31/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e r e n d e R e c h t b &
r K o o p b i 4 a l l e A i i t r e r p e n , o p
9 J A N . 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : g 3 9 , f 0 2 3 6 /
B e n a m i n g : S p o r t s B r a n d s D e v e l o p m e n t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d e s t r a a t 1 2 1
2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " S P O R T S B R A N D S D E V E L O P M E N T " .
2 . Z e t e l : 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , B r e d e s t r a a t 1 2 1 .
3 . O p r i c h t e r : d e h e e r V A N D E N B O S C H P a t r i c k L u c , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 2 j u n i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , B r e d e s t r a a t 1 2 1 .
4 . K a p i t a a l : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
7 . B o e k j a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2 . H e t l o t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v a l s t o r t i n g .
1 0 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n q : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a i l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 1 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : d e h e e r V A N D E N B O S C H P a t r i c k , v o o r n o e m d .
1 2 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n o p g e b i e d v a n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , r e t a i l , k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , v e r v o e r , p r o s p e c t i e e n m a r k e t i n g , w a a r o n d e r t e v e n s b e g r e p e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e m e t v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n o p e n i g e r l e i w i j z e g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g a l s b i j v o o r b e e l d n a v e r k o o p d i e n s t e n i n z a k e t e x t i e l ( p r o d u c t e n , s c h o e i s e l e n a c c e s s o i r e s , t e l k e n s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ) ;
2 . h e t v e r w e r v e n , v e r k o p e n , o n t w i k k e l e n , b e h e r e n e n i n w a a r d e s t e l l e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , a u t e u r s r e c h t e n e n m e r k e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
3 . A l l e a c t i v i t e i t e n d i e g e w o o n l i j k w o r d e n v e r r i c h t e n u i t g e v o e r d d o o r v e r k o o p a g e n t s c h a p p e n , a n d e r e o p c o m m i s s i e b a s i s w e r k z a m e t u s s e n p e r s o n e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s d i e u i t s l u i t e n d o p c o m m i s s i e b a s i s w e r k e n , m e t i n b e g r i p v a n m e r c h a n d i s i n g a c t i v i t e i t e n ;
4 . C o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n e n a d v i e s v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n v e r k o o p , m a r k e t i n g e n h a n d e l , ' . o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d : d e o n t w i k k e l i n g v a n m a r k t p l a n n e n , p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n , r e c l a m e c a m p a g n e s , s p e c i a l e k l a n t e n a a n b i e d i n g e n , d e s t u d i e v a n p r o d u c t e n e n / o f d i e n s t e n , h u l p b i j h e t o p z e t t e n v a n m a r k t s t r u c t u r e n e n a n d e r e d e r g e l i j k e m e e r ;
5 . A l l e a c t i v i t e i t e n i n d e s p o r t - e n m o d e s e c t o r e n a i l e d a a r m e e o p e n i g e r l e i w i j z e g e r e l a t e e r d e a c t i v i t e i t e n e n d e e l a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t a l s d o e l e e n t o e g e v o e g d e w a a r d e t e l e v e r e n a a n :
. . r
1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t m a r k t i n t r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , b e h a n d e l i n g , o p s l a g e n t r a n s p o r t v a n h a n d e l s g o e d e r e n ; d a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d b e g r e p e n :
- a l l e a c t i v i t e i t e n e n b e d r i j v i g h e d e n o p g e b i e d v a n o n d e r z o e k , s t u d i e , o n t w e r p , o n t w i k k e l i n g , b o u w ,
e n g i n e e r i n g , i m p l e m e n t a t i e , b e s t u r e n e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n m e r k e n ;
- a l l e l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t e n e n b e d r i j v i g h e d e n , i n h e t a l g e m e e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h a n d e l s g o e d e r e n ;
- i n h e t a l g e m e e n , a l l e a c t i v i t e i t e n e n p r o c e s s e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t p l a n n e n , i m p l e m e n t e r e n e n b e h e e r s b a a r c o n t r o l e r e n v a n e e n e f f i c i ë n t e e n e f f e c t i e v e s t r o o m v a n g o e d e r e n e n d e d a a r a a n g e k o p p e l d e i n f o r m a t i e ;
- a i l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , a d v i e s v e r l e n i n g , a g e n t u u r , b e m i d d e l i n g , f i n a n c i ë l e a f h a n d e l i n g , I C T - o n d e r s t e u n i n g , a n d e r e c o m p u t e r d i e n s t e n e n d i v e r s e z a k e l i j k e
d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ; "
- a l l e i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ;
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e V e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d e e l n e m e n i n , f i n a n c i e r i n g e n t o e s t a a n a a n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . "
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
" u i t o e f e n e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n
h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n
" e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
1 4 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ,
' h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p
" d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 5 . V o l m a c h t ( e n ) : N i h i l .
1 6 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r F o r t i s b a n k .
1 7 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M E N D O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 4 . 1 4 4 . 6 0 4 , m e t z e t e l t e K a p e l l e n , D e P r e t l a a n 2 2 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e '
" g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e
" d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g
" v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g
" b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g