14/08/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - B e r n a r d s e s t e e n w e g 1 1 4 8 , 2 6 6 0 H O B O K E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 3 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t w a t v o l g t :
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
J C R B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r A l a i n R O B Y N S .
D e z e h e r b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n
i n 2 0 2 0 .
H o b o k e n , 1 3 j u n i 2 0 1 4
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I C M H O L D I N G N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a n u e l l e S k i e r
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a m e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
{ . M
~ r ~ ! x w e i
Y " . . <
1 1 1 1 1 1 ! ! ! ! ! 1 1 1 I I I 1 u i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 3 1 7 . 0 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A R V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
" 0 5 M I S . 2 0 1 4 m u i l n t w e r p e n
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 12.08.2014 14414-0126-017
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 16.07.2013 13308-0165-013
10/07/2013
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i 0 1 I 2 0 1 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 8 . 3 1 7 . 0 9 4 B e n a m i n g
S T A R V E S T
( v e r k d r t ) :
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l _ S i n t - B e r n a r d s e s t e e n w e g 1 1 4 8 , 2 6 6 0 H O B O K E N
( v o i l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 4 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t w a t v o l g t :
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- 1 C M H O L D I N G N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e k e r t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 2 4 ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 7 4 2 . 5 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a n u e l l a S t u e r .
D e z e h e r b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
H o b o k e n , 1 2 j u n i 2 0 1 3
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I C M H O L D I N G N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a n u e l l e S t u e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k P , v e r m e l d e n . R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o t n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S t a a t s b l a d - 1 0 1 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g ë n b i j h e t B é l g i s c h
08/03/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 1 1 1 1 1 U i i i i I i i H H 1 1 H 0 1
* i a o s a o s o *
N e e r g e i a y u d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 F E B . 2 0 f 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 3 1 7 . 0 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T A R V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , S i n t - B e r n a r d s e s t e e n w e g 1 1 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N W I J Z I G I N G S T A T U T E N - - B E N O E M I N G
B E S T U U R D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r T h i e r r y R a e s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 5 j a n a u r i 2 0 1 2 b o e k 1 6 2 b l a d 1 8 v a k 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) , d e o n t v a n g e r a i J . M a r t e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T A R V E S T " , g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , S i n t - B e r n a r d s e s t e e n w e g 1 1 4 8 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
T e n e i n d e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n m e t d e B e l g i s c h e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k :
> a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v á n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 6 V O R M V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A i l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . "
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S I A M S Q U A R E , v o o r h e e n g e n a a m d I . S . A . G r o u p , m e t z e t e l t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , G o e d e t i j d s t r a a t 1 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 9 8 0 1 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l a i n R o b y n s , v o o r n o e m d , a l h i e r a a n w e z i g e n z i j n m a n d a a t a a n v a a r d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d b e h o u d e n s e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
G e a s s o c i e e r d N o t à r i s T h i e r r y R a e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 31.08.2011 11492-0256-013
26/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.10.2010, NGL 20.10.2010 10584-0179-012
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 23.07.2009 09460-0109-012
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 30.06.2008 08325-0284-012
18/06/2008 : AN353603
14/09/2007 : AN353603
27/06/2007 : AN353603
15/06/2005 : AN353603
22/12/2004 : AN353603
12/11/2004 : AN353603
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15367-0507-017
13/08/2015
ÿþ M o r W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 3 1 7 0 9 4 B e n a m i n g
( v o i u É t ) ' S T A R V E S T t v e r k o r t )
i
m i
* 1 5 1 1 7 3 9 5 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
3 1 4 1 1 1 1 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S i n t - B e r n a r d s e s t e e n w e g 1 1 4 8 , 2 6 6 0 A N T W E R P E N ( H o b o k e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , i n d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t w a t v o l g t
* M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e b e s t u u r d e r ;
- S i a m s q u a r e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n R o b y n s .
K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r d e u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n ,
* H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 3 0 . 0 6 , 2 0 9 5 :
- M e v r o u w M a n u e l l a S T U E R
- M e v r o u w M a r i e - A n n e D E W I N T E R .
- 1 C M H O L D I N G N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w , d o o r m e v r o u w M a n u e l l a S t u e r ;
- J C R B V B A , b e s t u u r d e r & g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w , d o o r d e h e e r A l a i n R o b y n s
D i t g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a r e n t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 .
H o b o k e n , 3 0 j u n i 2 0 9 5
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J C R B V B A
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A l a i n R O B Y N S
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o i o n i n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2003 : AN353603
21/05/2003 : AN353603
12/02/2003 : ANA072640
14/01/2003 : ANA072640
19/09/2002 : ANA072640
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 31.08.2016 16536-0116-014