STARHORSES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. STARHORSES
Dénomination : STARHORSES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 870.657.350

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 25.09.2014, NGL 26.09.2014 14616-0499-023
02/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 31.10.2013, NGL 29.11.2013 13670-0386-023
12/01/2015
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Bel isch Staafshte ken kopie

na neerlegging ter griffie eeede ter griffie van de

RECHTBANKVAN KOOPHANDEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

staatsblad

3 0 DEC. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT De Griffier

Griffie

UMM

II 111

i

iu

Ondememingsnr: 0870.657.350 i;

Benaming (voluit) : STARHORSES

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Leefdaalstraat 21 bureel 5

2200 Herentals

i, Onderwerp akte :Statutenwijziging - ontslag en benoeming

i Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 27 november 2014, gehouden voor, il notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

;i 11 Vaststelling dat de aandelen de facto op naam zijn en beslissing om artikels 6, 21, 30 en 30 bis der statuten! i, in overeenstemming te brengen met het gegeven dat alle aandelen daadwerkelijk op naam zijn en zulleni

ii blijven, en om alle verwijzingen naar de (houders van) toonderaandelen in de statuten te schrappen.

i 2! Beslissing ingevolge de mogelijkheid tot aflossing van het kapitaal voorzien in artikel 11 der statuten, heti bedrag van het eerste dividend dat toekomt aan de niet afgeloste aandelen vast te stellen op vijf ten honderd;

i (5%) van de uitkeerbare winst, in uitvoering van artikel 615, laatst lid van het Wetboek van vennootschappen, i i! 3/ Aanpassing van artikel 40 der statuten, dat voortaan luidt:

" Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene onkosten, sociale lasten, nodige; i; afschrijvingen en fiscale provisies, vormt de jaarlijkse nettowinst. Op deze winst wordt vijf ten honderd (5%)i 3i vooraf genomen voor het wettelijke reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het

reservefonds één tiende (1110e) van het kapitaal heeft bereikt. i

Ii Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering jaarlijks over de bestemming van het! saldo.

ii Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dit; , blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte;; ij kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en,,,

ij indien dit hoger is, beneden het bedrag van het opgevraagd kapitaal. ,; ln geval van winstuitkering, wordt aan de niet afgeloste aandelen een eerste dividend toegekend tot beloop van,!

;; vijf ten honderd (5%) van de uitkeerbare winst." ,; ;; 41 Aanpassing van de tekst van de modaliteiten van het vragenrecht aan de nieuwe terminologie van artikel 5401; ii van het Wetboek van vennootschappen, en beslissing dat de vennootschap de schriftelijke vragen uiterlijk vijfti;

werkdagen voor de algemene vergadering moet ontvangen. i;

i 51 Aanpassing van artikel 34 der statuten. 1. i! 6/ Aanpassing van de voorwaarden van financiering door de vennootschap ter verkrijging van haar effecten.;

door derden, alsmede van de modaliteiten van vereffening en aanstelling van de vereffenaar(s), aan dei;

gewijzigde wetgeving dienaangaande, in respectievelijk artikel 12 en artikel 43 der statuten.

71 Verbetering van materiële vergissingen in artikel 19 en artikel 39 der statuten.

i 8/Aanvaarding van het ontslag van de huidige bestuurders, met ingang van 2711112014: l;

,; 1) de heer PEFFER Albert, wonende te 2200 Herentals (Merkhoven), Doornestraat 32 E.

2) de naamloze vennootschap 'MANIQUE', met zetel te 2200 Herentals Leefdaalstraat 21 bureel 3,;; i; RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0448.381.411, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer PEFFER: ri Albert.

ii 3) de naamloze vennootschap 'VERMAN', met zetel te 2200 Herentals Leefdaalstraat 21 bureel 8,i'

ii RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0448.381.312, met als vaste vertegenwoordiger voomoemde heer PEFFERii

i; Albert.

s; Beslissing om hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoudt:

il van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar. t

ii 9/ Benoeming tot bestuurders met ingang van 27/11/2014 voor de duur van zes jaar: ;i

1) de heer PEFFER Albert voornoemd

;F 2) de BVBA `LEEFDAALCONSTRUCT, met zetel te 2200 Herentals, Leefdaalstraat 21, RPR Antwerpen,,;

afdeling Turnhout 0461.000.715, met als vaste vertegenwoordiger de heer PEFFER Albert voornoemd. i!

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Het mandaat van de heer Peffer Albert zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet-

anders beslist.

101 Machtiging van

- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;

- mevrouw Kristin VERSIJP, wonende te 2160 Wommelgem, Oude Baan 34, om de vennootschap te vertegen-

woordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de Btw-administratie.

voor Ondernemingen, de griffie en de btw-administratie.

De beide benoemde bestuurders zijn terstond in vergadering bijeengekomen om met eenparigheid te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:

1) voormelde BVBA 'LEEFDAALCONSTRUCT, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer PEFFER Albert.

2) voornoemde heer PEFFER Albert.

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

VoC4-

xbeliouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.09.2012, NGL 26.11.2012 12644-0213-018
07/03/2011
ÿþOndernemingsnr : 870.657.350

Benaming

(voluit) : "STARHORSES"

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Te 2200 Herentals, Leefdaalstraat 21 Bureel 5

Onderwerp akte : Bijzondere algemene vergadering

Tekst: Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 11 februari 2011, blijkt dat de NV "STARHORSES", te Herentals, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

1. WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering heeft beslist de loop van het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen als volgt :

van 1 april tot en met éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Huidig artikel 38 der statuten zal voortaan luiden als volgt :

"Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar."

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, ingegaan op één juli tweeduizend en tien,

eindigen op éénendertig maart tweeduizend en twaalf.

2. VERPLAATSING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering heeft besloten de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste

vrijdag van de maand september om twintig uur vijfenveertig, zodat huidig artikel 29 der statuten voortaan zal

luiden als volgt :

"De jaarvergadering wordt gehouden de laatste vrijdag van de maand september om twintig uur

vijfenveertig.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in

de uitnodiging vermeld."

3. AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

3.1. De vergadering heeft beslist huidig artikel 6 der statuten, in verband met de vorm van de aandelen te

wijzigen, zodat het zal luiden als volgt :

"A. Aard der aandelen.

1. De volgestorte aandelen zijn aan toonder, op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Vanaf een januari tweeduizend veertien zijn alle aandelen op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en ovememer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseeerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling

en.deze. aandelenschrappen in. het.register_van.aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

V. beh

aa

Bel Stat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van N aal R G E L E G D

GRIFFIE hit1:HTBANK VAN

2 3 FES. 20f1

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Ebert

~ ûi

i

II

110

111111

*11035967*

Mod 2.0

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de

gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

B. Omzetting van aandelen aan toonder

1. De aandeelhouders kunnen altijd en op hun kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialisseerde aandelen, naargelang hun keuze.

2. Wensen zij een omzetting in gedematerialiseerde aandelen, geven zij hun aandelen aan toonder af aan de vereffeningsinstelling of een erkende rekeninghouder. Deze zorgt voor de boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder. Na centralisatie bij de vereffeningsintelling en overhandiging aan de vennootschap worden de aandelen aan toonder vernietigd. Het aantal gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van de aandelen op naam vermeld.

3. Wensen zij een omzetting in aandelen op naam, geven zij hun aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

4. Op de vervaldag voor de omzetting van de aandelen aan toonder, vermeld in

dit artikel onder punt A., zullen de aandelen aan toonder waarvoor nog geen omzetting in gedematerialiseerde aandelen of in aandelen op naam werd gevraagd, van rechtswege omgezet worden in aandelen op naam. Deze worden in het register ingeschreven onder de naam van de vennootschap en de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen worden opgeschort. Deze inschrijving op naam van de vennootschap verleent haar niet de hoedanigheid van eigenaar. De aandeelhouders kunnen dan altijd en op hun kosten de inschrijving van hun aandelen vragen. Indien zij dit wensen geven zij hun (vervallen) aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam, het aantal aandelen dat ingeschreven stond op naam van de vennootschap met hetzelfde aantal verminderen en daarna de aandelen aan toonder vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven."

3.2. De vergadering heeft vervolgens besloten huidig artikel 30 der statuten omtrent de bijeenroeping en agenda van de algemene vergadering te wijzigen, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:

"De raad van bestuur of eventueel de commissarissen kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens één maand op voorhand.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Zijn er gedematerialiseerde aandelen en/of nog aandelen aan toonder dan wordt de oproeping gedaan door middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad, ten minste vijftien dagen voor de vergadering.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Betreft het een jaarvergadering die plaats vindt op het ogenblik en de plaats die vermeld is in deze statuten en met de gebruikelijke agenda voor een jaarvergadering, mag de oproeping geschieden in een nationaal verspreid blad."

3.3. De vergadering heeft eveneens besloten een bepaling omtrent de toelating tot de algemene vergadering op te nemen, artikel 30bis, dat zal luiden als volgt:

"De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

- de eigenaars van aandelen aan toonder, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, hun aandelen dienen neer te leggen op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping. Zij worden toegelaten tot de algemene vergadering tegen overhandiging van een attest waarin de neerlegging van de aandelen wordt vastgesteld."

3.4. De vergadering heeft tenslotte besloten aan het huidig artikel 21 der statuten omtrent de bevoegdheid van de raad van bestuur te wijzigen en achteraan een nieuw lid te toe te voegen, luidend als volgt:

,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

"Aan de raad van bestuur wordt eveneens de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten en voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd : uitgifte, coördinatie van de statuten

Wim DE SMEDT Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 28.12.2010, NGL 09.02.2011 11026-0588-014
29/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.12.2009, NGL 25.03.2010 10073-0312-013
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 28.12.2008, NGL 12.02.2009 09043-0314-011
04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 28.12.2007, NGL 29.02.2008 08057-0188-010
02/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 17.01.2007, NGL 27.02.2007 07057-3197-011
27/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 26.10.2015 15654-0180-019
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 30.09.2016, NGL 27.10.2016 16664-0224-018

Coordonnées
STARHORSES

Adresse
LEEFDAALSTRAAT 21, BUREEL 5 2200 HERENTALS

Code postal : 2200
Localité : HERENTALS
Commune : HERENTALS
Province : Anvers
Région : Région flamande