25/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
" e ^ ^ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ü i k Y B
I l u i t i i ~ i ~ i ~ u i u u u i N i ~
* l A 1 3 0 2 9 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 J U N I 2 0 1 4
a f d e c r a g i t b e v e r p e n
O n d e n i e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 4 7 3 . 1 5 1
3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t a n d & C o m m u n i c a t i o n D e s i g n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m ; W e s t e r m o e r 4 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n ; n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ! ' ' r ; v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t a n d & C o m m u n i c a t i o n D e s i g n " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , W e s t e r m o e r 4 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ( a f d e l i n g , A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 4 7 3 . 1 5 1 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 5 a p r i l 2 0 I 4 w e r d g e n o m e n o m o v e r ; t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g . , v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) ; e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t : l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I - s . Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( E 1 2 1 , 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N - : i D E R D e u r o ( E I 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D e u r o ( E 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n ; : n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S F O R T I S .
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D e u r o ( E 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
4 . I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n I 4 n o v e m b e r 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 1 7 1 9 4 2 , w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 0 6 v e r p l a a t s t n a a r 2 1 6 0 W o m m e l g e m , W e s t e r m o e r 4 9 . D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e ' ; s t a t u t e n z a l t e v e n s d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e e r g e v e n .
V o l m a c h
; , T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e B o , V a n H i s s e n h o v e n & P a r t n e r s " , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , C o g e l s O s y l e i 1 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d - a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g