25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 20.06.2014 14197-0586-025
28/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 1 1 ! g 1 1 1 1 0 1 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 6 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 6 . 5 3 6 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a r s L o y a l t y B e i g i u n n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 7 1 , 2 1 8 0 E k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; v e r k o r t i n g b e n o e m i n g
u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4
a , A a n p a s s i n g m a n d a a t v a n d e h e e r A . R . A . V e r h o e v e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m h e t m a n d a a t g e g e v e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 3 a a n d e h e e r A . R . A . V e r h o e v e , g e b o r e n t e B r e d a o p 2 5 j u n i 1 9 7 4 , w o n e n d e a a n d e G a l g e n r a k l a a n 4 ( N L - 3 5 4 4 T P ) t e U t r e c h t , w e l k e g e g e v e n i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e v e r k o r t e n t o t e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t b e t e k e n t d a t h e t m a n d a a t z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
J a n v a n d e r H a a r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
b s i a U u i s î e l i n d r * 1 4 1 9 8 0 1 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
Z O O U . 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b I t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 6 . 5 3 6 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A R S L O Y A L T Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c v b a
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 7 1 , 2 1 8 0 E k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s ) ,
y A z e ,
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g
u i t t r e k s e l u i t d e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d d . 8 o k t o b e r 2 0 1 4
( 1 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . ô m e r T u r n e , b e d r i j f s r e v i s o r . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s é é n j a a r s t a r t e n d m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t o p M u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 5 D e h o n o r a r i a w o r d e n v a s t g e s t e l d o p 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ .
( 2 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m a g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w S . v a n d e r L o o , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e K a p e l s e s t e e n w e g 7 1 t e ( 2 1 8 0 ) E k e r e n , o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e p u b l i c a t i e - e n n e e r i e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n I n g e v o l g e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t v o l m a o h t d r a g e r a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e p u b l i c a t i e - e n n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e r 4
L C 3 - 1 J "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
û ~ l i : : i r i ) ï t l a n K
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p 3 0 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 5 3 6 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a r s L o y a l t y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 7 1 , 2 1 8 0 E k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g
u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e h e e r A . R . A . V e r h o e v e , g e b o r e n t e B r e d a o p 2 5 j u n i 1 9 7 4 , w o n e n d e a a n d e G a l g e n r a k l a a n 4 ( N L - 3 5 4 4 T P ) t e U t r e c h t t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t m a n d a a t v a n d e z i t t e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n z e s j a a r :
- D e h e e r J a n v a n d e r H a a r , D e M a r k e 1 4 , N L - 3 8 2 3 G P A m e r s f o o r t ;
- M e v r o u w R i k a C o p p e n s , H . C h r i s t i a e n l a a n 6 6 , 8 6 7 0 K o k s i j d e .
J a n v a n d e r H a a r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1
5
v 1
b e h t a a i B e i
S t a a
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0323-025
07/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ P
i i i i i i i l u i u i i
* i z i s e a a i "
I ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i d E û r i g l J k e g i l g b r e m ? w i M : . e l d e i e t e r d e i t a A r d i e u r p c e , o p
G r i f f i e 2 7 J l 1 Z f 2 0 1 2
O n d e r n e n h i n g s n r : 0 8 2 6 . 5 3 6 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a r s L o y a l t y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 7 1 , 2 1 8 0 E k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2
5 . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n t o t d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- D e h e e r J a n v a n d e r H a a r , D e M a r k e 1 4 , N L - 3 8 2 3 O P A m e r s f o o r t ;
- M e v r o u w R i k a C o p p e n s , H . C h r i s t i a e n l a a n 6 6 , 8 6 7 0 K o k s i j d e ,
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t e r n o t i t i e v a n d a t d e h e e r O m e r T u r n e ( N - A 0 2 0 9 1 ) d e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t v a n a f h e d e n .
J a n v a n d e r H a a r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2012 12372-0502-026
17/02/2011
ÿþM o t l 2 . 1
l ' ~ i r i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k . . .
V o o r - 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 I I V ~ V N I 1 1 1
b e h o u d e n * 1 1 0 2 6 5 2 3 *
a a n h e t
B e l g i s c h
r S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , . o p
G r i f f i e 0 7 F E B , 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 5 3 6 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a r s L o y a l t y B e l g i u m
R e c h t s v o r m C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 7 1 , 2 1 8 0 E k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g
u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 1 . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s ( z i j n d e E r n s t 8 1 Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ) t e v e r l e n g e n . D e z e z a l , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k m a x i m u m t o e g e s t a n e d u u r , e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
J a n v a n d e r H a a r
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2015
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v - "
A n t W ? r '
j à f i j U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g , . - . - :
V o o r b e h o u c
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 5 3 6 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a r s L o y a l t y B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 7 1 , 2 1 8 0 E k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O m e r T u r n a , b e d r i j f s r e v i s o r , D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s d r i e j a a r s t a r t e n d o p d e d a g v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 8 . D e h o n o r a r i a w o r d e n v a s t g e s t e l d o p ¬ 5 . 5 0 0 , 0 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w S , v a n d e r L o o , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e K a p e l s e s t e e n w e g 7 1 t e ( 2 1 8 0 ) E k e r e n , o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e p u b l i c a t i e - e n n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e p u b l i c a t i e - e n n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
S . v a n d e r L o o