SQUAREHOUSE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SQUAREHOUSE
Dénomination : SQUAREHOUSE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 426.784.459

Publication

04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 15.11.2013, NGL 31.01.2014 14022-0195-012
12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.11.2012, NGL 08.02.2013 13030-0078-012
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 22.08.2011 11423-0505-010
05/07/2011 : ME059288
05/07/2011
ÿþOndernemingsnr : 0426.784.459

Benaming

(voluit) : HAVERMANS ELECTRO

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Paradijzen 2 te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HAVERMANS ELECTRO" met zetel le 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Paradijzen 2, gehouden voor Notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op negen juni tweeduizend en elf, met volgende registratievermelding: "GEREGISTREERD te HEIST-OP-DEN-BERG op "

BLIJKT HET VOLGENDE:

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de vennootschap de naam draagt "HA-VERMANS ELECTRO". De vergadering beslist de benaming te wijzigen naar "SQUAREHOUSE".

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat artikel 1 er ais volgt zal uitzien:

"Artikel 1: Naam

De vennootschap draagt de naam "SQUAREHOUSE" besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap zich be-vindt te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Paradijzen 2. De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), L. Van Bauwelstraatl6.

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat artikel 2 er als volgt zal uitzien:

"Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), L. Van Bauwelstraatl6."

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten per 31 mei 2011 en het verslag van de zaakvoerder nopens de geplande doelswijziging, opgesteld conform artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.

Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap volledig te schrappen om het te vervangen als volgt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.0

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor bahout aan h. Belgis Staatst

II111u11!11u1MaIu!1uu

NEERGELEGD

23 -06- 2011

GHIFFit= RECHTBANK yen KOOPHAfleriefi_ete iviECF-iELE.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat artikel 3 er als volgt zal uitzien:

"Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

a)Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling: het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en ander: effecten, evenals tot het verwerevn, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.

b)Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium, daarin namelijk begrepen het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële on-dernemingen, zowel Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de te-geldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties, en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten. De vennootschap ontzegt zich evenwel elke activiteit onderworpen aan de controle van de Commissie voor Bank- en Financiewezen.

c)Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroe-rende patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbou-wing, bebouwing en verhuring ervan; kortom alle verrichtingen doen van onroerende aard, uitgezonderd nochthans die verrich-tingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zou geven.

d)Het optreden als studie-, organisatie-, een raadgevende bureau inzake alle commerciële, financiële, administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en het voeren van de directie over andere ondernemingen.

e)Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent commissionair, enzovoort.

f)Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat ze mochten hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen.

Zij mag ondermeer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschapen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België, of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in de meest uitgebreide zin.

Deze opsomming is niet beperkend."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent ontslag aan de statutaire zaakvoerder HA-VERMANS Frans voornoemd, die zijn ontslag aanvaardt.

De vergadering keurt zijn bestuur goed en verleent hem décharge voor het gevoerde mandaat. De vergadering beslist artikel 13 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

ZESDE BESLISSING

De vergadering benoemt tot niet-statutaire zaakvoerders vanaf heden voor de duur van de vennootschap, 1) de heer Steegmans Gerard, voornoemd, en 2) mevrouw Steegmans Ann, voornoemd, welke hun mandaat als zaakvoerders aanvaarden en verklaren verder niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van dit mandaat verzet.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 21 van de statuten aan te passen, zodat artikel 21 er als volgt zal uitzien:

"Artikel 21: Stemrecht

1) De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten.

2) De vennoten zijn allen stemgerechtigd, hetzij persoonlijk, hetzij door een mandataris die tegelijk vennoot is.

3) Elk aandeel geeft recht op één stem.

4) Bij aandelen die met een vruchtgebruik bezwaard zijn, wordt het stemrecht verbonden aan dat aandeel uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de gewone algemene vergadering elk jaar wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand juni om twintig uur.

De vergadering beslist deze datum te wijzigen in vijftien november om elf uur

De vergadering beslist artikel 23 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat artikel 23 er als volgt zal uitzien:

"Artikel 23: Plaats - Datum

De algemene vergadering komt bijeen in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die zal aangeduid zijn in de bijeenroeping.

De gewone algemene vergadering zal elk jaar gehouden worden op vijftien november om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag.

Telkens de belangen van de vennootschap dit eisen mag echter ook een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen door de zaakvoer-ders.

Op verzoek van de vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen moeten de zaakvoerders een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen."

NEGENDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen en het te laten beginnen op één juli en het te laten eindigen op dertig juni.

De vergadering stelt vast dat het lopend boekjaar dus afloopt op dertig juni tweeduizend en twaalf.

De vergadering beslist artikel 27 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat artikel 27 er ais volgt zal uitzien:

"Artikel 27: Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.

leder jaar op dertig juni zullen de boeken van de vennootschap worden afgesloten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

"

" De zaakvoerders maken de jaarrekening op bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria bepaald in artikel 12 van de Boekhoudwet is zij niet verplicht een jaarverslag op te maken?

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist toi coordinatie van de statuten.

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist voor onbepaalde duur een bijzondere volmacht te verlenen aan de BVBA Matheussen-Ce, met zetel te Herenthout, Vonckstraat 37, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de BTW alsook tegenover het ondememingsloket, voor de wijziging of aanpassing of schrapping van de inschrijving, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Daar niets meer op de agenda voorkomt, wordt de vergadering gesloten.

DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Rita HEYLEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV van de buitengewone algemene vergadering

- verslag van de zaakvoerder nopens de doelsuitbreiding

- staat van activa en passiva

- gecoördineerde statuten

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2010 : ME059288
29/07/2009 : ME059288
05/08/2008 : ME059288
31/07/2007 : ME059288
09/08/2006 : ME059288
03/08/2005 : ME059288
11/10/2004 : ME059288
14/08/2003 : ME059288
27/09/2002 : ME059288
23/08/2001 : ME059288
27/10/2000 : ME059288
29/10/1999 : ME059288
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 16.11.2015, NGL 27.01.2016 16028-0211-012
10/07/1990 : ME59288
01/01/1986 : ME59288

Coordonnées
SQUAREHOUSE

Adresse
PARADIJZEN 8 2222 WIEKEVORST

Code postal : 2222
Localité : Wiekevorst
Commune : HEIST-OP-DEN-BERG
Province : Anvers
Région : Région flamande