17/07/2014
ÿþM a i l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 . ! I J I I 1 Ï 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 0 4 . 4 1 3
B e n a m i n g
( v o l t ) : S t r a t e g i c a - i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o i l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 j u n i 2 0 1 4
1 . N a a n a l y s e v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e d e p e r i o d e l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t d e d a t u m v a n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , z i j n d e 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t d e z e d o o r d e V e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d v o o r a f g a a n d e l i j k o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g o m i n z a g e t e k r i j g e n v a n d e z e g e g e v e n s .
2 . 0 e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t , b i l b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t d e d a t u m v a n i n v e r e f f e n i n g s t e i l i n g , z i j n d e 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
3 . N a l e z i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e s t a v i n g s t u k k e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n , d e z e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e s l u i t e n . D e V e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e g o e d k e u r i n g v a n b e t r e f f e n d e s t u k k e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l b i j b e s l i s s i n g p e r 2 2 a p r i l 2 0 1 4 .
4 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w t j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g .
6 . 0 e V e r g a d e r i n g s l u i t d e v e r e f f e n i n g a f e n b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e n h u i z e v a n m e v r o u w K a t a r i n a E n g d a h l , o p h e d e n o p h e t v o l g e n d e a d r e s s ' S E 1 8 2 2 8 D a n d e r y d ( Z w e d e n ) , N o r a S t r a n d 1 6 . "
6 . 0 e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n B e i r e n s & W e l l e n s B V o v v B V B A , m e t k a n t o r e n g e l e g e n t e N o o r d e r i a a n 7 9 b u s 7 2 0 3 0 A n t w e r p e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n d e b e l a s t i n g a a n g i f t e e n d e a f h a n d e l i n g v a n e n i g e a a n g e l e g e n h e i d I n z a k e d i r e c t e e n I n d i r e c t e b e l a s t i n g e n
7 , 0 e V e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n V i s t a C o r p o r a t e S e r v i c e s ( B e i g i u m ) N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c H e n d r i c l o c e n / o f a a n m e v r o u w E l l e n P a e l i n c l o c e n / o f P a t s y R o d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l I n g o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n I n v e r b a n d m e t d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e b o v e n v e m o e m d e v e n n o o t s c h a p i n d e r e g i s t e r s v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
6 . 0 e V e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w K a t a r i n a E n g d a h l , o m a l w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e d o e n t e n e i n d e d e a f h a n d e l i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e b e w e r k s t e l l i g e n . D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r z a l a i l e d o c u m e n t e n k u n n e n i n v u l l e n , o n d e r t e k e n e n o f n e e r i e g g e n b i j e n i g e p u b l i e k r e c h t e l i j k e o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e e n t i t e i t o f i n s t a n t i e d i e n ' o d i g o f n u t t i g i s i n h e t k a d e r v a n d e d e f i n i t i e v e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
9 . D e V e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w K a t a r i n a E n g d a h l , g e b o r e n t e S t o c k h o l m ( Z w e d e n ) o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 1 8 2 3 8 D a n d e r y d ( Z w e d e n ) , N o r a S t r a n d 1 6 , o m o o k n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b a n k r e k e n i n g t e b e h e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r d e r e p r a k t i s c h e z a k e n b i j d e b a n k u i t t e v o e r e n , e n u i t e i n d e l i j k d e e v e n t u e l e g e l d e n o v e r t e s c h r i j v e n o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
A n t w e r p e n , 2 6 j u n i 2 0 1 4
K a t a r i n a E n g d a h l
V e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : b l a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
"
"
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b 1 e r _ 1 2 / 1 1 7 / 2 . 0 1 4 . . 7 . A n n e x e s _ s l u . M a n i t e u r _ b c l g e
R e c h t b a n i t Y p i
A t l e o l e p e r t
0 8 2 0 1 k
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f n e
06/11/2013
ÿþ M M W a a l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I ! ! . i w J 3 m 1 1 1 1 1 1 u u i w
V o o
b e h o u
a a n I
B e t g i
S t a a t s
i
N e e t g e l o o d t ê t p r l f f t e v o n d e R e c h t b a n k v a i n s l o o p h a n d e l Ï e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 5 O K T . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s u t " : 0 4 7 2 . 2 0 4 . 4 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R A T E G I C A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - A A N S T E L L I N G V A N D E V E R E F F E N A A R S
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T R A T E G I C A " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 0 4 7 2 . 2 0 4 . 4 1 3 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 2 O K T . 2 0 1 3 , b o e k 2 9 4 b l a d 8 2 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , f l e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , a i . ( g e t e k e n d ) H A E S K . " b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 , V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t a v a n d e t o e k o m s t i g e b c e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
V o o r t a a n z a l e l k b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 1 j u l i , o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i .
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r o m t i e n u u r , e n v o o r h e t e e r s t i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
3 . T o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e ! t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t z e t e l t e l 8 5 2 0 K u u m e , B l o e m e n h o f 2 4 , 0 4 5 9 . 4 2 9 . 7 1 1 R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D E L A N O T T E F r a n k , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e b b e n d e z a a K v o e r d e r s v a n d e B . V . B . A S T R A T E G I C A ' e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 3 7 0 . 7 5 2 , 6 1 e n e e n b o e k h o u d k u n d i g n e g a t i e f n e t t o - a c t i e f v a n ¬ ( 2 0 8 . 7 0 1 , 8 2 ) .
H e t d o e l v a n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t i s n a t e g a a n o f d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e a a n d e e l h o u d e r s e e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f e n d i t i n h e t p e r s p e c t i e f v a n d e r e a l i s a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o n v e r m i j d e l i j k a l e a t o i r e a a r d v a n d e r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e a c t i v a i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r e f f e n i n g .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t ,
D e b a l a n s v e r t o o n t p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 e e n n e g a t i e f v e r m c g e n t e n b e l o p e v a n ¬ ( 2 0 8 . 7 0 1 , 8 2 ) , z o d o e n d e w e n s i k a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r t e w i j z e n o p d e h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l e n :
1 . A r t i k e l 1 8 8 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p s r e c h t
A r t . 1 8 8 , D e v e r e f f e n a a r s k u n n e n v a n d e v e n n o t e n b e t a l i n g e i s e n v a n d e b e d r a g e n t o t d e s t o r t i n g w a a r v a n z e z i c h v e r b o n d e n h e b b e n e n w e l k e n o d i g l i j k e n o m h a a r s c h u l d e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g t e v o l d o e n . 2 . A r t i k e l 2 e n a r t i k e l 9 v a n d e F a i l l i s s e m e n t s w e t v a n 8 a u g u s t u s 1 9 9 7 ;
A r t , 2 . D e k o o p m a n d i e o p d u u r z a m e w i j z e h e e f t o p g e h o u d e n t e b e t a l e n e n w i e n s k r e d i e t g e s c h o k t i s , b e v i n d t z i c h i n s t a a t v a n f a i l l i s s e m e n t . D e g e n e d i e g e e n h a n d e l m e e r d r i j f t k a n f a i l l i e t w o r d e n v e r k l a a r d i n d i e n h i j h e e f t o p g e h o u d e n t e b e t a l e n t o e n h i j n o g k o o p m a n w a s . D e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e o v e r l e d e n i s n a d a t h i j o p d u u r z a m e w i j z e h a d o p g e h o u d e n t e b e t a l e n e n w i e n s k r e d i e t g e s c h o k t w a s , k a n f a i l l i e t w o r d e n v e r k l a a r d t o t z e s m a a n d n a z i j n o v e r l i j d e n . D e o n t b o n d e n r e c h t s p e r s o o n k a n f a i l l i e t w o r d e n v e r k l a a r d t o t z e s m a a n d e n n a h e t
_ s l u i t e a v a n _ d e N e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t . 9 , D e k o o p m a n i s v e r p l i c h t , b i n n e n e e n m a a n d n a d a t h i j h e e f t o p g e h o u d e n t e b e t a l e n , d a a r v a n a a n g i f t e
t e d o e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r g e n o m e n v o o r s t e l t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e B . V . B . A . " S T R A T E G I C A `
e n d i t v e r s l a g k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e K u u m e , O p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
B u r g . B . V . B . A . F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o t t e " ,
i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 , V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e
v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T R A T E G I C A " v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g s l e c h t s v o o r h a a r v e r e f f e n i n g ,
5 . A a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g
v a n d e z e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e :
1 / M e v r o u w 5 N G D A H L A n n a K a t a r i n a , g e b o r e n t e S t o c k h o l m ( Z w e d e n ) o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e
1 8 2 3 8 D a n d e r y d , N o r a S t r a n d 1 6 ,
6 . B e p a l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e v e r e f f e n a a r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t
h e e f t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n h i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e
m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e
t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n ,
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n
b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B i j o v e r l i j d e n o f o n t s l a g n e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r g a a n t o t
d e b e n o e m i n g v a n e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l l a t e r d e v e r g o e d i n g b e p a l e n v a n d e v é r e f f e n a a r .
7 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s ,
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n
- V o o r n o e m d e m e v r o u w E N G D A H L A n n a ,
- d e h e e r H E N D R I C K X E r i c N i c o l a s J o s e p h i n a , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e
A a r t s e l a a r , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 1 1 1 ,
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " T S S B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 0 4 7 9 . 3 0 9 . 6 6 2
R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O C K S T A E L E H a n s G u s t a a f L e o n e , g e b o r e n t e
W e t t e r e n o p 2 7 m e i 1 9 5 0 , w o n e n d e t e W e t t e r e n , M a r t i n u s s t r a a t 3 1 ;
a a n w i e z i j k w i j t i n g v e r l e e n t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e
b o e k j a a r .
8 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e i n v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t z e t t i n g i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
I n a r t i k e l 1 w o r d t n a d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " i n v e r e f f e n i n g " i n g e v o e g d ,
I n a r t i k e l 3 w o r d t h e t w o o r d " z a a k v o e r d e r ( s ) " v e r v a n g e n d o o r " v e r e f f e n a a r ( s ) " , e n w o r d t v e r v o l g e n s d e
t w e e d e z i n g e s c h r a p t
l n a r t i k e l 4 w o r d t d e t w e e d e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w e r d o n t b o n d e n b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n v e r s l a g s c h r i f t w e r d a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e
A n t w e r p e n . "
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( t = 1 9 . 5 0 0 , - ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
I n d e t e k s t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e w o r d t i m m e r s p e r v e r g i s s i n g v i j f h o n d e r d a a n d e l e n v e r m e l d , t e r w i j l
v o o r d i e n s l e c h t s o p d r i e h o n d e r d a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n .
I n a r t i k e l 6 w o r d t h e t w o o r d " z a a k v o e r d e r " v e r v a n g e n d o o r " v e r e f f e n a a r " ,
I n a r t i k e l 8 w o r d t h e t w o o r d " z a a k v o e r d e r " v i e r m a a l v e r v a n g e n d o o r " v e r e f f e n a a r " .
T e v e n s w o r d e n d e l a a t s t e v i e r z i n n e n g e s c h r a p t .
I n a r t i k e l 9 w o r d t h e t w o o r d " z a a k v o e r d e r s " d o o r " v e r e f f e n a a r s " i n d e e e r s t e z i n .
V e r v o l g e n s w o r d t d e o v e r i g e t e k s t v a n h e t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r ( a l l e e n h a n d e l e n d ) , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t ,
m e e r b e p a a l d k a n h i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n
d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n ,
A l l e a k t e n . v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e
t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n ,
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n
b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j o v e r l i j d e n o f o n t s l a g n e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r g a a n t o t
d e b e n o e m i n g v a n e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l l a t e r d e v e r g o e d i n g b e p a l e n v a n d e v e r e f f e n a a r . "
I n a r t i k e l 1 0 w o r d e n d e w o o r d e n " z a a k v o e r d e r , e n / o f a a n d e a f g e v a a r d i g d e , d i r e c t e u r o f v o l m a c h t d r a g e r "
v e r v a n g e n d o o r " v e r e f f e n a a r " .
I n a r t i k e l 1 2 w o r d t h e t w o o r d " j u n i " v e r v a n g e n d o o r " d e c e m b e r o m t i e n u u r " .
A r t i k e l 1 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t d e e e r s t e j u l i e n e i n d i g t d e d e r t i g s t e j u n i v a n i e d e r j a a r . "
I n a r t i k e l 1 5 w o r d e n d e w o o r d e n " d e s a m e n g e s c h a k e l d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n
d o o r " h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " e n h e t w o o r d " z a a k v o e r d e r ( s ) " d o o r " v e r e f f e n a a r ( s ) " .
I n a r t i k e l 1 7 w o r d e n d e e e r s t e t w e e z i n n e n v e r v a n g e n d o o r " B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d é é n
v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d " .
I n a r t i k e l 1 9 w o r d e n d e w o o r d e n " d e s a m e n g e s c h a k e l d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n
d o o r " h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
I n a r t i k e l 2 0 w o r d t h e t w o o r d " z a a k v o e r d e r " v e r v a n g e n d o o r " v e r e f f e n a a r " .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" V I S T R A C O R P O R A T E S E R V I C E S ( B E L G I U M ) " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H E N D R I C K X E r i c , e n / o f m e v r o u w R O D E N P a t s y e n / o f m e v r o u w P A E L I N C K X
E l l e n e n / o f d e h e e r W E S T E N D i d i e r , k u n n e n d e a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n , e n h u n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e
n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n ,
a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s B , T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , D i r k V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , c o n t r o l e v e r s l a g , k o p i e b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r , j f b a d e l n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e