d i e i n g e v o l g e a r t i k e l 1 5 v a n h u i d i g e s t a t u t e n z i j n a a n g e s t e l d .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w e l k e d i e n t t e g e s c h i e d e n z o a l s b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , k a n e r t o t o n t b i n d i n g w o r d e n o v e r g e g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o n t b o n d e n w o r d e n i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r b i j d i e n t r e k e n i n g g e h o u d e n t e w o r d e n d a t , c o n f o r m d e o p d a t o g e n b l i k v i g e r e n d e w e t g e v i n g , d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l n o g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k g e h o m o l o g e e r d d i e n t t e w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t s t e e d s s o e v e r e i n o v e r d e m a c h t e n e n b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e m a c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j v e n b e h o u d e n g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n .
9 ° B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d o f o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t . D e b e n o e m i n g o f h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r i s s l e c h t s g e l d i g b i j u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j e e n c o l l e g e v o r m e n . D e o u d s t e z a a k v o e r d e r t r e e d t i n d a t g e v a l s t e e d s a l s V o o r z i t t e r o p v a n h e t c o l l e g e . I n d i e n d e o u d s t e z a a k v o e r d e r a f s t a n d d o e t v a n z i j n a a n d u i d i n g w o r d t o n d e r d e l e d e n e e n a n d e r e e V o o r z i t t e r g e k o z e n . D e V o o r z i t t e r z a l a l l e v e r g a d e r i n g e n l e i d e n e n s t a a t i n v o o r d e o r g a n i s a t i e d e r b i j e e n k o m s t e n v a n h e t c o l l e g e . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n z i j d e V o o r z i t t e r a n d e r s h e e f t b e s l i s t .
E l k e z a a k v o e r d e r h e e f t i n h e t c o l l e g e é é n s t e m . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l o f a g e n d a p u n t v e r w o r p e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e o p d r a c h t v a n e l k e z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
D e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t d e u i t g e b r e i d s t e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e v o e g d i s .
E e n z a a k v o e r d e r k a n s t e e d s a l l e e n i n f e i t e e n i n r e c h t e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n b e s l i s s e n d a t v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n , d e g o e d k e u r i n g e n h a n d t e k e n i n g d i e n t b e k o m e n t e w o r d e n v a n t w e e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v a n h e t v o l t a l l i g e c o l l e g e o f v a n é é n z a a k v o e r d e r .
E v e n w e l k a n d e z e b e p e r k i n g n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r d i e e e n h a n d e l i n g s t e l t w a a r v o o r h i j g é é n t o e s t e m m i n g h a d g e k r e g e n , c o n f o r m d e m o d a l i t e i t e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e , i s h o o f d e l i j k e n p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e g e v o l g e n d i e d e z e h a n d e l i n g h e e f t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p , d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s e n d e v e n n o t e n .
T e g e n d e z e z a a k v o e r d e r z a l i n d e r g e l i j k g e v a l s t e e d s e e n v e r h a a l s r e c h t b e s t a a n .
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d i e v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t w o r d t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n m a g d e b e s l i s s i n g s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n o f d e v e r r i c h t i n g g e d a a n w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c . I n d i e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r t e v e n s d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n .
L u i k B - V e r v o l g
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s , w o r d e n d e t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , o p g e n o m e n i n h e t s t u k h i e r b o v e n b e d o e l d .
D e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , z o e r m e e r d e r e z i j n , k a n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n e e n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , g e v o l m a c h t i g d e n o f p r o c u r a t i e h o u d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , z i j n m a c h t e n g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n o f b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n t o e w i j z e n . D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m o e t i n a l l e a k t e n , w a a r b i j d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m t , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r .
B e k r a c h t i g i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e r e k e n e n v a n a f 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g h e b b e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n e n m e t n a m e v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . D e v e r b i n t e n i s s e n i n t u s s e n a a n g e g a a n d i e n e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n e e n s b e k r a c h t i g d t e w o r d e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
V e r v o l g e n s h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 / D e h e e r V A N H O U T T E E d w a r d R e n a a t A u g u s t , o n g e h u w d , g e b o r e n t e T o r h o u t o p z e v e n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , K n y f f s t r a a t 5 2 . 2 / M e v r o u w P L A N C K E I n g e M a r i a C y r i l l a C l e m e n t i n e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B l a n k e n b e r g e o p t w e e j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , K n y f f s t r a a t 5 2 . d i e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
C o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s v e r k l a r e n O n s N o t a r i s , d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t e n z i j g e e n c o m m i s s a r i s w e n s e n t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d . D e v e n n o t e n b e z i t t e n d e r h a l v e i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n , a a n O M E G A C O N S U L T I N G , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , M e s s e m 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J i m G O E D B L O E D e n a l l e b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d