STEELCASE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. STEELCASE
Dénomination : STEELCASE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 407.229.160

Publication

16/05/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0407229'160

Benaming

(voluit) : STEELCASE NV

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef, 20 (volledig adres)

Onderwerp akte : onderhandse akten

1/ NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 15 SEPTEMBER 2013

Op vijftien september tweeduizend dertien, om elf uur,

Op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap Steelcase SA (Frankrijk), 67300 SCHILTIGHEIM,

Espace Européen de l'Entreprise, 1 allée d'Oslo.

Zijn de bestuurders van de Vennootschap Steelcase S.A. bijeengekomen op uitnodiging van de Secretaris,

van de Raad van Bestuur.

Zijn aanwezig

- De heer Mark SPRAGG, Gedelegeerde Bestuurder

- De heer Stefan THIELMANN, Bestuurder

De Raad, waarop de twee Bestuurders in fuctie aanwezig zijn, kan geldig beraadslagen

De heer Stefan THIELMANN zit de vergadering voor.

Mevrouw Laurence MOOTZ DOUAY is secretaris.

De Voorzitter herinnert eraan dat de agenda voornamelijk betrekking heeft op de samenstelling van de Raad

van Bestuur,

1. Lezing en goedkeuring van de notulen van 28 februari 2012

De notulen van de vergadering van 28 februari 2012 worden gelezen en goedgekeurd.

2. Ontslagneming van een Gedelegeerd Bestuurder

De heer Mark SPRAGG stelt de Raad in kennis van zijn beslissing om vanaf 1 oktober 2013 ontslag te

nemen als Bestuurder van de vennootschap.

De Raad neemt nota van deze beslissing en dankt de heer Mark SPRAGG voor het werk dat hij heeft

verricht tijdens zijn mandaat

3. Benoeming van een nieuwe Gedelegeerd Bestuurder

Vervolgens stelt de heer Stefan THIELMANN de Raad voor om de heer Guillaume ALVAREZ tot

BESTUURDER van de vennootschap te benoemen.

Na beraadslaging besluit de Raad met eenparigheid van stemmen om met ingang van 1 oktober 2013 te

benoemen tot BESTUURDER :

De heer Paul ZUIDEMA

De heer Paul ZUIDEMA heeft reeds laten weten dat hij de Raad dankt voor het vertrouwen dat men hem

heeft geschonken en dat hij deze nieuwe functie aanvaardt, onder voorbehoud van bekrachtiging van dit ontslag

door de Vergadering van aandeelhouders.

eh Ontslag van een Bestuurder

De heer Stefan THIELMANN stelt dee Raad in kennis van de beslissing van de heer Lawrence RIVERS cm

met ingang van 1 oktober 2013 ontslag te nemen als Bestuurder van de vennootschap.

De Raad neemt nota van deze beslissing en dankt de heer Lawrence Rivers voor het werk dat hij heeft

verricht tijdens zijn mandaat.

5. Benoeming van een nieuwe Bestuurder.

Vervolgens stelt de heer Stefan THIELMANN de Raad voor om de heer Guillaume ALVAREZ tot

BESTUURDER van de vennootschap te benoemen.

Na beraadslaging, besluit de Raad met eenparigheid van stemmen om met ingang van 1 oktober 2013 te

benoemen tot BESTUURDER

De heer Guillaume ALVAREZ

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,

NEERGELEGD

0 6 -Gá- 2014

RECHTBAN!(giriff hCïUr4inNC); L ANTWERPEN, atd. Mt=CHELt,:N

imi11u~u11111uu11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De heer Paul ZUIDEMA heeft reeds laten weten dat hij de Raad dankt voor het vertrouwen dat men hem heeft geschonken en dat hij deze nieuwe functie aanvaardt, behoudens bekrachtiging van deze ontslagneming door de Vergadering van aandeelhouders.

6. Vaststelling van de datum en de agenda van de Gewone Algemene Vergadering en goedkeuring van de

tekst van de resoluties.

De Raad besluit om de aandeelhouders op te roepen voor een Gewone Algemene Vergadering die zal

plaatsvinden op 1 oktober 2013 om 8 uur 30 minuten

op de maatschappelijke zetel om te beraadslagen over de volgende agenda

1. Ontslagneming van de heer Mark SPRAGG als Bestuurder

2. Benoeming van een nieuwe Bestuurder

3. Ontslagneming van de heer Lawrence Rivers als Bestuurder

4. Benoeming van een nieuwe Bestuurder

5. Delegatie van bevoegdheden

De Raad keurt met eenparigheid van stemmen de tekst van de resoluties goed die ter stemming zullen

worden voorgelegd aan de aandeelhouders,

9. Bevoegdheid

De Raad verleent de volledige bevoegdheid aan de houder van een origineel, een afschrift of een uittreksel

van onderhavig document om de publicatie-, neerleggings- en andere formaliteiten die hem te beurt vallen, te

vervullen.

2/ NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 1 OKTOBER 2013

Op 1 oktober tweeduizen dertien,

om acht uur dertig,

Op de maatschappelijke zetel,

Zijn de aandeelhouders van de Vennootschap Steelcas nv bijeengekomen op een Gewone Algemene

Vergadering,

De Leden van de Vergadering hebben de presentielijst aan het begin van de vergadering getekend.

De heer Mark SPRAGG, Voorzitter van de Raad van Bestuur, zit de vergadering voor.

De heer Guillaume ALVAREZ, vertegenwoordiger van Steelcase nv, wordt opgeroepen als stemopnemen,

Mevrouw Laurence MOOTZ DOUAY is secretaris.

De presentielijst wordt door het aldus samengestelde bureau getekend goedgekeurd. Het bureau stelt vast

dat de aanwezig of vertegenwoordigde aandeelhouders in het bezit zijn van alle aandelen die het

maatschappelijk kapitaal vormen en stemrecht hebben. Bijgevolg is de Vergadering rechtsgeldig samengesteld

en kan ze op geldige wijze beraadslagen.

De Voorzitter herinnert er vervolgens aan dat de Vergadering zal beraadslagen over de volgende agenda

AGENDA

1, Ontslagneming van de heer Mark Spragg als Bestuurder

2. Ontslagneming van de heer Lawrence Rivers als Bestuurder

3, Benoeming van twee Bestuurders

4. Delegatie van bevoegdheden

De vergadering wordt geopend.

Aangezien niemand het woord vraagt, brengt de Voorzitter achtereenvolgens de volgende resoluties die op

de agenda staan, in stemming

EERSTE RESOLUTIE

De Algemene Vergadering neemt nota van de ontslagneming van de heer Mark SPRAGG als Bestuurder

met ingang van 1 oktober 2013,

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen,

TWEEDE RESOLUTIE

De Algemene Vergadering besluit op voorstel van de Raad van Bestuur te benoemen tot Bestuurder;

De heer Paul ZUIDEMA

Geboren op 10 april 1963 te Tiet

Vanaf 1 oktober 2013 en voor een periode van 6 jaar, ofwel tot de volgende GAV die zich in 2019 zal

uitspreken over de rekeningen van het per 28 februari 2019 afgesloten boekjaar.

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

DERDE RESOLUTIE

De Algemene Vergadering neemt nota van de ontslagneming van de heer Lawrence RIVERS als

Bestuurder met ingang van 1 oktober 2013.

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

VIERDE RESOLUTIE

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur te benoemen tot Bestuurder

De heer Guillaume ALVAREZ

Geboren op 12 november 1959 te Rawalpindi

Vanaf 1 oktober 2013 en voor een periode van 6 jaar, ofwel tot de volgende GAV die zich in 2019 zal

uitspreken over de rekeningen van het per 28 februari 2019 afgesloten boekjaar.

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

VIJFDE RESOLUTIE

~

De Vergadering verleent de volledige bevoegdheden aan de geassocieerde notarissen Sophie Maquet & Stijn Joye, gevestigd te Louizalaan 534, 1050 BRUSSEL om de publicatie- en neerleggingsformaliteiten te vervullen.

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

3/ NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 1 OKTOBER 2013

Op één oktober tweeduizend dertien,

om tien uur,

Op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap Steelcase SA (Frankrijk), 67300 SCHILTIGHEIM,

Espace Européen de l'Entreprise, 1 allée d'Oslo.

Zijn de Bestuurders van de Vennootschap Steelcase S.A. bijeengekomen voor de Raad op uitnodiging van

de Secretaris van de Raad.

Zijn aanwezig :

- De heer Guillaume ALVAREZ, Bestuurder

- De heer Paul ZUIDEMA, Bestuurder

De Raad, waarop de twee Bestuurders in fuctie aanwezig zijn, kan geldig beraadslagen.

De heer Guillaume ALVAREZ zit de vergadering voor.

Mevrouw Laurence MOOTZ DOUAY is secrataris.

De Voorzitter herinnert eraan dat de agenda voornamelijk betrekking heeft op de benoeming van een

Gedelegeerd Bestuurder,

1. Lezing en goedkeuring van de notulen van 15 september 2013

De notulen van de vergadering van 15 september 2012 worden gelezen en goedgekeurd.

2. Benoeming van een Gedelegeerd Bestuurder

De heer Guillaume ALVAREZ stelt de Raad voor om de heer Paul ZUIDEMA te benoemen tot Gedelegeerd

Bestuurder.

Na beraadslaging, besluit de Raad met eenparigheid van stemmen om vanaf heden te benoemen tot

gedelegeerd bestuurder

De heer Paul ZUIDEMA zal onder zijn verantwoordelijkheid de algemene leiding van de vennootschap op

zich nemen en haar met de meest uitgebreide bevoegdheden vertegenwoordigen in zijn relaties met derden,

behoudens die uitdrukkelijk bij wet worden toegekend aan de Algemene Vergaderingen en aan de Raad van

Bestuur,

Hij kan echter geen enkele wisselborgstelling of garantie ten gunste van derden verlenen zonder de

uitdrukkelijke toestemming van de Raad van Bestuur,

Bovendien dient de Gedelegeerd Bestuurder, uit hoofde van een interne maatregel die niet aan derden kan

worden tegengeworpen, de voorafgaande instemming te bekomen van de Raad van Bestuur voor de volgende

handelingen, verrichtingen en verbintenissen :

- goodwill of gebouwen aan- of verkopen,

- ruimten huren,

- aandelen overdragen of kopen,

- bedrijfsactiva hypothekeren of verpanden,

- leningen afsluiten,

- uitgaven verrichten voor een bedrag hoger dan 25.000 euro, met uitzondering van de betalingen die

moeten worden verricht in het kader van de aankopen aan vennootschappen van de Groep Steelcase.

De Gedelegeerd Bestuurder kan onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk

delegeren.

De heer Paul ZUIDEMA zal geen enkele vergoeding ontvangen als Gedelegeerd Bestuurder.

De heer Paul ZUIDEMA heeft reeds laten weten dat hij de Raad dankt voor het vertrouwen dat men hem

heeft geschonken en dat hij deze nieuwe functie aanvaardt.

3. Bevoegdheden

De Vergadering verleent de volledige bevoegdheid aan de geassocieerde notarissen Sophie Maquet & Stijn

Joye, gevestigd te Louizalaan 534, 1050 BRUSSEL, om de publicatie- en neerleggingsformaliteiten te vervullen.

Sophie Maquet - geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : notulen van de raad van bestuur van 15109!2013, notulen van de gewone

algemene vergadering van 01/10/2013, notulen van de raad van bestuur van du 01/1012013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 29.02.2012, GGK 05.12.2013, NGL 14.08.2014 14431-0220-033
16/04/2013
ÿþ " MOd2.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'1IIIl~uuW~iwi~m~~u~uu

*1305 9 7*

Ondernerningsnr : 0407229160

Benaming

(voluit) : STEELCASE

Rechtsvorm : NAAMELIJKE 1IENNOOSCHAP

Zetel : PEGASUSLAAN 5 -1831 DIEGEM

Onderwerp akte : VERPLAATSING SOCIAAL ZETEL Procs verbaal van de algemne vergadering van 01/04/2013

Het sociaal zetel verplaats : Schalienhoevedreef 20 - 2800 Mechelen vanaf 01/04/2013

Lawrence Rivera- delegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

enusss j

0 5 AVR. 2013

Griffie

05/02/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

130 93*

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

BRUXELLES

Greffe 2 3 JAN. 2013

N° d'entreprise : 0407229160

R Dénomination

(en entier) ; STEELCASE SA

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Pegasuslaan 5 , B1831 Diegem

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 Février 2012.

L'an deux mif douze,

Le 28 février à huit heures trente

Au siège social,

Les actionnaires de la Société Steelcase S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.

Les Membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.

Monsieur Mark SPRAGG préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'Administration,

Monsieur Guillaume ALVAREZ représentant la Société Steeicase S.A et Monsieur Richard BOMER sont'

appelés comme scrutateurs.

Monsieur Richard BOMER assume tes fonctions de Secrétaire.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les

actionnaires présents ou représentés possèdent ia totalité des actions formant le capital social et ayant le droit

de vote. En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Démission de deux Administrateurs Délégués

2. Nomination de deux nouveaux Administrateurs Délégués

3. Délégation de pouvoirs

Puis la discussion est ouverte.

Personne ne demandant la parole, ie Président met successivement aux voix les résolutions suivantes

figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Messieurs Richard BOMER et Yvan STEHLY de leurs

fonctions d'administrateur qui prend effet à compter du 1er Mars 2012.

DEIJXIEME RESOLUTtON

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil D'Administration décide de nommer en qualité

d'Administarteur Délégué, :

Monsieur Lawrence Rivers Né le 5 Juin 1966 à Leamington Demeurant 6 Bailey Mews Chiswick London

W43PZ UK

Société Anonyme au capital de 1,062.500 euros Siège social : Pegasustaan 5 , B1S31 Diegem (6elgiquel

A compter du 1 er Mars 2012, et ce pour une période de 6 ans, soit jusqu'à I'AGO qui sera appelée à statuer:

en 2018, sur tes comptes de l'exercice clos le 28 Février 2018.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration décide de nommer en qualité

d'Administarteur Délégué, :

Monsieur Stefan THIELMANN

Né le ler Mai 1971 à Koblenz Demeurant Iitisweg 24a - 85598 Baldham- Germany

A compter du ler Mars 2012. et ce pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'AGO qui sera appelée à statuer`

en 2018, sur tes comptes de l'exercice clos le 28 Février 2018,

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, pour

effectuer les formalités de publication et de dépôt.

étant épuisé, la séance est levée à neuf heures quinze.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

efie Réservé Volet B - Suite

au De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les

Moniteur membres du bureau.

belge



Lawrence RIVERS

Administrateur-Délégué

V "



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/11/2012 : ME. - JAARREKENING 28.02.2011, GGK 03.08.2012, NGL 22.11.2012 12643-0579-030
01/06/2012
ÿþ FE~,1.~ ~Fel~ 1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

22 MA! 1012

Griffie

1511511

*





Ondernemingsnr : 0407229/60

Benaming

(valut() : STEELCASE

Rechtsvorm : NAAMELIJKE VENNOOTSCHAP

Zetel : SINT MARTTINUSWEG 199-201 - 1930 ZAVENTEM

Onderwerp akte ; VERPLAATSING SOCIAAL ZETEL

Prots verbaal van de algemne vergadering van 15/02/2012

Het sociaal zetel verplaats : Pegasuslaan 5 -1831 Diegem vanaf 15/02/2012

Rick Borner

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/11/2011 : ME. - JAARREKENING 28.02.2010, GGK 19.10.2010, NGL 17.11.2011 11610-0366-031
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 28.02.2009, GGK 20.11.2009, NGL 20.01.2010 10019-0074-034
21/04/2009 : ME. - JAARREKENING 29.02.2008, GGK 11.08.2008, NGL 16.04.2009 09112-0089-028
18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 28.02.2007, GGK 13.08.2007, NGL 11.12.2008 08847-0327-027
19/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2006, APP 14.08.2006, DPT 11.12.2006 06904-4231-021
21/09/2006 : BL515147
20/12/2005 : BL515147
24/02/2005 : BL515147
24/02/2005 : BL515147
09/09/2004 : BL515147
27/08/2004 : BL515147
24/12/2003 : BL515147
24/12/2003 : BL515147
01/09/2003 : BL515147
22/08/2002 : BL515147
20/09/2001 : BL515147
12/02/2000 : BL515147
30/12/1999 : BL515147
14/11/1995 : BL515147
14/11/1995 : BL515147
14/04/1992 : BL515147
30/10/1990 : BL515147
24/07/1990 : BL515147
09/01/1990 : BL515147
02/12/1989 : BL515147
02/12/1989 : BL515147
22/02/1989 : BL515147
06/06/1986 : TG55519
01/01/1986 : TG55519
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 28.02.2013, GGK 27.10.2015, NGL 28.06.2016 16245-0228-032
13/10/2017 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
13/10/2017 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.

Coordonnées
STEELCASE

Adresse
SCHALIENHOEVEFREEF 20 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande