02/05/2014 : vervangîng gedelegeerd bestuurder
Uit de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 april 2014 blijkt het volgende:
Ontslag bestuurder
De voorzitter zet uiteen dat de heer Robert Pronk ontslag heeft genomen als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap met ingang van 01-04-2014.
De algemene vergadering beslist dienvolgens, voor zover als nodig, het ontslag van de heer Robert Pronk te aanvaarden, en zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap te herroepen vanaf 01-04-2014.
Benoeming bestuurder
Naar aanleïding van het ontslag van de heer Robert Pronk, beslist de algemene vergadering RPR Invest BVBA, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Leopoldlei 153 en met aïs vaste vertegenwoordiger de heer Robert Pronk, te benoemen als bestuurder van, de vennootschap en dit met ingang van 01-04-2014, Het mandaat wordt aangegaan voor een période van 6 jaar.
Uit de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 april 2014 om 13u blijkt het volgende:
ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist tenslotte om het mandaat van Robert Pronk als gedelegeerd bestuurder met
îngang van 01-04-2014 în te trekken.
Uit de vergadering van de raad van bestuur gehouden 1 april 2014 om 14.30u blijkt het volgende:
De raad van bestuur beslist om RPR Invest BVBA, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Leopoldlei 153 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Robert Pronk, overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de vennootschap, te belasten met het dagelijks bestuur en bijgevolg te benoemen als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap.
Voor anaiytisch uittreksel,
RPR Invest BVBA
vast vertegenwoordigd door
de heer Robert Pronk
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
20/11/2014
ÿþy M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I I l u l I 1 I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 I I I I I
* 1 9 2 1 0 0 1 8 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 N O V , 2 0 1 4
a f d e l i n 9 M e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 3 3 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A R O I L G A S P O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 m e i 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n S t a r G r o u p B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C l a e i j s F r a n c i s c u s D . v e r s t r i j k t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m S t a r G r o u p B V , H a v e n M 3 9 7 M i d d e n w e g 6 , 4 7 8 2 P M M o e r d i j k , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C l a e i j s F r a n c i s c u s D . t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
S t a r G r o u p B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C l a e i j s F r a n c i s c u s D . , z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
S t a r G r o u p B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C l a e i j s F r a n c i s c u s D . , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
R o b e r t P r o n k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013
ÿþ M c d W a r d 1 1 . 1
I » l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1
i
1 1 I I
I l 1
1 I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 I A J I i . L I
t t e e r g e [ e g d t e r r i f l e v r ; r d e R e c h t b a n k v o n K o o p h o n s # L j , b A n t w e r p e a l 9 2 ,
1 1 J U N f 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 3 3 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a r O i l G a s P o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 6 j u n i 2 0 1 3 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 22.05.2013 13131-0587-037
06/12/2012
ÿþ~
M a t i ' W o r d 1 i . i
b e I : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i e s r i f e l o g d t e r v i g i t Y e n à b a i e n t
u n K o 0 { r k t i e : i t o A r i r t r p e e , M
2 7 N O V . 2 0 1 2 G r i f f i e
I
I N I I I U I I I U I I I I I U l I
* 1 2 1 9 7 2 9 5 *
V b e h a a B e S t a t
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 3 3 . 6 7 9
B e n a m i n g ( v a l u i » : S T A R O I L G A S P O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n S m i t s , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t z a l r e e d s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
R o b e r t P r o n k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 25.05.2012 12129-0207-015
20/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u I I I I I I I I ! 1 1 1 1 I I I I I I I I I ! ! I I I ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1
* i z o a i o s a "
V r
b e h .
a a i
B e l S t a a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 3 3 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a r O i l G a s P o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v t ? o r - b e t i o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h s t a a t J b i a d
* i a o 3 s s o z <