21/10/2014
ÿþ4 4 . " - ; , "
1 1 I ! ! I
i V ! ! ! t t
I I
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
1 0 f i n 2 0 1 / L
I u h I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 3 2 . 4 1 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T O C
d : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l R o z e n l a a n 4
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T O C , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R o z e n l a a n 4 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U i T : V E R S L A G E N
a . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
b . V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i f f s r e v i s o r , d e h e e r L u c C a l l a e r t , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v e .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r e r e v i s o r , l u i d t a i s v o l g t :
" 1 2 . B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k m e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t
l !
o n d e r g e t e k e n d e , L u c C A L L A E R T S V o v v e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a b e t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a f g e s l o t e n p e r 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , v a n d e N V S T O C , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R o z e n l a a n 4 , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 2 7 6 . 9 8 4 , 1 3 E U R e n e e n p o s i t i e f n e t t o a c t i e f v a n ! 2 7 6 . 9 8 4 , 1 3 E U R .
l ! D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v a n d e l ! v e n n o o t s c h a p , v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n d e ! : ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e !
r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W i j b e g r i j p e n d a t e l l e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k v e r z a k e n a a n h u n r e c h t o m h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g 1 5 d a g e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n t e o n t v a n g e n .
W i j b e g r i j p e n d a t h e t d e b e d o e l i n g i s o m e e n u i t d r u k k e l i j k e v e r k l a r i n g t e v r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e : o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n o p v o o r w a a r d e d a t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r a f z o n d e r f i j k a f s t a n d d o e t v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t z i j z i c h z u l l e n v e r b i n d e n i o m h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t . O p b a s i s v a n o n s o n d e r z o e k d a t w e r d u i t g e v o e r d v o l g e n s d e v i g e r e n d e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e n B e d e s s e v i s o r e n , g e e f t d e z e S t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v e , n a a r o n s o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d : v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m , i n d i e n d e d o o r d e B e s t u u r d e r s v o o r o p g e s t e l d e v e r o n d e r s t e l l i n g e n m e t : s u c c e s k u n n e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n ,
! l O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t i n d i e n e r r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e n i e t g e c o n s i g n e e r d i s . D i t v e t s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e v e n n o t e n t o e t e l a t e n z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t l i q u i d a t i e . O n d e r h a v i g v e r s l a g m a g e n k a n d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o d i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e d i j k a c h t e n .
O p g e s t e l d t e r g o e d e r t r o u w , L o n d e r z e e l , 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
l ! ( G e t . )
L u c C A L L A E R T B u r g V e n n o o t s c h a p o v v e B V B A
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 / 1 0 / 2 0 1 4
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
t .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j l i é t l I e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a l l a e r t , B e d r i f f s r e v i s o r " .
T W E E D E B E S L U I T : O N T B I N D I N G
a . D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n :
a . 1 . d a t e r z i c h s e d e r t d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e w e r d o p g e m a a k t , m e t n a m e 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a l e r g e e n n i e u w e s c h u l d e n z i j n o p g e d o k e n ;
a . 2 . t e w e t e n d a t , i n d i e n b e s l o t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n z o n d e r e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , h i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 W . V e n n . t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r z a l w o r d e n b e s c h o u w d .
b . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n t o t o p h e d e n e n k e u r t d e z e g o e d .
c . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
1 ° e r g e e n v e r e f f e n a a r z a l w o r d e n a a n g e d u i d ;
2 0 a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e r u g b e t a a l d z i j n o f d e n o d i g e g e l d e n o m z e t e v o l d o e n g e c o n s i g n e e r d z i j n
b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ; e n
3 ° a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v o o r w a a r d e n o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n . t e k u n n e n b e s l u i t e n t o t o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n
s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n e n k e l e a k t e d e r h a l v e v e r v u l d z i j n .
d . N a h e t v o o r g a a n d e b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s .
e . N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n d i t z o n d e r e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n .
D E R D E B E S L U I T : V E R E F F E N I N G
a . D e b e s t u u r d e r s l e g g e n h e t " p l a n v a n v e r d e l i n g " v o o r , w a a r u i t b l e t w a t e r , n a b e t a l i n g v a n d e r e s t e r e n d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n o f v a n d e c o n s i g n a t i e v a n d e b e d r a g e n n o d i g o m d e z e s c h u l d e n t e v o l d o e n , r e s t o m t e v e r d e l e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w a a r b i j w o r d t a a n g e g e v e n w e l k d e e l a a n e l k v a n h e n n e t t o t o e k o m t , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t " p l a n v a n v e r d e l i n g " g o e d .
b . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g m a c h t i g e n , e l k a f z o n d e r l i j k , d e r a n d v a n b e s t u u r o m a a n e l k v a n h e n h e t v e r s c h u l d i g d e l l o u l d a t l e s a l d o i n % e t d e i n w a a r d e u i t t e b e t a l e n e e t e g e v e n e n d a d a a r o p v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e b e t a l e n a a n h e t b e v o e g d e o n t v a n g k a n t o o r v a n d e b e l a s t i n g e n .
c . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 , t w e e d e l i d , W . V e n n . h e t r e s t e r e n d e a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t t e r u g g e n o m e n l n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . I n v o o r k o m e n d g e v a l z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s o o k a i l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v e , a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
V I E R D E B E S L U I T : E I N D E V A N D E M A N D A T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d e b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t b e ë i n d i g e n v a n d e v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n a i l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t l n h e t b i j z o n d e r k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- P u r t r a d e I n v e s t b v b a , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 1 5 8 C b u s 3 . 2 , R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , B T W - B E 0 4 6 5 . 1 1 3 . 8 1 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o D e S m e t , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 1 5 8 C / 3 2 , E v e n e e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r G u i d a D e S m e t , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r G e r t - J a n L u c R o z a M a r l e e n D e S m e t , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 1 5 8 0 / 3 2 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n e l k v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r e l k v a n h e n t o t o p h e d e n
g e v o e r d e b e s t u u r .
V I J F D E B E S L U I T : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n v e r z o e k t z i j m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n
d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z E S D E B E S L U I T : B E W A R I N G V A N B O E K E N E N B E S C H E I D E N
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n w o r d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f
j a a r b e w a a r d t e n h u i z e v a n d e h e e r G u i d o D e S m e t , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P a u l P a r m e n t i e r i a a n
1 8 4 / b u s . 5 . 1 .
Z E V E N D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n D e R u y s s c h e r b v - b v b a m e t z e t e l t e
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H a a g s t r a a t 1 b u s 1 o m
o m
- b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
i n z a k e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n a l s o o k
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W - r e g i s t r a t i e m e t n a m e d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d . V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c F t o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d d . 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 , r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r « I , 2 8 / 0 9 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! s i ! i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g