01/07/2011
ÿþ' , . - _ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r , r í f l i e v a n d e a k t e
I I 1 I 1 I I I l l 1 1 l I I I 1 I I I I I l l I i
" 1 1 0 9 8 9 9 0 "
A w r r e I e g + e l t e r g r ' T e v o s d e R e c h t i t s a k t a a n K o a p h e r d d K o m ' . ' A . r e r p e , o p
2 1 J U N I 2 0 n
G r i f f i e
U r r d e r n e m i n g s n r : 3 6 ~ ~ ~ 3 s
B e n a m i n g
( m u a ) : S t u d i o R u r t d h a l z G m b H
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : t e 4 7 6 6 9 W a c h t e n d a n k ( D u l t s l F ; . - n d ) , F i á t e n w e g 4 , m e t b i k a n t o o r t e v e s t i g e n i n B e l g i o , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S t e e n h o u w e r s v e s t 4 6
O n d e r w e r p a k t e : O P E N I N G F I L I A A L A A N S T E L L I N G V E R T E G E N W O O R D I G E R - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r t e d e u v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . v e r n i o o t v a n d e k r t ; r r e r l i j k e v e n - - t t o o t _ c h a . p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a . k e l i i k h e i d C ] i ' , < : K E R S : D i s G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R M - I " , g e a s s o e . i e c t - I k n o t a r i s s e n , m e t . z e t e l t e A n t w p e n , B r o e d e r -
r n i n . t r a a t 9 , o p n e g e n t i e n f o e i t w e e d u i z e n d e n e l f ; d a n s e n d e S l - m e l d i n e r ' e k t r e e r d é r n b ' A d e n ^ e : : r , r e n - ,
v o o i e n t e A n t w e r p e n n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 M E E 2 0 1 1 b o e k 2 2 3 b l a d 8 3 v a k 0 3 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e n r o ( 2 5 E ) D e ! E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e r e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t , o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " S t u d i o R u n d h n l z a r n b l : i . : z e v e s r i g d t e 4 7 6 6 9 W a c : h t e n d e n k ( D u i t s l a n d ) , H L s r e n w e g 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v a n 3 4 a p r i l 2 0 0 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n K l o v e ( f D a i t s - l a n d ) a n d e r n u m m e r 4 9 7 3 , w e r d e n n e e r g e l e g d o n d e r d e m i n u t e n , t e n e i n d e e r k o p i j e n , z e i l t r e k s e l s e n a r s c h r i E t e n t e k u n n e n v a n a f l e v e r e n :
I ) F e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a i s c h r i t t i n d e D u i t s e t a a l v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 ) E e n u i t t r e k s e l i n d e D u i t s e t a a i u i t l i e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) . D e b e ë d i g d e v e r t a l i n g v a n d e s u b 1 e u 2 v e r n i e l d e d o c u m e n t e n .
U i t v o o r g a a n d e s t u k k e n b l i j k t o n d e r m e e r :
- d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e s l o t e n m e t i n g a n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 1 e e n f i l i a a l i n B - e i i e t e o p e n e r s , d a t z a l g e v e s -
t i g d z i j n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S t e e n h o u w e r s v e s t 4 6 e n w a a r v a n d e w e r k : z a ; r n n c e d e r r t a t e r t k a d e r : n b i n n e n h e t :
d o e l v a n d e D u i t s e v e n n o o t s c h a p ;
D e n a a m v a n h e t E i k a n ] z a l l u i d e n : " R U N D H O L Z
- d a t m e v r o u w R U N D I - t O L L ( g e b o r e n S K A C I 1 ) I r e n k a , g e b o r e n t e O r a s l i r z . ( D u i t s l a n d ) o p 3 a p r i l 1 9 6 8 , w o - -
n e n d e t e W a c h t e n d o n k ( D u i t s l a n d ) H c à t e t n v e g 4 , z a l o p t r e d e n a i s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t i n
B e l g i ë e n d a t z i j a l s d u d a n i g , z e l f s t a n d i g b e v o e g d i s o m h e t f i l i a a l , z o w e l i n r e c h t e a i s t e c e n r v c r c i k r t i e n t e v e r - -
t e g e n w u o r d i g e n i n B e l g i ë .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v a t t e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
F i r m a e n a d r e s
1 ) F i r m a n a a m l u i d t : S t u d i o R u n d b o l z G m b E I
2 ) D e v e s t i g i n g s p l a a t s i s 1 ) - 4 7 6 6 9 W a e h t e n d c m k .
S e d r i j f s o m s c h r i j v i n t ,
I ) V e r v a . a r d i g i t s g e n d e v e r k o o p v a n c o n f e c t i e e v e n a r s g a r n e r i n g e n .
2 ) D e f i r m a h e e f t h e i r e c h t , m e t a l l e w i n k e l s t r a n s a c t i e s t e v e r r i c h t e n , d i e h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d . 3 e 1 o n v e r - -
w i j l i l o f v e r w i j f d b e v o r d e r e n .
D u u r v a n h e t b e d r i j f - - b o e k j a a r
1 ) D c . d u u r v a n h e r b e d r i j f i s o n b e s t e m d .
2 ) I l e t b o e k j a a r v a n d e v e u n u o t s c h a p i s h e t k a l e n d e r j a a r .
" M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e 1 . e n n o o t s a h a p b e d r a a t ¬ 2 5 . 0 0 0 ( i n w o r r l e t t : v i j t r t t u i n s i d u i : : c n ~ . l ) . : r t t i ) : .
1 3 e d r i j f s l e i d i n "
p l a a t s v e r v a n g i n g
1 ) H e t b e d r i j f h e e f t é é n o f m e e r d e r e b e d r i j f s l e i d e r s .
2 ) l ' r t h e t g e v a l d a t e r s l e c h t s é é n b e d r i j f s l e i d e r i s b e n o e m d , d a n v o e r t d e z e d e b e d r e j f s v o c r i n g a ! l t , e n u i t . M i t s e r m e e r d e r e b e d r i j f s l e i d e r s z i j n b e n o e m d , d a n w q ; d t d e h e d r - i j f ; s v u c r i n g d o o r t w e e E i c d r j j f s l e i d e t s I e v : " h o e n o t
t i a a r e e n b e d r i j f s l e i d e r e n e e n D r . r a t i e h o u d e r g e z a m e n l i j k u i t g e v o e r d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n l u i k B v e r r n e i d e n : R e g i e : í t a a r t , e n h a e d a n i g h i d v a n d e i n s t r u m e n t t u n d e e n û t a , i s . h e t z t i t a n d e r a e r s o ; e n r E : r ?
b e v o e g d d e r e r i i t s p e r s o a n t e n a a n z i o n v a n d e r d e n t e v e r i o g e n w , J o ; c l k i e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T O T A L 1 ' . 0 1
à
4 ,
3 ) H e t b e d r i j f k a n , o o k a l s e r m e e r d e r e b e d r i j f s l e i d e r s b e s c h i k b a a r z i j n , é é n o f m e e r d e r e o f a l l e n d e b e v o e g d h e i d t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , o i n h e t b e d r i j f s t e e d s a f z o n d e r l i j k p l a a t s t e v e r v a n g e n e n a l l e o f a f z o n d e r l i j k e
b e d r i j f s l e i d e r s v a n d e b e p e r k i n g e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t D u i t s e B u r g e r l i j k W e t b o e k t e o n t h e f f e n . "
4 ) I n a l l e o v e r i g e k w e s t i e s g e l d t d e b e v o e g d h e i d v a n d e b e d r i j f s l e i d e r v o o r a l l e g e w o o n l i j k e b r a n c h e g e r e l a -
t e e r d e t r a n s a c t i e s .
V o o r a l l e o v e r i g e t r a n s a c t i e s i s e e n v o o r a f g a a n d g o e d k e u r e n d b e d r i j f s b e s l u i t n o d i g .
J a a r a f s l u i t i n g w i n s t b e s t e d i n g
1 ) J a a r l i j k s i s m e n v e r p l i c h t v o l g e n s d e t e r m i j n i n a r t i k e l 2 6 4 l i d 1 v a n h e t D u i t s e W e t b o e k v a n K o o p h a n d e l d e j a a r a f s l u i t i n g ( b a l a n s i n c l . v e r l i e s - e n w i n s t r e k e n i n g p l u s b i j l a g e n ) o p t e m a k e n e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n .
H a n d e l s b a l a n s e n f i s c a l e b a l a n s d i e n e n o v e r e e n t e s t e m m e n .
2 ) D e j a a r a f s l u i t i n g i s d o o r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e a c c o r d e r e n . T e g e l i j k e r t i j d d i e n t o v e r d e d e c h a r g e v a n d e b e d r i j f s l e i d i n g t e w o r d e n b e s l o t e n .
3 ) D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r , o f e n i n h o e v e r r e e e n b e s c h i k b a r e n e t t o - w i n s t a l s r e s e r v e
g e b r u i k t , h e t s a l d o o p e e n n i e u w e r e k e n i n g o v e r g e b r a c h t o f v e r d e e l d z a l w o r d e n .
E e n t e v e r d e l e n w i n s t k o m t d e a a n d e e l h o u d e r t o e .
B e d r i j f s l e i d e r
W e r d b i j d e o p r i c h t i n g a a n g e s t e l d a l s b e d r i j f s l e i d e r : m e v r o u w L e n k a R u n d h o l z v o o r n o e m d .
V o l m a c h t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R V I N O E L S T " , t e 2 1 8 0 E k e r e n , D e B e u k e l a e r -
l a a n 3 3 , v o o r :
- h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e b t w
e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i -
g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n ;
- h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n p o s t s t u k k e n e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n .
- h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s o f a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n .
V O O R . O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e m e t v o o r -
n o e m d e b i j g e v o e g -
d e s t u k k e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g