08/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
D e i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 8 5 4
V b e h a a B e S t a ó
"
Y i I I + K ü a A h a n d e i t e i v A i w i e e d , o p
Z 6 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 8 4 1 . 6 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R A T E F Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 6 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t F D C C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M o l e n s t r a a t 1 1 3 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 1 9 4 . 2 9 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p D e c r u y e n a e r e a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n S t r a t e f y N V b e n o e m t , v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t n e t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 3
H e t d i r e c t i e c o m i t é k i e s t E n h a n c e m e n t o f G r o w t h B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 K o n t i c h , K o n i n g i n A s t r i d i a a n 7 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 , 1 0 3 . 4 3 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a n i ë l l e B a l , a l s v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ,
E n h a n c e m e n t o f G r o w t h b v b a V e e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a v o e r ~ n i ë l l e B a l
v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k 1 3 _ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c > "
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r r t e m i n g s n r : 8 2 2 . 8 4 1 . 6 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t r a t e f y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , H o f V a n B o e c h o u t 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t r a t e f y " , m e t z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , H o f V a n B o e c h o u t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 8 4 1 . 6 9 4 , o n d e r m e e r ; b e s l i s t h e e f t :
1 , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : ' ! A n t w e r p s e s t e e n w e g 6 3 t e 2 5 5 0 K o n t i c h .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E ; ; 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p : H O N D E R D T A C H T I G D U i 7 F N D E U R O ( E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n N E G E N D U I Z E N D ( 9 . 0 0 0 ) ; a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e ; i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d a a n d e p r i j s v a n T I E N E U R O ( E 1 . 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , ; v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B a n k ; D e l e n t e A n t w e r p e n .
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
m i
H e t i s v e r d e e l d i n A C H T T I E N D U I Z E N D ( 1 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e é é n / a c h t t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 8 . 0 0 0 5 ` ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . t o t i n l a s s i n g v a n e e n v o l g p l i c h t i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
5 , t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
6 . t o t a a n p a s s i n g v a n . a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f d e i ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n , ; a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e w i j z e e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t
h e t z i j , i n d i e n s l e c h t s é é n g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d a a n g e d u i d , d o o r d i e g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
h e t z i j , i n d i e n t w e e o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d e n a a n g e d u i d , d o o r t w e e ' ; g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
' B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n ; v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
* 1 3 0 5 5 8 8 3 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ " º% m o d 1 1 . 1
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
7 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 d a t w e r d a a n g e b o d e n d o o r v o l g e n d e l e d e n v a n , d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e h e e r D E W I T J o s e p h u s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t M e r k s e m ) , ' N i e u w d r e e f 1 1 7 ; e n
- d e h e e r D E R O O S T D i r k J u l e s C l e m e n t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 d a t w e r d a a n g e b o d e n d o o r :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a n v a s s C o n s u l t " , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , D i e s e g h e m l e i 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 4 4 7 , 1 6 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E C A N N I E R E B a u d o u i n J u l i e n n e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , D i e s e g h e m l e i 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m m e t i n g a n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n :
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " F D C " , g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M o l e n s t r a a t 1 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 1 9 4 . 2 9 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E C R U Y E N A E R E F i l i p , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M o l e n s t r a a t 1 1 3 .
W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E n h a n c e m e n t o f G r o w t h , t h e C o n s u l t S h o p " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 7 G L R , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 1 0 3 . 4 3 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D a n i e l l e B A L , v o o r n o e m d . D e c o m p a r a n t e v e r z o c h t d e n o t a r i s i n d e a k t e h a a r v e r k l a r i n g o p t e n e m e n d a t d e b e s t u u r d e r s d i e w e r d e n b e n o e m d , i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n h u n a a n s t e l l i n g t o t b e s t u u r d e r s , n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d b e s l u i t h e b b e n g e t r o f f e n :
W e r d a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E n h a n c e m e n t o f G r o w t h , t h e C o n s u l t S h o p " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o e r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d