04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 26.06.2014 14239-0198-032
21/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
1 1
N e e r g e l e g d g l ; l , ' , " e : ' o n d e R e r 1 r : D a , ï p v a n K o o p h a n d e l t e Á n t w e r p e
G r i f f i e ! ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 3 5 0 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p o r t o a s e V e l d s t r a a t A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d s t r a a t 8 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
B e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 m e i 2 0 1 3 :
- b e s l i s s i n g o m h e t m a n d a a t v a n V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M a r t e n s , a l s b e d r i j f s r e v i s o r v a n S p o r t o a s e V e l d s t r a a t A n t w e r p e n N V t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t a a n h e t e i n d e v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
E d d y C o x
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 06.06.2013 13163-0306-033
22/04/2013
ÿþ M a u W o r t ! 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1
I I I I I I I I I I I I ] l 1 j 1 J 1 1 1 j i l 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 1 A P R ? 0 1 3 D e * M e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 3 5 0 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p o r t o a s e V e l d s t r a a t A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d s t r a a t 8 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s t a g e n b e n o e m i n g
B e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G r o e p V a n R o e y n v m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u d o M o o n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d i t b e s l u i t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , o m N a n c y V e r v a o r t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v o l e i n d i g i n g v a n d i t v r i j g e v a l l e n m a n d a a t , d a t l o o p t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
E d d y C o x
B e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012
ÿþ M o d W o r d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i k i k i m w m p
f V e P t g e l e g d i e r g r i l f r e v a n d e l r ' e r h i b a o V o n K o o p l r n x r d g ! l e A n t w e r p e n , q
î $ J U N I 2 U 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 3 5 0 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " S p o r t o a s e V e l d s t r a a t A n t w e r p e n
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V e l d s t r a a t 8 3 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
B e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 m e i 2 0 1 2 :
- e e n p a r i g b e s l u i t o m d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n E d d y C o x , X a v i e r S i n é c h a l , M a r c V a n I s t e r d a e l e n G r o e p V a n R o e y N v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é M o o n s , t e v e r l e n g e n m e t 6 j a a r t o t a a n h e t e i n d e v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
E d d y C o x M a r c V a n I s t e r d a e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a r r g " l e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n k e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n c r g
B i j l a g e n - h L j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 0 9 / 0 7 / 2 1 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e '
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 05.06.2012 12158-0246-032
02/03/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 * j 1 j 1 1 2 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1
~ ~ d i
` ~ ~ ~ ~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R o I t t ) c . , " n v a r a r ~ C ~ U } J a l d l ! ( j e l
A n t w e r p e n
1 8 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
t ; r i t t i e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 3 5 0 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p o r t o a s e V e l d s t r a a t A n t w e r p e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d s t r a a t 8 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
B e s l i s s i n g e n v a n d e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t r e t r o a c t i e f , t e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 v r i j g e v a l l e n m a n d a a t v a n G r o e p V a n R o e y , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L u d o M o o n s , m e v r . N a n c y V e r v o o r t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
E d d y C o x
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 08.06.2011 11160-0297-033
20/01/2011
ÿþ m o l 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ; . " .
L u i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o i a u u ~ ~ ~ m i ~ ~ w
* 1 1 0 1 0 9 6 3 "
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N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o d e R e c h t b a n k v e n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 1 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 3 5 0 . 3 2 3
B e n a m i n g : S p o r t o a s e V e l d s t r a a t A n t w e r p e n
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d s t r a a t 8 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
! H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S p o r t o a s e V e l d s t r a a t A n t w e r p e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e l d s t r a a t 8 3 , B T W B E 0 8 8 0 . 3 5 0 . 3 2 3 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t v a n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t : - a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D E U R O ( E 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
a r t i k e l 6 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 3 . 4 1 9 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 3 4 1 9 d e v a n h e t k a p i t a a l , v e r d e e l d i n 3 . 4 1 7 a a n d e l e n k l a s s e A , 1 a a n d e e l k l a s s e B e n 1 a a n d e e l k l a s s e C .
É D E N O T A R I S
; i ( g e t . ) T . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 01.06.2010 10145-0201-028
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 04.06.2009 09200-0372-025
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.05.2008, NGL 12.06.2008 08238-0104-027
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 28.06.2016 16245-0049-033