24/04/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d W o r d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
n . a _ g r f f F P r
E n i g
I I
I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 8 . 6 1 8 . 6 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S t e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p e k e n s t r a a t r i n 1 A ; 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g , b e n o e m i n g b e h e r e n d e v e n n o o t
O p 1 a p r i l 2 0 1 4 , o m 1 4 . 0 0 u u r w e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t i l l e e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r S T E S M A R C - b e h e r e n d e v e n n o o t
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g
M e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . M e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 z a l d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e h e e r S t e s M a r c e n z i j n e c h t g e n o t e V a n G i l s H i l d e i n d e L V S t e s v o o r e e n b e d r a g v a n E 2 0 , 0 0 0 , 0 0 o m g e v o r m d w o r d e n n a a r k a p i t a a l . H i e r v o o r w o r d e n 8 0 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r S t e s M a r c e n z i j n e c h t g e n o t e V a n G i l s H i l d e z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . E r w o r d t b e s l i s t d a t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 S t e s K a r e n , S p e k e n s t r a a t 1 A , 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n b e n o e m d w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t b e h e r e n d v e n n o o t , d i e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s e n d i e v e r k l a a r t d e v e r b i n t e n i s t e a a n v a a r d e n d e a r b e i d t e v e r r i c h t e n d i e v e r e i s t i s v o o r d e e x p l o i t a t i e v a n h e t l a n d b o u w b e d r i j f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a a r a a n t e n m i n s t e 5 0 % v a n h a a r a r b e i d s t i j d t e b e s t e d e n .
3 . V o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 5 : ( k a p i t a a l ) : w o r d t g e w i j z i g d i n : " H e t t o t a l e b e d r a g v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d e n g o e d e r e n w a a r d o o r h e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d b e d r a a g t d e s o m v a n 3 9 2 . 4 8 0 , 0 0 e u r o . D i t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 5 . 7 0 2 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
A l l e p u n t e n b e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n o m 1 4 . 3 0 u u r . V o o r e e n s l u i d e n d e v e r k l a a r d ,
S t e s M a r c S t e s K a r e n
B e h e r e n d v e n n o o t N i e u w e B e h e r e n d v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o ( b e h o t a a n B e i g l S t a a t z
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
. . _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2014
ÿþ~
1 1 ( É t 4 ~ w
M o d W o s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e l d e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 N O V . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l ü a g T U R N H O U T G r i e t l e t t e r
r
* 1 4 2 1 0 9 6
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 6 1 8 . 6 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p e k e n s t r a a t n r . 1 A ; 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l s v e r h o g i n g
O p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , o m 9 u u r w e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t i l l e e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p
v a n d e h e e r S T E S M A R C , b e h e r e n d v e n n o o t :
Z i j n a a n w e z i g :
M i j n h e e r S t e s M a r c , b e h e r e n d v e n n o o t e n z i j n e c h t g e n o t e V a n G i l s H i l d e , s t i l l e v e n n o o t , s a m e n w o n e n d e t e S p e k e n s t r a a t n r 1 A , 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n e n g e z a m e n l i j k h o u d e r v a n 3 . 7 0 2 a a n d e l e n
M e v r o u w S t e s K a r e n w o n e n d e t e S p e k e n s t r a a t n r 1 A , 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n , b e h e r e n d e v e n n o o t e n h o u d e r v a n 1 2 . 0 0 0 a a n d e l e n
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- d e b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n h i e r t e g e n w o o r d i g z i j n e n d a t z i j s a m e n d e t o t a l i t e i t d e r 1 5 . 7 0 2 a a n d e l e n b e z i t t e n , z o d a t d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
- d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g d u s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n
1 . v e r z a k i n g a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n
2 . k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
3 . a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e a g e n d a p u n t e n r e c h t v a a r d i g e n , D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a
a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : D e v e n n o t e n z i j n a l l e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , e n d e r h a l v e t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d - v a n - d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d 2 0 0 . 0 0 0 E U R v o l g e n s v e r s l a g v a n i n b r e n g h i e r b i j g e v o e g d . V a n d e z e v o l g e s t o r t e i n b r e n g w o r d t M a r c S t e s e n z i j n e c h t g e n o t e V a n G i l s H i l d e , 8 . 0 0 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D o o r d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d v a n 3 9 2 . 4 8 0 , 0 0 e u r o d r i e h o n d e r d t w e e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g E U R v e r d e e l d o v e r 1 5 . 7 0 2 a a n d e l e n t o t 5 9 2 . 4 8 0 e u r o v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g E U R v e r d e e l d o v e r 2 3 . 7 0 2 a a n d e l e n
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e s t a t u t e n i n b i j l a g e v a n d i t v e r s l a g a l s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 0 . 3 0 u u r .
G e l i j k h i e r n a n e e r g e l e g d :
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e L V
- v e r s l a g i n b r e n g
- v e r s l a g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- b a n k a t t e s t
V o o r e e n s l u i d e n d e v e r k l a a r d ,
S t e s M a r c S t e s K a r e n
B e h e r e n d v e n n o o t B e h e r e n d v e n n o o t
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/08/2012 : TUZ000071
12/01/2002 : TUZ000071