09/07/2014
��'e
mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
2142024 na neerlegging ter griffie van de akte
j II
11
Neergelegd ter griffe van de Rechtbank
van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen, op
Griffie
30 i't1;;1 2014
111.11111.11112111(11111
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Onciernemingsnr 0829.189.355
Benaming (voluit}: Ssangyong Motors Middle Europe
(verkort):
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Pierstraat 231
(volledig adres) 2550 Kontich
Onderwerp(en) akte: KAPITAALVERHOGING EN FORMELE KAPITAALVERMINDERING
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING
VASTSTELLING NIEUWE TEKST STATUTEN
Uittreksel afgeleverd vc56r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 17 juni 2014, blijkt het volgende:
1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met vijf miljoen driehonderdduizend euro (� 5.300.000,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, waarop door de bestaande aandeelhoudsters werd ingetekend in verhouding tot hun huidige respectieve participaties.
De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door Belfius Bank.
Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op vijftien miljoen driehonderddrie�nzestigduizend zevenhonderdtwee�ntachtig euro (� 15.363.782,00).
De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal zijn nageleefd en dat het kapitaal van de vennootschap volledig volgestort is.
2. De vergadering besloot vervolgens om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met in totaal zeven miljoen negenhonderdendrieduizend zevenhonderdtwee�ntachtig euro 7903.782,00) en terug te brengen van vijftien miljoen driehonderddrie�nzestigduizend zevenhonderdtwee�ntachtig euro (� 15.363.782,00) naar zeven miljoen vierhonderdzestigduizend euro (� 7.460.000,00), en dit, zonder vernietiging van aandelen, ter aanzuivering van een gedeelte van de overgedragen verliezen zoals die blijken per laatste balansdatum, zijnde per 31 december 2013, met het oog op , het herstel van het eigen vermogen van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering werd uitsluitend aangerekend op werkelijk gestort kapitaal.
3. Dienovereenkomstig de wijzigingen aan het kapitaal zoals hierboven in punt 1 en 2 vermeld, werd
artikel 5 van de statuten integraal gewijzigd en luidt in de nieuwe tekst der statuten als volgt:
Artikel 6: kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt zeven miljoen vierhonderdzestigduizend
euro (� 7.460.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) gelijke Aandelen zonder vermelding van nominale
waarde
4. De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan ieder jaar zal plaatsvinden op de eerste werkdag van de maand juni om negen uur (09h00 CET) en dit voor de eerste maal op maandag 1 juni 2015.
5- De regeling inzake bevoegdheidsdelegatie aan directiecomit� werd gewijzigd en artikel 13.3 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:
"13.3. directie omit�
Overeenkomstig artikel 524b1s van het Wetboek van Vennootschappen is het aan de Raad van Bestuur toegestaan om zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� zonder dat deze opdracht
- -
Op de laatste van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd d rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
46
Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatublad
mod 11.1
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de Vennootschap of op aile handelingen die op grond van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden, Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comit�. Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die al dan niet Bestuurder zijn.. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de Raad van Bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de Raad van Bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derdeni zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.
Indien een lid van het directiecomit� een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, zal dat lid van het directiecomit� de Raad van Bestuur inlichten en zal, in afwijking van artikel 524ter, �1, van het Wetboek van Vennootschappen, alleen de Raad van Bestuur de beslissing of verrichting kunnen goedkeuren, in voorkomend geval mits naleving van de procedure omschreven in artikel 523, �1, van het Wetboek van Vennootschappen."
6. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en artikel 13.2 van de nieuwe tekst der statuten luidt als vole
"13.2. bevoegidheden inzake dageliiks bestuur
Onder dagelijks bestuur worden verstaan aile handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen."
7. De regeling inzake toelatingsvoorwaarden voor algemene vergaderingen en voorwaarden voor uitoefening van het stemrecht werd gewijzigd en de eerste alinea van artikel 18 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:
"Er zijn geen voorwaarden voor toelating lot de Algemene Vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht."
8. De regeling inzake winstverdeling werd gewijzigd en artikel 25 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:
"Artikel 25: winstverdeling
Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1 /20ste) van de , netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het , reservefonds een tiende /10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de Algemene Vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen."
9. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd en artikel 28 van de nieuwe tekst der statuten luidt als voIgt:
"Artikel 28: verdeling liguidatiesaido
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de Aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile Aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de Aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de Aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten faste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."
10. lEen nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan ais enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Frank Liesse
Een geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden 1 Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
17/09/2014
��Mod Word 11.1
Lrk-11`:[ .. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bek�nd te maken kopie
na neeriegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
entwerpen
08 SEP. 214
afdeljoig,Mtwerpen
untrie
Ondernemingsnr : 0829.189.355
Benaming
(voluit) : Ssangyong Motors Middle Europe
(verkort):
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Pierstraat 231, 2550 Kontich
(volledig adres)
Onderwerp akte: Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 12 juni 2014: De algemene vergadering herbenoemt unaniem ais commissaris:
- Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA, Lange Lozanastraat 270, B-2018 Antwerpen, IBR Nr B 00025,
vertegenwoordigd door de heer Dirk Cleymans ( IBR A01411), voor een nieuwe periode van drie jaar die zal eindigen na de algemene vergadering van 2017.
Herman Claes
gedelegeerd-bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
22/08/2013
�� Mod Word 11.1
_~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voorbehouden IiiIIIII1III30IIn757OGII* I1111 tie�igefegd te: gr:fiFe un de Rechtb�AK, traPXaQphandelteAntWerRerr&OR
aan het *13 12 AUG 2013
Belgisch Staatsblad
i
Griffie
Ondernemingsnr : Benaming
(voluit) : (verkort) :
Rechtsvorm :
Zetel :
(volledig adres)
Onderwerp akte :
0829.189.355
naamloze vennootschap Pierstraat 231, B-2550 Kontich
Ontslag en benoeming bestuurders.
Ssangyong Motors Middle Europe
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 17 juni 2013:
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van en aanvaardt unaniem het ontslag als bestuurder, vanaf 17 juni 2013, van:
-de heer Michel Duerinck, wonende te Heivoort 11, B-2491 Balen.
De bijzondere algemene vergadering benoemt unaniem als bestuurder vanaf 17 juni 2013:
-de heer Didier Vanderperren, wonende te Spiltstraat 25, B-1980 Zemst.
Zijn mandaat zal eindigen na de algemene vergadering van 2016.
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van en aanvaardt unaniem het ontslag als bestuurder, vanaf 1 juli 2013, van:
-Ostie Comm.VA, met zetel te Poetstraatje 8, 2200 Herentals, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul Mari�n.
De bijzondere algemene vergadering benoemt unaniem als bestuurder vanaf 1 juli 2013:
-de heer Philippe Portal, wonende te Clos des Templiers 5, B-1410 Waterloo.
Zijn mandaat zal eindigen na de algemene vergadering van 2016.
Herman Claes
gedelegeerd-bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 02.07.2013 13257-0366-043
22/02/2013
��Ondernemingsnr : 0829.189.355
Benaming
(voluit) : Ssangyong Motors Middle Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Pierstraat 231, B-2550 Kontich
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, ontslag en benoeming gedelegeerd-bestuurder.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 1 februari 2013: De bijzondere algemene vergadering ontslaat unaniem als bestuurder vanaf 1 februari 2013:
- Matthias Sileghem Comm.V, Blokstraat 88, B-1840 Londerzeel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Matthias Sileghem.
De bijzondere algemene vergadering benoemt unaniem als bestuurder vanaf 1 februari 2013;
- de heer Herman Claes, wonende Oude Putsebaan 17, B-3140 Keerbergen.
Het mandaat zal eindigen na de algemene vergadering van 2016.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 1 februari 2013:
De Raad van Bestuur ontslaat unaniem als gedelegeerd-bestuurder per 1 februari 2013:
- Matthias Sileghem Comm.V, Blokstraat 88, 6-1840 Londerzeel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Matthias Sileghem.
De Raad van Bestuur benoemt unaniem als gedelegeerd-bestuurder per 1 februari 2013; - de heer Herman Claes, wonende Oude Putsebaan 17, B-3140 Keerbergen.
Herman Claes
gedelegeerd-bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
MM Word 11.1
11-te
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
i
I~
I III
behc aar
Belt
Staa
Griffie
12. FEB. 2013
%ergelogd ter riffre VU de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
21/01/2013
�� mod 11.1
Luik B; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- behoud
aan he Belgisc Staatsbl
iu
ui
IHh1II3IIIII~1~1,I1111111
4,
<�1"
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op
0 9 JAN. 2013 Griffie
Annexes du M
21/01/2013
Ondernemingsnr : 0829.189.355
�' Benaming (voluit) : SSANGYONG MOTORS MIDDLE EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm ; naamloze vennootschap
Zetel ; Pierstraat 231
2550 Kontich
Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECI�N INVOEGING VAN EEN REGELING AANGAANDE HET VRAAGRECHT VAN DE AANDEELHOUDERS AANPASSING EN CO�RDINATIE VAN DE STATUTEN
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op negentien december tweeduizend en twaalf, "geregistreerd twee bladen geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op eenentwintig december tweeduizend en twaalf, boek 235 blad 09 vak 01, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur ai. Ossiarina L.";
" BLIJKT dat:
- het kapitaal van de vennootschap verminderd werd met een bedrag van twee miljoen tweehonderd
3r zesendertigduizend tweehonderd achttien euro (� 2.236,218,00) om het te herleiden van drie miljoen achthonderdduizend euro (� 3.800.000,00) tot ��n miljoen vijfhonderd drie�nzestigduizend zevenhonderd twee�ntachtig euro (� 1.563.782,00), door aanzuivering van geleden verliezen voor een zelfde bedrag, zoals deze blijken uit de balans van de jaarrekening afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf, zonder vernietiging van aandelen.
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van acht miljoen vijfhonderdduizend euro (� 8.500.000,00) om het te brengen van ��n miljoen vijfhonderd drie�nzestigduizend zevenhonderd twee�ntachtig euro (� 1.563.782,00) op tien miljoen drie�nzestigduizend zevenhonderd twee�ntachtig euro (� 10.063.782,00) door inbreng in speci�n, volstort ten belope van honderd procent.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET GEASSOCIEERD NOTARIS.-
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD
- expeditie van de akte met twee volmachten aangehecht
- geco�rdineerde tekst van de statuten
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
21/09/2011
�� MOtl 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011- Annexes du Moniteur belge
" iisaasis*
Vo behc aan Bel� Staal
111
NeerGefelf ier grif%s vr7 7 de Rechtbank van Ks:Gi?dY::7i:1 te ~r;�er~:~~~, op
Griffie G g sEP. 2D11
Ondernemingsnr : 0829.189.355
Benaming
(voluit) : SSANGYONG MOTORS MIDDLE EUROPE
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Pierstraat 231, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder.
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 1 september 2011.
De bijzondere algemene vergadering ontslaat unaniem als bestuurder vanaf 01/09/2011: - de heer Leonardus Oudejans, wonende Jacob Catslaan 3, NL-2012PE Haarlem
Matthias Sileghem gcv
vert. door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Matthias Sileghem
gedelegeerd-bestuurder
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 21.06.2016 16206-0546-042