08/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.04.2014, NGL 30.04.2014 14113-0177-026
21/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ J \ - V
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
" A n t w e r p e n
l L M E I
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 6 4 1 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T O R M H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i t g w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - r e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e
H e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T O R M H O L D I N G , v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S , t e Z a v e n t e m o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e Z a v e n t e m o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 , 1 9 b l a d e n , 2 v e r z e n d i n g e n , B o e k 5 / 1 0 9 , B l a d 9 6 , V a k 1 3 w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 2 6 2 ,
W e g e n s m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g o n t b r a k i n v o o r m e l d e p u b l i c a t i e d e b e p a l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 8 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n , v e r r i c h t i n g e n e n a k t e n , é é n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r d e g o e d e o r d e m e t i n b e g r i p v a n a k t e n v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e o p e n b a r e a m b t e n a a r v e r e i s t i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j d r i e o p v o o r d r a c h t v a n d e A - A a n d e e l h o u d e r s ( w a a r v a n t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n e e n a n d e r e A - A a n d e e l h o u d e r ) b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , h e t z i j d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ( b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ) . D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2014
ÿþ'
u w a w o d 1 1 , 1
4 l i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j 0 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 6 4 1 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t o r m H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 2 M E I 2 O n " a f d e l i n g d m r é p e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 ]
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- P i e t C o l r u y t , w o n e n d e t e G e m e e n t e h u i s s t r a a t 6 , 3 0 7 8 E v e r b e r g ( A - b e s t u u r d e r ) ;
- P M V F u n d M a n a g e m e n t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , R P R 0 8 3 7 . 9 2 7 . 3 7 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r k H i l l e w a e r e , w o n e n d e t e T e r L a k e n 2 8 1 A , 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( A - b e s t u u r d e r ) ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t e r v e r v a n g i n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- a l s A - b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n C l e a n E n e r g y I n v e s t C V B A :
P e t e r D e S m e t , w o n e n d e t e D r è v e d e s S o u p i r s , B i e r g h e s 9 , 1 4 3 0 R e b e c q ;
- a l s A - b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n P M F I n f r a s t r u c t u r e F u n d C o m m . V A :
M a t h i e u L e f e b v r e , w o n e n d e t e G e o r g e B e r g m a n n l a a n 6 5 , 0 0 2 8 , 1 0 5 0 E l s e n e . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
F i l i p A u d e n a e r t S t o r m M a n a g e m e n t N V
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n C a e r t s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2014
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r [ U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r j
" T o t s l o t v e r w i j s t d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r h a a r b e s l i s s i n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 w a a r b i j k e n n i s w e r d g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t J a n V a n d e V o o r d e w e r d v e r v a n g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V d o o r T o m M o r t i e r "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
F i l i p A u d e n a e r t S t o r m M a n a g e m e n t N V
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n C a e r t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, v d e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n p o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
e o ) , . , A N T W E R P E N e _ Q
G r i f f i e
0 9 A P R . 2 0 1 t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 6 4 1 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t o r m H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/09/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 6 4 1 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T O R M H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S , t e Z a v e n t e m , o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T O R M H O L D I N G , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
* B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t Z E S H O N D E R D N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O ( 6 9 0 . 8 7 7 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n E E N M I L J O E N N E G E N H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 . 9 1 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p T W E E M I L J O E N Z E S H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O ( 2 . 6 0 2 . 3 7 7 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 4 3 0 . 6 3 9 ) A - A a n d e l e n e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 2 6 0 . 2 3 8 ) B - A a n d e l e n , w a a r a a n d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . O n m i d d e l l i j k i n s c h r i j v i n g i n g e l d o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n o n m i d d e l l i j k e v o l s t o r t i n g v a n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l ,
* B e s l l i s s i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
" A r t i k e l 6 . M A A T S C H A P P E L 1 J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( 2 . 6 0 2 . 3 7 7 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 2 . 3 4 2 , 1 3 9 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( d e " A - A a n d e l e n ) e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 2 6 0 . 2 3 8 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( d e " B - A a n d e l e n ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 . 6 0 2 . 3 7 7 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n m e r o m l O u 0 0 e n b e s l i s s i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l 2 0 , J A A R V E R G A D E R I N G B U l T E N G E V V O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M i n s t e n s é é n k e e r p e r j a a r z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a i o m 1 0 u u r .
* B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B D ° , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 S E P . 2 0 1 4
* 1 4 1 6 9 5 8 4 *
M o d W o r d l i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
a f d e l i n e t w e r p e n
v r b a h a a , B e l S t a a
1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2015
ÿþ e M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 6 4 1 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T O R M H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S , t e Z a v e n t e m , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T O R M H O L D I N G , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
* B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t V I J F H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D N E G E N T I G E U R O ( 5 2 1 . 3 9 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n T W E E M I L J O E N Z E S H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O ( 2 . 6 0 2 3 7 7 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p D R I E M I L J O E N H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G E U R O ( 3 . 1 2 3 . 7 6 7 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 4 6 9 . 2 5 1 ) A - A a n d e l e n e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 5 2 , 1 3 9 ) B - A a n d e l e n , w a a r a a n d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g i n i n g e l d o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n o n m i d d e l l i j k e v o l s t o r t i n g v a n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l .
* B e s l l i s s i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
" A r t i k e l 6 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E M I L J O E N H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G E U R O ( 3 . 1 2 3 . 7 6 7 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 . 8 1 1 . 3 9 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( d e " A - A a n d e l e n ) e n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 3 1 2 . 3 7 7 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( d e " B - A a n d e l e n ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! d r i e m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g s t e ( 1 1 3 , 1 2 3 . 7 6 7 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B D O , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a l i i i i b d 4 i ~ i l i u
b i n
E
s t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t r e m e n
0 2 M A U , 2 0 1 5
a f d e l i n g M ó n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f i e A n t w e r p e n , o p
b e h o u d e n 1 2 J U N I 2 0 1 3
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 6 4 1 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T O R M H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t a l s v o l g t
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p : N i j s e n P a r t n e r s ; B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . B . A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 6 2 V , 2 6 1 0 W i l r i j k , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a r e l N i j s ,
b e d r i j f s r e v i s o r e r k e n d d o o r d e C B F A . D e v o o r g e s t e l d e a a n s t e l l i n g g e l d t v a n a f h e d e n e n v o o r d e w e t t e l i j k e ; e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r ; h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A n k e V a n d e n B r o e c k e n F r é d e r i c V a n C a m p e , a l l e n t e , d i e n e i n d e k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t =
' i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e . p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
, t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n : e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n J a n C a e r t s e n T o m M o r t i e r , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ,
F r é d e r i c V a n C a m p e
A d v o c a a t - m a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.04.2013, NGL 22.05.2013 13130-0314-027
25/02/2013
ÿþM o d W o r d t l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 0 I I I l U i f f i l 1 1 1 1 l l 1 1 1 l
* 1 3 0 3 2 6 6 2 *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 4 1 . 6 4 1 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T O R M H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S , t e Z a v e n t e m , 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T O R M H O L D I N G , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 n a a r 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 2 .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e o u d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e h e f f e n e n n i e u w e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n h e t w i n s t b e w i j s d a t w e r d u i t g e g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t 1 6 a p r i l 2 0 1 2 .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d e n k w i j t i n g v e r l e e n d a a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
- H E R B E C O N V , m e t z e t e l t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A . V a u c a m p s l a a n 4 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r P i e t
C O L R U Y f , w o n e n d e t e 3 0 7 8 K o r t e n b e r g , G e m e e n t e h u l s s t r a a t 6 ,
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s :
- F i l i p A U D E N A E R T , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , Z w a l u w l a a n 9 ;
- S t é p h a n e S C H O C K A E R T , w o n e n d e t e 1 3 3 1 R o s i è r e s , R u e d e s B e r g è r e s 4 ;
- d e N V S t o r m M a n a g e m e n t , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n
C A E R T S , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t - J a n N e p o m u c e n u s s t r a a t 2 6 .
H u n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e b e s t u u r d e r s , m e t u i t z o n d e r i n g v a n S t o r m M a n a g e m e n t , w o r d e n b e n o e m d a i s A - B e s t u u r d e r s . S t o r m
M a n a g e m e n t w o r d t b e n o e m d a l s B - B e s t u u r d e r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I i t i u t s ~ -
29/05/2012
ÿþ. 4 M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n * 1 2 0 9 5 6 5 5 *
B R U S S ~
1 5 M A I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 6 4 1 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t o r m H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 a p r i l 2 0 1 2 n a m k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e A - b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P M V F u n d M a n a g e m e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 7 . 9 2 7 . 3 7 2 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , t e w e t e n w o r d t P M V F u n d M a n a g e m e n t n v v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 2 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s f u n c t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k H i l l e w a e r e , w o n e n d e t e 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g , T e r L a k e n 2 8 / A , d i e i n d e p l a a t s g e k o m e n i s v a n d e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 1 1 3 .
P i e t C o l r u y t
A b e s t u u r d e r
P M V n v
A - b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n V a n D e V o o r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I I ~ I A A A I N I I
" i z o a s a a a ~
u i
~ ` ~ ~ ~ ~ r ~ .
~ ~ ;
G r i f f i e 2 0 A V R . 2 1
e
C 1 D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 6 4 1 0 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t o r m H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N E E N W I N S T B E W I J S - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n : M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : i i h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , . ; L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t o r m H o l d i n g " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ' i l g e n o m e n h e e f t :
1 / U i t g i f t e v a n w i n s t b e w i j z e n e n v a s t l e g g e n v a n d e r e c h t e n v a n d e w i n s t b e w i j z e n .
2 / I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t g i f t e v a n h e t w i n s t b e w i j s , a a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 1 5 i n f i n e v a n d e s t a t u t e n ! i ! m e t v o l g e n d e p a r a g r a a f
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e o p z e s t i e n a p r i l ; ; ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t é é n ( 1 ) w i n s t b e w i j s u i t g e g e v e n , h e t w e l k e e n k e l r e c h t g e e f t o p e e n C a r r i e d I n t e r e s t ; z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e n o t u l e n v a n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t w i n s t b e w i j s v e r l e e n t ; g e e n s t e m r e c h t b e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n w e l k e g e v a l l e n ; , 1 w i n s t b e w i j s r e c h t g e e f t o p 1 s t e m . "
3 / I n s c h r i j v i n g o p 1 w i n s t b e w i j s .
4 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) , z o d a t ; i J h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 9 1 1 . 5 0 0 E U R ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d ; ; v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) A - a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e ; , k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d , : o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) p r o c e n t .
D e i n b r e n g e n I n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p : i e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 0 0 9 1 0 1 9 3 5 6 3 7 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . b i j B e l f i u s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 a p r i l 2 0 1 2 .
5 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e u
v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 6 , e e r s t e e n t w e e d e z i n v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 9 1 1 , 5 0 0 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 9 1 1 , 5 0 0 ) ; ; a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( d e " A - A a n d e l e n " ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / é é n m i l j o e n ; : n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 9 1 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; ;
p i j p , v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 / T o e k e n n i n g v a n e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n w i j z i g i n g v a n ' :
a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n e n d i t d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e a l i n e a n a d e 1 1 d e a l i n e a
" B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d . "
7 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o a c h i m E x t e r e n d e h e e r K a r e l B o s m a n , d i e t e d i e n
i i e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n
h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n
d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e i !
g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L . [ i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k s v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2012
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 U h 1 I 1 I I I 1 1 I I 1 I I 1 I I I I 1 I 1 1 1
* 1 2 0 2 0 2 1 0 *
V
b e l
e E
B e S t a .
t e e «
2 J A N 2 0 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 1 6 4 1 0 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t o r m H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3
1 0 0 0 B r u s s e l
, , O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e n V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " S t o r m H o l d i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ; ( 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 7 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n é é n , m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 7 0 0 . 0 0 0 ) A - a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e A - a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e , k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d ! o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) p r o c e n t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p . e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 0 3 7 3 1 0 2 2 1 5 6 0 8 4 B I C K R E D B E B B o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e : v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 6 , e e r s t e e n t w e e d e z i n v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o : : ( 1 . 7 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 7 6 1 . 5 0 0 ) : a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( d e " A - A a n d e l e n " ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 7 6 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . v e r t e g e n w o o r d i g e n . " . "
3 / V a s t s t e l l i n g d a t d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 z i j n d e :
a ) P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n P i e t e r V a n D e V o o r d e ;
b / P M V F u n d M a n a g e m e n t , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e . O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p R o b e r t B o r r e m a n s ;
c / H e r b e c o , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e e r t s e s t r a a t ; 2 7 5 , 1 5 0 0 H a l l e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t C o l r u y t ;
d / d e h e e r P i e t C o l r u y t ;
b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e A e n d u s b i j g e v o l g A - b e s t u u r d e r s z i j n .
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o a c h i m E x t e r e n d e h e e r K a r e l B o s m a n , d i e t e d i e n : e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n : h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n : d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e : T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e ; g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" m o d 1 1 . 1
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V o o r - 3 Z P t l o u t l e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/12/2011
ÿþ' n a d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 1 9 0 3 4 1
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ~ ~
0 8 D E C . 2 g f f i e
0 1
O n d e r n e m i n g s n r : X 9 4 . 6 ' 4 . D a 6
1 ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t o r m H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i l Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 t
1 0 0 0 B r u s s e l
; ;
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N i l
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r A l e x i s L e m m e r l i n g , ; ; ; G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n ; c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 ;
e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
;
d a t :
i i 1 ) P M F I n f r a s t r u c t u r e F u n d C o m m . V A , e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r B e l g i s c h r e c h t ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 3 3 4 . 4 4 8 ' t ( R P R B r u s s e l ) ( " P M F I n f r a s t r u c t u r e F u n d ° o f " P M F " ) ;
2 ) I m p a c t C a p i t a l N V i n o p r i c h t i n g , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g n a a r B e l g i s c h r e c h t w a a r v a n ; d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l g e v e s t i g d w o r d e n t e G e m e e n t e h u i s s t r a a t 6 , 3 0 7 8 E v e r b e r g , i n w i e n s n a a m e n v o o r w i e n s r e k e n i n g o p t r e e d t d e h e e r P i e t C o l r u y t , w o n e n d e t e G e m e e n t e h u i s s t r a a t 6 , 3 0 7 8 E v e r b e r g , e n d i e
( d e z e o p r i c h t i n g z a l b e k r a c h t i g e n c o n f o r m a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( " I m p a c t C a p i t a l " ) , o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
I : R E C H T S V O R M - N A A M . ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g ' S T O R M
H O L D I N G ' . ;
i i Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
D O E L .
i i D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- t e i n v e s t e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n d i e a c t i v i t e i t e n o n t p l o o i e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e r n i e u w b a r e e n e r g i e e n
: ; i n h e t b i j z o n d e r d e e x p l o i t a t i e v a n w i n d t u r b i n e s i n B e l g i ë e n d a a r t o e t e i n v e s t e r e n , i n s c h r i j v e n , o v e r n e m e n ,
; ; k o p e n , v e r k o p e n e n h a n d e l e n i n p a r t i c i p a t i e s i n d e v o r m v a n a a n d e l e n ( m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t ) , d e e l b e w i j z e n ,
o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , v o r d e r i n g e n , e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f ;
b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n d i e n i e t g e n o t e e r d z i j n o p e e n b e u r s o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n v e s t e r i n g d o o r d e ;
l l v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e h e r e n v a n d e i n v e s t e r i n g e n ;
; ; - h e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e v o r d e r e n .
Z i j k a n b o v e n d i e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p w e l k e m a n i e r d a n o o k , s a m e n w e r k e n n i e t ,
p a r t i c i p e r e n i n o f d e e l n e m i n g e n h o u d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e
v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n ; I l v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d ; ; i t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D U U R . ;
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n d u u r v a n d e r t i e n ( 1 3 ) j a a r o p g e r i c h t , t e n z i j v e r l e n g d o f o p e e n v r o e g e r ; : t i j d s t i p o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e b e s l i s t m e t e e n i i m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( d e " A - A a n d e l e n " ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 6 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r i e d e r e é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) d i e w o r d t i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l 1 A a n d e e l w o r d e n u i t g e r e i k t . D e A a n d e l e n d i e a a n d e I n i t i ë l e I n v e s t e e r d e r s z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e r g e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n A - A a n d e l e n z i j n . D e A a n d e l e n d i e a a n d e B i j k o m e n d e I n v e s t e e r d e r s z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e r g e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n B - A a n d e l e n z i j n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
d o o r " P M F I n f r a s t r u c t u r e F u n d " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 3 0 . 7 5 0 A - a a n d e l e n ;
- d o o r " I m p a c t C a p i t a l " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 3 0 . 7 5 0 A - a a n d e l e n ;
T o t a a l : e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) A - a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k m e t n u m m e r 7 3 1 0 2 1 6 6 0 2 - 7 3 , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
T O E G E S T A A N K A P I T A A L
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o g e n m i d d e l s e e n n o t a r i ë l e a k t e , i n é é n o f m e e r d e r e s t a p p e n , t o t e e n m a x i m u m v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 4 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g u i t s l u i t e n d v a n d e z e m o g e l i j k h e i d g e b r u i k m a k e n ( i ) v o o r d e d e k k i n g v a n d e o p e r a t i o n e l e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , ( i i ) i n h e t k a d e r v a n d e v e r w e r v i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n é é n o f m e e r d e r e P r o j e c t v e n n o o t s c h a p p e n ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t I n t e r n R e g l e m e n t ) i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n S t o r m O p t i e ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t I n t e r n R e g l e m e n t ) , o f ( i i i ) o m i n t e s c h r i j v e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n P r o j e c t v e n n o o t s c h a p o f ( i v ) o m e e n f i n a n c i e r i n g t o e t e s t a a n a a n e e n P r o j e c t v e n n o o t s c h a p i n v e r b a n d m e t d e r e a l i s a t i e v a n e e n w i n d t u r b i n e p a r k d o o r e e n d e r g e l i j k e P r o j e c t v e n n o o t s c h a p o f ( v ) v o o r d e i n v e s t e r i n g i n p r o j e c t e n d i e g e e n P r o j e c t v e n n o o t s c h a p z i j n i n d i e n v o l d a a n i s a a n é é n v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n : ( a ) b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p i s e r o n v o l d o e n d e d e a l f l o w ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t I n t e r n R e g l e m e n t ) ) ; e n / o f ( b ) h e t b e t r e f f e n d e p r o j e c t w a a r i n z o u w o r d e n g e ï n v e s t e e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p i s e e n p r o j e c t m e t e e n r i s i c o p r o f i e l d a t l a g e r i s d a n h e t r i s i c o p r o f i e l v a n d e S t o r m O p t i e P r o j e c t e n ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t I n t e r n R e g l e m e n t ) e n d a t e e n v e r w a c h t r e n d e m e n t h e e f t d a t m i n s t e n s g e l i j k i s a a n h e t v e r w a c h t e r e n d e m e n t v a n d e S t o r m O p t i e P r o j e c t e n . E n i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e o m d i e r e d e n e n t o c h d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z o u b e s l o t e n w o r d e n , z a t l e i d e n t o t e e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r l a g i n g v a n h e t b e d r a g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l u i t s t a a n d e v a n t i j d t o t t i j d .
D e b e v o e g d h e i d i s g e l d i g v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z e m a c h t i g i n g k a n h e r n i e u w d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l s 6 0 3 e v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t m a x i m u m a c h t ( 8 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e t e a l l e n t i j d e d o o r d e z e l a a t s t e k u n n e n h e r r o e p e n w o r d e n . E l k e b e s t u u r d e r h e e f t h e t r e c h t o m t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e s t a a n t e w o r d e n d o o r e e n e x p e r t , d i e g e e n s t e m r e c h t z a l h e b b e n .
T o t d a t e r e n k e l A - A a n d e l e n z u l l e n z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z a l d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , w a a r v a n :
- T w e e ( 2 ) v a n d e l e d e n z u l l e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r P M F I n f r a s t r u c t u r e F u n d ;
- T w e e ( 2 ) v a n d e l e d e n z u l l e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r I m p a c t C a p i t a l .
V a n a f h e t o g e n b l i k d a t B - A a n d e l e n z u l l e n z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m a c h t ( 8 ) b e s t u u r d e r s , w a a r v a n :
- V i e r ( 4 ) v a n d e l e d e n z u l t e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e A - A a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n 2 o p v o o r d r a c h t v a n P M F I n f r a s t r u c t u r e F u n d e n 2 o p v o o r d r a c h t v a n I m p a c t C a p i t a l ( h i e r n a e e n " A - b e s t u u r d e r " ) ;
- V i e r ( 4 ) v a n d e l e d e n z u l l e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - A a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a e e n " B - b e s t u u r d e r " ) .
D e B - A a n d e e l h o u d e r s z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i n d e n d e v o o r d r a c h t t e d o e n v o o r é é n l i d p e r t r a n c h e ( h i e r n a e e n " T r a n c h e ' ) v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R
2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) I n v e s t e r i n g s v e r b i n t e n i s .
H e t a a n t a l k a n d i d a t e n d a t w o r d t v o o r g e d r a g e n d o o r e e n k l a s s e v a n A a n d e e l h o u d e r s , m o e t a l t i j d h o g e r z i j n d a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d a t m o e t w o r d e n b e n o e m d . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n h e r k o z e n w o r d e n . H e t m a n d a a t v a n e e n u i t t r e d e n d b e s t u u r d e r d i e n i e t w o r d t h e r k o z e n , z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t m a n d a a t t e n e i n d e l o o p t . D e b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t i s v e r v a l l e n z a l z i j n f u n c t i e s b l i j v e n u i t o e f e n e n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t n i e t h e e f t i n g e v u l d , o m w e l k e r e d e n d a n o o k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v r o e g t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d o m w e l k e r e d e n d a n o o k , z i j n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s g e r e c h t i g d o m t i j d e l i j k h e t o p e n g e v a l l e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n t e v u l l e n , t o t o p h e t m o m e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g z a l w o r d e n g e a g e n d e e r d o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n e n v e r b i n d e n e r z i c h t o e o m h u n s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u i t t e o e f e n e n d a t d e b e s t u u r d e r d i e i s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n e e n A a n d e e l h o u d e r d i e a l z i j n A a n d e l e n , o f e e n g e d e e l t e d a a r v a n , h e e f t o v e r g e d r a g e n a a n e e n a n d e r e A a n d e e l h o u d e r , o p g r o n d w a a r v a n d e z e l a a t s t e h e t r e c h t k r i j g t o m e e n k a n d i d a a t v o o r t e d r a g e n , o n t s l a g e n z a l w o r d e n e n z a l w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e k a n d i d a a t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 6 .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l g e k o z e n w o r d e n u i t d e A - B e s t u u r d e r s d i e w e r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n P M F I n f r a s t r u c t u r e F u n d . I n h e t g e v a l e r n o g g e e n v o o r z i t t e r i s b e n o e m d o f i n a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , z a l d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r a u t o m a t i s c h o p t r e d e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , z a l d e l e e f t i j d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d i e r e c h t s p e r s o o n i n a a n m e r k i n g g e n o m e n w o r d e n t e n e i n d e t e b e p a l e n w i e z a l o p t r e d e n a l s v o o r z i t t e r .
B I J E E N K O M S T E N , B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e u i t z o n d e r i n g e n , m o e t e e n b e s t u u r d e r d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n f i n a n c i e e l b e l a n g h e e f t d a t i n s t r i j d i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f t r a n s a c t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e a n d e r e b e s t u u r d e r s d a a r v a n o p d e h o o g t e b r e n g e n v 5 6 r d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r o v e r b e s l i s t , e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a l e v e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n m i n s t e n s 1 A - b e s t u u r d e r a a n w e z i g
I n d i e n g e e n A - b e s t u u r d e r a a n w e z i g i s o p e e n v e r g a d e r i n g , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e z e l f d e a g e n d a b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n d i e n h i e r v a n v o l d o e n d e k e n n i s w o r d t g e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l s . D e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g z a l g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
T e n z i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e S t a t u t e n o f h e t I n t e r n R e g l e m e n t v o o r z i e n i n s t r e n g e r e s t e m - o f q u o r u m v e r e i s t e n , z u l l e n a i l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e g o e d k e u r i n g v e r e i s e n v a n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g , e v e n a l s e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e A - b e s t u u r d e r s d i e d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d o m a l l e s t e d o e n e n u i t t e v o e r e n w a t n o d i g o f n u t t i g w o r d t g e a c h t v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s
o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
H e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d i e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n z a l z i j n m e t d e g e p a s t e v a a r d i g h e d e n e n k w a l i f i c a t i e s o f e e n
r e c h t s p e r s o o n w a a r v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r d e g e p a s t e v a a r d i g h e d e n e n k w a l i f i c a t i e s b e s c h i k t e n
d i e z a l w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p v o o r d r a c h t v a n d e A - A a n d e e l h o u d e r s .
D e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r z a l d e v o l g e n d e t a k e n u i t o e f e n e n :
i s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a e ^
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c f i S t a a t s b l d - 2 O I 1 i 7 Z O 1 I = A n n e x e I i F M o m t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
( i ) s c r e e n i n g e n s e l e c t i e v a n d e i n v e s t e r i n g s v o o r s t e l l e n i n P r o j e c t v e n n o o t s c h a p p e n d i e w o r d e n a a n g e b r a c h t d o o r S t o r m M a n a g e m e n t , e n h e t v o o r s t e l l e n v a n b e s l i s s i n g e n h i e r o m t r e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n S t o r m H o l d i n g ;
( i i ) h e t o n d e r z o e k e n v a n ( h e r - ) f i n a n c i e r i n g s o p p o r t u n i t e i t e n v o o r d e P r o j e c t v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p h e t o p t i m a l i s e r e n v a n h e t r e n d e m e n t v a n S t o r m H o l d i n g ;
( i i i ) h e t o p v o l g e n e n c o n t r o l e r e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n S t o r m M a n a g e m e n t a l s o p e r a t i o n e e l m a n a g e r v a n d e P r o j e c t v e n n o o t s c h a p p e n ;
( i v ) h e t o p v o l g e n v a n m a r k t g e g e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g v a n d e P r o j e c t v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p h e t d e s g e v a l l e n d s e l e c t e r e n v a n h e t j u i s t e e x i t - m o m e n t ;
( y ) h e t u i t v o e r e n v a n e e n g e z o n d t r e a s u r y b e l e i d m e t h e t o o g o p h e t m a x i m a l i s e r e n v a n h e t r e n d e m e n t v a n S t o r m H o l d i n g e n d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , e n h e t r a p p o r t e r e n d a a r o m t r e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n S t o r m H o l d i n g ;
( v i ) h e t o p s t e l l e n v a n d e f i n a n c i ë l e r a p p o r t e r i n g v a n S t o r m H o l d i n g , d e s g e v a l l e n d i n s a m e n w e r k i n g m e t e e n e x t e r n a c c o u n t a n t s k a n t o o r ;
( v i i ) h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n w a a r a a n d o o r S t o r m H o l d i n g m o e t w o r d e n v o l d a a n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n , v e r r i c h t i n g e n e n a k t e n , é é n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r d e g o e d e o r d e m e t i n b e g r i p v a n a k t e n v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e O p e n b a r e a m b t e n a a r v e r e i s t i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s 1 A - b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e v e n n o o t s c h a p o o k g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e A a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e A a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 1 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n d e r w e l k e a n d e r e i n d e o p r o e p i n g ( o f o p a n d e r e w i j z e ) a a n g e d u i d e p l a a t s .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e A a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e A a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e k l a s s e e n h e t a a n t a l A a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
I e d e r A a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
l e d e r e A a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e A a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , ' n e e n " o f " o n t h o u d i n g " .
B O E K J A A R .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s u r p l u s w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r m e l d i n h e t I n t e r n R e g l e m e n t , j a a r l i j k s b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e A a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
W e r d e n b e n o e m d d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s :
1 / P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n P i e t e r V a n D e V o o r d e , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , V e e n b i e s s t r a a t 5 ;
2 / P M V F u n d M a n a g e m e n t , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p R o b e r t B o r r e m a n s , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t , 1 1 3 ;
3 / H e r b e c o , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e e r t s e s t r a a t 2 7 5 , 1 5 0 0 H a l l e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t C o l r u y t , v o o r n o e m d ,
4 / d e h e e r P i e t C o l r u y t , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t , S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , t w e e v o l m a c h t e n ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L e m m e r l i n g
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2015
ÿþ M o d w o r d 1 i , 1
M i n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M
B E L
D P 1 ? U R B t L G E
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 0 _ 0 7 _ 2 0 1 5 A n t w e r o e n
3 I S C H S T A A T S B L I D 0 z J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 6 4 1 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t o r m H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 j u n i 2 0 1 5 .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r M a t h i e u L e f e b v r e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 5 . ( . . . )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t e r v e r v a n g i n g d e v o l g e n d e A - b e s t u u r d e r , o p v o o r d r a c h t v a n P M F I n f r a s t r u c t u r e F u n d N V ; J a n V a n D e V o o r d e , w o n e n d e t e V e e n b i e s s t r a a t 5 , 9 9 0 0 E e k l o . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r g a a t i n o p h e d e n e n n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n N a t h a l i e V a n S p e y b r o e c k , p i a K a t w i l g w e g 2 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n h a a r t e b e l a s t e n m e t h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " .
N a t h a l i e V a n S p e y b r o e c k
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e I a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .