03/12/2012
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 O R 2 0 1 2
G R I F F I E R E C I - º%T B , { . v K v a n K O O P H É M E E L t e M E C H E L E N
V o o r . 1 1 1
5 t a a t s b l B e l g s c u h l I * 1 1
1 1 1 5
a a n h e
1 ~ 1 1 4 1 l 9 I * D a h a a d
'
B e n a m i n g : S T E R E O R A M A C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N T W E R P S H S T E E N W E G 3 3 6 , 2 5 0 0 L I E R
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 8 9 4 8 3 9
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
I n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e h u i d i g e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r l o p e n d e v a n 1 9 / 1 1 / 2 0 0 8 t o t 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 v o o r :
- D o c x I l s e , R i j v e l d 1 8 , 2 5 8 0 P u t t e B e l g i ë n n : 6 9 . 0 9 . 0 9 - 3 9 2 - 7 4
- V a n b e r g h e n E t i e n n e A u g u s t , R i j v e l d 1 8 , 2 5 8 0 P u t t e B e l g i ë n n 4 3 . 1 2 . 2 2 - 3 5 5 - 6 9
- N a u w e l a e r t s N a d i n e , A a r s c h o t s e b a a n 2 7 , 2 5 9 0 B e r l a a r , B e l g i ë n n 4 5 . 0 2 . 1 1 - 3 9 0 - 4 5
D e B e s t u u r d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m M e v r . I l s e D o c x , v o o r n o e m d t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . Z i j o e f e n t h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
G e t e k e n d ,
E t i e n n e V a n b e r g h e n
B e s t u u r d e r
o p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I i 1 1 1 1 1 ~ u ~ u 1 ~ u 1 1 1 1 1 j 1 1 u 1 u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 9 4 . 8 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E R E O R A M A C O N S U L T I N G ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 3 6 - 2 5 0 0 L i e r ( v o l l e d i g a d r e s )
N E E R G E . L E ,
1 2 2 0 1 5
K v a n ' ~ P H A N D E L
A N T W > r R P C N " , a f d . G C ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 j u n i 2 0 1 5 , w e r d e n u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 ° V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g s a d r e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d e a d r e s ;
S t a t i e s t r a a t 1 4
2 5 6 0 N i j l e n
D e w i j z i g i n g i s v a n k r a c h t v a n a f h e d e n 1 1 j u n i 2 0 1 5 .
2 ° O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s & a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e n b e k r a c h t i g d u n a n i e m h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s :
1 ) O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e n b e k r a c h t i g t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w D O C X I l s e ( R R 6 9 . 0 9 . 0 9 - 3 9 2 - 7 2 ) , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , R i j v e l d 1 8
- D e h e e r V A N B E R G H E N E t i e n n e ( R R 4 3 1 2 . 2 2 - 3 5 5 - 6 9 ) , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , R i j v e l d 1 8
- M e v r o u w N A U W E I A E R T S N a d i n e , ( 4 5 . 0 2 . 1 1 - 3 9 0 - 4 5 ) , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r , A a r s c h o t s e b a a n 2 7 .
Z i j a a n v a a r d t e n b e k r a c h t i g t e v e n e e n s h e t o n s l a g v a n
d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , m e v r o u w D O C X l i s e , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a t e n e i n d i g e n , h e d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 o m 2 4 u 0 0 .
E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ,
2 ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 :
- D e h e e r S M E T S B a r t ( R R 6 8 . 1 1 . 0 8 - 1 7 1 - 2 7 ) , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , S t a t i e s t r a a t 1 4 b
- M e v r o u w S L A E T S D i a n e ( R R 6 8 . 0 8 . 1 6 . 4 3 4 - 8 5 ) , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , S t a t i e s t r a a t 1 4 b
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E L E K T R O S M E T S ( R P R M e c h e l e n ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 0 2 7 . 1 0 6 ) , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , S t a t i e s t r a a t 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r D h r . S M E T S B a r t , v o o r n o e m d
H u n m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 o m 0 0 u 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . S M E T S B a r t , v o o r n o e m d , t o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
3 ° V o l m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M B - A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , R i n g l a a n 7 , m e t v o l g e n d e m a c h t e n
A l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K B O , h e t
o n d e m e m i n g s l o k e t e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a ! g o e d v i n d e n
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g ,
S M E T S B a r t
z a a k v o e r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g