STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AEQUA LANCE FOUNDATION

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AEQUA LANCE FOUNDA…
Dénomination : STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AEQUA LANCE FOUNDATION
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 838.179.176

Publication

03/12/2014
ÿþMoo 2.2

i~l ~-~~.

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie





Kecittbenk van koophandel

Antwerpen

2 1 NOV. 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

1111111, inga*

Vo beho

aan

Berg Staat

Ondernemingsnr : Benaming 0838.179.176

(voluit) STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AEQUA LANCE FOUNDATION

(verkort)

Rechtsvorm : Private Stichting

Zetel : Henri Van Heurckstraat 15, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : VOLMACHT - GERECHTELIJKE ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VEREFFENING

A. Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur dd. 25 juni 2014:

De raad van bestuur geeft hierbij een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Stichting, of aan de heer Cornelis Kooger wonende te 2286 AC Rijswijk (Nederland), Sir W. Churchilllaan 981, of aan de heer Filip Van Acoleyen of mevrouw Vicki Kaluza, beiden kantoor houdende te 1831 Diegem Berkenlaan 8 a, allen individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling om alle nodige en nuttige handelingen te stellen en stukken te ondertekenen in het kader van de ontbinding en vereffening van de Stichting met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de vertegenwoordiging voor de rechtbank, de vervulling van de nodige bekendmakingsformaliteiten, de schrapping bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de vervulling van alle nodige of nuttige formaliteiten bij alle overheden, instellingen of diensten.

B, Bij vonnis gewezen en uitgesproken in het gerechtsgebouw te Antwerpen op twintig oktober tweeduizend veertien in openbare zitting van de AB10 kamer van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen:

De rechtbank spreekt de ontbinding uit van de private stichting "Stichting Administratiekantoor Aequa Lance Foundation" opgericht met akte dd. 16 juni 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2011 onder N. 11123165, met zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15,

Beslist tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening.

Zegt dat deze beslissing dient te worden bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en dat deze beslissing dient te worden neergelegd in het stichtingsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Zegt dat de boeken en bescheiden van verwerende partij op de maatschappelijke zetel van de Argentum Cedit Virtuti Comm. V, gevestigd te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15 (RPR Antwerpen: 0837.348.342) zullen bewaard worden.

Vicki Kaluza

Bijzonder volmachthouder

Worden tegelijkertijd neergelegd:

- Proces-verbaal van de raad van bestuur dd. 25 juni 2014

- Afschrift van het vonnis gewezen en uitgesproken in het gerechtsgebouw te Antwerpen dd. 20 oktober

2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2013
ÿþ'

III~duiuu*d

13 0050

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTSANK KOOPHANDEL

2 0 -06- 2013

ANTWRiB P E N

u

Benaming : Stichting administratiekantoor Aequa Lance Foundation Rechtsvorm : Private Stichting

Zetel : Stationsstraat 180

2910 ESSEN

Ondernemingsnr :0838.179.176

Voorwerp akte : VASTSTELLINGSAKTE

Er blijkt uit een akte verleden op zeven juni tweeduizend dertien, voor Meester Denis DECKERS,' Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat:

Mejuffrouw Astrid Anna Nele DELANGHE, wonende te 9300 Aalst, Brusselse steenweg 105, handelend in haar hoedanigheid van gevolmachtigde van de raad van bestuur van de private stichting STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AEQUA LANCE FOUNDATION met zetel te 2910 Essen, Stationsstraat 180, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen onder nummer 0838,179.176, hierna genaamd 'dei Stichting,'

volgende vaststellingen gedaan heeft :

- wijziging van de maatschappelijke zetel naar 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15 en wijziging van artikel 2 van de statuten als volgt ; "De stichting is gevestigd te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15."

- artikel 18.3 van de statuten van de Stichting wordt door de volgende tekst vervangen: "Een besluit tot wijziging van de Statuten dient enkel bij authentieke akte te worden vastgesteld in de door de wet voorziene, gevallen in welk geval zulk besluit van kracht zal worden nadat de notariële akte werd verleden, De raad van, bestuur kan alle machten toekennen aan één bestuurder, alleen handelend met recht van indeplaatsstelling; naar een derde partij toe, teneinde de authentieke akte te verrijden. Desgevallend zal elk lid van de Raad van. Bestuur de bevoegdheid hebben om deze akte uit te voeren.

- volmacht werd verleend aan elke individuele bestuurder van de stichting alsook aan Christoph Michiels en/of Robert Uzieblo en/of Astrid Delanghe, ieder apart handelend met recht tot indeplaatstelling, om de bovenvermelde besluiten tot wijziging van de administratievoorwaarden uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de administratievoorwaarden van de vennootschap op te stellen, alle akten en stukken te aanvaarden en te ondertekenen en al het nodige te doen om bovenstaande beslissingen uit te voeren, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

, VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, notulen van de raad van bestuur

van de Stichting van 5 juni 2013, de gecoördineerde tekst van de statuten),

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/08/2011
ÿþ.IP~~~~ MOD 2.2

IP;;;--- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

RECHTBANK KOOPHANDEL

2 8 JULI 2011

ANTûrC#epEN

11111111uuu111u11111WM1u11

Ondernemingsnr : " 8.38 . 1 7 9 .176A

Benaming

(voluit) : Aequa Lance Foundation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : private stichting

Zetel : 2910 Essen, Stationsstraat 180

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zestien juni tweeduizend en elf, voor Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd

Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en

ondernemingsnummer 0474,073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt :

"Geregistreerd tien bladen drie renvooien op het 1ste Registratiekantoor van BRUSSEL de eenentwintigste

juni 2011. Boek 5/51 blad 100 vak 15. Ontvangen vijfentwintig euro (25¬ ). De Eerstaanwezend Inspecteur a.i.,

(getekend) M. GATELLIER."

dat:

de heer Edward Pieter HEEREMA,

wonende te Route de la Coula, 52, 1618 Chatel-Saint-Denis, Zwitserland,

volgende private stichting heeft opgericht, waarvan de statuten luiden als volgt:

I. BEGRIPSBEPALINGEN

In de statuten wordt verstaan onder:

"Aandelen":

Gewone aandelen op naam in het kapitaal van de naamloze vennootschap Argentum Cedit Virtuti (afgekort

als ACV), gevestigd te 2910 Essen (België), Stationsstraat 180;

"Bestuurder":

Bestuurder van de Stichting

"Bestuurder(s) van de Vennootschappen":

De Bestuurder(s) van de Vennootschappen die (één van) de volgende positie(s) inneemt (innemen):

Directeur, Bestuurder van één van de volgende departementen: Financiën, Juridische dienst & Verzekeringen,

Marketing, Dagelijks Beheer, Project Diensten, Project Beheer, Werknemers & Organisatie; of leden van het

'Bestuursteam' van de Vennootschappen, of diegenen die handelen op het niveau van het bestuur.

"Certificaten":

Certificaten op naam van Aandelen uitgegeven door de Stichting

"Certificaathouder":

(een) rechthebbende(n) van een of meer Certificaten uitgegeven tegen Aandelen;

"Familie":

De Oprichter en zijn afstammelingen in rechte lijn

"Groep":

De Stichting, de Vennootschappen en de mei de Vennootschappen verbonden vennootschappen (in de zin

van Hoofdstuk III, IV, A. van de Bijlage bij het Belgisch K.B. van acht oktober negentienhonderd zes en zeventig

op de jaarrekening van ondernemingen);

"Oprichter":

De heer Edward Pieter Heerema;

"Raad van Bestuur":

De raad van bestuur van de Stichting;

"Stichting":

De Private stichting opgericht naar Belgisch recht: Stichting Administratiekantoor Aequa Lance Foundation,

met statutaire zetel te 2910 Essen, Stationsstraat 180;

"Vennootschappen":

a.De naamloze vennootschap: Argentum Cedit Virtuti (afgekort als ACV), gevestigd te 2910 Essen (België),

Stationsstraat 180;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

b.De naamloze vennootschap: S.A. Allseas Investments, gevestigd te Châtel-Si-Denis (Zwitserland);

c.De naamloze vennootschap: Allseas Group S.A. (afgekort als AGSA), gevestigd te Châtel-St-Denis (Zwitserland);

"Voorzitter":

De voorzitter van de raad van bestuur van de Stichting.

Il. NAAM - ZETEL

ARTIKEL 1 - Naam

De stichting draagt de naam: "Stichting administratiekantoor Aequa Lance Foundation".

ARTIKEL 2 - Zetel

De stichting is gevestigd te 2910 Essen (België), Stationsstraat 180.

II. DOEL .

ARTIKEL 3 - Doel

1.De stichting heeft als doel:

a/ hek mede ten titel van beheer en tegen uitgifte van beperkt royeerbare Certificaten in eigendom verwerven van Aandelen toebehorende aan de Oprichter;

b/ het beheren en administreren van deze Aandelen onder zodanige voorwaarden en bepalingen dat de economische belangen terzake geheel bij de Certificaathouders berusten, terwijl de juridische eigendom bij de Stichting berust.

c/ het innen van de op die Aandelen te ontvangen vruchten en inkomsten en het onmiddellijk doorgeven van die vruchten en inkomsten aan de houders van vorenbedoelde Certificaten, onder aftrek van de administratie-en andere kosten, alles met inachtneming van nadere in een akte van administratievoorwaarden vast te stellen bepalingen;

d/ het uitoefenen van alle aan die Aandelen verbonden rechten, waaronder het stemrecht, op zodanige wijze dat de belangen van de Certificaathouders en van de respectieve Vennootschappen zo goed mogelijk worden gewaarborgd;

e/het bundelen van het aandetenbezit, het bevorderen van een juiste spreiding van zeggenschap, en het bevorderen van een goede bedrijfsvoering binnen de Vennootschap(pen) dewelke (desgevallend onrechtstreeks) worden vertegenwoordigd door de geadministreerde Aandelen, het verzekeren van de continuiteit in de leiding - een en ander in het belang van de betreffende Vennootschap(pen) en van allen die bij de Vennootschap(pen) zijn betrokken;

f/ het verrichten van alle handelingen welke met het voorgaande in verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan bevordering kunnen zijn.

2.Elke bedrijfsuitoefening die commercieel risico voor de Stichting zou kunnen meebrengen, is uitgesloten. Bijgevolg behoort niet tot het doel van de Stichting zich met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezig te houden.

3.Er zal ernaar gestreefd worden de hierna bepaalde beginselen uit te voeren:

a/evenwicht tussen zakelijkheid en professionalisme in het bestuur van de respectieve Vennootschappen en de belangen van de Certificaathouders;

bieen uitkeringspolitiek die, rekening gehouden met de winstcapaciteit van de Vennootschappen, aan de Certificaathouders een normaal rendement verstrekt;

c/samenstelling van het bestuur en van de organen van de Vennootschappen uit personen met kennis van het bedrijfsleven;

d/streven naar continuïteit en homogeniteit van de Vennootschappen en de familiale belangen.

4.De raad van bestuur van de Stichting is niet bevoegd de door haar verkregen Aandelen te vervreemden. Het is de Stichting niet toegelaten tot het op welke wijze ook verpanden of belenen van het vermogen. Het is de Stichting evenmin toegelaten om het vermogen op enigerlei wijze te doen strekken tot zekerheid voor eigen schulden of voor schulden van derden. De Stichting kan op het vermogen evenmin vruchtgebruik vestigen. Het vervreemden van de Aandelen die gehouden worden door de Stichting, of het bezwaren van de Aandelen, wordt dus uit het doel van de Stichting gesloten. In dit verband omvat het vervreemden van de Aandelen niet 1/ de overdracht van Aandelen aan de Certificaathouders in het geval van royering van de certificaten of ontbinding van de Stichting of 2/ de overdracht van Aandelen aan de Vennootschap ACV op verzoek van de Certificaathouder, zoals geregeld in de administratievoorwaarden en 3/ een overdracht van Aandelen aan een andere instelling die bij ontbinding van de Stichting een gelijkaardige taak als de Stichting zal vervullen.

5.Voorgaande lid geldt voorzover geen afwijkende regeling werd voorzien in deze statuten of in de administratievoorwaarden.

B.Indien de Oprichter niet langer een lid van de Raad van Bestuur van de Stichting is, zal het bijkomend doel van de Stichting bestaan in het houden van aandelen in de Vennootschap ACV en zal de Stichting haar macht als (desgevallend onrechtstreekse) aandeelhouder in de Vennootschappen op zulke wijze aanwenden dat de toekomst van de Vennootschappen en hun bestuur verzekerd is en dat de belangen van de Certificaathouders en de individuele en/of groepen van Certificaathouders die geen meerderheidspositie hebben en/of die de meerderheid van de Certificaathouders niet volgen, beschermd worden. De Stichting zal verder haar macht als (desgevallend onrechtstreekse) aandeelhouder van de Vennootschappen op zulke wijze aanwenden dat de verplichtingen van de Vennootschappen en de intenties en doelstellingen van de Oprichter, zoals beschreven in de Algemene Richtlijnen in het punt 7 van dit artikel nageleefd en gerespecteerd worden.

7.Indien er zich situaties voordoen waarin, op basis van de absolute beoordeling van de Raad van Bestuur, de statuten van de Stichting of de administratievoorwaarden, onduidelijk of onvolledig zijn, zullen de volgende Algemene Richtlijnen van toepassing zijn:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

-De Stichting zal haar macht als (desgevallend onrechtstreekse) aandeelhouder van de Vennootschappen op zulke wijze aanwenden dat de continuïteit van de Vennootschappen en de Groep en de belangen van de Certificaathouders op een evenwichtige manier beschermd of verstrekt worden;

-De Stichting zal haar macht als (desgevallend onrechtstreekse) aandeelhouder van de Vennootschappen op zulke wijze aanwenden dat een behoorlijk beheer van de Vennootschappen en de Groep verzekerd is;

-De Raad van Bestuur van de Stichting zal in het algemeen, en in het bijzonder bij de aanstelling van de leden van de Raad van Bestuur en/of, bij de uitoefening van de macht van de Stichting als een (desgevallend onrechtstreekse) aandeelhouder van de Vennootschappen, bij de aanstelling van de Bestuurder(s) van de Vennootschappen, verzekeren dat de toezichthoudende en uitvoerende machten die de Vennootschappen en de met de Vennootschappen verbonden vennootschappen beïnvloeden gescheiden zullen blijven. De reden hiervoor is dat een leidinggevende persoon niet kan geacht worden een werknemer te besturen die tegelijkertijd invloed heeft op de functie van de leidinggevende persoon;

-De Stichting zal de belangen beschermen van de individuele en/of groepen van Certificaathouders die geen meerderheidspositie hebben en/of die de meerderheid van de Certificaathouders niet volgen;

-De Stichting zal haar macht als (desgevallend onrechtstreekse) aandeelhouder van de Vennootschappen op zulke wijze aanwenden dat de filosofie van de vennootschap AGSA, namelijk het aanbieden van nieuwe technologie aan de offshore bouwindustrie en zodoende technologisch marktleider zijn in zijn segment, gerespecteerd zal worden;

-De Stichting zal haar macht als (desgevallend onrechtstreekse) aandeelhouder van de Vennootschappen op zulke wijze aanwenden dat de technologie van de Vennootschappen en in het bijzonder de vennootschap AGSA ondersteund zal worden door een dynamische organisatie, ten einde ervoor te zorgen dat de diensten van de Vennootschappen en in het bijzonder de vennootschap AGSA optimaal zijn;

-De Stichting zal haar macht als (desgevallend onrechtstreekse) aandeelhouder op zulke wijze aanwenden dat wanneer er verscheidenheid wordt overwogen, als meest veilige aanpak beschouwd wordt diegene die erin bestaat zo dicht mogelijk bij de kernactiviteit van de Vennootschappen en in het bijzonder dat van de vennootschap AGSA te blijven;

-De Stichting zal haar macht als (desgevallend onrechtstreekse) aandeelhouder van de Vennootschappen op zulke wijze aanwenden dat de vennootschap AGSA één enkele entiteit blijft, niettegenstaande het feit dat het denkbaar is dat de vennootschap AGSA, in het belang van enkele of alle Certificaathouders, opgesplitst wordt in logische eenheden elk met een verschillend type van activiteiten, die elk geheel onafhankelijke vennootschappen vormen met hun eigen aandeelhouders bestaande uit verschillende groepen van Certificaathouders.

8. Activiteiten

De stichting zal de volgende activiteiten ontwikkelen om de voormelde doelstellingen te bereiken: het aanhouden en beheren van de Aandelen ten titel van Administratiekantoor.

De Oprichter wenst dat de Raad van Bestuur het stemrecht op de geadministreerde Aandelen op zodanige wijze uitoefent dat er enkel besluiten kunnen warden genomen binnen de Vennootschappen en de met de Vennootschappen verbonden vennootschappen die kaderen binnen de filosofie van dit artikel.

Ill. VERMOGEN

ARTIKEL 4 - Middelen

Het vermogen van de Stichting zal gevormd worden door:

a)de geadministreerde Aandelen of door de vermogenswaarden die bij wijze van zaakvervanging, belegging of wederbelegging in de plaats komen van de geadministreerde Aandelen, waarvan de vervreemding is geschied overeenkomstig de statutaire bepalingen, de Statuten en de administratievoorwaarden;

b)de aanspraken van de Certificaathouders en de administratiekosten als schulden.

De op de Aandelen verkregen uitkeringen behoren niet tot het vermogen van de Stichting, want moeten onmiddellijk na de ontvangst, met inachtneming van het in de administratievoorwaarden bepaalde, en zo nodig onder aftrek van de daarop in te houden kosten, aan de Certificaathouders worden doorgegeven.

IV. CERTIFICATEN

ARTIKEL 5 - Certificaten

1.Bij elke verkrijging door de Stichting van vermogenswaarden worden daarvoor aan de overdragende persoon, bij overdracht, dan wel aan de desbetreffende Certificaathouder, bij uitgifte van vermogenswaarden, Certificaten op naam toegekend. Per overgedragen aandeel wordt één certificaat toegekend.

2.De certificaten luiden te allen tijde ten name van de houder daarvan. Certificaalbewijzen worden niet toegekend.

3.De Raad van Bestuur van de Stichting houdt ten kantore van de Stichting een register, waarin de namen en adressen van de Certificaathouders worden ingeschreven, alsmede de aanduiding van de Certificaten. Iedere Certificaathouder is verplicht de Stichting schriftelijk van zijn adres op de hoogte te stellen. Elke aantekening in het register en elke wijziging in de aantekening dient te worden getekend door een lid van de Raad van Bestuur van de Stichting. Elke Certificaathouder heeft te allen tijde het recht het register in te zien en daaruit kosteloos uittreksels te verkrijgen, alles voor zover het zijn eigen Certificaten betreft.

4.Bij de opgave tot inschrijving van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht dienen de gerechtigden aan de Stichting mee te delen of te bewijzen aan wie de aan de Certificaten op naam verbonden vergader- en stemrechten toekomen en aan wie de uitkeringen op de desbetreffende Certificaten dienen te geschieden. Deze gegevens worden mede in het register opgenomen.

ARTIKEL 6 - Gezamenlijke gerechtigden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

1.Indien een Certificaat aan meer dan één persoon toebehoort, in onverdeeldheid of in gemeenschap, zijn de gezamenlijke gerechtigden verplicht op straffe van opschorting van hun rechten, iemand aan te wijzen om hen tegenover de Stichting te vertegenwoordigen.

2.Indien de Certificaten bezwaard zijn met vruchtgebruik, dan komen alle rechten op de inkomsten verbonden aan deze Certificaten toe aan de vruchtgebruiker. Alle stemrechten verbonden aan deze Certificaten komen toe aan de blote eigenaar en niet aan de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 7 - Overdracht van certificaten

1. Voor de overdracht van Certificaten is een schriftelijke overeenkomst van levering vereist. Deze overeenkomst moet niet noodzakelijk notarieel gebeuren. Deze levering dient vervolgens meegedeeld te worden aan de Stichting door de vervreemder of de verkrijger. Het in de vorige zin bepaalde vindt overeenkomstige toepassing bij toebedeling van certificaten ingeval van scheiding van enige gemeenschap, bij de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en bij de vestiging van een pandrecht op certificaten. Verkrijgingen ingevolge erfenissen moeten enkel worden meegedeeld.

2.Op de overdracht van Certificaten van de aandelen zijn de statutaire overdrachtsbeperkingen op deze aandelen alsook enige aandeelhoudersovereenkomst tussen de houders van deze aandelen en de eventuele in de administratievoorwaarden opgenomen overdrachtsregelingen, van overeenkomstige toepassing.

IV. BESTUUR

ARTIKEL 8

De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minstens 3 bestuurders, natuurlijke personen.

De bepalingen omtrent het bestuur verschillen al naargelang het geval de Oprichter lid is van de raad van bestuur of niet.

ARTIKEL 9

BEPALINGEN DIE GELDEN INDIEN DE OPRICHTER - DE HEER EDWARD PIETER HEEREMA - LID IS VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1.Tot eerste bestuurder wordt benoemd voor de duur van zijn leven, tenzij voortijdig defungeren: de heer Edward Pieter Heerema, zijnde de Oprichter, voornoemd.

2.De Raad van Bestuur van de Stichting zat bestaan uit verschillende leden.

3.De Raad van Bestuur van de Stichting zal bij voorkeur bestaan uit 5 leden. Echter, het aantal leden waaruit de Raad van Bestuur bestaat zal bepaald worden door de Raad van Bestuur.

4.De leden van de Raad van Bestuur van de Stichting zullen bij voorkeur commerciële, financiële, juridische of technische bestuurders of ex-bestuurders zijn, al dan niet van de Vennootschappen. Het zullen personen zijn die beschikken over ondernemingsgeest en die reeds ervaring op dat vlak hebben opgedaan. Het zullen tevens personen zijn die over een gedegen professionele reputatie beschikken en die bereid zijn om zich vertrouwd te maken met de Vennootschappen en hun bestuur.

5.Behalve de heer Edward Pieter Heerema zal geen enkele werknemer van de Vennootschappen of één van de met de Vennootschappen verbonden vennootschappen lid zijn van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan echter één van de leden van de Raad van Bestuur van de Stichting aanstellen als tijdelijke afgevaardigde van de Raad van Bestuur van de Stichting in het bestuur van de Vennootschappen voor een periode van maximum 12 maanden, en dit indien de Raad van Bestuur van de Stichting van mening is dat dit vereist is voor de verwezenlijking van de doelen van de Stichting.

6.De Raad van Bestuur van de Stichting zal een Voorzitter hebben. De heer Edward Pieter Heerema zal Voorzitter zijn voor het leven tenzij punt 12 van dit artikel toepasselijk zou zijn. Het Bestuur van de Stichting zal ook een Vice-Voorzitter hebben.

7.Leden van de Raad van Bestuur van de Stichting zullen benoemd of herbenoemd worden door de Raad van Bestuur zelf, mits de voorgestelde leden van de Raad van Bestuur voldoen aan de voorwaarden gesteld in punt 4 en 5 van dit artikel. De Vice-Voorzitter zal benoemd of herbenoemd worden door de Raad van Bestuur zelf.

8.De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van 3 jaar. De heer Edward Pieter Heerema wordt bij wijze van uitzondering levenslang benoemd. De persoon die de leeftijd van 72 jaar heeft bereikt kan niet benoemd worden als lid van de Raad van Bestuur van de Stichting, behalve in geval van een herbenoeming van een persoon die reeds lid was van de Raad van Bestuur van de Stichting en die in een uitzonderlijk goede gezondheid verkeert en indien dit in het belang van de Stichting is.

9.De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting zal een benoemings-/defungeringspfan opstellen teneinde te verzekeren dat alle leden van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de heer Edward Pieter Heerema, defungeren volgens een evenwichtig schema.

10.Een bestuurslid defungeert in volgende gevallen:

a.Bij zijn overlijden;

b.Bij zijn pensionering in overeenstemming met het defungeringsplan zoals vermeld in punt 9 van dit artikel; c.ln geval van faillissement of kennelijk onvermogen of bij aanvraag van collectieve schuldenregeling;

d.Door onder bewindstelling, afwezig verklaring, of enige andere reden of omstandigheid waardoor de bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen;

e.Door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;

f.Door ontslag door de Raad van Bestuur van de Stichting omdat de betrokken bestuurder niet meer aan de voorwaarden gesteld onder punt 4 en 5 van dit artikel voldoet of omdat de gezondheidstoestand van de betrokken bestuurder hem niet meer toelaat zijn mandaat naar behoren te vervullen;

g.Bij het verstrijken van het kalenderjaar waarin de betrokken bestuurder de leeftijd van 72 jaar bereikt. De Raad van Bestuur van de Stichting kan beslissen om van dit punt af te wijken bij wijze van uitzondering, indien

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

dit in het belang is van de Stichting en indien de betrokken bestuurder in uitzonderlijk goede gezondheid verkeert.

h.Door aanvaarding van de betrokken bestuurder van een functie als werknemer van de Vennootschappen of een van de met de Vennootschappen verbonden vennootschappen. Deze bepaling zal echter geen toepassing vinden voor de beperkte periode waarin een lid van de Raad van Bestuur van de Stichting, overeenkomstig punt 5 van dit artikel, wordt aangesteld als tijdelijke afgevaardigde van de Raad van Bestuur van de Stichting in het bestuur van de Vennootschappen voor een periode van maximum 12 maanden.

11.De gevallen zoals bedoeld in punt 10, c., d., f., g. en h. zullen niet van toepassing zijn op het bestuurdersmandaat van de heer Edward Pieter Heerema. De heer Edward Pieter Heerema zal lid zijn van de Raad van Bestuur van de Stichting zolang hij dit wenst en op voorwaarde dat hij in goede geestelijke gezondheid verkeert, niettegenstaande het bepaalde in punt 12 van dit artikel.

12.Indien de Raad van Bestuur van de Stichting, met unanimiteit, beslist dat omwille van zijn geestelijke gezondheid de heer Edward Pieter Heerema niet langer in staat is om zijn bestuurdersmandaat naar behoren te vervullen, en zijn onbekwaamheid bevestigd wordt door twee onafhankelijke geneesheren die gespecialiseerd zijn in het relevante vakgebied, kan de heer Edward Pieter Heerema worden afgezet en vervangen als bestuurslid van de Stichting. Edward Pieter Heerema is verplicht zijn medewerking te verlenen aan de nodige medische onderzoeken. Het niet verlenen van zijn medewerking zal met zich meebrengen dat de unanieme stemmen van het Bestuur als bindend zullen beschouwd worden. In het kader van dit punt mag Edward Pieter Heerema niet deelnemen aan de stemming en dient Edward Pieter Heerema niet aanwezig te zijn op de vergadering hieromtrent.

13.Indien Edward Pieter Heerema, ingevolge het punt 12 van dit artikel, vervangen werd als lid van de Raad van Bestuur van de Stichting maar de Raad van Bestuur zich met unanimiteit heeft verzekerd dat omwille van zijn geestelijke gezondheid de heer Edward Pieter Heerema opnieuw geschikt is om deel uit te maken van de Raad van Bestuur van de Stichting, en dit bevestigd worden door twee onafhankelijke geneesheren die gespecialiseerd zijn in het relevante vakgebied, kan de heer Edward Pieter Heerema opnieuw lid worden van de Raad van Bestuur van de Stichting. In het kader van dit punt mag Edward Pieter Heerema niet deelnemen aan de stemming en dient Edward Pieter Heerema niet aanwezig te zijn op de vergadering hieromtrent.

14.Bij gebrek aan leden van de Raad van Bestuur van de Stichting, zullen nieuwe leden van de Raad van Bestuur benoemd worden door Fiprovest S.A., met maatschappelijke zetel te Fribourg, Zwitserland.

ARTIKEL 10

BEPALINGEN DIE GELDEN INDIEN DE OPRICHTER - DE HEER EDWARD PIETER HEEREMA - GEEN LID IS VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1.De Raad van Bestuur zal bestaan uit verschillende leden.

2.De Raad van Bestuur zal bij voorkeur bestaan uit 5 leden. Echter, het aantal leden waaruit de Raad van Bestuur bestaat zal bepaald worden door de Raad van Bestuur.

3.De leden van de Raad van Bestuur van de Stichting zullen bij voorkeur commerciële, financiële, juridische of technische bestuurders of ex-bestuurders zijn, al dan niet van de Vennootschappen. Het zullen personen zijn die beschikken over ondernemingsgeest en die reeds ervaring op dat vlak hebben opgedaan. Het zullen tevens personen zijn die over een gedegen professionele reputatie beschikken en die bereid zijn om zich vertrouwd te maken met de Vennootschappen en hun bestuur.

4.Geen enkele werknemer van de Vennootschappen of met de Vennootschappen verbonden vennootschappen, zal lid zijn van de Raad van Bestuur.

Certificaathouders kunnen een bestuurdersmandaat binnen de Stichting waarnemen op voorwaarde dat zij geen werknemer zijn van de Vennootschappen of van de met de Vennootschappen verbonden vennootschappen.

5.0m een billijke vertegenwoordiging van de beide familietakken van Edward Pieter Heerema in de Raad van Bestuur van de Stichting te verzekeren, is het noodzakelijk (afhankelijk van het aantal bestuursleden) dat indien één Certificaathouder (of de vertegenwoordiger van een Certificaathouder) lid wordt van de Raad van Bestuur van de Stichting en er overwogen wordt om een andere Certificaathouder tevens te benoemen als bestuurslid van de Stichting, deze andere Certificaathouder deel uitmaakt van de andere familietak van de heer Edward Pieter Heerema.

Aangezien het aantal Certificaathouders (of hun vertegenwoordigers) een minderheid moeten uitmaken van de leden van de Raad van Bestuur, kan er/ kunnen er:

-Ten hoogste één lid van één familietak zetelen indien de Raad van Bestuur in zijn geheel bestaat uit vijf of zes leden;

-Ten hoogste twee leden van één familietak zetelen indien de Raad van Bestuur in zijn geheel bestaat uit zeven of acht leden;

-Ten hoogste drie leden van één familietak zetelen indien de Raad van Bestuur in zijn geheel bestaat uit negen leden.

Er bestaat geen verplichting om vertegenwoordigers van beide familietakken te hebben in de Raad van Bestuur van de Stichting aangezien dit het gevolg kan zijn van onbeschikbaarheid, gebrek aan belangstelling of gebrek aan kwalificatie.

6.De Raad van Bestuur van de Stichting zal een Voorzitter hebben. Een van de bestuursleden zal benoemd worden als Voorzitter.

7.De Raad van Bestuur zal ook een Vice-Voorzitter benoemen, die de functie van de Voorzitter tijdelijk zal waarnemen indien deze vacant is geworden. In dergelijk geval zal de Raad van Bestuur in een zo kort mogelijke tijdspanne, en uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden, een nieuwe Voorzitter benoemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

8.!_eden van de Raad van Bestuur zullen benoemd en herbenoemd worden door de Raad van Bestuur zelf op voorwaarde dal de voorgedragen leden aan de voorwaarden gesteld in punt 3 en 4 van dit artikel voldoen.

De Raad van Bestuur zal het betreffende lid voordragen tot benoeming of herbenoeming op de vergadering van de Certificaathouders en dit binnen de maand volgend op een vacature of binnen de maand waarin een lid van de Raad van Bestuur moet worden herbenoemd voor een periode van drie jaar. Deze termijn kan op discretionaire wijze worden verlengd door de Raad van Bestuur indien er sprake is van overmacht (zoals het niet kunnen bereiken van de kandidaten of de onmogelijkheid om de kandidaten binnen de vereiste tijdspanne te ontmoeten).

De vergadering van Certificaathouders heeft het recht om binnen een daaropvolgende periode van één maand een voorgedragen kandidaat voor de Raad van Bestuur te weigeren op voorwaarde dat minstens 3/4de van de Certificaathouders met deze weigering instemmen. Deze termijn kan op discretionaire wijze worden verlengd door de Raad van Bestuur indien er sprake is van overmacht vanwege de Certificaathouders (zoals de onmogelijkheid om de kandidaten binnen de vereiste tijdspanne te ontmoeten).

9.1ngeval de vergadering van Certificaathouders twee benoemingen heeft geweigerd voor eenzelfde vacature zoals beschreven in punt B van dit artikel of wanneer de Raad van Bestuur omwille van enige andere reden in de onmogelijkheid verkeert om leden van de Raad van Bestuur te benoemen of te herbenoemen, dan zef de vergadering van Certificaathouders binnen een periode van één maand en met unanimiteit nieuwe leden van de Raad van Bestuur benoemen op voorwaarde dat deze voldoen aan de voorwaarden gesteld in punt 3 en 4 van dit artikel. De Raad van Bestuur kan deze termijn van één maand op discretionaire wijze verlengen indien er sprake is van overmacht (zoals het niet kunnen bereiken van de kandidaten of de onmogelijkheid om de kandidaten binnen de vereiste tijdspanne te ontmoeten). Indien de vergadering van Certificaathouders binnen de periode van één maand, of de haar toegekende periode door de Raad van Bestuur, niet tot een unanieme beslissing is gekomen dan zullen de Certificaathouders hun voorgestelde kandidaten moeten voorleggen aan een arbitragecommissie zoals omschreven in de Administratievoorwaarden.

De arbiters zullen, binnen een termijn van zes weken, de nieuwe leden van de Raad van Bestuur selecteren uit de kandidaten voorgedragen door de Certificaathouders, en in voorkomend geval, uit de kandidaten voorgedragen door de Raad van Bestuur.

10.Wanneer mevrouw P.C.B. Wolfswinkel niet langer voltijds tewerkgesteld zal zijn door één van de Vennootschappen of door één van de met de Vennootschappen verbonden vennootschappen zal zij, indien zij dit wenst, benoemd worden als een (bijkomend) lid van de Raad van Bestuur, behalve indien de leden van de Raad van Bestuur met unanimiteit beslissen dat dit zal leiden tot een ernstig conflict die de Stichting zal verhinderen haar doel te verwezenlijken of wanneer er sprake is van een andere ernstige en dringende reden die zal verhinderen dat mevrouw P.C.B Wolfswinkel als (bijkomend) lid van de Raad van Bestuur kan benoemd worden. Om te vermijden dat er misverstanden zouden rijzen, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het feit dat mevrouw P.C.B, Wolfwinkel één of meerdere Certificaathouders vertegenwoordigt of zou vertegenwoordigen niet kan worden aanzien als een aanleiding tot conflict of een andere ernstige en dringende reden in de zin van dit artikel. Ook het feit dat de andere Certificaathouders of hun vertegenwoordigers, of Bestuurder(s) van de Vennootschappen zich zouden verzetten tegen haar benoeming kan niet worden aanzien als een aanleiding tot conflict of een andere ernstige of dringende reden in de zin van dit artikel. Een weigering van de vergadering van de Certificaathouders, zoals beschreven in punt B van dit artikel, dient uitsluitend voor doeleinden van dit punt 10 buiten beschouwing te worden gelaten.

11.De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

12.De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting zal een benoemings-/defungeringsplan opstellen teneinde te verzekeren dat alle leden van de Raad van Bestuur defungeren volgens een evenwichtig schema. 13.Een bestuurslid defungeert in volgende gevallen:

a.Bij zijn overlijden;

b.Bij zijn pensionering in overeenstemming met het defungeringsplan zoals vermeld in punt 12 van dit artikel;

c.ln geval van faillissement of kennelijk onvermogen of bij aanvraag van collectieve schuldenregeling;

d.Door onder bewindstelling, afwezig verklaring, of enige andere reden of omstandigheid waardoor de bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen;

e.Door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;

f.Door ontslag door de Raad van Bestuur van de Stichting omdat de betrokken bestuurder niet meer aan de voorwaarden gesteld onder punt 3 en 4 van dit artikel voldoet of omdat de gezondheidstoestand van de betrokken bestuurder hem niet meer toelaat zijn mandaat naar behoren te vervullen. Uitgezonderd in geval van slechte gezondheidstoestand, zat dit ontslag niet mogelijk zijn voor de beëindiging van zijn mandaatperiode en dit gedurende de eerste drie jaren van zijn mandaat, indien het desbetreffend bestuurslid werd benoemd door de Certificaathouders of de arbiter conform punt 9 van dit artikel.

g.Bij het verstrijken van het kalenderjaar waarin hij de betrokken bestuurder de leeftijd van 72 jaar bereikt. De Raad van Bestuur van de Stichting kan beslissen om van dit punt af te wijken bij wijze van uitzondering, indien dit in het belang is van de Stichting en indien de betrokken bestuurder in uitzonderlijk goede gezondheid verkeert.

h.Door aanvaarding door de betrokken bestuurder van een functie als werknemer van de Vennootschappen of van met de Vennootschappen verbonden vennootschappen.

14.Een besluit van de Raad van Bestuur om een bestuurslid te ontslaan uit zijn mandaat voor het einde van zijn mandaatperiode zoals bedoeld in punt 13.g. van dit artikel, moet voor de uitvoering daarvan medegedeeld worden aan de Certificaathouders. Het besluit zal in werking treden één maand na postdatum van de verzending, per aangetekend schrijven, van dit besluit naar de laatste ingelichte Certificaathouder.

V. BESTUURSBEVOEGDHEID

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

ARTIKEL 11

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

2.De Raad van Bestuur van de Stichting is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van de geadministreerde Aandelen onder welke vorm en in welke zin ook. Het is de Stichting niet toegelaten tot het op welke wijze ook verpanden of belenen van het vermogen. Het is de Stichting evenmin toegelaten om het vermogen op enigerlei wijze te doen strekken tot zekerheid voor eigen schulden of voor schulden van derden. De stichting kan op het vermogen evenmin vruchtgebruik vestigen. De Raad van Bestuur kan de Stichting niet vertegenwoordigen in het kader van zulke verrichtingen.

De Oprichter wenst dat de Raad van Bestuur haar macht als (desgevallend onrechtstreekse) aandeelhouder aanwendt om ervoor te waken dat het bepaalde in dit punt van artikel 11 tevens nageleefd wordt voor wat betreft de aandelen van de Vennootschappen. De Raad van Bestuur van de Stichting dient het stemrecht op de geadministreerde Aandelen dus op zodanige wijze uit te oefenen dal er geen besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot vervreemding en/of bezwaring van de aandelen van de Vennootschappen kunnen worden genomen.

3.De Raad van Bestuur is verplicht over te gaan tot onmiddellijke uitkering van vruchten en inkomsten verkregen op de Aandelen, onder aftrek van de administratie- en andere kosten, alles tevens met inachtneming van nadere in een akte van administratievoorwaarden vast te stellen bepalingen.

4.De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om een bezoldiging toe te kennen aan de leden van de Raad van Bestuur die in de lijn ligt van de gangbare praktijk, rekening houdend met hun verantwoordelijkheden en de benodigde tijd voor het behoorlijk uitoefenen van hun taken.

Wanneer de benodigde tijd voor het uitvoeren van de taken toeneemt of de verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Bestuur of van een lid van de Raad van Bestuur toeneemt, zal de Voorzitter de bezoldiging herzien. Indien nodig zal de Voorzitter een nieuw bedrag van bezoldiging voorstellen aan de andere leden van de Raad van Bestuur.

5.Indien de heer Edward Pieter Heerema niet langer lid is van de Raad van Bestuur van de Stichting, zal de bezoldiging voorgesteld door de Raad van Bestuur goedgekeurd moeten worden op de vergadering van Certificaathouders. De vergadering van Certificaathouders mag de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur enkel verminderen met een 2/3de meerderheid en enkel in geval de bezoldiging op een niveau is gekomen boven de gangbare praktijk zoals bedoeld in punt 4 van dit artikel.

6.Een beslissing van de Raad van Bestuur van de Stichting, die gebruik maakt van de bevoegdheden van de Stichting als (desgevallend onrechtstreekse) aandeelhouder van de Vennootschappen om de structuur van de Vennootschappen aan te passen, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan alle Certificaathouders. De Certificaathouders zullen beslissen over de aanpassing binnen de structuur van de Vennootschappen bij een gewone meerderheid van stemmen binnen de twee maanden. Een fusie of het vormen van een joint venture wordt ook beschouwd als een wijziging in de structuur van de Vennootschappen. Mevrouw P.C.B. Wolfswinkel heeft een vetorecht voor wat betreft wijzigingen in de structuur van de Vennootschappen, tenzij de overige leden van de Raad van Bestuur van de Stichting en de Certificaathouders unaniem akkoord zijn.

Vl. VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 12: Externe vertegenwoordiging

1.Indien Edward Pieter Heerema lid is van de Raad van Bestuur, zal de Stichting al dan niet in rechte vertegenwoordigd worden door:

a.De Raad van Bestuur; of

b.De Voorzitter van de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat de heer Edward Pieter Heerema Voorzitter is van de Raad van Bestuur.

2.Indien Edward Pieter Heerema niet langer lid is van de Raad van Bestuur, zal de Stichting al dan niet in rechte vertegenwoordigd worden door:

a.De Raad van Bestuur; of

b.Twee leden van de Raad van Bestuur, die gezamenlijk zullen optreden.

3. De Raad van Bestuur mag beslissen om volmacht te verlenen aan één of meerdere leden van de Raad van Bestuur of aan een derde partij om, binnen de grenzen van de toegekende volmacht, de Stichting te vertegenwoordigen.

VII. BESTUURSVERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

ARTIKEL 13

BEPALINGEN DIE GELDEN INDIEN DE OPRICHTER - DE HEER EDWARD PIETER HEEREMA - LID IS VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1.De bestuursvergaderingen worden gehouden op de statutaire zetel van de Stichting of een plaats vermeld in de bijeenroeping.

Buiten vergadering - daarvan is sprake in het geval dat op een andere plaats wordt vergaderd als in de vorige zin bedoeld - kunnen alle besluiten, die in een bestuursvergadering genomen kunnen worden, eveneens rechtsgeldig genomen worden, mits alle vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of zich schriftelijk (al dan niet per enig telecommunicatiemiddel), unaniem voor het voorstel hebben verklaard.

2.Jaarlijks wordt tenminste één bestuursvergadering gehouden.

3.De Raad van Bestuur zal voorts telkenmale vergaderen, wanneer de Oprichter of de Voorzitter dit wenselijk acht of wanneer desgevallend twee bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de Voorzitter het verzoek hiertoe richten.

In dit laatste geval dient de Voorzitter een bestuursvergadering bijeen te roepen welke gehouden zal worden niet vroeger dan drie weken na het verzoek. De leden van de Raad van Bestuur kunnen overeenkomen deze termijn te verkorten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

MODzz

Indien een lid van de Raad van Bestuur niet aanwezig kan zijn, mag hij eenmalig eisen dat de vergadering verplaatst wordt naar een latere datum die vastgesteld wordt in onderlinge overeenstemming met de andere leden van de Raad van Bestuur.

4.De bijeenroeping van de Raad van Bestuur van de Stichting geschiedt schriftelijk (daaronder begrepen per telefax of een soortgelijk communicatiemiddel) onder opgave van de agenda en van plaats en tijdstip van de vergadering. De bijeenroeping geschiedt minstens drie weken vôôr die van de vergadering. De leden van de Raad van Bestuur kunnen een kortere termijn overeenkomen. indien de kennisgeving niet schriftelijk werd medegedeeld, kunnen toch geldige besluiten worden opgenomen op voorwaarde dat alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig zijn. Geen andere agendapunten dan deze die in de oproeping zijn vermeld, kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij daarmee allen hebben ingestemd.

5.De bestuursvergaderingen worden geleid door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en in zijn afwezigheid door de Vice-Voorzitter. Indien ook de Vice-Voorzitter afwezig is zal de vergadering voorgezeten worden door een andere persoon die aangewezen wordt door de Raad van Bestuur. Tot op dat moment zal de vergadering voorgezeten worden door het oudste lid van de Raad van Bestuur aanwezig op de vergadering.

6.Van de bestuursvergaderingen worden notulen opgemaakt door de secretaris, door de Raad van Bestuur aangeduid bij de aanvang van elke vergadering. De Voorzitter en de secretaris zullen ontwerpnotulen opstellen en deze voorleggen aan de andere leden van de Raad van Bestuur. De notulen zullen aangenomen worden in en door dezelfde of de eerstvolgende vergadering, als bewijs hiervan zullen ze worden ondertekend door de Voorzitter en de secretaris.

7. Toegang tot de vergadering zal verleend worden aan de leden van de Raad van Bestuur alsook aan diegenen waaraan door de Raad van Bestuur toestemming werd verleend.

Indien een lid van de Raad van Bestuur niet aanwezig kan zijn op een vergadering, zal hij vertegenwoordigd worden op die vergadering door een ander lid van de Raad van Bestuur die hiervoor een schriftelijke volmacht gekregen heeft.

De uitdrukking `schriftelijk' zal elk bericht omvatten dat verzonden wordt door middel van de actuele communicatiemiddelen en schriftelijk ontvangen wordt. Een lid van de Raad van Bestuur mag niet meer dan één ander lid van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen op de vergadering.

8.Beslissingen van de Raad van Bestuur zullen enkel geldig zijn indien ze aangenomen worden op een vergadering waar, aile leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of alle leden uitgezonderd één, en dit mag niet de Voorzitter zijn, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

9.Elk lid van de Raad van Bestuur heeft recht om één stem uit te brengen.

Indien Edward Pieter Heerema Voorzitter van de Raad van Bestuur is, dan heeft hij recht om zoveel stemmen uit te brengen als de overige leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk kunnen uitbrengen.

Tenzij de statuten anders bepalen wordt elke beslissing genomen met gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld als stemmen. Bij gebrek aan meerderheid zal de stem van de Voorzitter doorslaggevend zijn.

10.Alle stemmingen zullen mondeling geschieden.

De Voorzitter kan echter beslissen dat de stemming door middel van stembiljetten zal geschieden.

Bij benoeming van personen, kan eenieder die stemgerechtigd aanwezig is op de vergadering, verzoeken dat de stemming zal geschieden door middel van stembiljetten. Stemming door middel van stembiljetten dient te geschieden op blanco stembiljetten.

11.De Raad van Bestuur kan geldige besluiten nemen zonder dat een vergadering werd belegd op voorwaarde dat alle leden van de Raad van Bestuur de kans hebben gekregen om hun stem uit te brengen en ze allen hebben verklaard geen bezwaar te hebben tegen het aannemen van een besluit op zulke wijze.

Het besluit zal vervolgens aangenomen zijn zodra de vereiste meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met het voorstel.

12.Er zal een verslag worden opgemaakt van het besluit dat aangenomen werd zonder vergadering. Dit verslag zal worden toegevoegd aan de notulen samen met de documenten zoals bedoeld in punt 11 van dit artikel.

ARTIKEL 14

BEPALINGEN DIE GELDEN INDIEN DE OPRICHTER - DE HEER EDWARD PiETER HEEREMA - GEEN LID IS VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1.De bestuursvergaderingen worden gehouden op de statutaire zetel van de Stichting of een plaats vermeld in de bijeenroeping.

Buiten vergadering - daarvan is sprake in het geval dat op een andere plaats wordt vergaderd als in de vorige zin bedoeld - kunnen alle besluiten, die in een bestuursvergadering genomen kunnen worden, eveneens rechtsgeldig genomen worden, mits alle vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of zich schriftelijk (al dan niet per enig telecommunicatiemiddel), unaniem voor het voorstel hebben verklaard.

2.Jaarlijks wordt tenminste één bestuursvergadering gehouden.

3.Het bestuur zal voorts telkenmale vergaderen, wanneer de Voorzitter dit wenselijk acht of wanneer desgevallend twee bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de Voorzitter het verzoek hiertoe richt.

In dit laatste geval dient de voorzitter een bestuursvergadering bijeen te roepen welke gehouden zal worden niet vroeger dan drie weken na het verzoek. De leden van de Raad van Bestuur kunnen overeenkomen deze termijn te verkorten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge MDO 2.2

Indien een lid van de Raad van Bestuur niet aanwezig kan zijn, mag hij eenmalig eisen dat de vergadering verplaatst wordt naar een latere datum die vastgesteld wordt in onderlinge overeenstemming met de andere leden van de Raad van Bestuur.

4.De bijeenroeping van het bestuur van de Stichting geschiedt schriftelijk (daaronder begrepen per telefax of een soortgelijk communicatiemiddel) onder opgave van de agenda en van plaats en tijdstip van de vergadering. De bijeenroeping geschiedt minstens drie weken vôôr die van de vergadering. De leden van de Raad van Bestuur kunnen een kortere termijn overeenkomen. Indien de kennisgeving niet schriftelijk werd medegedeeld, kunnen toch geldige besluiten worden opgenomen op voorwaarde dat alle leden van het Bestuur aanwezig zijn. Geen andere agendapunten dan deze die in de oproeping zijn vermeld, kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij daarmee allen hebben ingestemd.

5.De bestuursvergaderingen worden geleid door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en in zijn afwezigheid door de Vice-Voorzitter. Indien ook de Vice-Voorzitter afwezig is zal de vergadering voorgezeten worden door een andere persoon die aangewezen wordt door de Raad van Bestuur. Tot op dat moment zal de vergadering voorgezeten worden door het oudste lid van de Raad van Bestuur aanwezig op de vergadering.

6.Van de bestuursvergaderingen worden notulen opgemaakt door de secretaris, door de Raad van Bestuur aangeduid bij de aanvang van elke vergadering. De Voorzitter en de secretaris zullen ontwerpnotulen opstellen en deze voorleggen aan de andere leden van de Raad van Bestuur. De notulen zullen aangenomen worden in en door dezelfde of de eerstvolgende vergadering, als bewijs hiervan zullen ze worden ondertekend door de Voorzitter en de secretaris.

7. Toegang tot de vergadering zal verleend worden aan de leden van de Raad van Bestuur alsook aan diegenen waaraan door de Raad van Bestuur toestemming werd verleend.

Indien een lid van de Raad van Bestuur niet aanwezig kan zijn op een vergadering, zal hij vertegenwoordigd worden op die vergadering door een ander lid van de Raad van Bestuur die hiervoor een schriftelijke volmacht gekregen heeft.

De uitdrukking 'schriftelijk' zal elk bericht omvatten dat verzonden wordt door middel van de actuele communicatiemiddelen en schriftelijk ontvangen wordt. Een lid van de Raad van Bestuur mag niet meer dan één ander lid van het Bestuur vertegenwoordigen op de vergadering.

8.Beslissingen van de Raad van Bestuur zullen enkel geldig zijn indien ze aangenomen worden op een vergadering waar, alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of alle leden uitgezonderd één, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

9.Elk lid van de Raad van Bestuur heeft recht om één stem uit te brengen.

Tenzij de statuten anders bepalen wordt elke beslissing genomen met gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld als stemmen. Bij gebrek aan meerderheid zal de stem van de Voorzitter doorslaggevend zijn.

10.Alle stemmingen zullen mondeling geschieden.

De Voorzitter kan echter beslissen dat de stemming door middel van stembiljetten zal geschieden.

Bij benoeming van personen, kan eenieder die stemgerechtigd aanwezig is op de vergadering, verzoeken dat de stemming zal geschieden door middel van stembiljetten. Stemming door middel van stembiljetten dient te geschieden op blanco stembiljetten.

11.Vanaf één jaar na het overlijden van Edward Pieter Heerema zal de Raad van Bestuur altijd het advies van de vergadering van Certificaathouders moeten inwinnen en volgen op voorwaarde dat de vergadering van Certificaathouders unaniem een beslissing heeft genomen op een vergadering waar alle Certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd waren. Artikel 18 tot 19 van deze statuten zullen van toepassing zijn op wijzigingen aan de statuten en/of aan de administratievoorwaarden en ontbinding en vereffening van de Stichting.

Indien niet alle Certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen binnen de drie weken na de eerste vergadering. Deze periode kan verlengd worden door de Raad van Bestuur ingeval van overmacht. Op deze tweede vergadering kan een beslissing aangenomen warden betreffende het voorstel besproken op de eerste vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Certificaathouders, op voorwaarde dal het wordt aangenomen met unanimiteit door de aanwezige of vertegenwoordigde Certificaathouders.

Het unaniem advies van de vergadering van Certificaathouders zal voorgesteld worden aan de Raad van Bestuur op een vergadering waar alle Certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Gedurende deze vergadering zullen de Certificaathouders en de Raad van Bestuur het unanieme advies van de Certificaathouders in detail bespreken.

Indien na deze vergadering, de Raad van Bestuur unaniem van mening is dat het unanieme advies van de Certificaathouders niet gevolgd moet worden, zal de Raad van Bestuur de uitvoering van het advies van de Certificaathouders gedurende één maand uitstellen. Gedurende deze wachtperiode van één maand heeft iedere Certificaathouder het recht om van standpunt te veranderen. Hetgeen voorzien wordt in de twee voorgaande zinnen van deze paragraaf zal geen toepassing vinden op het unanieme standpunt van de Certificaathouders met betrekking tot:

a.Een voorstel van de vergadering van Certificaathouders met betrekking tot een dividenduitkering door de Vennootschappen, in de mate de beschikbare reserves van de Vennootschappen substantieel zijn, hetgeen besloten zal worden door en naar absolute discretie van de Raad van Bestuur, en in de mate dat de continuïteit van de Vennootschappen niet in het gedrang wordt gebracht, hetgeen eveneens zal besloten worden door en naar absolute discretie van de Raad van Bestuur;

b.Een voorstel van de vergadering van Certificaathouders met betrekking tot de keuze van de Voorzitter/President van de vennootschap AGSA;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

de Raad van Bestuur zal deze standpunten van de vergadering van Certificaathouders onmiddellijk uitvoeren, desgevallend door het stemrecht op de geadministreerde Aandelen op zodanige wijze uit te oefenen dat een passend besluit wordt genomen binnen de relevante vennootschappen.

Vlll. BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

ARTIKEL 15

1.Het boekjaar van de Stichting valt samen met het boekjaar van de vennootschap AGSA.

Het huidige boekjaar van de vennootschap AGSA is het kalenderjaar.

2.De Raad van Bestuur is verplicht zulke documenten aan te houden waaruit de financiële positie van de Stichting blijkt, zodat haar rechten en verplichtingen die daaruit volgen te allen tijde gekend zijn.

3.Per einde van het boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten. Daaruit maakt de Raad van Bestuur binnen de zes maanden de balans en de staten van baten en lasten op over het geëindigde boekjaar, met een nauwkeurige specificatie van de ontvangen en doorgegeven uitkeringen op de geadministreerde Aandelen en de kosten van administratie.

4.De Raad van Bestuur kan van jaar tot jaar beslissen of de balans en de staat van baten en lasten zullen beoordeeld worden door een deskundige, die dan daaromtrent een verslag uitbrengt en een verklaring aflegt.

5.Na vaststelling van de jaarstukken stelt de Raad van Bestuur de Certificaathouders daarvan op de hoogte, die gedurende één maand daarna, op een door de Raad van Bestuur vast te stellen plaats en wijze, inzage in de jaarstukken kunnen nemen en afschriften kunnen krijgen.

6.Indien de Raad van Bestuur zulks wenselijk acht, kan zij, in plaats van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving, een bijeenkomst van Certificaathouders beleggen, teneinde die jaarstukken nader te kunnen toelichten.

7.De in voorgaande leden van dit artikel bedoelde bescheiden worden tien jaar lang bewaard.

IX. VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS

ARTIKEL 16 - Vergadering van certificaathouders

1.Een vergadering van Certificaathouders zal gehouden worden telkens een besluit moet aangenomen worden op grond van deze statuten, op grond van de administratievoorwaarden of elke keer dat de Raad van Bestuur dit raadzaam acht.

De Raad van Bestuur zal altijd aanwezig zijn op de vergadering van Certificaathouders.

De leden van de Raad van Bestuur zullen ten minste één keer per kwartaal samenkomen met de Certificaathouders.

2.De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting zal minstens drie weken op voorhand, tenzij alle betrokkenen een kortere periode overeenkomen, de oproepingen bezorgen voor de vergadering en de agendapunten verspreiden.

Indien een lid van de Raad van Bestuur niet aanwezig kan zijn, mag hij in onderlinge overeenstemming met de andere leden van de Raad van Bestuur eenmaal eisen dat de vergadering verplaatst wordt naar een andere datum.

Certificaathouders mogen ervoor kiezen niet aanwezig te zijn of om zich te laten vertegenwoordigen door andere personen.

Een vertegenwoordiger van een Certificaathouder mag door de Raad van Bestuur geweigerd worden, behalve indien deze vertegenwoordiger deel uitmaakt van een gereguleerd beroep, zoals een gereputeerde advocaat of een gereputeerde accountant zonder belangenconflict.

3.De Voorzitter zal de leiding hebben over de vergadering van de Certificaathouders.

Tijdens de vergadering zullen er notulen opgemaakt worden.

De notulen zullen verzonden worden naar de andere leden van de Raad van Bestuur en de Certificaathouders nadat de Voorzitter en de secretaris deze hebben goedgekeurd.

4.Elke Certificaathouder mag oproepen tot het organiseren van een bijkomende vergadering tussen i) de Raad van Bestuur en de Certificaathouders en ii) tot een vergadering tussen het bestuur van de Vennootschappen, de Raad van Bestuur van de Stichting en de Certificaathouders.

De Certificaathouder zal in dit verband contact opnemen met de Voorzitter.

De Certificaathouders hebben het recht om drie bijkomende vergaderingen bij elkaar te roepen gedurende een gemiddelde periode van één jaar. In de mate dat er drie bijkomende vergaderingen in een jaar werden opgeroepen door enkele of alle Certificaathouders, heeft de Raad van Bestuur het recht om verdere bijkomende vergaderingen te weigeren.

5.Elk Certificaat verleent het recht om één stem uit te brengen. Indien het Certificaat bezwaard is met vruchtgebruik, dan komt het stemrecht op het Certificaat toe aan de blote eigenaar.

6.Behoudens indien anders bepaald in deze Statuten of in de administratievoorwaarden, zal een beslissing slechts aangenomen worden mits er een absolute meerderheid van stemmen is. Onthoudingen zullen niet in aanmerking genomen worden ais stem.

Indien bij de verkiezing van personen geen enkel persoon een absolute meerderheid verkrijgt, zal een tweede stemronde plaatsvinden.

Indien wederom geen enkel persoon een absolute meerderheid verkrijgt, zullen verdere stemrondes plaatsvinden totdat één persoon een absolute meerderheid verkrijgt of, wanneer het een stemming betreft tussen twee personen, er een gelijke stand is tussen de twee personen.

In het geval er verdere stemrondes gehouden worden, niet uitzondering van de tweede stemronde, zal elke stemronde gehouden worden tussen de personen die deelgenomen hebben aan de voorgaande stemronde uitgezonderd diegene die het minste aantal stemmen had in de vorige stemronde.

Wanneer twee personen een gelijk aantal stemmen krijgen zal een loting beslissen wie gekozen wordt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

Indien er een gelijke stand is in het kader van de verkiezing van personen, zal een loting de uitkomst bepalen.

Indien er een gelijke stand is in het kader van een stemming ander dan een verkiezing van personen, zal loting de uitkomst bepalen.

7.Alle stemmingen zullen mondeling geschieden, behalve indien een Certificaathouder die aanwezig is op de vergadering een schriftelijke stemming aanvraagt. In dat geval zal de stemming afgenomen worden door middel van blanco stembiljetten.

8.De vergadering van Certificaathouders mag besluiten aannemen buiten de vergaderingen op voorwaarde dat de Raad van Bestuur voorafgaandelijk in kennis wordt gesteld van een dergelijk voornemen, dal alle Certificaathouders de mogelijkheid hebben om hun stem uit te brengen en dat alle Certificaathouders schriftelijk bevestigd hebben dat ze geen bezwaar hebben tegen deze procedure van besluitneming.

In dit geval zal een besluit geacht aangenomen te zijn indien de vereiste meerderheid van stemmen schriftelijk uitgebracht is in het voordeel van het voorstel.

9.Een beslissing die aangenomen wordt buiten een vergadering zal worden genoteerd door de Raad van Bestuur en zat toegevoegd worden aan de notulen samen met de documenten waarnaar verwezen wordt in voorgaande paragraaf.

10.Met betrekking tot alle besluiten die door de Certificaathouders aangenomen moeten worden met een absolute of gekwalificeerde meerderheid, met uitzondering van de besluiten waarvan zij zich op grond van deze Statuten dient te onthouden van de debatten en de stemming, beschikt Mevr. P.C.B. Wolfswinket over een vetorecht op voorwaarde dat zij optreedt als de wettelijke vertegenwoordiger of de bewindvoerder van de activa van ten minste een van de Certificaathouders die jonger dan dertig is of op voorwaarde dat zij optreedt als beheerder van een Belgische maatschap waarin Certificaten werden ingebracht en waarvan de deelgerechtigdheden toebehoren aan ten minste een van de kinderen van Oprichter die jonger dan dertig is. Het vetorecht van Mevr. P.C.B. Wolfswinkel zal enkel in werking treden in de mate dal een gekwalificeerde meerderheid van de Raad van Bestuur hiermee ingestemd heeft. Indien de Raad van Bestuur uit vijf leden bestaat zal de gekwalificeerde meerderheid geacht bereikt te worden wanneer drie van de vijf leden hebben ingestemd, indien de Raad van Bestuur uit zes leden bestaat zal een gekwalificeerde meerderheid geacht bereikt te worden wanneer vier van de zes leden hebben ingestemd en wanneer de Raad van Bestuur uit zeven leden bestaat zal een gekwalificeerde meerderheid geacht bereikt te worden wanneer vijf van de zeven leden hebben ingestemd. Indien de Raad van Bestuur uit een ander aantal leden bestaat zal een gekwalificeerde meerderheid van 314de vereist zijn opdat het vetorecht in werking zou treden.

11.Ingeval van een persoonlijk conflict tussen twee of meer Certificaathouders, waarbij het conflict doorverwezen wordt naar de Raad van Bestuur voor een besluit, zal elk lid van de Raad van Bestuur die een van deze Certificaathouders vertegenwoordigt of die een ouder is van een van deze Certificaathouders, verplicht zijn zich te onthouden van het debat en de stemming betreffende dit conflict. Indien echter de aard van dit conflict hoofdzakelijk een ondernemingsbeslissing betreft (zoals uiteenlopende opinies in verband met investeringen, etc.) dan zal de uitsluiting van de ouder of de vertegenwoordiger niet van toepassing zijn.

X. ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

ARTIKEL 17

De Oprichter stelt de administratievoorwaarden vast met betrekking tot de in administratie genomen

Aandelen. De Raad van Bestuur van de Stichting is bevoegd deze administratievoorwaarden te wijzigen. Artikel

18 lid 2 zal dienovereenkomstig van toepassing zijn op een wijziging van de administratievoorwaarden.

XI. WIJZIGING STATUTEN

ARTIKEL 18

1.De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de Statuten te wijzigen.

2.A. Indien Edward Pieter Heerema een lid is van de Raad van Bestuur kan een beslissing van de Raad van Bestuur om de Statuten te wijzigen aangenomen worden bij een gewone meerderheid;

B. Indien Edward Pieter Heerema niet langer lid is van de Raad van Bestuur:

- zal een beslissing van de Raad van Bestuur om de Statuten te wijzigen aangenomen worden wanneer de vergadering van Certificaathouders de voorgestelde wijziging heeft aangenomen met unanimiteit tijdens een vergadering waarin alle Certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle Certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering bij elkaar geroepen worden die moet plaatsvinden binnen een periode van drie weken (deze periode mag uitgebreid worden door de Raad van Bestuur ingeval van overmacht) na de eerste vergadering en waarin het voorstel, besproken in de eerste vergadering kan aangenomen worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Certificaathouders op voorwaarde dat het voorstel aangenomen wordt met unanimiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde Certificaathouders.

De unanieme beslissing van de vergadering van Certificaathouders zat voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur tijdens een vergadering waarin ten minste 2/3de van de Certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Tijdens deze vergadering zullen de Certificaathouders en de Raad van Bestuur het unanieme advies van de vergadering van Certificaathouders in detail bespreken.

Indien na deze vergadering de Raad van Bestuur unaniem van mening is dat het unanieme besluit van de Certificaathouders niet gevolgd moet worden, zal de Raad van Bestuur de uitvoering van hei advies van de Certificaathouders voor één kalendermaand uitstellen.

Gedurende deze wachtperiode van één maand, kan elke van de Certificaathouders van standpunt veranderen; of

- kan een besluit van de Raad van Bestuur om wijzigingen aan te brengen aan de Statuten aangenomen worden bij eenparigheid van stemmen van de leden van de Raad van Bestuur, en dit niet alleen van diegene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge MDD 2.2

die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, op voorwaarde dat de Raad van Bestuur voorafgaand de goedkeuring gekregen heeft van de vergadering van Certificaathouders;

Het besluit van de vergadering van Certificaathouders tot toestemming mag alleen aangenomen worden bij 213de meerderheid van de stemmen van de Certificaathouders op een vergadering waar ten minste 213de van de Certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

Ingeval het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Certificaathouders kleiner is dan 2/3de van het totaal aantal Certificaathouders, dan kan een tweede vergadering bij elkaar geroepen worden die moet plaatsvinden binnen een periode van drie weken (deze periode mag verlengd worden door de Raad van Bestuur ingeval van overmacht) na de eerste vergadering en waarin het voorstel, besproken in de eerste vergadering kan aangenomen worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Certificaathouders op voorwaarde dat het voorstel aangenomen wordt met een 213de meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Certificaathouders.

Een kopie van het voorstel, met de letterlijke tekst van de wijziging moet aangehecht worden aan de oproeping voor de vergadering waarop een wijziging van de Statuten zal voorgesteld worden.

3.Een besluit tot wijziging van de Statuten zal van kracht worden nadat de notariële akte werd verleden. Elk lid van de Raad van Bestuur zal de bevoegdheid hebben deze akte uit te voeren.

Xli. ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 19

1.De Raad van Bestuur kan beslissen tot het vorderen van de ontbinding van de Stichting.

2.Paragraaf 2 van artikel 18 zal dienovereenkomstig van toepassing zijn op het besluit van de Raad van Bestuur om de ontbinding van de Stichting te vorderen.

3.Na de ontbinding zal de Raad van Bestuur belast worden met de vereffening.

4.Na de vereffening zullen de Aandelen die aangehouden worden door de Stichting overgedragen worden aan de Certificaathouders tegen inruiling van de Certificaten die uitgegeven werden voor de Aandelen, tenzij op grond van een besluit van de Raad van Bestuur, een andere rechtspersoon of vehikel belast wordt met de verplichtingen van de Stichting en dat dit besluit van de Raad van Bestuur aangenomen werd door de vergadering van Certificaathouders met unanimiteit. In dit geval zal het beheer van de Aandelen overgedragen worden aan deze rechtspersoon of vehikel.

5.Na de afsluiting van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting in bewaring gegeven worden aan de persoon die hiertoe aangeduid is door de vereffenaars gedurende de door de wet voorgeschreven periode.

XIII. SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 20

Indien een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere Bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken Bestuurder moet, desgevallend, tevens de commissaris van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Een lid van de Raad van Bestuur zal zich steeds, bij het voordoen van een mogelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk belangenconflict, streng houden aan de bepalingen van onderhavig artikel. Bij de besluitvorming zal het betrokken lid zich steeds terughoudend opstellen, in die zin dat hij tijdens de bespreking slechts suggesties zal maken en niet aan de beslissing zal deelnemen.

Indien binnen de toepassing van onderhavig artikel de Raad van Bestuur lot een patstelling zou komen, wordt door de leden van de aard van bestuur die geen belangenconflict hebben, het conflict voorgelegd ter arbitrage zoals voorzien in artikel 15 van de administratievoorwaarden.

ARTIKEL 21

De nietigheid of de onafdwingbaarheid van een bepaling van onderhavige statuten brengt op geen enkele wijze de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de statuten in het gedrang.

ARTIKEL 22

In alle gevallen, waarin zowel de wet ais deze statuten niet voorzien, beslist de raad van bestuur van de stichting.

Benoeming bestuurders

Werden benoemd tot bijkomende bestuurders:

1) Ir. Hans C. Huis in 't Veld, Rederserf, 246, 2586 KH Den Haag (Nederland),

2) Ir. F.D. de Koning, Valkenstraat, 11, 4847 TH Teteringen,

3) Drs. John LINTJER, Van Zuylen van Nijeveltstraat, 27, 2242 AJ Wassenaar,

4) Professor Em. Mr. Drs. H.P.J. OPHOF, Oude Baan, 103, 5104 PA Dongen

5) Ab M. Schreuders, te "Stoephout", Stoephoutlaan, 11 Flat 39, 2243 CW Wassenaar,

6) Ir. C.J. A. Reigersman, Prinsevinkenpark, 3, 2585 HJ Den Haag.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREG!STER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de advocaten van het kantoor Laga, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervuiling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Moa 2.2

Uit een akte verleden voor notaris Denis Deckers, op 20 juni 2011, uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten, houdende de rechtzetting van een materiële vergissing en een specifiëring uit voormelde akte verleden voor notaris Eric Spruyt, voornoemd, op 16 juni 2011, blijkt letterlijk wat volgt :

Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

STELT VAST:

dat de akte verleden voor zijn ambtsgenoot, meester Eric Spruyt, op 16 juni 2011, volgende materiële vergissing bevat.

Onder I. BEGRIPSBEPALINGEN staat onder °Aandelen" en "Vennootschappen" verkeerdelijk : "de naamloze vennootschap °Argentum Cedit Virtuti"." Dit dient gelezen te worden als : "de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Argentum Cedit Virtuti"."

Ondergetekende notaris stelt eveneens vast dat het boekjaar van onderhavige private stichting loopt van 1 januari tot 31 december, waarvan sprake in artikel 15 van de statuten van onderhavige private stichting.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, een volmacht en een uitgifte van de

rectificatieve akte).

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Voor- Luik B - Vervolg

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AEQUA LANCE F…

Adresse
HENRI VAN HEURCKSTRAAT 15 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande