11/05/2011
ÿþ M a 1 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n 1 ; c c i l f i ; a r e i h n t , w e r p e n . o p
D e G r i t / l e r ,
G r i f f i e
1 1 l H 1 1 V I I I l l U 1 I I I
9 0 8 +
V b e h a a B e l S t a l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 6 5 . 2 6 3 . 8 6 4 .
( v o l u i t ) : " S T E E N V A S T G O E D "
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( v o o r h e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d )
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o r n s t e e n w e g 1 3 7 ( v o o r h e e n J a g e r s l e i 1 )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g W i i z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g - - A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n : d e a a n d e l e n S t a t u t e n w i i z i g i n g e n O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
A A N V U L L E N D E A K T E V E R B E T E R E N D E A K T E
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p é é n e n d e r t i g m a a r t .
T e A n t w e r p e n , i n h e t n o t a r i s k a n t o o r , o m t i e n u u r .
V o o r m i j , M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n ,
W E R D G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T E E N V A S T G O E D " , g e v e s t i g d t e
2 9 5 0 K a p e l l e n , J a g e r s l e i 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 6 5 . 2 6 3 . 8 6 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h V a n R o o s b r o e c k t e E k e r e n ( A n t w e r p e n )
o p 1 3 j a n u a r i 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r
n u m m e r 1 9 9 9 0 1 2 7 / 2 5 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 0 5 .
D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0
o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 1 4 1 1 1 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v a n 3 0
m a a r t 2 0 0 9 . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 1 6 a p r i l 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 0 5 5 3 9 4 .
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J A N S E N D i r k , g e b o r e n t e B a l e n o p 2 1
f e b r u a r i 1 9 5 6 , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , S t e e n a k k e r 9 6 .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r a a n : m e v r o u w S N E Y E R S M o n i q u e , M a r c e l l i n e , F r a n c i n e ,
g e b o r e n t e K o n t i c h o p 1 m e i 1 9 5 5 , w o n e n d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , D u f f e l s e s t e e n w e g 2 9 9 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , e i g e n a a r s v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n v a n h e t
h i e r n a v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n :
A a n t a l a a n d e l e n
1 . D e h e e r V A N H O Y D O N C K F r a n k H e l e n e M a r c e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 3 a p r i l 1 9 6 5 ,
w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J a g e r s l e i 1 ;
e i g e n a a r v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n ,
g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 7 5
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g " S P E E D Q U E S T F I N A N C E
S A R L " , g e v e s t i g d t e 1 2 8 B o u l e v a r d d e l a P é t r u s s e , L - 2 3 3 0 L u x e m b o u r g ,
g e r e g i s t r e e r d o n d e r n u m m e r R C S L u x e m b o u r g B 1 3 4 3 4 0 ;
e i g e n a r e s v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n ,
g e n u m m e r d v a n 3 7 6 t o t e n m e t 7 5 0
S A M E N : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n . 7 5 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m :
3 7 5
3 7 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - v o l m a c h t e n
D e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n h i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J A N S E N D i r k , v o o r n o e m d ,
k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n h i e r a a n g e h e c h t .
T o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
1 . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o
é é n c e n t ( E . 1 8 . 5 9 2 , 0 I ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e
v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t n e g e n d r i e v i j f t w e e ( 2 4 , 7 8 9 3 5 2 E U R )
I 1 . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I I I . A l l e v e n n o t e n h e b b e n z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d d a t d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A
1 . V E R S L A G E N
B e s p r e k i n g v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; h e t v e r s l a g o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r i n i n z o n d e r h e i d w o r d t v e r m e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O m v o o r e e r s t d e z e t e l , m e t i n b e g r i p v a n d e v e s t i g i n g , t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 1 3 7 e n o m t e g e l i j k d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 1 3 7 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . " .
3 . W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 1 8 : g e w o n e , b i j z o n d e r e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r . " .
4 . K A P I T A A L V E R H O G I N G - A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 2 8 1 . 4 0 7 , 9 9 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E . 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g , a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n o m t e g e l i j k d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a n i g d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ . 4 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
5 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
6 . O M Z E T T I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
B e s l u i t t o t o m z e t t i n g , g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n .
7 . B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
8 . B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
I V . A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , v e r v a l t d e n o o d z a a k v a n d e o p r o e p i n g e n
w o r d t a a n d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t e v a n a r t i k e l 2 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l d a a n .
D e a f w e z i g e z a a k v o e r d e r s h e b b e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e m e l d u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e
o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e v e n s n i e t p e r s o o n l i j k o p d e z i t t i n g a a n w e z i g t e z u l l e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s b e v o e g d o m r e c h t s g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g e b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
V a s t s t e l l i n g
D e t o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g a i s j u i s t e r k e n d .
B e r a a d s l a g i n g e n - B e s l u i t e n :
H i e r n a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n t r e f t , n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . V E R S L A G E N
D e v o l g e n d e v e r s l a g e n w o r d e n b e s p r o k e n :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n
d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d , e n w a a r a a n
e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e i s v a s t g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ;
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r i n i n z o n d e r h e i d w o r d t v e r m e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 w e r d o p g e m a a k t d o o r d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t o n d e r n e m i n g s n u n u n e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 - b o x A . 6 , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T H U Y S B A E R T E r i k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t " O n z e w e r k z a a m h e d e n z i n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A S T E E N V A S T G O E D w e r d o p g e s t e l d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 6 8 7 . 1 6 0 , 8 1 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g z o u h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 2 8 1 . 4 0 7 . 9 9 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R o p 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d o o r e e n i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e B V B A S T E E N V A S T G O E D i n e e n N V e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r e r v a n v r i j g e s t e l d e r h i e r l e z i n g v a n t e g e v e n .
E e n g e t e k e n d e x e m p l a a r v a n g e z e g d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t d e z e n o t u l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r e e r s t d e z e t e l , m e t i n b e g r i p v a n d e v e s t i g i n g , t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 1 3 7 e n o m t e g e l i j k d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 1 3 7 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . " .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
3 . W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 1 8 : g e w o n e , b i j z o n d e r e , b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r . " .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
4 . K A P I T A A L V E R H O G I N G - A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N D E
A A N D E L E N
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 2 8 1 . 4 0 7 , 9 9 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( £ . 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g , a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n o m t e g e l i j k d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a n i g d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i e r h o n d e r d e u r o ( E . 4 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
5 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
6 . O M Z E T T I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t e e n k a p i t a a l v a n
d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 7 5 z u l l e n b e h o r e n t o t d e r e e k s " A " ,
e n
- d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 3 7 6 t o t e n m e t 7 5 0 z u l l e n b e h o r e n t o t d e r e e k s
A l d e z e a a n d e l e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t v o o r d r a c h t r e c h t v o o r b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r d e r z e t , a l s o o k d e b o e k h o u d i n g g e w o o n z a l v e r d e r v o e r e n .
T e n s l o t t e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " S T E E N V A S T G O E D "
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- H e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n o f l a t e n b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l
v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- D e a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g m e t c o o r d i n a t i e v a n d e o n d e r a a n n e m e r s .
- H e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n , a l s m e d e h e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n .
- D e a l g e m e n e r e n o v a t i e v a n g e b o u w e n , a l s m e d e d e c o o r d i n a t i e v a n d e o n d e r a a n n e m e r s o p d e w e r f .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n .
- R u w b o u w w e r k e n e n a l l e m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , h i e r o n d e r o o k b e g r e p e n h e t l e g g e n v a n c h a p e s ,
d e k v l o e r e n , d e b e k i s t i n g w e r k e n , h e t a a n l e g g e n v a n w a t e r p u t t e n i n b e t o n .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t d i c h t m a k e n e n w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n d a k e n e n d a k t e r r a s s e n .
- P e t o p t r e k k e n v a n i n d i v i c h i p l e w o n i n g j u t v o l g e n s d e f o r m u l e s l a u t p l t i p f i e d e u r
- H e t o p t r e k k e n v a n a p p a r t e m e n t e n v o l g e n s d e f o r m u l e s l e u t e l o p d e d e u r .
- H e t o p t r e k k e n v a n k a n t o o r g e b o u w e n , r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l o f c o m m e r c i e e l
g e b r u i k e n g e b o u w e n v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n .
- D e l e v e r i n g m e t p l a a t s i n g e n d e m o n t a g e v a n h a n g a r s , l o o d s e n , s c h u r e n , s i l o ' s e n d e r g e l i j k e , o n g e a c h t h u n
g e b r u i k .
- D e l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n i n s t a l l a t i e s v o o r v e n t i l a t i e , l u c h t v e r w a r m i n g e n a i r c o n d i t i o n i n g .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n b o v e n g r o n d s e e l e k t r i c i t e i t s l e i d i n g e n .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r p a r k e t w e r k e n .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g s w e r k e n , s c h e i d i n g s w a n d e n e n v a l s e p l a f o n d s i n h o u t , m e t a a l o f e n i g a n d e r m a t e r i a a l .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n , m e t a l e n s c h r i j n w e r k e n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k i n h o u t o f i n k u n s t s t o f .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t m o n t e r e n v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f ( o . a . d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n e n z . ) .
- D e v e r v a a r d i g i n g e n d e p l a a t s i n g v a n o f d e p l a a t s i n g a l l e e n v a n m e u b e l s e n m o d u l a i r e m e u b e l e l e m e n t e n v o o r i n b o u w k e u k e n s .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n ( o . a . l o o d g i e t e r s w e r k e n , i n c l u s i e f d e t o e s t e l l e n , a r t i k e l e n e n a p p a r a t e n v o o r s a n i t a i r g e b r u i k ) , g a s v e r w a r m i n g , a l d a n n i e t m e t i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n , t h e r m i s c h e i n s t a l l a t i e s e n c e n t r a l e v e r w a r m i n g .
- H e t p l a a t s e n v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o m e c h a n i s c h e v o o r z i e n i n g e n e n i n s t a l l a t i e s ( i n c l u s i e f d e e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n ) .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t s c h i l d e r e n v a n g e b o u w e n , z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n , e n i n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n b e h a n g .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t g a r n e r e n v a n g e b o u w e n .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g i n a l l e s o o r t e n m a t e r i a l e n , h i e r o n d e r
b e g r e p e n h e t a a n b r e n g e n v a n v l o e r - e n w a n d t e g e l s v a n k e r a m i s c h e s t o f f e n , b e t o n o f g e h o u w e n s t e e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v l o e r b e d e k k i n g e n w a n d b e k l e d i n g v a n t e r r a z z o m a r m e r , g r a n i e t o f l e i , d e v l o e r b e d e k k i n g v a n h o u t o f a n d e r e m a t e r i a l e n , h e t a a n b r e n g e n v a n p a r k e t , t a p i j t e n v l o e r b e d e k k i n g v a n l i n o l e u m , r u b b e r o f a n d e r e m a t e r i a l e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n s t u k a d o o r s w e r k , p l e i s t e r w e r k , c e m e n t e e r w e r k , b e r a p i n g s w e r k e n . . . a a n z o w e l d e b i n n e n z i j d e a l s d e b u i t e n z i j d e v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n . - D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n g i p s w a n d e n e n g i p s p l a t e n , a l s m e d e d e p l a a t s i n g v a n t u s s e n w a n d e n i n d e r g e l i j k m a t e r i a a l .
- H e t a a n b r e n g e n e n p l a a t s e n v a n a l d a n n i e t d o o r s c h i j n e n d e n / o f g e k l e u r d g l a s , g l a s r a m e n , s p i e g e l s , g l a z e n b i n n e n d e u r e n , g l a z e n s c h e i d i n g s w a n d e n , e n z .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r d e g e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , s t o o m o f o p e e n d e r w e l k e a n d e r e m e t h o d e .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t s l o p e n v a n g e b o u w e n .
- V e r h u u r v a n m a c h i n e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d a l d a n n i e t m e t b e d i e n i n g s p e r s o n e e l .
- H e t r e i n i g e n e n o p k u i s e n v a n a l d a n n i e t n i e u w e g e b o u w e n v o o r d e s t a r t v a n o f n a d e b e ë i n d i g i n g v a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n .
- D e a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n h y d r o m e c h a n i s c h e u i t r u s t i n g s i n s t a l l a t i e s , h i e r i n b e g r e p e n z o w e l d e c o o r d i n a t i e a l s d e u i t v o e r i n g e r v a n ( o . a . h y d r o m e c h a n i s c h e u i t r u s t i n g e n v a n z w e m b a d e n , w a t e r z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e s , s t u w d a m m e n , o n t z i l t i n g s i n s t a l l a t i e s v o o r z e e w a t e r , . " . ) . - H e t r e i n i g e n v a n a l l e r l e i g e b o u w e n ( k a n t o r e n , f a b r i e k e n , w i n k e l s , s c h o l e n , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , w o n i n g e n , e n z . ) , i n c l u s i e f h e t l a p p e n v a n r a m e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r l e n e n v a n b o u w k u n d i g e a d v i e z e n a a n b o u w h e r e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i v m s t e d e n b o u w k u n d i g e p l a n n i n g .
- A l l e b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n z o w e l i n o n d e r a a n n e m i n g a l s i n h o o f d a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e v o e r d .
- D e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n d e r a a n n e m e r s e n v a n d e w e r k e n o p d e w e r f .
D i t a l l e s m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d e v e r e i s t e e r k e n n i n g z o u b e s c h i k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 1 3 7 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a a i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r : é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
9 . a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s b e h o r e n d t o t e e n v e r s c h i l l e n d e r e e k s v a n a a n d e l e n .
V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e w i j z e z o a l s z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R D E R W E R D N O G H E T V O L G E N D E B E S L O T E N :
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e o p d r a c h t
v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n .
N a v a s t s t e l l i n g d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t s a m e n g e s t e l d t e z i j n u i t v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
A l s A - B E S T U U R D E R S :
L D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P F - P R O J E C T " , g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J a g e r s l e i 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 1 3 4 . 6 0 2 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N H O Y D O N C K F r a n k H e l e n e M a r c e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 3 a p r i l 1 9 6 5 , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J a g e r s l e i 1 , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . M e v r o u w D A E M S K a r i n M a r i e - J o s é , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 5 6 , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J a g e r s l e i 1 .
A l s B - B E S T U U R D E R S :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L A E Y N A T I E " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 9 9 5 . 4 2 2 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R C R U Y S S E N D i r k A l f o n s E m i l i e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 3 m a a r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 9 6 1 , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B e a u v o i s l a a n 5 0 , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E F I C O R P " , g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 4 9 , b u s 1 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 5 1 5 . 2 8 1 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G E N A D R Y M a r c e l R i z c a l l a h , g e b o r e n t e B e y r o u t h ( L i b a n o n ) o p 1 8 j a n u a r i 1 9 5 6 , w o n e n d t e 1 1 8 0 U k k e l , G e n e r a a l L o t z s t r a a t 1 0 3 b u s 2 0 , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i s N I E T b e z o l d i g d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 2 8 . 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s b e h o r e n d t o t e e n v e r s c h i l l e n d e r e e k s v a n a a n d e l e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) e n o m i n d e
h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s a r i s a a n t e s t e l l e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 - b o x A . 6 , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 1 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T H U Y S B A E R T E r i k , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s n e e m t e e n e i n d e b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
c ) V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r r e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t m i j , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) .
- V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
U i t e e n A A N V U L L E N D E A K T E v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v e e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f ; b l i j k t d a t h e t v o l g e n d e w e r d v a s t g e s t e l d :
O p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r m i j n a m b t e e n a k t e w e r d v e r l e d e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d v e e r t i e n b l a d é é n v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n , R e g i s t r a t i e 5 , d e 1 a p r . 2 0 1 1 , b o e k 1 9 1 b l a d 4 3 v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) R . W e c h u y s e n . " , h o u d e n d d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e n n o o t s c h a p " S T E E N V A S T G O E D " , g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J a g e r s l e i 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 6 3 . 8 6 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , w a a r v a n d e n o t u l e n n o g n i e t b i j u i t t r e k s e l z i j n v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n v o o r m e l d e a k t e w e r d o n d e r h e t Z e s d e b e s l u i t d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t " i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n . " T e r v e r v o l l e d i g i n g v a n d e z e v a s t s t e l l i n g w o r d e n i n d e z e a a n v u l l e n d e a k t e d e t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s v e r m e l d v a n w i e d e o p d r a c h t a l d u s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n :
1 . d e h e e r V A N H O Y D O N C K F r a n k H e l e n e M a r c e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 3 a p r i l 1 9 6 5 , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J a g e r s l e i 1 ;
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L A E Y N A T I E " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 9 9 5 . 4 2 2 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N H O Y D O N C K F r a n k H e l e n e M a r c e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 3 a p r i l 1 9 6 5 , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J a g e r s l e i 1 , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
U i t e e n V E R B E T E R E N D E A K T E v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f ; b l i j k t d a t h e t v o l g e n d e w e r d v a s t g e s t e l d :
O p v e e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r m i j n a m b t e e n A A N V U L L E N D E A K T E w e r d v e r l e d e n t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n d e a k t e v a n é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f h o u d e n d d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e n n o o t s c h a p " S T E E N V A S T G O E D " , g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J a g e r s l e i 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 6 3 . 8 6 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T , W , - p l i c h t i g e , w a a r v a n d e n o t u l e n n o g n i e t b i j u i t t r e k s e l z i j n v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . I n d e z e A A N V U L L E N D E A K T E w e r d e n d e t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s v e r m e l d v a n w i e d e o p d r a c h t , i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n .
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n v o o r m e l d e A A N V U L L E N D E A K T E w e r d b i j d e v e r m e l d i n g v a n d e t w e e d e z a a k v o e r d e r i n g e v o l g e e e n v e r g i s s i n g e e n v e r k e e r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r m e l d . B i j g e v o l g d i e n t p u n t 2 . v a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e l e z e n , a l s v o l g t :
" 2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L A E Y N A T I E " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 9 9 5 . 4 2 2 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R C R U Y S S E N D i r k A l f o n s E m i l i e , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 3 . 2 3 - 4 6 5 . 5 0 , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 3 m a a r t 1 9 6 1 , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B e a u v o i s l a a n 5 0 , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- V O O R U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n ,
v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n u i t t r e k s e l ;
e n A f s c h r i f t v a n d e " A a n v u l l e n d e a k t e " , d d . 1 4 a p r i l 2 0 1 1 ;
e n A f s c h r i f t v a n d e " V e r b e t e r e n d e a k t e " , d d . 2 7 a p r i l 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g