21/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 > -
1 1 1 1 1 1 1 1 t i l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l l
D é * 1 3 I S C H S T A
' - O n d e i n e t i r t i n g S - d i ï ' B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) :
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e N T W E R P E N , o i c L 1 1 / 1 5 . 0 N E L C S
2 6 - 0 9 - 2 0 1 4
e r i e
f l E O H 1 1 À N 1 1 , A O P M A N C 5 . 1 .
O N 1 T E U R B E L G E
1 / 1 - 1 0 - 2 0 1 4
T S B L A
0 4 7 4 : 3 5 1 . 6 Y 5 - - -
S t u d i e b u r e e l G o o s s e n s
S . B . G .
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D 2 2 2 1 H E I S T - O P - D E N - B E R G ( B O O I S C F I O T ) H E I S T S E W E G 4 1
O n t b i n d i n g S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n :
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t u d i e b u r e e l G o o s s e n s v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s ;
t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R :
a ) A g e n d a :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e :
b e s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v o l g e n d e a g e n d a :
1 . N a l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e : , v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n , d e s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n , p a s s i v e , b e s l u i t t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n b e n o e m d .
3 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g .
4 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 . V o l m a c h t
) V a s t s t e l l i n g e n
- d a t e r t h a n s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e
m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n ;
- d a t h e d e n d e v e n n o t e n , t i t u l a r i s v a n t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , a l l e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n
z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s
a a n g a a n d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g ;
- d a t d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e b b e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s t e r m i j n e n e n :
; f o r m a l i t e i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
' - d a t i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d ;
- d a t a l l e b e s l u i t e n , b e t r e f f e n d e d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n v e r m e l d , e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n ;
s t e m m e n v e r e i s e n , b e h o u d e n s h e t b e s l u i t o n d e r 1 , d a t e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v e r e i s t e n d e ;
b e s l u i t e n o n d e r 2 . e n 4 . d i e e e n p a r i g h e i d v e r e i s e n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n e e n o n r o e r e n d g o e d ;
V A S T S T E L L I N G D A T D E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N V E R V U L D Z I J N
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e o n d e r n u m m e r 1 v a n d e a g e n d a b e d o e l d e
v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
E 3 i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t ,
; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n
; f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s i n v e r b a n d m e t d e z e i n o n t b i n d i n g s t e l l i n g .
G O E D K E U R I N G V A N D E U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r g o e d e n s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n ,
, i n s t a a t o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e o p d e a g e n d a v e r m e l d e p u n t e n ,
: P R O C E D U R E
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g p l a a t s v i n d i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g d e
; m o g e l i j k h e i d e n d e v o o r w a a r d e n t h a n s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t W e t b o e k v a n ;
V e n n o o t s c h a p p e n .
L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N
; D e v e n n o t e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 8 ; s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e i s g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , e n w a a r o v e r ; d e E 3 u r g . V e n . B V B A S T E F A N t e D o r p s s t r a a t 6 1 b u s 1 - 2 6 9 0 B e r l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i c h i e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g p e r 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e e f t o v e r u i t g e b r a c h t w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t
" 7 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S T U D I E B U R E E L G O O S S E N S e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 8 . 5 5 9 , 5 5 E U R O e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 3 . 1 3 0 , 6 6 E U R O , O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e c f e n d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d n i f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e n i e t - u i t g e d r u k t e k o s t e n e n u i t g a v e n d i e m o m e n t e e l n i e t g e k e n d z i j n e n t e v e n s n i e t t e r k e n n i s w e r d e n g e b r a c h t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n e v e n t u e l e c o n t r o l e s i n z a k e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n e n f o f B T W e n / o f s o c i a l e z e k e r h e i d o v e r d e b o e k j a r e n d i e d e d a t u m v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o o r a f g a a n e n d i e e e n i n v l o e d k u n n e n h e b b e n o p d e v o l l e d i g h e i d , g e t r o u w h e i d e n d e j u i s t h e i d v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m e l l e d i e m i j d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n o n z e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g v e r m e l d e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , h e b i k v a s t g e s t e l d d a t t o t o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g :
" a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n w e r d e n b e t a a l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ;
" d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s d i e z e f o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , n i e t b e r e k e n d w e r d e n n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d ,
W i j h e b b e n g e e n w e e t v a n b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h v o o r g e d a a n h e b b e n n à d a t u m v a n d e S t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 d i e i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . O n d e r h a v i g v e r s l a g b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
H u i d i g v e r s l a g k o n g e e n 1 4 d a g e n v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n g e v o l g e v a n d e c o n t r o l e v a n h e t n i e t - b e s t a a n v a n s c h u l d e n a a n d e r d e n t o t v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o v e r d e o n t b i n d i n g b e s l i s t .
R e i s t - o p - d e n - B e r g , 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4
G e t e k e n d
B u r g . V e n , B V B A S T E F A N M I C H I E L S
S . M i c h i e l s
B e d r i e r e v i s o r "
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n t e z a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
N a d a t w o r d t v a s t g e s t e l d d a t g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t o p h o g e r g e m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t u d i e b u r e e l G o o s s e n s , a f g e k o r t , o n t b o n d e n i s e n s p r e e k t d e v e r e f f e n i n g u i t v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t
e r g e e n p a s s i v e z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n .
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w M O N T E Y N E L e a M a r i a L o u i s e , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
v l E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t u d i e b u r e e l G o o s s e n s , a f g e k o r t , S . B . G . d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d b i j m e v r o u w M O N T E Y N E L e a M a r i a L o u i s a t e 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( B o o i s c h o t ) , H e i s t s e w e g 4 1 , V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , L u c T o r t s b v b a m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 2 b u s A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c T o r t s , a a n w i e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
4 4 / 0 0 r e
b e h d t a l e h a a n h e t 1 3 e i g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l n
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i e f , e n b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
N o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g