01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14228-0411-038
01/09/2014
ÿþY
Y ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 0 A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 1 7 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a x s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l s t s t r a a t 5 1 b u s 1 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n ;
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j d e h e r b e n o e m i n g t o t d i e f u n c t i e v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , ; U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 b u s 1 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r D a v i d L e n a e r t s a l s h a a r v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n . D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t n a m e v o o r d e , b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
B i j z o n d e r e V o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r , ( B E 0 4 3 0 . 9 3 5 . 3 6 6 ) , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , D a s c o t t e l e i 1 1 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , t e n e i n d e ;
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a i l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e ; v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t ; O n d e m e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ,
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e = v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l c o s .
J o h a n - D e t l e f D u b b e l b o e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2013
ÿþr ~ ~
' t . i . . . . l . - , ~ - . . ~ - - ~ r ' , \ . ~ T . . . . . ~ . , á
M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i l t p 1 3 1 , 1 1 , 1 1 0 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d f g r g a f i e v a r e d e R e h t b a n i ç
v a n K o o p h a n d e l t e e / 4 E 4 7 0 1 2 0 1 3
G r i f f i e 9 2 S E P . e L ' - 2 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 1 7 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A X S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l s t s t r a a t 5 1 b u s 1 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D D . 2 9 A U G U S T U S 2 0 1 3
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 9 a u g u s t u s
2 0 1 3 , a l s b e s t u u r d e r s v a n :
- D e h e e r R o b e r t V e r t i n d e , w o n e n d e t e 2 5 6 0 B e v e l , B i n n e n h o f 2 .
- m e v r o u w L i n d a V e r e y c k e n , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , C o l o n e l S i l v e r t o p s t r a a t 4 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n . O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n , 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r B :
- d e h e e r W o l t e r Z A N D B E R G , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e R a u w e r d e r h e m ( N e d e r l a n d ) o p 1 6 = j u n i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e H e e r e n v e e n - N i j e h a s k e ( N e d e r l a n d ) , a a n d e B u s i n e s s p a r k - F r i e s l a n d W e s t 1 ,
- d e h e e r J o h a n - D e t i e f D U B B E L B O E R , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e G r o n i n g e n ( N e d e r l a n d ) o p 3 j a n u a r i 1 9 7 5 , w o n e n d e i n N e d e r l a n d t e 9 7 5 1 A J H a r e n , M o l e n w e g 1 2 B .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s I s o n b e z o l d i g d . D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D U . 2 9 A U G U S T U S 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t i n g e v o l g e h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s , k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d ,
b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , v a n
- D e h e e r R o b e r t V e r t i n d e , w o n e n d e t e 2 5 6 0 B e v e l , B i n n e n h o f 2 .
- m e v r o u w L i n d a V e r e y c k e n , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , C o l o n e l S i l v e r t o p s t r a a t 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e :
v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v e r v o l g e n s o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n , 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- D e h e e r J o h a n - D e t l e f D U B B E L B O E R , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e G r o n i n g e n ( N e d e r l a n d ) o p . 3 j a n u a r i 1 9 7 5 , w o n e n d e I n N e d e r l a n d t e 9 7 5 1 A J H a r e n , M o l e n w e g 1 2 B .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n : r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d ' e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f `
~ 1 4 A
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e a l d u s b e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J o h a n - D e t l e f D u b b e l b o e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 25.06.2013 13204-0293-040
27/12/2012
ÿþ~ ~
M o d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f f i e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A r a f w e r p o n , o p
G r i f f i e 1 4 f l C 2 ( 1 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 1 7 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a x s B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l s t s t r a a t 5 1 1 1 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - m a n d a a t c o m m i s s a r i s
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A w e r d b e s l o t e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 d e h e e r D a v i d L e n a e r t s a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S t a x s B e l g i u m i n p l a a t s v a n d e h e e r L i e v e n v a n B r u s s e l ,
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A a r t s e l a a r , 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2
R o b e r t V e r l i n d e L i n d a V e r e y c k e n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 25.06.2012 12200-0269-038
17/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
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* 1 1 1 7 2 8 8 8 *
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K c u p l r e , r d e l X a t v i t e p e r l , o p
4 H o u . x 0 1 1
G r i f f i e
-
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 1 7 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A X S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t s t r a a t 5 1 / 1 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S T A X S B e l g i u m , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , H e l s t s t r a a t 5 1 / 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 6 4 1 7 3 5 1 e n i n h e t B T W - r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r B E 4 3 6 . 4 1 7 . 3 5 1
B e s l o t e n w e r d : "
1 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n S T A X S B e l g i u m N V , k e u r t u n a n i e m d & b e n o e m i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n g o e d a l s ; c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r z i j n d e d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t l o o p t a f n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 4 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n ; w i j s t d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r h e t m a n d a a t w e r d v a s t g e l e g d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n : d e h e e r B a u w e n s G e o r g e s , w o n e n d e t e : 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 7 , d e h e e r B a u w e n s B a r t , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , M a r k t p l e i n 1 6 b u s 1 e n d e h e e r V a n L o m m e l E d w i n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 3 2 , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e : v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t e O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n ; e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
V e r l i n d e R o b e r t V e r e y c k e n L i n d a
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2011 : AN271337
24/06/2011 : AN271337
04/04/2011 : AN271337
03/03/2011 : AN271337
20/01/2011 : AN271337
01/07/2010 : AN271337
23/06/2009 : AN271337
18/06/2009 : AN271337
26/06/2008 : AN271337
07/12/2007 : AN271337
28/06/2007 : AN271337
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 12.06.2015 15166-0031-041
03/06/2005 : AN271337
20/07/2015
ÿþ4
r M o d W o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I u
i
R e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 7 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 1 7 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a x s B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l s t s t r a a t 5 1 b u s 1 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e ; a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d h r . D u b b e l b o e r J o h a n - D e t l e f , w o n e n d e t e 9 7 5 1 A J H a r e n ( N e d e r l a n d ) , : M o l e n w e g 1 2 B , e n d h r . Z a n d b e r g W o l t e r , w o n e n d e t e 8 4 6 6 S L H e e r e n v e e n - N i j e h a s k e ( N e d e r l a n d ) , ; B u s i n e s s p a r k - F r i e s l a n d W e s t 1 , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 t o t d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 , D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
V e r v o l g e n s k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r t e z a m e n e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D h r . D u b b e l b o e r J o h a n - D e t i e f , w o n e n d e t e 9 7 5 1 A J H a r e n ( N e d e r l a n d ) , M o l e n w e g 1 2 B , w o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r , ( B E 0 4 3 0 . 9 3 5 . 3 6 6 ) , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , D a s c o t t e l e i 1 1 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e m e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D u b b e l b o e r J o h a n - D e t l e f ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2004 : AN271337
28/07/2004 : AN271337
14/07/2004 : AN271337
12/08/2003 : AN271337
06/08/2003 : AN271337
04/02/2003 : AN271337
20/11/2002 : AN271337
15/06/2002 : AN271337
22/02/2001 : AN271337
21/10/1999 : AN271337
21/10/1999 : AN271337
11/07/1996 : AN271337
22/12/1995 : AN271337
29/12/1993 : AN271337
26/06/1993 : AN271337
05/05/1993 : AN271337
01/01/1993 : AN271337
01/01/1992 : AN271337
28/07/1989 : AN271337
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 20.06.2016 16210-0162-037