28/04/2014 : van een buitengewone algemene vergadering van vennoten verleden voor Frank Liesse, jj geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28 maart 2014, blijkt onder meer het volgende;
ij 1. De vergadering besloot om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met i; achtenzestîgduizend vierhonderdzevenenzestig euro tweeënzeventig cent (€ 68.467,72), tegen uitgifte van i; tweeduizend zevenhonderdeenenzestig (2.761) nieuwe aandelen.
jj De voorzitter verklaarde en de vergadering bevestigde dat deze kapitaaiverhoging gebeurde in jj toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB92) zoals ingevoerd ij door de programmawet van 28 juni 2013 met het oog op de opneming in het kapitaal van het volledige i! verkregen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537 jj WIB92.
ij Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer DERICK Jan, kantoor houdende te 2100
ii Antwerpen (Deume), Jan Welterslaan 13, luidt als volgt:
"5. BESLUITEN
De inbreng in natura tot kapitaaiverhoging van de besloten vennootschap met beperkte
ij aansprakelijkheid STEVE WILLAERT bestaat uit de inbreng van een schuldvordering ad. 68.467,72 €.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
ji 5.1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der, ji Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is ■i voor de waardering van de Jngebracftfe bestanddefen, en voor de bepaling van het aantal door de ji vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de jj fiscale regels met betrekking tot de procédure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende ij voorheffing van 10%;
ji 5.2 onder voorbehoud van de niet-annulering van de bijzondere algemene vergadering der vennoten van ji 31 december 2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de 'ïngebrachte
jj schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de j; algemene vergadering:
ij - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en !j duidelijkheid; '
ij - de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch
jj verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste
jj overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de jj inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
;j Naar aanleiding van de inbreng worden 2.761 nieuwe aandelen uitgegeven door de inbrengontvangende jj vennootschap. Haar geplaatst kapitaal zal dan 87.059,73 € bedragen en vertegenwoordigd zijn door 3.511 ji aandelen op naam zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3.511de deel van het kapitaal elk.
ij Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen ■j betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen jj 'fairness opinion' is.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 §1 van het Wetboek van Vennootschappen in het jj raam van een kapitaaiverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. ji Opgemaakt te Antwerpen, 8 maart 2014
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
ji ......... ______ , .....................................................................................
mod 11.1
Voor-
-"behoucfen
aan het
Belgisch
Staatsblad
•F-
M -Q
«F-
6X es
Jan Derick
Bedrijfsrevisor
Jan Welterslaan 13
2100 Antwerpen (Deume)"
Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op zevenentachtigduîzend
negenenvijftig euro drieënzeventig cent (€ 87.059,73).
De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal uit hoofde van deze kapitaaiverhoging zijn nageleefd. 2. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gëwijzigd ingevolge het voorgaande en luïdt
voortaan als volgt:
" Artikel 5 :
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenentachtigduîzend negenenvijftig euro
drieënzeventig cent (€ 87.059,73).
Het îs vertegenwoordigd door drieduîzend vîjfhonderdenelf (3.511) gelijke aandelen zonder vermelding
van nominale waarde."
3. In artikel 10 van de statuten werd achteraan een alinéa toegevoegd inzake toelatingsvoorwaarden tot
de algemene vergaderingen, welke alinéa als volgt luidt:
"Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van
het stemrecht."
4. Nadat artikel 15 van de statuten werd gëwijzigd ïn artikel 16, werd een nieuw artikel 15 - inzake onder meer de verdeling van het liquidatiesaldo - toegevoegd in de statuten, waarbij de laatste alinéa van het nieuwe artikel 15 van de statuten als volgt luidt:
"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vèreffenaars bîj voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."
5. Er werd aan de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO CONSULT", rechtspersonenregister Antwerpen 0436.957.779, met zetel te Antwerpen-Merksem, Ringlaan 33 bus 1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij aile belastingadministraties,
waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede
bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijzïging of doorhaling van
de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, ailes te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Frank Liesse
Een geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoôrdineerde statuten, verslag zaakvoerder, verslag
bedrijfsrevisor.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening