09/07/2012
�� I mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr . 8E0425.900.373
Neergelegd ter griffie van de RECHTBA ier. ",',,N KOOPHANDEL
2 8 ral 2:12
GeRNHOUT
*12120399*
Vol behor aan Belg Staats
u Moniteur belge
Bijlagen bij het Be
Benaming (voluit) : Studio 73
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Molseweg 55/B
2440 Geel
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING.
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 21 juni 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Studio 73", met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Molseweg 55/B, BTW 6E0425.900.373 RPR Turnhout, eenparig volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
In verband met de inbreng in natura besluit het verslag van de bedrijfsrevisor, als volgt: Ondergetekende Luc BECKERS, bedrijfsrevisor, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de BVBA "ENGELEN & PARTNERS", bedrijfsrevisoren, met zetel te 3500 HASSELT, llgatlaan 21, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 08 juni 2012 van de heer Frans DIELIS, gedelegeerd bestuurder van de NV "STUDIO 73", verklaart op basis van zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de inbreng in natura, verricht naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de NV "STUDIO 73" door inbreng van een deel van de schuldvordering in rekening courant van de Naamloze Vennootschap "DiELIS INVEST", lastens deze vennootschap, dat:
de beschrijving der inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,;
de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal (15.625) en de fractiewaarde der nieuw uitgegeven aandelen (49,60 Euro), zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit vijftienduizend zeshonderd vijfentwintig (15.625)
aandelen van de NV "STUDIO 73", zonder vermelding van nominale waarde.
Wij wensen erop te wijzen dat de berekening van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding
van de inbreng in natura met akkoord van alle betrokkenen stoelt op de fractiewaarde van de
bestaande aandelen in plaats van hun intrinsieke waarde welke zelfs negatief is.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Hasselt, 20 juni 2012
Voor de BVBA "ENGELEN & PARTNERS",
Bedrijfsrevisoren
Luc BECKERS
Zaakvoerder
TWEEDE BESLISSING.
Het kapitaal werd verhoogd met ZEVENHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (�
775.000,00) om het te brengen van TWEE�NZESTIGDUIZEND EURO (� 62.000,00) op
Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanrgherd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bilagen bij h�f B�lgis�h St �tslil ci - 09/0/M12 - Annexes du Moniteur belge
.,,F-1" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
mod 11,1
ACHTHONDERDZEVENENDERT1GDUIZEND EURO (� 837.000,00); deze kapitaalverhoging werd
gerealiseerd door een inbreng in natura en werd volledig volgestort.
DERDE BESLISSING.
Als gevolg van voormelde beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:
- Artikel 5.1 wordt vervangen door volgende tekst:
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
ACHTHONDERDZEVENENDERTIGDUIZEND EURO (� 837.000, 00).
- Artikel 6.4 wordt vervangen door volgende tekst:
Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in 16.875 aandelen zonder vermelding van waarde, elk
met een fractiewaarde van 9/16, 875ste van het kapitaal.
DE NOTARIS.
(get.) Jan Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, geco�rdineerde statuten, verslag
raad van bestuur en verslag bedrijfsrevisor.
Op de lagtste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
11/10/2011
��mad 2.1
" - 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NFFR_CaFI FGD GRIFFIE RECHTBANK VAN
2 9 SEP. 2011
KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier
111111 811153161*
Ondememingsnr : 0425.900.373
Benaming : Studio 73
(voluit)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Molseweg 55/B 2440 Geel
Onderwerp akte :Wijziging boekjaar - wijziging en herwerking statuten.
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 26 :'
september 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "Studio 73", met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Molseweg 55/B,
BTW BE 0425.900.373 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De afsluitdatum van het boekjaar wordt gewijzigd in 30 juni, zodat het boekjaar voortaan loopt van 1
juli tot 30 juni van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 30 juni 2012.
TWEEDE BESLISSING.
De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de tweede dinsdag van de maand december ;I
om 20.00 uur.
DERDE BESLISSING.
De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan
de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap. Haar naam luidt: "Studio 73".
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Molseweg 55/B.
Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur op 28 juni 1984.
Doel. De vennootschap heeft tot doel:
groot- en kleinhandel in fotografisch materieel en onderdelen, boeken, filmen, kaders, albums, batterijen, diaraampjes, fotografisch papier, ontwikkelingsproducten en dit in de meest
uitgebreide zin;
uitvoeren of doen uitvoeren van herstellingen aan fotografisch materieel;
uitvoeren van fotografisch en andere reproducties;
ontwikkelen, afdrukken of laten ontwikkelen en afdrukken van foto's;
werkplaats voor fotografie, fotografie voor portretten en handelsfotografie;
verkoop en verhuring van videofilmen;
verhuring van fotografisch materieel;
verkoop en verhuring van elektrische en elektronische apparaten van welke aard en omvang ook en de eventuele herstellingen ervan.
Deze opsomming is niet limitatief doch indicatief.
De vennootschap kan alle handels-, financi�le, industri�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financi�le tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
maq 2.1
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (E 62 000,00).
Winstverdeling - Reserves - Vereffening.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld warden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede dinsdag van de maand december om 20.00 uur.
Om te warden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Bestuur - Controle.
1. Aantal Benoeming Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.
Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
2. Functies Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is
hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.
3. Werkins van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden
ge.volgd..voar de_vaststelling van.de_jaarrekening _of_d.e_aanwendingvan_ het_toegestan.e_kap.itaaj~.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"
mod 2,
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de
helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de
raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
4. Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer
adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.
5. Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomit� van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
6. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan ��n of
meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur
is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
DE NOTARIS
(get.) J. COPPENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad