13/12/2012
ÿþ M M W o n ! 1 1 , 7
L u i k B I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e 0 4 D E C 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 5 0 9 . 2 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n L e r b e r g h e & L a P a z z a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : L i n d e n d r i e s 4 6 - 1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - o m v o r m i n g - o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - n a a m s w i j z i g i n g - d o e l s w i j z i g i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g s t a t u t e n
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r S t e v e n M O R R E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B o n h e i d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n e e r s t e k a n t o o r o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 b o e k 9 8 5 b l a d 9 5 v a l 0 8 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V A N L E R B E R G H E & L A P A Z Z A " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , L i n d e n d r i e s 4 6 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 6 1 . 5 0 9 . 2 6 0 w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e B e s l i s s i n g K a " i t a a l v e r h o " i n " O m z e t t i n g i n e e n B V B A
K a p i t a a l v e r h o g i n g
T e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n o m z e t t e n i n e e n B V B A b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o u g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 1 . 4 9 0 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n , p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h n } v i n g .
E r z o u o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n 1 0 0 , 0 0 e u r o p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n 1 0 0 p r o c e n t . E l k e v e n n o o t s c h r e e f i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n t h a n s i n z i j n b e z i t . D e b e i d e v e n n o t e n t e w e t e n d e B v b a C M P v o o r n o e m d e n d e h e e r S t a n C l a e s v o o r n o e m d , h e b b e n , e l k v o o r z i c h v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e 1 . 4 9 0 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n 1 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l , t e w e t e n : - d e h e e r S t a n C l a e s , v e n n o o t , v o o r n o e m d s c h r i j f t i n t e n b e l o p e v a n 2 9 . 8 0 0 , 0 0 e u r o w a a r v o o r h e m 2 9 8 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
- d e b v b a C M P , v e n n o o t , v o o r n o e m d s c h r i j f t i n t e n b e l o p e v a n 1 1 9 . 2 0 0 , 0 0 e u r o w a a r v o o r h a a r 1 . 1 9 2 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n d e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 4 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 8 0 8 8 2 5 8 6 8 9 4 9 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B E L F I U S B A N K N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d a t w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n s n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 4 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d b e s l u i t a a n t e p a s s e n .
O m z e t t i n g
a } V e r s l a g e n
M e t u n a n i m i t e i t o n t s l o e g d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r P e t e r B o g a e r t s b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d e v o o r d e B V B V B A P e t e r B o g a e r t m e t z e t e l t e 3 0 5 0 O u d H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 d e d a t o 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 , a a n g e w e z e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 ,
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y D e v e n n o t e n e r k e n d e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e b e s l u i t e n v a n b e d o e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 l u i d e n a l s v o l g t : " B E S L U I T
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p V A N L E R B E R G H E & L A P A Z Z A C o m m . V . h e e f t o n s v e r z o c h t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n C o m m . V . n a a r B V B A .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬
4 8 . 7 9 2 , 3 3 , e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n ¬ 1 2 . 3 2 3 , 4 2
( b e d r a g n a r e s u l t a a t v e r d e l i n g e n v 6 6 r d e g o e d k e u r i n g e r v a n d o o r d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g ) .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l t e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s e r n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 1 2 . 3 2 3 , 4 2 ( b e d r a g n a r e s u l t a a t v e r d e l i n g e n v ô ô r d e g o e d k e u r i n g e r v a n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ) i s k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V o o r a f g a a n d a a n d e o m v o r m i n g i s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g n o o d z a k e l i j k t o t h e t m i n i m u m v e r e i s t k a p i t a a l v o o r e e n B V B A i s b e r e i k t . w i j v e r w i j z e n i n d i t k a d e r n a a r h e t e n g a g e m e n t v a n d e v e n n o t e n o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e l o p e v a n ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 t e r v e r s t e v i g i n g v a n d e e i g e n v e r m o g e n s p o s i t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
O u d - H e v e r l e e , 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2
P e t e r B O G A E R T b u r g . b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r B o g a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z o u o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d b ) o m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t u n a n i m i t e i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 1 . 5 0 0 a a n d e l e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 5 0 9 . 2 6 0 . w a a r o n d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d d e o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t g e m e l d e d a t u m w e r d e n g e s t e l d d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l i s s i n g : o n t s l a p e n - b e n o e m i n g e n
N a d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w V a n L e r b e r g h e l l s e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 2 j u n i 1 9 7 7 a l s b e h e r e n d v e n n o o t v a n d e o m g e z e t t e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n v a a r d e n a a n h a a r w e r d d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t
H e t o n t s l a g v a n d e B V B A S T O N O S , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , R i j m e n a m s e w e g 1 0 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 . 8 3 5 . 2 3 2 . 8 5 1 a l s b e h e r e n d v e n n o o t v a n d e o m g e z e t t e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n v a a r d e n a a n h e m w e r d d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t V o o r o n b e p a a l d e d u u r w e r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d :
1 . D e B V B A S T O N O S , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , R i j m e n a m s e w e g 1 0 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 . 8 3 5 . 2 3 2 . 8 5 1 v o o r w e l k e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n d e h e e r C L A E S S t a n J a c o b u s J u l e s g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , R i j m e n a m s e w e g 1 0 8 , a a n w e z i g d i e v e r k l a a r d e h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n
2 . D e B V B A B R E A K O U T , m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , D i j l e s t r a a t 8 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 . 4 3 9 . 9 2 4 . 2 9 6 v o o r w e l k e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n d e h e e r S O M E R S O l i v i e r J u l i a G u s t a a f , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 2 a u g u s t u s 1 9 7 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , D i j l e s t r a a t 8 7 a a n w e z i g d i e v e r k l a a r d e h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n
Z e t e l v e r p l a a t s i n g B e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s v o o r m e l d ,
k w a m e n o n m i d d e l l i j k n a h u n b e n o e m i n g e n t i j d e n s d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l o t e n h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s t e n n a a r 2 8 0 0
M e c h e l e n , H a n s w i j k v a a r t 5 1 .
D e r d e b e s l i s s i n g : n a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
w i j z i g i n g e n i n S T O N O S I N V E S T e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - d o e l s w ü z i a i n g
a ) D e v o o r z i t t e r o n t s l o e g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d
d o o r d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l w i j z i g i n g . A a n d i t
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 g e h e c h t .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z o u d e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e
v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v e r k l a a r d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r h e t h u i d i g e a r t i k e l m e t b e t r e k k i n g t o t
d e d o e l s o m s c h r i j v i n g d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t a a n t e v u l l e n :
" - h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , r e n o v e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n
b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n , d e p r o m o t i e v a n e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s a l l e w e r k d a n i g e
o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s i n d e m e e s t b r e d e z i n m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g "
D i t b e s l u i t w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i j f d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n
t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n n a d i e n d e b o e k j a r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n l o p e n t e l k e n s v a n 1 o k t o b e r t o t e n
m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t j a a r d a a r o p .
H i e r m e e a a n s l u i t e n d b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o m d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 8 . 0 0 u u r . D e v e r g a d e r i n g
b e s l o o t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g a a n d e
b e s l u i t e n , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t w a a r v a n b i j u i t t r e k s e l h i e r w o r d t b e k e n d g e m a a k t :
R e c h t s v o r m - b e n a m i n g :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e b e n a m i n g
S T O N O S I N V E S T "
Z e t e l :
D e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k v a a r t 5 1
4 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- p r o d u c t i e , a a n - e n v e r k o o p v a n p u b l i c i t e i t s f i l m s , k o r t f i l m , f i l m , t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s e n m u z i e k ;
- c a m e r a w e r k , g e l u i d s o p n a m e , m o n t a g e , l i c h t w e r k e n r e g i e v o o r t e l e v i s i e , i n t e r n e t , m u z i e k e n e v e n e m e n t e n ;
- m u l t i m e d i a p r o d u c t i e ;
- i n t e r n e t e n m e d i a c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g e n b i n n e n m e d i a e n i n t e r n e t w e r e t d ;
- i n t e r n e t p r o d u c t i e ;
- c o ö r d i n a t i e e n p r o j e c t m a n a g e m e n t ;
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , r e n o v e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n , d e p r o m o t i e v a n e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s a i l e w e r k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s i n d e m e e s t b r e d e z i n m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g
Z i j k a n b o v e n d i e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , Z i j k a n m e e r b e p a a l d b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k s a m e n v a l t o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e o f b i j d r a a g t t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e e n v a s t e w e d d e t o e g e k e n d ; z i j n b e z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
E l k d e r z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z i j n v o o r b e h o u d e n . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j v o l m a c h t w e l b e p a a l d e d e l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j d a a r t o e g e s c h i k t a c h t e n .
B o e k j a a r :
H e t b o e K j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r . H e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r v a n 2 0 1 2 w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
L u i k B - V p r v n i n
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 8 . O D u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d . W i n s t v e r d e l i n g r e s e r v e s
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g i s e c h t e r n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t o v e r s c h o t s t a a t i n b e g i n s e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j z a l h e t o n d e r d e v e n n o t e n k u n n e n v e r d e l e n , o f h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n w e n d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s , h e t g e b r u i k e n o m s p e c i a l e d i e n s t e n t e v e r g o e d e n o f o m o p h e t n i e u w e b o e k j a a r o v e r t e d r a g e n , i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t b a t i g s a l d o n a v e r e f f e n i n g v a n g a n s h e t p a s s i e f t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t , n a d a t d e z e g e b e u r l i j k o p d e z e l f d e v e r e f f e n i n g s v o e t z u l l e n g e b r a c h t z i j n .
V o l m a c h t
T o t s l o t w e r d i n h e t b i j z o n d e r v o l m a c h t v e r l e e n d a a n E T U G E S T & P A R T N E R S B V N V m e t z e t e l L e u v e n s e s t e e n w e g 1 4 9 t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L E U V E N 0 . 8 3 1 , 6 1 1 , 9 7 9 e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n u t t i g e e n n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t h e t b e k o m e n / w i j z i g e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p h e t w i j z i g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l
- u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l
- v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r m e t s t a a t A c t i e f / P a s s i e f
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
S . M o r r e n s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
" r b e h o u d e n a a n h e t B q l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e