15/01/2015
ÿþM o D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 0 . 7 3 0 . 0 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T U D I E C E N T R U M K E R K E N M E D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : H A L E W I J N L A A N 9 2 , 2 0 5 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 2 J U N I 2 0 0 9
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r K o e n V l a e m i n c k o m t e z e t t e n n a a r h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e V Z W B i s d o m G e n t , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n V l a e m i n c k e n v a n d e h e e r A n t o n y F r i s o n o m t e z e t t e n n a a r h e t b e s t u u r s m a n d a t v a n d e V Z W A a r t s b i s d o m M e c h e l e n - B r u s s e l , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n t o n y F r i s o n , b e i d e v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r e n v a n d e N . V , H a l e w i j n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n t o o n O s a e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
Z i j b e v e s t i g t t e v e n s h e t m a n d a a t v a n d e N . V . H a l e w i j n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n t o o n O s a e r a l s g e d e l e g e e e r d b s t u u r d e r i n g e g a a n o p 1 7 m e i 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
N . V . H a l e w i j n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n t o o n O s a e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
22/05/2013
ÿþ M 0 0 2 2
t I n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
* 1 3 0 7 7 9
! f é e r g e l e g d f e r n r i f f i e v * . e n " , 4 , 1 á t > i n k
Y e n e e r i r w a t t o A n t W e r i , d a , o ~
G r i f f i e 1 0 M E I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 0 . 7 3 0 . 0 6 8
E e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T U D I E C E N T R U M K E R K E N M E D I A
í s ' e r l o r t ,
R e c h t s v o r m v z w
Z e t e l : H A L E W I J N L A A N 9 2 , 2 0 5 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 2 J U N I 2 0 0 9
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n B a s t i a e n s , g e b o r e n t e M a a s t r i c h t o p 1 3 / 1 0 / 1 9 5 7 e n w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B o o m g a a r d s t r a a t 6 4 . D i t v a n a f 2 2 j u n i 2 0 0 9 .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e h e e r H e r m a n C o s y s n s ( 4 4 1 1 2 9 2 0 9 1 9 ) , g e b o r e n t e E d i n g e n , 2 9 / 1 1 / 1 9 4 4 e n w o n e n d e V l a s f a b r i e k s t r a a t 1 4 t e 1 0 6 0 S t . G i l l i e s t e a a n v a a r d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r , a l s o o k d e h e e r K o e n V l a m i n c k x ( 7 9 0 3 1 3 - 3 9 1 2 6 ) g e b o r e n t e G e n t , 1 3 / 0 3 / 1 9 7 9 e n w o n e n d e S c h o u w v e g e r s s t r a a t 1 2 t e G e n t . D e b e n o e m i n g z i j n v o o r 5 j a a r e n l o p e n v a n a f 2 2 j u n i 2 0 0 9 t o t e n m e t 2 2 j u n i 2 0 1 4 .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H a l e w i j n d r u k k e r i j e n u i t g e v e r i j ( B E 0 4 0 5 . 9 9 8 . 6 4 6 ) , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H a l e w i j n l a a n 9 2 t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n e n g e v e s t i g d i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n t e a a n v a a r d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n a f 2 2 / 0 6 / 2 0 0 9 t o t e n m e t 2 2 / 0 6 / 2 0 1 4
D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s z e t t e n u i t e e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H a l e w i j n , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e r e n i g i n g m e t i n g a n g v a n a f 2 2 j u n i 2 0 0 9 u i t g e v o e r d z a l w a r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T o o n O s a e r , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , H e r e n s t r a a t 2 3 , g e b o r e n t e K o e k e l a r e , o p 0 4 / 0 5 / 1 9 5 7 . H e t b e s t u u r s m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p 2 2 j u n i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e z e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H a l e w i j n , v o o r g e n o e m d .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H a l e w i j n , v o o r g e n o e m d , w e r d v o o r g e l e g d e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r H e r m a n C o s y s n s , d e h e e r K o e n V l a m i n c k x e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H a l e w i j n d r u k k e r i j e n u i t g e v e r i j , a l l e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n b e s t u u r s m a n d a t e n .
U I T T R E K S E L U I T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 1 J U N I 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r K a r d i n a a l G . D a n e e l s m e t i n g a n g v a n a f 1 4 / 0 4 / 2 0 1 0 .
O r d r ' l a a t " i t e 1 1 r 7 v a r + 1 , t t 3 h E . v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n n o e d a n g ? i 2 : ( i v a n d e r r l s t t u r n F i ) I r r e r y d e r 3 n t a r , s i r e t Z " 1 v a n d e , i 7 a n - o r n i r 3 ; [ F n , h e v o e g d d e v e r e n i g i n g s t i c h t i n g o f o r g a r r r s n , e t e n a a n z i e n v a n d t r r d e o t e v e i t e g e l i , . . 0 0 r c , . q i c n V e r s o N < i K i r n e n h a n d t e k e n i n g
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
U I T T R E K S E L U I T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 7 M E I 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L o d e C a r t i e r , g e b o r e n t e K a p e l l e o p d e n b o s o p 1 3 / 0 2 / 1 9 3 6 e n w o n e n d e t e 2 8 9 0 S t . A m a n d s , K u i t e g e m s t r a a t 1 0 b 1 m e t i n g a n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 1
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r M g r . V a n L o o y g e b o r e n t e h e l e n o p 2 8 / 0 9 / 1 9 4 1 e n w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , B i s d o m p l e i n 1 . t e a a n v a a r d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 e n d e h e e r O l i v i e r L i n s , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 3 / 1 2 / 1 9 7 6 e n w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R u b e n s l e l 1 6 t e v e n s m e t i n g a n g v a n 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 .
T e n e i n d e h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r m g r . V a n L o o y e n d e h e e r O l i v i e r L i n s , b e i d e v o o r n o e m d t e l a t e n s a m e n l o p e n m e t e e n d e e l v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r . D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e h e e r M g r . V a n L o o y e n L i n s , b e i d e v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n b e s t u u r s m a n d a t e n .
V o o r -
b e h o u d c n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i . . , . ,
\ ) 7
U I T T R E K S E L U I T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 M E I 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e a l g e m e n e v e r g a d i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H e r m a n C o s y n s , g e b o r e n t e E d i n g e n o p 2 9 / 1 1 / 1 9 4 4 e n w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l C a r d i j n p l a n t s o e n 6 m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r A n t h o n y F r i s o n ( 6 5 0 6 1 6 - 0 9 1 6 0 ) g e b o r e n t e T i e n e n o p 1 6 / 0 6 / 1 9 6 5 e n w o n e n d e t e 1 1 4 0 E v e r e , H e n r y D u n a n t l a a n 2 5 / 1 2 t e a a n v a a r d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 . D e l o o p t i j d v a n z i j n m a n d a a t i s v o o r d e o o r s p r o n k e l i j k d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n H e r m a n C o s y n s e n l o o p t t o t 2 2 j u n i 2 0 1 4
D e h e e r A n t h o n y F r i s o n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 7 M E I 2 0 1 3
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n M g r . L u c V a n L o o y e n v a n d e h e r e n F i l i p D e b r u y n e , A u g u s t i n C h a m p a g n e e n O l i v i e r L i n s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
T e r e s i a V e r h e g g e
B e s t u u r l i j k C o ö r d i n a t o r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u e v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t x n s . r i e n t + r t r n d e p e r s o r o + n t t a ' ! ; b e v o e g d d e v e r e n i g i n g s t i c h t i n g o í o r g a n i s m e t o n a a m r i e n v a n c l e r d e r i t f v e r t { ' g C n i r 4 o 0 r d k a t : e
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g