03/01/2013
ÿþp .
L u i k B " ,
m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 4 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 2 5 6 *
t o r g e t e t e e t o - v a d e - i t e c e d - - - - - -
v a n g e r : 2 0 1 t o
- z T D E c l 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 6 7 4 . 6 1 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S R B I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g v e n n o o t s c h a p - k a p i t a a l v e r h o g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t i n b e g r i p v a n d o e l w i j z i g i n g - m a c h t i g i n g - v o l m a c h t :
i i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r L u c a s . N e i r i r i c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r ,
v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m i e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l i i 2 0 1 2 , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S R B I n v e s t " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t ,
L e o p o l d s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 6 7 4 . 6 1 8 , R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
P u n t 1 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b e g r i p v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t a a n d e a k t e g e h e c h t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n h e t v o o r s t e l v a n d e t e w i j z i g e n r e c h t s v o r m w o r d t t o e g e l i c h t , d e i d a t o 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e ; ; v e r g a d e r i n g h a d h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n , V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v e r g a d e r i n g e e n I ! a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n t v a n g e n t e h e b b e n , V o o r m e l d v e r s l a g v o r m t i é é n g e h e e l m e t d e a k t e , P o n t 2 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f , ; e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
; i V e r k l a r i n g e v e n e e n s v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n " v a n h e t a a n g e h e c h t v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n . a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 1 n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p s v o r m ( C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ) , n i e t n a v o l g e n d b e s l u i t :
i j " I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , j h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e t = 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v a n i i S R B I n v e s t N V g e c o n t r o l e e r d m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t o m n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n i h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d i e d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n i i v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . " H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 1 9 . 9 0 8 , 7 4 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a à ! v a n 1 0 0 . ' 0 0 0 E U R i s g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 E U R
! i v o o r h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n C V B A . " i
D e a i e m e n e v e r g a d e r i n g h a d M e m e l g e e n o p m e r k i n g e n ' - - - _
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d ' v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : . N a a m e n h a n d t e k e n i n g -
m o d 1 1 . 1
V o o r - j - . b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s o n t v a n g e n t e h e b b e n . V o o r m e l d v e r s l a g v o r m t é é n g e h e e l m e t d e a k t e .
P u n t 3 : B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S R B I n v e s t " , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , i n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . V a s t s t e l l i n g d a t a a n a l l e g e l d i g h e i d s v e r e i s t e n t o t o m z e t t i n g i n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i s v o l d a a n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t m i n i m u m a a n t a l v e n n o t e n v a n 3 ) e n b e s l i s s i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p v o r m o m t e z e t t e n i n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t a l s b e n a m i n g " S R B I n v e s t " .
D e z e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S R B I n v e s t " , v o o r m e l d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n v o o r n o e m d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p . .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w a a r v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e d a t u m v a n o m z e t t i n g ( m e t n a m e 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 ) g e d a a n w e r d e n d o o r v o o r m e l d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S R B I n v e s t " w a r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S R B I n v e s t " .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g ( i n g e v o l g e w e t t e l i j k o p g e l e g d e v e r p l i c h t i n g e n ) , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n v o o r z e g d e C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S R B I n v e s t " .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n ( é é n e n a n d e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h i e r n a z a l w o r d e n g e n o m e n ) .
D e C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S R B I n v e s t ' v o o r n o e m d , z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S R B I n v e s t " g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
H e t v a s t k a p i t a a l v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S R B I n v e s t " i s g e l i j k a a n h e t k a p i t a a l v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S R B I n v e s t " v ô ô r d e o m z e t t i n g , m e t n a m e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
B i j d e o m z e t t i n g n a a r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s v o r m w o r d t h e t t o t a a l a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n n i e t g e w i j z i g d e n b l i j f t v o o r z e g d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l e v e n e e n s b e h o u d e n , n a m e l i j k e l k 1 / 1 . 5 0 0 s t e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l . E l k e a a n d e e l h o u d e r b e h o u d t o o k h e t z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n , d i e o p n a a m z u l l e n z i j n .
A l d u s z a l h e t v a s t k a p i t a a l v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k e a a n d e e l h o u d e r z a l é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t :
- d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e : é é n ( 1 ) a a n d e e l
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a " : é é n ( 1 ) a a n d e e l
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a R e a l E s t a t e " : d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 4 9 8 ) a a n d e l e n
P u n t 4 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n / a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t e n t o e l i c h t i n g m . b . t . e e n i n b r e n g i n n a t u r a , m e t i n b e g r i p v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t a a n d e a k t e g e h e c h t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t t o e g e l i c h t , d e d a t o 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g h a d h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n .
V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n t v a n g e n t e h e b b e n . V o o r m e l d v e r s l a g v o r m t é é n g e h e e l m e t d e a k t e .
P u n t 5 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n / a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e .
V e r k l a r i n g e v e n e e n s v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n / a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V e r k l a r i n g h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n . V e r k l a r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o n t v a n g e n t e h e b b e n . _ , V o o r m e l d v e r s l a g v o r m t é é n g e h e e l m e t d e a k t e .
P u n t 6 : B e s l i s s i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n q i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a R e a l E s t a t e " t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 6 , 6 7 ) , m e t n a m e e e n v e r h o g i n g v a n h e t v a s t k a p i t a a l m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n e e n v e r h o g i n g v a n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n u l ( 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d v i i f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . K e n n i s n a m e v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a R e a l E s t a t e " t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 6 , 6 7 ) , m e t n a m e e e n v e r h o g i n g v a n h e t v a s t k a p i t a a l m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) ( o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n e e n v e r h o g i n g v a n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . N a b e s p r e k i n g b e s l i s s i n g o m d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n ,
P u n t 7 : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( w a a r d o o r h e t v a s t k a p i t a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o j ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l t w e e h o n d e r d v e i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ) .
K e n n i s n a m e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a R e a l E s t a t e " t o t i n b r e n g v a n h a a r v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R , V a s t s t e l l i n g d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e r h a l v e w e r d v e r w e z e n l i j k t v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r d o o r h e t v a s t k a p i t a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
B e v e s t i g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n w a t b e t r e f t p l a a t s i n g v a n h e t v e r h o o g d e k a p i t a a l e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i s v o l d a a n .
P u n t 8 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n e e n d o e l w i j z i g i n g , e n h e t v o o r s t e l v a n t e k s t v a n d e a a n g e p a s t e s t a t u t e n .
K e n n i s n a m e v a n e n b e r a a d s l a g i n g o m t r e n t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n h e t v o o r s t e l v a n t e k s t v a n d e a a n g e p a s t e s t a t u t e n .
P u n t 9 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 1 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n / a r t i k e l 5 5 9 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ) , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t d o e l w i i z i g i n q .
V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t a a n d e a k t e g e h e c h t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( m e t i n b e g r i p v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ) , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t d o e l w i j z i g i n g . D e v e r g a d e r i n g h a d h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n . V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n t v a n g e n t e h e b b e n . V o o r m e l d v e r s l a g v o r m t é é n g e h e e l m e t d e a k t e .
P u n t 1 0 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 1 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n / a r t i k e l 5 5 9 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t a a n d e a k t e g e h e c h t e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , D e v e r g a d e r i n g h a d h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n . V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o n t v a n g e n t e h e b b e n . V o o r m e l d v e r s l a g v o r m t é é n g e h e e l m e t h u i d i g e a k t e .
P u n t 1 1 : B e s l i s s i n g t o t h e t a a n n e m e n v a n d e s t a t u t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e d o e l w i i z i g i n q , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r + b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , m e t i n b e g r i p v a n d e g e w i j z i g d e o m s c h r i j v i n g v a n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e u i t d e o m z e t t i n g o n t s t a n e
C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S R B I n v e s t " , n a d o o r v o e r i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d , a i s v o l g t :
S T A T U T E N
H O O F D S T U K 1 . R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A R T I K E L 1 . R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m i s " S R B I n v e s t " .
A R T I K E L 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r d a n w e l v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r ,
e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d
o p r i c h t e n .
A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l :
A ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . ) , z o a l s d e h u u n " n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B ) O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s ,
C ) D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o p v a s t e l e v e r i n g o f a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
D ) H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g , a v a l g e v i n g , o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
E ) D e v e r h u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l .
F ) H e t o p e r a t i o n e e l u i t b a t e n v a n i n i t i a t i e v e n i n d e w e l z i j n s - , o u d e r e n z o r g - e n g e z o n d h e i d s z o r g s e c t o r i n h e t a l g e m e e n , m e t d e d a a r a a n g e k o p p e l d e d i e n s t v e r l e n i n g , a l s o o k h e t o n d e r s t e u n e n v a n d e r g e l i j k e i n i t i a t i e v e n .
G ) E x p l o i t a t i e e n b e h e e r v a n s e r v i c e f l a t s , v o o r z i e n i n g e n v o o r g e a s s i s t e e r d w o n e n , r u s t h u i z e n , l o g e m e n t s h u i z e n , k u u r o o r d e n e n r e v a l i d a t i e c e n t r a .
H ) H e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e s o o r t e n d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s o p h e t v l a k
v a n w e l z i j n e n g e z o n d h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r
i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
A R T I K E L 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
H O O F D S T U K I I . K A P I T A A L A A N D E L E N O B L I G A T I E S
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
5 . 1 . A l g e m e e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k
g e d e e l t e .
5 . 2 . V a s t g e d e e l t e
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R . H e t v a s t g e d e e l t e k a n e n k e l w o r d e n
v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
r e g e l s v a s t g e l e g d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. m o d 1 1 . 1 .
5 . 3 . V e r a n d e r l i j k g e d e e l t e
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e w e t e n h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p d a t h e t v a s t e g e d e e l t e f e b o v e n g a a t , k a n v a r i ë r e n t e n g e v o l g e v a n b i j n e m i n g o f
t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n o f t e n g e v o l g e v a n d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n .
V e r r i c h t i n g e n o p h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e b e u r e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g . H e t
v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n z o n d e r b e p e r k i n g w o r d e n v e r h o o g d .
A R T I K E L 6 . D E A A N D E L E N
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r s o o r t e f f e c t e n ,
o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t
g e v e n o p e e n d e e l i n d e w i n s t .
A R T I K E L 7 . V O R M V A N D E A A N D E L E N
7 . 1 . A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ; t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n z e o n d e e l b a a r .
7 . 2 . O n d e e l b a a r h e i d
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e
a a n d e l e n o p t e s c h o r t e n t o t d e e r k e n n i n g v a n é é n e n k e l e m e d e - e i g e n a a r a l s d e e i g e n a a r t e n
o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n d e a a n d e l e n b e z w a a r d m e t e e n v r u c h t g e b r u i k , d a n b e z i t d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t ,
b e h o u d e n s v e r z e t v a n w e g e d e b l o t e e i g e n a a r ; i n d a t g e v a l w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t .
A R T I K E L 8 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n i s n i e t v r i j e n k e n s l e c h t s g e b e u r e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r .
A R T I K E L 9 , O B L I G A T I E S
D e C V B A k a n a l d a n n i e t m e t h y p o t h e e k g e w a a r b o r g d e o b l i g a t i e s u i t g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r d a n w e ! v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d e e n i g e b e s t u u r d e r
b e p a a l t d e p r i j s e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e u i t g i f t e e n r e g e l t d e s g e v a l l e n d o o k d e w e r k i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s .
H O O F D S T U K I l l . V E N N O T E N
A R T I K E L 1 0 . D E V E N N O T E N
K u n n e n u i t s l u i t e n d v e n n o t e n z i j n : d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d i e d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e
c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j v e n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d o o r d e e n i g e
b e s t u u r d e r a l s v e n n o o t a a n v a a r d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d e e n i g e b e s t u u r d e r i s b e v o e g d o m o v e r d e a a n v a a r d i n g o f w e i g e r i n g
v a n v e n n o t e n t e b e s l i s s e n , z o n d e r e n i g v e r h a a l e n z o n d e r z i j n b e s l i s s i n g t e m o e t e n m o t i v e r e n . D e
b e t r o k k e n e k a n t e g e n d i t b e s l u i t n i e t o p k o m e n .
O m a i s v e n n o o t t e w o r d e n a a n v a a r d , m o e t d e a a n v r a g e r t e n m i n s t e o p é é n a a n d e e l i n s c h r i j v e n
t e g e n d e v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r . D e a a n v a a r d i n g
h o u d t i n d a t d e v e n n o o t i n s t e m t m e t d e s t a t u t e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e h u i s h o u d e l i j k e
r e g l e m e n t e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n v a a r d i n g v a n e e n v e n n o o t g e s c h i e d t d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r
v a n a a n d e l e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 1 1 . E i N D E V A N H E T L I D M A A T S C H A P
D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h u n :
e ) u i t t r e d i n g ,
b ) u i t s l u i t i n g ,
c ) o v e r l i j d e n ,
d ) o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g ,
e ) o n t b i n d i n g g e p a a r d g a a n d m e t v e r e f f e n i n g .
A R T I K E L 1 2 . R E G I S T E R V A N A A N D E L E N
1 2 . 1 . A a n d e l e n r e g i s t e r e n v e r m e l d i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m o e t i n h a a r z e t e l e e n r e g i s t e r b i j h o u d e n , w a a r v a n d e v e n n o t e n t e r p l a a t s e i n z a g e
k u n n e n n e m e n e n w a a r i n v o o r i e d e r v a n h e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ° d e n a a m , d e v o o r n a m e n e n d e w o o n p l a a t s v a n e l k e v e n n o o t - n a t u u r p k p e r s o o n e n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n z e t e l , v o r m e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n e l k e v e n n o o t -
r e c h t s p e r s o o n ;
2 ° h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e c a t e g o r i e , d a t e l k e v e n n o o t b e z i t , a l s m e d e d e
i n s c h r i j v i n g e n o p n i e u w e a a n d e l e n e n d e t e r u g b e t a l i n g e n , m e t o p g a v e v a n d e d a t u m ;
3 ° d e o v e r g a n g e n e n o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m ;
4 ° d e d a t u m v a n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n e l k e v e n n o o t ;
5 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
6 ° d e o p g a v e v a n d e b e d r a g e n d i e v o o r d e u i t t r e d i n g , v o o r d e g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n
a a n d e l e n e n v o o r d e t e r u g n e m i n g v a n s t o r t i n g e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . ,
V o o n - d b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r n m o d 7 í . S
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 2 . 2 . P r o c e d u r e
H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r w o r d t m e t d e i n s c h r i j v i n g e n b e l a s t .
D e i n s c h r i j v i n g e n g e s c h i e d e n o p g r o n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e , g e d a t e e r d e e n o n d e r t e k e n d e d o c u m e n t e n .
Z e v i n d e n p l a a t s i n d e v o l g o r d e v a n h u n d a t u m v a n v o o r l e g g i n g .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n .
D e z e c e r t i f i c a t e n k u n n e n n i e t w o r d e n a a n g e w e n d a l s b e w i j s t e g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r n a a s t d e n a a m v a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A R T I K E L 1 3 , U I T T R E D I N G O F T E R U G N E M I N G V A N A A N D E L E N
E e n v e n n o o t m a g a l l e e n g e d u r e n d e d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r u i t t r e d e n o f v e r z o e k e n o m e e n g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n z i j n a a n d e l e n . E e n v e r z o e k t o t u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g t i j d e n s d e l a a t s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r , h e e f t p a s u i t w e r k i n g i n h e t v o l g e n d e b o e k j a a r . H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D i e u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g i s e v e n w e l a l l e e n t o e g e s t a a n i n z o v e r r e z e :
- w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r , d i e g e g r o n d e r e d e n e n m o e t k u n n e n a a n h a l e n o m d e w e i g e r i n g t o t u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g t e w e i g e r e n o f u i t t e s t e l l e n ( b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d i n d i e n d e u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g d e v e n n o o t s c h a p i n l i q u i d i t e i t s p r o b l e m e n z o u k u n n e n b r e n g e n ) ;
- n i e t v o o r g e v o l g h e e f t h e t n e t t o - a c t i e f t e v e r m i n d e r e n t o t e e n b e d r a g d a t k l e i n e r i s d a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d o f h e t a a n t a l v e n n o t e n t o t m i n d e r d a n d r i e t e h e r l e i d e n .
A R T I K E L 1 4 . U I T S L U I T I N G V A N V E N N O T E N .
1 4 . 1 . A l g e m e e n
I e d e r e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n e n o f o m e l k e a n d e r e i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v e r m e l d e o o r z a a k u i t g e s l o t e n w o r d e n .
1 4 . 2 . P r o c e d u r e
D e u i t s l u i t i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r o p b a s i s v a n e e n g e m o t i v e e r d e b e s l i s s i n g . D e v e n n o o t v a n w i e d e u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t w o r d e n u i t g e n o d i g d z i j n o p m e r k i n g e n b i n n e n e e n m a a n d n a d e v e r z e n d i n g v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t g e m o t i v e e r d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g s c h r i f t e l i j k k e n b a a r t e m a k e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l a a n d e e n i g e b e s t u u r d e r . A l s h i j e r o m v e r z o e k t i n h e t g e s c h r i f t d a t z i j n o p m e r k i n g e n b e v a t , m o e t d e v e n n o o t w o r d e n g e h o o r d .
D e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e g r o n d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t i n h e f r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o v e r g e s c h r e v e n . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g w o r d t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t v e r s t u u r d ,
A R T I K E L 1 5 . T E R U G B E T A L I N G V A N A A N D E L E N
D e v e n n o o t d i e u i t t r e d e n d o f u i t g e s l o t e n i s o f z i j n a a n d e l e n g e d e e l t e l i j k h e e f t t e r u g g e n o m e n , h e e f t r e c h t o p d e t e g e n w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , m e t i n b e g r i p v a n h e t e v e n r e d i g a a n d e e l i n d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b e h a l v e i n g e v a l v a n u i t s l u i t i n g v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a f t r e k v a n d e b e l a s t i n g e n w a a r t o e d e t e r u g b e t a l i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n .
D e r e g e l m a t i g g o e d g e k e u r d e b a l a n s i s b i n d e n d v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n b e d r o g o f b e d r i e g l i j k o p z e t .
D e o n t s l a g n e m e n d e , u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t k a n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l a n d e r r e c h t l a t e n g e l d e n .
D e b e t a l i n g z a l b i n n e n v i j f t i e n d a g e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s p l a a t s v i n d e n i n g e l d .
A R T I K E L 1 6 , I N N I N G V A N D E T E G E N W A A R D E V A N D E A A N D E L E N
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t h e b b e n z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s r e c h t o p d e u i t k e r i n g v a n d e t e g e n w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n z o a l s i n h e t v o o r g a a n d e a r t i k e l 1 5 b e p a a l d . D e b e t a l i n g z a l p l a a t s v i n d e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n u i t e e n g e z e t i n d a t z e l f d e a r t i k e l .
A R T I K E L 1 7 . A A N S P R A K E L I J K H E I D V A N D E V E N N O T E N
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g . O n d e r d e v e n n o t e n b e s t a a t e r g e e n s o l i d a r i t e i t , n o c h o n v e r d e e l d h e i d .
U i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o t e n , e v e n a l s d e r e c h t s o p v o l g e r s v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t b l i j v e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , g e d u r e n d e v i j f j a a r p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n t o t o p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r t i j d e n s h e t w e l k h e t o v e r l i j d e n / d e u i t t r e d i n g o f d e u i t s l u i t i n g p l a a t s v i n d t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e z e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g w a a r v o o r d e b e t r o k k e n e a l s v e n n o o t h a d
i n g e s c h r e v e n .
A R T I K E L 1 8 . R E C H T E N V A N D E V E N N O T E N
D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n v e n n o o t k u n n e n g e e n s z i n s d e
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n , n o c h d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f d a a r v a n e e n i n v e n t a r i s v o r d e r e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j
z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
H O O F D S T U K I V . B E S T U U R
A R T I K E L 1 9 . B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P
1 9 . 1 . A l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r , I n g e v a l m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r
w o r d t b e n o e m d , v o r m e n z i f s a m e n e e n c o l l e g e , r a a d v a n b e s t u u r g e n o e m d . D e b e s t u u r d e r s , a l d a n
n i e t v e n n o t e n , w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d .
1 9 . 2 . R e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e
d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A R T I K E L 2 0 . S T A T U U T V A N D E B E S T U U R D E R
2 0 . 1 . D u u r
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t ,
z o n d e r d a t d i t e v e n w e l e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r m a g o v e r s c h r i j d e n .
2 0 . 2 . B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A l s d e b e s t u u r d e r s e e n o p d r a c h t v e r v u l l e n m e t b i j z o n d e r e o f v a s t e
p r e s t a t i e s , d a n m a g h i e r v o o r e e n v e r l o n i n g t o e g e k e n d w o r d e n .
2 0 . 3 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
E e n b e s t u u r d e r k a n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 0 . 4 . H e r k i e s b a a r h e i d
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r ,
2 0 . 5 . O n t s l a g o f o v e r l i e d e n v a n e e n b e s t u u r d e r
i n g e v a l v a n o n t s l a g o f o v e r l i j d e n , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s i n a f w a c h t i n g v a n d e
b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o o r l o p i g e
p l a a t s v e r v a n g e r b e n o e m e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e
b i j e e n k o m s t a l d a n n i e t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n d
A R T I K E L 2 1 , R A A D V A N B E S T U U R
D i t a r t i k e l i s e n k e l v a n t o e p a s s i n g z o e r m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d i s .
2 1 . 1 . V o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r .
2 1 . 2 . O p r o e p i n g e n b i j e e n k o m s t
D e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r t w e e b e s t u u r d e r s d a a r o m v e r z o e k e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t
o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n
o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f o f e - m a i l , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r
d e v e r g a d e r i n g .
2 1 . 3 . S t e m m i n g
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d , b e h o u d e n s w a n n e e r e r
s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n .
2 1 . 4 . V o l m a c h t e n
E e n b e s t u u r d e r m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e
d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n
k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t
B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m o p d e b i j e e n k o m s t t e
v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n . E e n b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m a a r é é n a n d e r ! i d
v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t e n m o e t e n m i n s t e n s t w e e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n m e e g e d e e l d a a n d e
v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r .
2 1 . 5 . N o t u l e n
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e
m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 7 . 1
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r ,
A R T I K E L 2 2 . B E V O E G D H E D E N
D e e n i g e b e s t u u r d e r d a n w e l d e r a a d v a n b e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e e n i g e b e s t u u r d e r d a n w e l d e r a a d v a n b e s t u u r m a g , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n d e l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e .
A R T I K E L 2 3 . B E V O E G D H E D E N T O T D E L E G E R E N
D e e n i g e b e s t u u r d e r d a n w e l d e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n . D e e n i g e b e s t u u r d e r d a n w e l r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
A R T I K E L 2 4 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r d a n w e l ( i n g e v a l m e e r d e r e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d ) d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r o n d e r d e v o o r z i t t e r . l n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n o o k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d a g e l i j k s b e s t u u r d e r . A R T I K E L 2 5 . C O N T R O L E
2 5 . 1 . C o m m i s s a r i s
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n z o v e r r e d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a d i e t o t a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
2 5 . 2 . I n " i v i d u e l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l d i e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n d i e z i j b e n o e m t v o o r e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n d u u r e n d i e z i j t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n b e n o e m d w o r d e n , o e f e n e n z i j h u n t a a k u i t i n c o l l e g e .
Z i j m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e t a a k u i t o e f e n e n n o c h e n i g e a n d e r e o p d r a c h t o f m a n d a a t a a n v a a r d e n . D e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o e f e n e n h u n f u n c t i e k o s t e l o o s u i t
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t o f d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n z i c h ( a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . T i T E L V , A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 6 , S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E I D
2 6 . 1 _ A l g e m e e n ,
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d e a f w e z i g e n o f d i s s i d e n t e n , m i t s d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n z i j n n a g e l e e f d .
Z e b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t e n d e z e s t a t u t e n h a a r t o e k e n n e n .
2 6 . 2 , S t e m r e c h t
E l k e v e n n o o t b e k o m t é é n s t e m p e r a a n d e e l .
A R T I K E L 2 7 . O P R O E P I N G
2 7 . 7 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d e e n i g e b e s t u u r d e r r o e p t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n .
D e u i t n o d i g i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n , g e s c h i e d t u i t e r l i j k v i j f t i e n v o l l e d a g e n v o o r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g , d o o r m i d d e l v a n :
- e e n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , d i e h u n g e g e v e n s d a a r t o e h e b b e n b e z o r g d a a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e e n s c h r i j v e n p e r g e w o n e p o s t a a n d e v e n n o t e n , d i e g e e n g e g e v e n s v o o r e l e k t r o n i s c h b e r i c h t h e b b e n b e z o r g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r p l a a t s v i n d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , m e e r b e p a a l d o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 u u r , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a a n d e b e s t u u r d e r s , d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
A l s d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
2 7 . 2 . B i j z o n d e r e o f b u i t e n " e w o n e a l g e m e n e v e " a d e r i n "
D e v e r g a d e r i n g k a n o o k i n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n o p g e r o e p e n , D e v e r g a d e r i n g w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d e e n i g e b e s t u u r d e r o p g e r o e p e n , e n o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n m e t t e n m i n s t e e e n d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n h u n b e z i t , o p v o o r w a a r d e d a t z e d e t e b e s p r e k e n a g e n d a p u n t e n o p g e v e n , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n e e n c o m m i s s a r i s . Z e m o e t d a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
2 7 . 3 . V e r l o o p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n z o n i e t d o o r d e b e s t u u r d e r d a a r t o e d o o r d e r a a d a a n g e w e z e n , d a n w e ! d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r . B i j a f w e z i g h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r . I n g e v a l v a n e e n r e c h t s p e r s o o n - a a n d e e l h o u d e r w o r d t d e l e e f t i j d v a n z i j n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n a a n m e r k i n g g e n o m e n .
D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n .
D e v e r g a d e r i n g d u i d t o n d e r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e e n s t e m o p n e m e r a a n .
A R T I K E L 2 8 . V O L M A C H T E N
E e n v e n n o o t m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , v o l m a c h t g e v e n h e m o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n .
A R T I K E L 2 9 . S T E M M I N G
2 9 . 1 . A l e m e e v e r a d e r i g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o n g e a c h t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t v e r t e g e n w o o r d i g d i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v o o r s c h r i j f t . l n d i e g e v a l l e n d i e n e n d e z e v o o r w a a r d e n o p d e z e l f d e w i j z e t e w o r d e n n a g e l e e f d , m a a r m e t u i t s l u i t i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i e n e r s o o r t e n a a n d e l e n z i j n .
2 9 . 2 . A l g e m e e n
V o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n e n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
O n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t , t e n z i j i n g e v a l v a n s t e m m i n g o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n w e l k g e v a l o n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s t e g e n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l o n m i d d e l l i j k a a n e e n t w e e d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n ; g e e f t d e z e n o g g e e n v e r e i s t e m e e r d e r h e i d , d a n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
S t e m m e n g e b e u r t m o n d e l i n g t e n z i j h e t o v e r p e r s o n e n g a a t o f t e n z i j d e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d h e t a n d e r s b e s l i s t
I n a l l e p r o b l e e m g e v a l l e n o m t r e n t d e s t e m m i n g e n , n i e t b i j d e s t a t u t e n v o o r z i e n , b e s l i s t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 3 0 . S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d e e n i g e b e s t u u r d e r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
i s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . A R T I K E L 3 1 . N O T U L E N
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e z u l k s w e n s e n .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r g e t e k e n d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 7 L ~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H O O F D S T U K V I . B A L A N S & W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 3 2 , B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r ,
A R T I K E L 3 3 . J A A R R E K E N I N G
A a n h e t e i n d v a n e l k b o e k j a a r s t e k h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k t e r z a k e , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d ,
D e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d e n v o o r g e l e z e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f a a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a g o e d k e u r i n g n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
A R T I K E L 3 4 . W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l o p v o o r s t e l v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d .
A R T I K E L 3 5 . R I S T O R N O
D e e v e n t u e l e t o e t e k e n n e n r i s t o r n o m a g a a n d e v e n n o t e n a l l e e n w o r d e n u i t g e k e e r d n a a r r a t o v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n .
H O O F D S T U K V I I , O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 3 6 . V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k t i j d s t i p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n i n g a a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t o e t e v e r t r o u w e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 7 . S L O T A F R E K E N I N G
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s t o r t i n g e n u i t g e v o e r d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d e e n i g e b e s t u u r d e r e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o e e n v o o r s t e l d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z e l f o v e r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l b e s l i s s e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
H O O F D S T U K V I i I . D I V E R S E B E P A L I N G E N
A R T I K E L 3 8 . H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T
D e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d e e n i g e b e s t u u r d e r m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n h u n t o e p a s s i n g r e g e l e n d o o r m i d d e l v a n h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n w a a r a a n d e v e n n o t e n , l o u t e r d o o r h e t f e i t v a n h u n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , z i j n o n d e r w o r p e n .
A R T I K E L 3 9 . K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
l e d e r e v e n n o o t , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r , d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t e n g e e n w o o n p l a a t s i n B e l g i ë h e e f t g e k o z e n , w o r d t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n v e r o n d e r s t e l d w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a l l e o f f i c i ë l e k e n n i s g e v i n g e n , m e d e d e l i n g e n e n a a n m a n i n g e n g e l d i g k u n n e n b e z o r g d w o r d e n .
A R T I K E L 4 0 . A L G E M E N E B E P A L I N G
V o o r a l h e t g e e n i n d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k i s g e r e g e l d , i s d e B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g v a n t o e p a s s i n g e n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t . D e z e s t a t u t e n , n o c h h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t k u n n e n a f w i j k e n v a n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
P u n t 1 2 : B e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g v a n h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a R e a l E s t a t e " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e e n k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a " , m e t i n b e g r i p v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a s t s t e l l i n g d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S R B I n v e s t " v á ó r h a a r o m z e t t i n g i n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e l d e :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a " m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K i j k u i t s t r a a t 8 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 5 1 6 . 8 4 5 - R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N M O E R Z E K E L u c I v o n n e , g e b o r e n t e H a m m e o p 1 0 j u n i 1 9 6 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 6 . 1 0 0 8 5 . 6 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 0 1 2 - 0 0 3 9 1 0 1 - 4 9 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M e r t e n s E v y , w o n e n d e t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V p o r - J b e h o u c u e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a R e a l E s t a t e " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 9 5 . 8 3 0 , R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e . B e s l i s s i n g v o o r z o v e r a l s n o d i g t o t b e v e s t i g i n g v a n h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a R e a l E s t a t e " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a " , v o o r n o e m d , m e t i n b e g r i p v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , d a t t e r v e r g a d e r i n g w e r d g e g e v e n d o o r d e z e l a a t s t e .
P u n t 1 3 : B e s l i s s i n g t o t m a c h t i g i n g v a n e n t o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ( m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t o t n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e ( m e t i n b e g r i p v a n j g e v o e g d e v e r s l a g e n ) , t o t p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n w i i z i g i n q v a n i n s c h r i i v i n q i n K B O ) .
B e s l i s s i n g o m d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ( m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t e m a c h t i g e n e n h e m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n , t o t n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e ( m e t i n b e g r i p v a n d e b i j g e v o e g d e v e r s l a g e n ) , t o t p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n K B O ) . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
U i t g i f t e a k t e
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 7 7 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V e r s l a g c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t , 7 7 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 4 2 3 / 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V e r s l a g c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t . 4 2 3 / 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 4 1 3 / 5 5 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V e r s l a g c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t . 4 1 3 / 5 5 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g