I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d e a a n h o t B e l g i s c i
s t a a t s b a .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 3 9 0 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t : S t u d i o F p i
( v e r k o r t ) :
[ 2 e a r g e l e g r l n - ; r f i a v a - ; . r e k F r b f h e I f ® o p h c n r f d f 4 n f w e r p e r e , o p
G r i f f i e 1 Z e l 2 0 1 3
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a n d e k e n s w e g 1 3 , 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 3
O P E N I N G V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 : 0 0 o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r G e b o e r s S v e n
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g : D h r . G e b o e r s S v e n
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e o p r o e p i n g t o t d e
r a a d v a n b e s t u u r n i e t m o e t w o r d e n v e r a n t w o o r d e n d e r a a d g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r o n d e r s t a a n d e
a g e n d a .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
1 . A a n s t e l l i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e
v e n n o o t s c h a p I n k b v b a w a a r t e n e m e n
2 . B e k r a c h t i g i n g v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n
B E S L U I T E N
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n
D h r . G e b o e r s S v e n , w o n e n d e H o n d s t r a a t 1 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S t u d i o F p i b v b a a a n t e s t e l l e n , w e l k e g e m a c h t i g d w o r d t o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n : I n k b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r a n d e k e n s w e g 1 3 t e 2 6 2 7 S c h e l l e w a a r t e n e m e n .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l a l l e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n w e l k e n u t t i g e n / o f n o o d z a k e l i j k z i j n i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e b v b a S t u d i o F p i i n h o g e r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
G e b o e r s S v e n h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t z i j n a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e b e s t u u r d e r s b e k r a c h t i g e n e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n d i e s i n d s 7 m e i 2 0 1 3 n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e b v b a I n k .
N a h e t a f h a n d e l e n v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g , d i e o m 1 0 . 0 0 u u r b e g o n , o m 1 0 . 3 0 u u r a f g e s l o t e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
D h r G e b o e r s S v e n a d e e c ; 7 . % , , c , t r c i e ,
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u N n i t e u x b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n