17/12/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I ~ ~
u u i w ~ i u
* 1 8 9 2 5 3
Y
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 a D E C . 2 0 1 3
K O O P H A N D n i f r e R N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 8 0 2 . 2 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t - M a r t i n u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : P e p e r s t r a a t 2 0 , 2 4 7 0 R e t i e , B e l g i ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S T - M A R T I N U S " , m e t z e t e l t e 2 4 7 0 R e t i e , P e p e r s t r a a t 2 0 , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 6 2 . 8 0 2 . 2 3 1 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W 1 B 9 2 .
2 . a ) K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g P e t e r B o g a e r t B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B V B A , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g d e w e l k e d e v e n n o t e n h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d , t o e g e k e n d b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e s l u i t v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g l u i d t a l s v o l g t :
" 6 B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A S T M A R T I N U S b e t r e f t d e v o r d e r i n g e n v a n ( i n e ) :
" d e h e e r F r a n k V e r d o n c k t e n b e l o p e v a n : 1 8 5 . 2 2 0 , 0 0
" m e v r o u w S a n d r a C a n s i e r t e n b e l o p e v a n : 1 9 2 . 7 8 0 , 0 0
T o t a a l 3 7 8 . 0 0 0 , 0 0
D e z e v o r d e r i n g e n z i j n o n t s t a a n d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 8
n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , n a i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
D e i n b r e n g k a d e r t i n d e p r o c e d u r e v a n u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v o r d e r i n g e n w o r d e n d o o r d e i n b r e n g e r s g e w a a r d e e r d a a n ¬ 3 7 8 . 0 0 0 , 0 0 , h e t g e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n v a a r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t
I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
a a n h e t " D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
r E r e l F s - e - " D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
S t a a t s b l a d " D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 1 6 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g t u s s e n d e i n b r e n g e r s e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t w o r d e n o p g e s p l i t s t
" d e h e e r F r a n k V e r d o n c k : 4 4 9
" m e v r o u w S a n d r a C a n s i e r : 4 6 7
T o t a a l 9 1 6
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k
t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e u v e n , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
P e t e r B O G A E R T b u r g , b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
P e t e r B o g a e r t , B e d r i j f s r e v i s o r "
b ) B e s l i s s i n g t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n 3 7 8 . 0 0 0 e u r o , z i j n d e n e g e n t i g
p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) t o t d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 9 6 . 6 0 0 E U R ) m e t u i t g i f t e v a n 9 1 6 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n .
e ) O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e t o t a l i t e i t , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h u n r e k e n i n g - c o u r a n t z o a l s o m s t a n d i g o m s c h r e v e n i n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g .
d ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o t o t 3 9 6 . 6 0 0 e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s t i e n ( 1 . 0 1 6 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ;
e ) B e s l i s s i n g a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r b e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 3 9 6 . 6 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s t i e n ( 1 . 0 1 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / 1 . 0 1 6 d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s M i a W i l l e m s e n , t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s .
M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n g :
* a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b i j l a g e n ;
* g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
ýÿ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e