02/07/2012
ÿþI l i l t 1 1 1 1 1 . 1 1 1 j R 1 I p l
e g f
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f
2 u J U N I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L p ~ i T U R N H O U T
r
r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
a Q 4 C . . ~ ' 8 4 9
O n d e r n e m i n g s v r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t u k a m o n H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 2 4 5 0 M e e r h o u t , A m b a c h t s s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G r e e t V a n E e p o e l , t e L i l l e , o p 1 8 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t a ) D e H e e r J O O S T E N A r n o l d J o h a n n e s E d u a r d , w o n e n d e t e V l i j m e n ( N e d e r l a n d ) , T h o r b e c k e p l e i n 2 5
b ) P e H e e r V A N D E M E R B E L M a r t i n u s J o h a n n i s , w o n e n d e t e 4 6 7 1 D G D i n t e l o o r d ( N e d e r l a n d ) , S t e e n b e r g s e w e g 2 8 .
c ) b e H e e r V E R A C H T E R T F r a n s M a r i a K a r e l , w o n e n d e t e G e e l , H a d s c h o t 7 7 .
d ) D e H e e r V E R A C H T E R T N i c o , w o n e n d e t e M e e r h o u t , V o l m o l e n w e g 4 A .
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t .
B e n a m i n g .
" S t u k a m o n H o l d i n g " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
i s g e v e s t i g d t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , A m b a c h t s s t r a a t 1
V o o r w e r p - d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f t e r r e i n e n ( 6 8 2 0 3 )
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f s o c i a l e w o n i n g e n
( 6 8 2 0 1 )
H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d ( 6 8 1 0 0 )
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n t e r r e i n e n ( 6 8 2 0 4 )
- O n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n ( 4 1 1 0 1 )
- O n t w i k k e l i n g v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n ( 4 1 1 0 2 )
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k ; d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t ; b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
- - D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r b e s t u u r d e r s o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n ; m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , : d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t : a l g e m e e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t ' p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n . m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n : v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , . o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ,
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n ,
" i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
r 1 ' , , , z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t
s i N v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d a a r t o e i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e m a c h t i g i n g ( e n ) t e b e k o m e n o f t e v e r k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
Z i j k a n o o k b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e i n
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e h e e l o f t e n d e l e , t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e g u n s t i g e n . Z i j m a g d a a r t o e e v e n t u e l e r e s e r v e s b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o n d e r d a t e r e e n v e r b a n d n o d i g i s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f 1 8 j u n i 2 0 1 2 .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o , z e g g e
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d e é é n / d u i z e n d s t e v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n a l s v o l g t v o l s t o r t :
a ) d e H e e r J o o s t e n A r n o l d , v o o r n o e m d o n d e r 1 ) , o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n .
b ) d e H e e r V a n D e M e r b e l M a r t i n u s , v o o r n o e m d o n d e r 2 ) , o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n ,
c ) d e H e e r V e r a c h t e r t F r a n s , v o o r n o e m d o n d e r 3 ) , o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n .
d ) d e H e e r V e r a c h t e r t N i c o , v o o r n o e m d o n d e r 4 ) , o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n .
B e s t u u r e n c o n t r o l e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l
l e d e n d o o r d e w e t v e r e i s t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j h a n d e l e n a l s é é n c o l l e g e , e n b e s l i s s e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n é é n o f m e e r v a n h a a r l e d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a l l e e n k a n v e r t e g e n w o o r d i - i g e n . D e z e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o p i e d e r m o m e n t e n
z o n d e r v e r g o e d i n g h e r r o e p b a a r d o o r d e a n d e r e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e - ' s t u u r , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e z a l w o r d e n g e h o u d e n i e d e r j a a r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n
b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 2 0 . 0 0 u u r , e n v o o r h e t e e r s t i n h e t j a a r
2 0 1 4 . I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
M a a t s c h a p p e l i j k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t d e e e r s t e m e i e n e i n d i g t o p d e r t i g a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
W i n s t v e r d e l i n g ,
V a n d e n e t t o w i n s t , w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t
d e z e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r i g e z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d w o r d e n
b e s l i s t .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
A l s e e r s t e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r d e t i j d v a n z e s j a a r :
a ) d e H e e r J o o s t e n A r n o l d , v o o r n o e m d o n d e r a )
b ) d e H e e r V e r a c h t e r t F r a n s , v o o r n o e m d o n d e r b )
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a h e b b e n b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d
1 , t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r : d e H e e r J o o s t e n A r n o l d , v o o r n o e m d ,
2 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s : d e H e r e n J o o s t e n A r n o l d e n V e r a c h t e r t F r a n s , b e i d e n v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t z a l e v e n e e n s e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V o l m a c h t . _
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n : S C A M o l - T u r n h o u t b v b v b a , t e 2 4 0 0 M o l ,
B o r g e r h o u t s e d i j k 1 5 5 , o f h a a r a a n g e s t e l d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n ,
' v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r , o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e t o e k e n n i n g v a n e e n B . T . W . - n u m m e r b i j d e b e v o e g d e b e l a s t i n g d i e n s t e n t e b e k o m e n , a l l e a a n s l u i t i n g e n v a n n u t s v o o r z i e n i n g e n t e b e w e r k e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n a f t e h a n d e l e n d i e a a n s l u i t e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e v o o r b e r e i d i n g v a n h a a r i n w e r k i n g t r e d i n g .
W a a r v a n A k t e .
G e d a a n e n v e r l e d e n t e n k a n t o r e v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d a t u m a l s i n h o o f d i n g g e m e l d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s G r e e t V a n E e p o e l
M e d e n e e r g e l e g d : v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f V o o r . b e h o u d e n a a q h e t B e l s o h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g