30/10/2013
ÿþ~ M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
i u n 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l i f e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n 1 c ~ 4 1 Z 0 1 3 A n t w e r p e n
1 D e G r i f f i e r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 4 6 2 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E E L C H O I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ( 2 9 3 0 ) B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 0 1 b u s 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P O N T S L A G E N D É C H A R G E B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R C O Ô R D I N A T I E V A N S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S T E E L C H O I C E " , m e t z e t e l t e ( 2 9 3 0 ) B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 0 1 b u s 5 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r l e g t u i t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T E E L C H O 1 0 E " g e v e s t i g d t e ( 2 9 3 0 ) B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 0 1 b u s 5 , v o o r s t e l t o m d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e : s t e l l e n .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 0 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n z i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n , s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n " A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ( 2 0 0 0 ) A n t w e r p e n , T a b a k s v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W e r n e r V a n d e n K e y b u s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d o p 0 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o v e r d e g e m e l d e s t a a t ,
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e W e r n e r V a n d e n K e y b u s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e c v b a A u d i t a s b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , v e r k l a a r t d a t :
" o n z e c o n t r o l e o p d r a c h t o p g e l e g d m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n u i t g e v o e r d w e r d o o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ;
" o n d e r t o e z i c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 w e r d o p g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 2 5 , 1 6 8 , 0 9 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 1 . 4 8 7 , 7 1 .
" o p g r o n d v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e : b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
A n t w e r p e n , o p 0 9 s e p t e m b e r ` 1 3
c v b a A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W e m e r V a n d e n K e y b u s
B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t
[ g e t e k e n d ] " ,
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g :
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n e n v e r & h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a '
o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e ;
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
g e h o u d e n i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r t
. r 1 . ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D E R D E B E S L U I T :
N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " S T E E L C H O I C E " t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . D i e n t e n g e v o l g e z a l z i j e n k e l n o g b e s t a a n
v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L U I T :
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
- M e v r o u w B U C K M A U R E R U r s u l a , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d ( 8 3 5 3 ) E f g g , B u e l w i e s 5 .
- M e v r o u w B U C K V e r a , n a g e n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e b e s t u u r d e r s d é c h a r g e o v e r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ,
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m e v r o u w B U C K ( v o o r h e e n g e n a a m d T A R A S E N K O ) V e r a , w o n e n d e t e ( 2 9 3 0 )
B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 0 1 , a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g
d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d d . 0 2 o k t o b e r 2 0 1 3
w e r d h a a r a a n s t e l l i n g a l s v e r e f f e n a a r b e v e s t i g d .
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n
j e g e n s d e r d e n .
D a a r t o e o n t v a n g t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n
v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
Z E S D E B E S L U I T :
I n g e v o l g e d e I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e
p a s s e n , v o l l e d i g t e h e r w e r k e n e n t e c o ö r d i n e r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p : a l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s h e t a r t i k e l w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s , w o r d e n o p g e h e v e n e n
v e r v a n g e n :
V o l g e n d e w i j z i g i n g e n d i e n e n b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n :
n a a m : " S T E E L C H O I C E i n v e r e f f e n i n g "
d u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n w i e v o l l e d i g i n d i v i d u e l e
b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n e l k o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e v e n v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
Z E V E N D E E N L A A T S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , F i d u c i a i r e P . D e
W a c h t e r B V G C V , E l i s a b e t h l a a n 3 a p p 6 B , 2 6 0 0 B e r c h e m m e t m a n d a a t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n
d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
E v e n e e n s w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n o m d e n o d i g e f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e
s c h r a p p i n g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r .
V o o r d e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n h e e f t d e v e r e f f e n a a r h o e d a n o o k d e n o d i g e m a c h t e n .
4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g