22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 16.05.2013 13121-0491-019
05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.09.2012, NGL 02.10.2012 12599-0119-019
24/05/2012
ÿþ m a i 1 1 , 1
i ; i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 4 . 6 6 8 . 3 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t e r l i n g I n v e s t m e n t C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S i n g e l 1 2 4
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L o u i s D i e r c k x , t e T u r n h o u t o p z e s e n t w i n t i g a p r i l ,
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n d r a g e n d v o l g e n d r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e :
G e b o e k t d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e T u r n h o u t r e g d e 2 m e i 2 0 1 2 f o l i o 6 8 8 v a k 5 0 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g '
e u r o . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) i o . I v o M a t t h y s
B L I J K T D A T V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N W E R D E N G E N O M E N :
1 . H e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r k o r t , d o o r h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o m h e t v e r v o l g e n s t e l k e n s t e l a t e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k e j a a r .
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e w i j z i g d , e n d e z e w o r d t g e h o u d e n , v a n a f t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r . D e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r ' t w e e d u i z e n d e n e l f t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l z o a l s v o o r z i e n g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e , m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r .
3 . H e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n a m o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d t v e r k o r t e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n z a l : g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f u n a n i e m b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e v e r p l a a t s e n v a n 2 3 0 0 T u r n h o u t , Z i e r e n b o s s t r a a t 2 n a a r 2 9 0 0 S c h o t e n , G r o t e S i n g e l 1 2 4 ,
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r e n e l f b e s l i s t o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n i n g e v o l g e h e t v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n h e e f t d e i n s c h r i j v i n g e r v a n g e d a a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m p e r t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e s t a t u t e n w o r d t i n c o n f o r m i t e i t g e b r a c h t m e t d e v e r w e z e n l i j k t e o m z e t t i n g d o o r i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n d a t d e a a n d e l e n , e n i n h e t a l g e m e e n d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p n a a m z i j n .
6 . D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
- a r t i k e l 2 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G r o t e S i n g e l 1 2 4 . H i j m a g d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r n a a r h e t N e d e r l a n d s - e n t w e e t a l i g t a a l g e b i e d v e r p l a a t s t w o r d e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g . :
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d ,
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n o f a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n , b e d r i f f s z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e ;
z e t e l s o f b i j k a n t o r e n v e s t i g e n . "
- a r t i k e l 7 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : U i t g i f t e v a n g e w o n e o b l i g a t i e s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 4 8 6 e n 4 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n g e w o n e o b l i g a t i e s u i t g e v e n , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , e n '
b e p a a l t d a a r v a n d e b i j z o n d e r h e d e n e n m o d a l i t e i t e n . "
- a r t i k e l 1 2 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 a a r d v a n d e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I N N I I ' ~ I ~ B R I N 9 ~ I I ~ V W ~ I W
" 1 2 0 9 3 9 1 5 *
V c b e h c
a a n
B e l ç S t a a t
2 4 / 0 5 / 2 0 1 2
v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p ç q q q
. 1 1 M E I i . 0 1 1
G r i f f i e
v
m o d 1 1 . 1
A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . V a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e r e g i s t e r s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n .
- a r t i k e l 2 4 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 : S o o r t e n - D a t u m - P l a a t s
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . I n d i e n w o r d t g e k o z e n v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n t e n m i n s t e t w i n t i g ( 2 0 ) k a l e n d e r d a g e n v á ó r d e z e d a t u m w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e ( 2 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t ' v r a g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
- a r t i k e l 2 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 5 : B i j e e n r o e p i n g - o p r o e p i n g e n
" D e r a a d v a n b e s t u u r e n e v e n t u e e l d e c o m m i s s a r i s s e n a f z o n d e r l i j k k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d e d a g . D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t : D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g d i e w o r d t g e p l a a t s t :
a ) t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
b ) b e h a l v e v o o r j a a r v e r g a d e r i n g e n d i e p l a a t s v i n d e n i n d e g e m e e n t e , o p d e p l a a t s , d e d a g e n h e t u u r a a n g e d u i d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e m e t e e n a g e n d a d i e z i c h b e p e r k t t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e s t e m m i n g o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , i n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d b l a d A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d ; d e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n ; v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o p n a a m z i j n , k a n m e t m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v o l s t a a n ; d e r g e l i j k e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a v e v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u w - e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) ,
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a r a , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n g e z o n d e n a a n d e g e n e n d i e , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r ; w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
H e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p w o r d t s l e c h t s v e r l e e n d
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i l l a g e n b i j h ë t ` B ë r g i s c l i S t a â t b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- h e t z i j o p g r o n d v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t z i j o p g r o n d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f z u l k s b i n n e n d e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e m i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g l o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
- a r t i k e l 2 6 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 6 : T o e l a t i n g
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f f a x e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
- a r t i k e l 3 4 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 4 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i e d e r j a a r i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t m i n s t e n s d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a d i e h i e r v o o r v o o r z i e n z i j n , s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s j a a r l i j k s h e t b i j d e w e t v e r p l i c h t v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d " V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s D i e r c k x
n o t a r i s
B i j g e v o e g d e s t u k k e n :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e , d d 2 6 / 4 1 2 0 1 2
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j l i ë t B é ï g î s è l ï S t a á t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n '
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
19/03/2012
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 6 6 8 3 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t e r l i n g i n v e s t m e n t C o m p a n y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l Z i e r e n b o s s t r a a t 2 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l [ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 ]
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 0 0 S c h c t e n , G r o t e S i n g e l 1 2 4 .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w A n n e m i e W i t t e m a n s e n / o f m e v r o u w N a d i n e C r o c a e r t s , d o B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B C V B A , 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n 1 m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n i l t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n u i t t r e k s e l
N a d i n e C r o c a e r t s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i N
V b a h a a B e l S t a ¢
N ~ C - 1 7 : . - . . : L ~ d _ F 1 d D
G R I F F I E R t : r : : E - 1 í ' _ , M , , X V A N
0 7 ( µ ~ û , 1 1 V i 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i p D e g r i F f l e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1
" 1 2 1 5 0 ~ ~ . "
I Y
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 28.10.2011 11588-0352-020
23/02/2011
ÿþL u ° B
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r r * r R G E L E G D f
G u u r R E C H T B A N K V A F I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l e p o p
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 6 8 . 3 6 0
1 1 F E B . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ,
U m m
° i 2 . D e p r o m o t i e v a n e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n
v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
3 . H e t v e r w e r v e n , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t l e a s e n v a n m a c h i n e s , m a t e r i e e l , o u t i l l a g e , t .
: ;
i n f o r m a t i c a , i n s t a l l a t i e s e n u i t r u s t i n g e n , m e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l .
: ; D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k a n
b i j d r a g e n , o n d e r m e e r
- w e r k e n i n o n r o e r e n d e s t a a t , z o a l s b o u w e n o f v e r b o u w e n , r e s t a u r e r e n , h e r s t e l l e n o f o n d e r h o u d e n o f d e ,
o p d r a c h t g e v e n h i e r t o e o f h e t u i t b e s t e d e n h i e r v a n ;
"
- d e a a n k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s m e u b e l s , k u n s t w e r k e n , a n t i e k e n a n d e r e g o e d e r e n b e s t e m d v o o r h e t ; :
o p s m u k k e n o f h e t u i t r u s t e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e a a n k o o p e n l a t e n i n s t a l l e r e n o f p l a a t s e n v a n m a t e r i e e l , m a c h i n e s , o u t i l l a g e , u i t r u s t i n g e n , s a n i t a i r e
v o o r z i e n i n g e n , n u t s v o o r z i e n i n g e n , b e v e i l i g i n g s v o o r z i e n i n g e n ;
- d e i n s t a l l a t i e v a n s p o r t - , o n t s p a n n i n g - o f s p e l f a c i l i t e i t e n ;
- d e n o d i g e c o n t a c t e n l e g g e n e n t u s s e n p e r s o n e n b e l a s t e n m e t o p d r a c h t e n i . v . m . h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- h e t o n d e r h o u d e n o f l a t e n o n d e r h o u d e n v a n h a a r o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : S t e r l i n g I n v e s t m e n t C o m p a n y
( v o l u i t ) l '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i e r e n b o s s t r a a t 2
2 3 0 0 T u r n h o u t = l
O n d e r w e r p a k t e : D o e i s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r L o u i s D i e r c k x , n o t a r i s t e T u r n h o u t o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T E R L I N G : ; I N V E S T M E N T C O M P A N Y " , m e t z e t e l t e T u r n h o u t , Z i e r e n b o s s t r a a t 2 e n d r a g e n d v o l g e n d r e l a a s v a n ! r e g i s t r a t i e .
: " G e b o e k t t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g e n t e T u r n h o u t r e g d e 8 f e b 2 0 1 1 b o e k 6 7 4 f o l i o 6 3 v a k 1 5 o n t v a n g e n ] v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J . V a n d e n B r o e c k "
B L I J K T D A T V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N W E R D E N G E N O M E N :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g e n h e e f t d e z e g o e d g e k e u r d . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d = v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e v a n 3 0 n o v e m b e r g e h e c h t .
2 . H e t v o o r s t e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g o e d g e k e u r d e n d e ! h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t u i t g e b r e i d m e t n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n i n d e z e l f d e s e c t o r e n a l s a n d e r e ; . v e n n o o t s c h a p p e n t o e b e h o r e n d e a a n d e z e l f d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h a n d e l i n g e n d i e r , s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 0 d o o r d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n g e s t e l d z i j n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e a l d u s u i t g e b r e i d e ; ; i d o e l s o m s c h r i j v i n g , d o c h m o g e l i j k m e t o v e r s c h r i j d i n g v a n h e t d o e l z o a l s h e t e e r d e r w a s o m s c h r e v e n , ; . u i t d r u k k e l i j k t e b e k r a c h t i g e n .
3 . D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l ; ;
v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : c
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
"
1 . H e t v e r w e r v e n , d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e r e s t a u r a t i e , h e t h u r e n m e t h e t o o g o p i
= o n d e r v e r h u r i n g , h e t o n d e r h o u d , d e i n s t a n d h o u d i n g , h e t u i t r u s t e n , h e t i n r i c h t e n e n o p s c h i k k e n , h e t b e m e u b e l e n , ; d e v e r f r a a i i n g , d e v e r h u r i n g , h e t o n d e r v e r h u r e n , h e t b e h e e r , h e t v a l o r i s e r e n , h e t h y p o t h e k e r e n , d e v e r k o o p , e n h e t c e d e r e n i n h e t a l g e m e e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t v e r w e r v e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v a n ; o n r o e r e n d e r e c h t e n o f g o e d e r e n .
m o d 2 . 1
- h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n h y p o t h e k e r e n e n h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n ;
- a l l e d a d e n v a n f i n a n c i e e l b e h e e r ;
- p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n i n e n h e t b e h e r e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l b i n n e n l a n d s e a l s b u i t e n l a n d s e ; - t e r v e r v u l l i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l l e l e n i n g e n a f s l u i t e n e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n .
D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f i o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p o f e r k e n n i n g , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n i n d e z e l f d e s e c t o r e n a l s a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n t o e b e h o r e n d e a a n d e z e l f d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j . "
4 . V o l m a c h t K B O B T W
B i j d e z e w o r d t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e h e e r M a r c B l o c k x , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , J a c h t h o o m s t r a a t 2 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t o p d a t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n g e w i j z i g d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n . A a n z e l f d e l a s t h e b b e r w o r d t d e m a c h t v e r l e e n d o m , i n d i e n n o d i g , j e g e n s d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n . D e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e a l l e f o r m u l i e r e n m o g e n i n v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s , z e l f s i n d i e n h i e r i n n i e t v o o r z i e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s D i e r c k x
n o t a r i s
B i j g e v o e g d e d o c u m e n t e n :
- d e e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
- d e g e c o t 3 r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - '
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
22/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.08.2010, NGL 16.09.2010 10543-0396-021
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 29.06.2009, NGL 28.07.2009 09484-0346-019
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.06.2008, NGL 01.07.2008 08327-0316-016
24/04/2008 : TU075689
26/07/2007 : TU075689
14/07/2006 : TU075689
04/08/2005 : TU075689
26/11/2004 : TU075689
27/09/2004 : TU075689
19/08/2004 : TU075689
16/02/2004 : TU075689
22/01/2004 : TU075689
30/07/2003 : TU075689
23/08/2001 : TU075689
12/08/2000 : TU075689
29/07/1999 : TU075689
13/02/1999 : TU075689
26/07/1995 : TU75689
27/07/1994 : TU75689
27/09/1985 : AN158485
08/08/1985 : AN158485