14/06/2013
ÿþm a d 1 1 . 1
. . ~ ~ ~ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 8 9 . 7 4 3
£ ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z u i v e l - e n f r i s d r a n k g r o o t h a n d e l V a n h o o f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; M a r i e n d a l 1
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 3 1 m e i 2 0 1 3 d a t ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z u i v e l - e n f r i s d r a n k g r o o t h a n d e l V a n h o o f o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : :
E E R S T E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " Z u i v e l - e n ; f r i s d r a n k e n g r o o t h a n d e l V a n h o o f n a a r " S t e a d y l i n k " ,
T W E E D E B E S L U I T : ( 1 ) D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e ; w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t ; 2 0 1 3 . D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e : h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s t e h e b b e n v a n t e h e b b e n g e n o m e n . ( 2 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t d o e l ! v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t a a n v a a r d t h e t . o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o z e f V a n h o o f , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , P a r k s t r a a t 1 0 8 / 2 1 e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . V o o r z o v e r ! d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d e n ! g e s t e l d .
V I E R D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e ! a a n t e p a s s e n a a n a l l e v o o r h e e n a a n g e n o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , d e v o o r g a a n d e w i j z i g i n g ( e n ) , o o k a l z o u d i t ; b i j k o m e n d e w i j z i g i n g e n i n h o u d e n . D e h e r w e r k t e s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a i s v o l g t ;
N A A M . S t e a d y l i n k .
V O R M . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
Z E T B L . 2 4 0 0 M o l , M a r i e n d a l 1 .
D U U R . O n b e p a a l d e d u u r .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n : d e r d e n : H e t a a n b i e d e n v a n t e c h n i s c h e d i e n s t e n b e t r e f f e n d e b e e l d , k l a n k , t r a n s m i s s i e , i n f o r m a t i c a e n e l e k t r i c i t e i t ; v o o r t e l e v i s i e - e n f i l m p r o j e c t e n ; H e t o n t w i k k e l e n , h e r s t e l l e n e n u p g r a d e n v a n h a r d - e n s o f t w a r e ; H e t o n t w i k k e l e n ! v a n w e b c o n t e n t e n a p p l i c a t i e s ; B e e l d - e n g e l u i d s m o n t a g e e n a f w e r k i n g v a n a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l ; ? O n t w e r p e n , i n s t a l l e r e n e n o n d e r h o u d v a n h o m e c i n e m a i n s t a l l a t i e s , z o w e l b i j p a r t i c u l i e r e n a l s i n d e ! b e d r i j f s w e r e l d ; A d m i n i s t r a t i e v o o r d e r d e n ; V e r h u u r v a n a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l ; C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , ; t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) ; P r o d u c t i e v a n b i o s c o o p f i l m s ( 9 1 1 1 ) ; P r o d u c t i e : e n r e a l i s a t i e v a n s p e e l f i l m s m e t e e n n o r m a l e l e n g t e o f v a n k o r t e f i l m s , i n b e g i n s e l b e s t e m d v o o r p r o j e c t i e i n ; b i o s c o p e n ( 5 9 1 1 1 0 1 ) ; P r o d u c t i e v a n t e l e v i s i e f i l m s ( 5 9 1 1 2 ) ; P r o d u c t i e e n r e a l i s a t i e v a n f i l m s v a n d i v e r s e a a r d ; ( s e r i e s , t e l e v i s i e f i l m s , d o c u m e n t a i r e s , e n z . ) i n b e g i n s e l e n k e l b e s t e m d v o o r v e r t o n i n g o p d e t e l e v i s i e ( 5 9 1 1 2 0 1 ) ; j i ! P r o d u c t i e e n r e a l i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s e n p r o m o t i e f i l m s , f i l m s o v e r t e c h n i s c h e o n d e r w e r p e n o f o v e r ; b e d r i j v e n , f i l m s m e t e d u c a t i e v e i n h o u d o f v o o r v o r m i n g s d o e l e i n d e n , v i d e o c l i p s ( 5 9 1 1 3 0 1 ) ; A c t i v i t e i t e n i n ; v e r b a n d m e t f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s n a d e p r o d u c t i e ( 5 9 1 2 0 ) ; V o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t e n d i e a a n d e f i l m p r o d u c t i e v e r w a n t z i j n : n a s y n c h r o n i s e r e n , s p e c i a l e e f f e c t e n , ; i ; o n t w i k k e l e n , m o n t e r e n , i n k l e u r e n , d u b b e n , o n d e r t i t e l i n g , e n z . ( 5 9 1 2 0 0 1 ) ; A c t i v i t e i t e n v a n f i l m s t u d i o ' s , i n c l u s i e f ; ; : d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n t e c h n i s c h m a t e r i e e l ( 5 9 1 2 0 0 2 ) ; D i s t r i b u t i e v a n f i l m s e n v i d e o - e n ; t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s ( 5 9 1 3 0 ) ; A c t i v i t e i t e n d i e a a n d e f i l m i n d u s t r i e v e r w a n t z i j n ; r e s e r v e r e n , a f l e v e r e n , o p s l a a n , ! e n z . ( 5 9 1 3 0 0 2 ) ; U i t g a v e e n d i s t r i b u t i e v a n f i l m s o p v i d e o b a n d e n b e s t e m d v o o r h e t p u b l i e k ( 5 9 1 3 0 0 3 ) ; B e h e e r : , ! v a n f i l m r e c h t e n e n r e c h t e n o p a u d i o v i s u e l e p r o d u c t i e s ( 5 9 1 3 0 0 4 ) ; h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n ' d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n , :
d e v e - - r _ i e g e n w o o r d i g i n g e n , h e t o p t r e d e n _ a ç o m m e r é i e e l t u s s e n p e r s o o n a d r n i 0 i s t r a t i m d j e n s t y e r l e n i n g ; _ D e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
N e e r g e l e g d t e r g r i l l e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 J U N I 2 0 1 3
T U R N H O U T
p r i f f i e r ,
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
I ( I I ( ( 1 I I I ~ M I I V N N M ~ V I N
* 1 3 0 9 0 5 3 2 8
- s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n s a m e n w e r k e n m e t , b e l a n g e n n e m e n i n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t r e e k s , i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b o v e n d i e n i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n b o v e n d i e n i s h e t b e s t u u r b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
K A P I T A A L . A c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
A A N D E L E N . D u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B O E K J A A R . V a n é é n j u l i t o t e n m e t d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e b u r g e r l i j k e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g , I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B E S T U U R - C O N T R O L E . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d ; n o c h t a n s k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e u i t o e f e n t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d o n d e r h a a r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n , o f w e r k n e m e r s , D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o m d a t z i j e r a l s k l e i n e o n d e r n e m i n g n i e t t o e g e h o u d e n i s .
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r J e n s V a n h o o f , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , D u f f e l s e s t e e n w e g 1 8 4 / 2 R , a a n w e z i g , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z E S D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r E m m a n u e l G y s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 0 0 M o t , K a r l s r u h e l a a n 2 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
E e n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p : D e h e e r J e n s V a n h o o f v e r k l a a r t t o t o p h e d e n g e e n a a n d e e l h o u d e r t e z i j n v a n e e n é é n p e r s o o n s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n v e r k l a a r t t e w e t e n d a t o p b a s i s v a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g h i j m a a r v a n é é n é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p v e n n o o t k a n z i j n , z o n d e r z i j n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e v e r l i e z e n . B o v e n d i e n v e r k l a a r t h i j t e w e t e n d a t o p b a s i s v a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g e e n é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p e e n g e s t o r t k a p i t a a l d i e n t t e h e b b e n v a n m i n i m u m t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 0 0 , 0 0 ) b i n n e n h e t j a a r n a h e t e e n h o o f d i g w o r d e n , z o n i e t w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n t s t a a n z i j n s i n d s h e t e e n h o o f d i g w o r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e