23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 21.05.2014 14130-0032-034
27/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E L G E N E E R G E L E G D
1 3 1 4 0 G ~ 0 6 - 2 0 1 4
a T S B L ~ c t ~ ~ ` ~ ~ i v K
Y ~ n C ~ ~ ~ ~ N ~ 3 ~ i ~
i y r w E F 3 P E t ~ , ~ ~ ~ l ~ ~ a ~ l : l ~ ~ N
I M I R 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 I V O N I T E U R E
B E L 2 0 - 0 e C I S C H S T A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 0 4 4 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A E D T L E R B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C E S A R V A N K E R C K H O V E N S T R A A T 1 1 0 , 2 8 8 0 B O R N E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
D e H e e r H e r m a n n B r â u , w o n e n d e t e I l t i s s t r a s s e 3 - 9 0 7 6 6 F ü r t h D u i t s l a n d , h e e f t z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d w e l k e a a n v a a r d w e r d . B i j g e v o l g i s d e h e e r H e r m a n n B r â u o n t h e v e n u i t z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r p e r 2 3 a p r i l 2 0 1 4 .
D e h e e r A r n o T e i k â m p e r , w o n e n d e i e H u b e r t u s s t r a s s e 6 - 9 0 4 9 1 N ü r n b e r g D u i t s l a n d , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , D e H e e r A r n o T e l k â m p e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
6 m e 2 0 1 4
T o m
M a n a g j g D i r e c t o r
t i
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.04.2013, NGL 05.08.2013 13404-0218-032
19/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i i k j i m I k e 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
e 7 - 0 9 - 2 0 1 2
G R I F F I e r R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N - D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 0 4 4 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e s a r V a n K e r c k h o v e n s t r a a t 1 1 0 t e 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s -
h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
I n o n d e r l i n g o v e r l e g w e r d h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n D e i o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n s t o p g e z e t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B - 0 0 1 9 0 - 1 9 9 3 ) , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n S m i t s ( 1 9 9 7 - N - 0 1 6 6 6 ) , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t z a t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 4 a p r i l 2 0 1 1 h e r b e n o e m d v o o r e e n
p e r i o d e v a n 6 j a a r , d u s t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 o p d a t u m
v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 7 ;
- A x e l M a r x , w o n e n d e t e 9 0 5 3 0 W e n d e l s t e i n , C a r o s s a s t r a s s e 8 , D u i t s l a n d ;
- H e r m a n n B r a u , w o n e n d e t e 9 0 7 6 6 F u r t h , l l t i s s t r a s s e 3 , D u i t s l a n d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e h e e r T o m S m e t w o n e n d e t e P u u r s , K e u l e n d a m 6 3 w o r d t b e n o e m d t o t A l g e m e e n D i r e c t e u r ( M a n a g i n g D i r e c t o r ) .
I n z i j n h o e d a n i g h e i d m a g h i j , a l l e e n h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r s t e l l e n , n a m e l i j k :
- d e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n , a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- a l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e h o o f d s o m m e n , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n e n w a a r d e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , v a n d e B e l g i s c h e s t a a t s k a s , v a n a l l e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , a d m i n i s t r a t i e s e n v e n n o o t s c h a p p e n ; a f h a l e n v a n a i l e s o m m e n e n w a a r d e n ; b e s c h i k k e n o v e r d e g e d e p o n e e r d e f o n d s e n o f w a a r d e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g o v e r v e l e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e t a l e n v a n a i l e h o o f d s o m m e n , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p m o c h t s c h u l d i g z i j n ;
- i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e r e k e n i n g e n b i j b a n k e n e n h e t B e s t u u r d e r p o s t c h e c k s t e o p e n e n ;
- o n d e r t e k e n e n , n e g o t i ë r e n , r u g t e k e n e n v a n a i l e h a n d e l s e f f e c t e n , m a n d a t e n , c h e c k s , o v e r s c h r i j v i n g e n e n v e r h a n d e l b a r e d o c u m e n t e n ; a a n n e m e n , a v a l i s e r e n , v a n a l l e w i s s e l s , v e r l e n g e n v a n d e v e r v a l d a t u m d e r w i s s e l s o f v e r v a l l e n h a n d e l s e f f e c t e n ; d o e n v e s t i g e n e n a a n n e m e n v a n a i l e c o m p e n s a t i e s , a a n n e m e n e n t o e s t a a n v a n a i l e i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n ;
- a f h a l e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n v a n o m h e t e v e n w e l k e d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t e , a l d a n n i e t v e r z e k e r d e , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , b r i e v e n e n p a k k e t t e n ;
S T A E D T L E R B E N E L U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A f V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
- a a n b i e d e n v a n c o n n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n e n d a a r v o o r k w i j t i n g o f
h a n d t e k e n i n g g e v e n ;
- o p m a k e n v a n i n v e n t a r i s s e n d e r g o e d e r e n e n w a a r d e n d e r v e n n o o t s c h a p ;
- a l l e p e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n e n a f d a n k e n , d e w e d d e n , s a l a r i s s e n , g r a t i f i c a t i e s t e b e p a l e n , a l s m e d e a i l e
o v e r i g e v o o r w a a r d e n v o o r h u n a a n w e r v i n g o f a f d a n k i n g , t o t e e n m a x i m u m v a n e e n j a a r s a l a r i s t o t ¬ 6 0 . 0 0 0 ;
- a l l e i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n t e o n d e r t e k e n e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n b i j a l l e i n s t e l l i n g e n m e t b e d r i j f s k a r a k t e r ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a i l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s ;
- i n d e p l a a t s s t e l l e n v a n e e n o f m e e r v o l m a c h t d r a g e r s v o o r h e t d e e l e n v o o r d e d u u r d i e h i j b e p a a l t ,
- k o o p , v e r k o o p o f h u u r v a n g r o n d s t u k k e n o f b e l a s t i n g v a n g r o n d s t u k k e n m e t h y p o t h e k e n , g r o n d s c h u l d e n e n
a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n , a l s o o k v o o r a l l e z a k e l i j k e v o o r v a l l e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a r t ¬ 2 5 0 . 0 0 0 . B i j
k a d e r c o n t r a c t e n w o r d t d i t b e d r a g a a n d e h a n d v a n d e j a a r l i j k s t e v e r w a c h t e n o m z e t b e r e k e n d ,
H e t m a n d a a t v a n d h r . T o m S m e t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T o m S m e t
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.04.2012, NGL 05.06.2012 12149-0502-033
11/01/2012
ÿþV o c b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t s
M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I E ~ R G E L E G D
2 7 - 1 2 - 2 0 1 1
R i e F I E R B C j j á á T ~ N K v a n l ' H A N D i r L ' t ' ~ t f ~ C H B L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 0 4 4 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a e d t l e r B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e s a r V a n K e r c k h o v e n s t r a a t 1 1 0 , 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 0 1 1 1 1 2 0 1 1 i n z a k e o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e H e e r A x e l H ü l s m a n n , w o n e n d e t e E r l a c h w e g 7 - 9 1 0 7 7 N e u n k i r c h e n a . B r . - D u i t s l a n d , h e e f t z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d w e l k e a a n v a a r d w e r d , B i j g e v o l g i s d e h e e r A x e l H u l s m a n n o n t h e v e n u i t z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r p e r 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 .
D e h e e r D r . K o n s t a n t i n C z e s c h k a , w o n e n d e t e i m F i i h r e n w a i d 1 4 - 9 1 0 5 4 B u c k e n h o f - D u i t s l a n d , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 . 1 2 . 2 0 1 1 . D e H e e r D r . K o n s t a n t i n C z e s c h k a w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
T o m S m e t
D i r e c t e u r a i .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 9 4 1 0 *
~ 1 S C F 1 S T q S g ~ U L l R
0 1 - 0 1 - a n
r v t r E
D I R É c R l Ó N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.04.2011, NGL 03.08.2011 11379-0557-033
14/01/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
L o t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 3 0 1 2 0 1 1
G R I F F I E A ~ ~ ~ e t \ I K v a n
" * a - - " ' » E L t e - f ' v i c C H c ~ . ~ N
s , ~ : - - - - -
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 O h I 1 1 1 1 h i f i h i f i h I I I i l I 1 1 1 1 1 1 1 h I i
a a n h e t * 1 1 0 0 7 6 1 3 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A E D T L E R B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C . V a n K e r c k h o v e n s t r a a t 1 1 0 t e 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A ( 1 B R n r . B 0 2 5 ) , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n B b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t h l e e n D e B r a b a n d e r ( I B R n r . A 0 1 9 7 5 ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 i s . H e t j a a r l i j k s h o n o r a r i u m b e d r a a g t 8 . 2 8 0 e u r o .
G e t e k e n d o p 3 0 / 1 1 / 2 0 1 0
T o m S m e t D i r e c t e u r a . i .
0 4 1 2 . 0 4 4 . 0 2 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2009 : ME072492
04/05/2009 : ME072492
08/05/2008 : ME072492
31/10/2007 : ME072492
31/05/2007 : ME072492
24/05/2007 : ME072492
26/01/2007 : ME072492
05/05/2006 : ME072492
08/07/2015
ÿþ4
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C E S A R V A N K E R C K H O V E N S T R A A T 1 1 0 , 2 8 8 0 B O R N E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
4 . B E S L I S S E N o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 9 0 - 1 1 9 3 ) , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n S m i t s ( 1 9 9 7 - N 0 1 6 6 6 ) , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t z a l i n g a a n v a n a f 8 a p r i l 2 0 1 5 .
8 a p r i l 2 0 1 5
T o m S m e t
M a n a g i n g D i r e c t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a i W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
l 7 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \ . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E
S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 0 4 4 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A E D T L E R B E N E L U X
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2005 : ME072492
01/07/2004 : ME072492
10/05/2004 : ME072492
31/12/2003 : ME072492
10/06/2003 : ME072492
28/05/2002 : ME072492
28/05/2002 : ME072492
28/05/2002 : ME072492
02/06/2001 : ME072492
22/03/2001 : ME072492
01/06/2000 : ME072492
17/07/1999 : ME072492
01/01/1997 : ME72492
13/05/1995 : ME72492
01/01/1993 : ME72492
20/08/1992 : ME72492
01/01/1992 : ME72492
28/05/1991 : BL369474
06/07/1989 : BL369474
01/01/1989 : BL369474
01/01/1988 : BL369474
01/01/1986 : BL369474