SUBARO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SUBARO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.812.851

Publication

15/10/2014
ÿþMotl 2.7

I j1 f ~I 'a_. d

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbia If

Ondernemingsnr : 0848.812.851

Benaming

(voluit) : Subaro

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Graaf De Broquevillestraat 27 1, 2400 Mol

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 31 augustus 2014 blijkt :

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst alle vennoten, houders van alle aandelen die het volledige maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig zijn.

De vergadering stelt het ontslag als zaakvoerder vast van de heer Roger Jespers met ingang

van 31 december 2013.

De vergadering dankt de ontslagnemende zaakvoerder voor de wijze waarop hij zijn opdracht

heeft uitgeoefend, en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.

Vervolgens besluit de vergadering, met éénparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe zaakvoerder en benoemt tot die functie, met éénparigheid van stemmen, voor

onbepaalde termijn, met ingang van 01/01/2014 :

Ode heer Roger Jespers

Het mandaat van zaakvoerder van de heer Roger Jespers zal onbezoldigd uitgeoefend worden. De hiervoor benoemde zaakvoerder, alhier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

In deze hoedaningheid van zaakvoerder zal de heer Roger Jespers de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

Voor éénsluidend uittreksel

Jespers Roger

Zaakvoerder

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va " akte

Ne

RF~GFiTSAN . . ze van de ï5 VAN KOOPHANDEL

0 6 OKT. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De °e:me

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/09/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12304856*

Neergelegd

19-09-2012



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0848812851

Benaming (voluit): Subaro

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2400 Mol, Graaf de Broquevillestraat 27 bus 0001

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting  aanstelling zaakvoerder

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op 19 september 2012, dat er door 1) De heer JESPERS Roger Frans René, geboren te Beerse op 23 juni 1953, gekend onder rijksregisternummer 53.06.23-089.85, echtgescheiden, wonende te 2400 Mol, Graaf de Broquevillestraat 27/A en 2) Mevrouw MAERIËN Suzanne Elisa August, geboren te Mol op 3 september 1964, ongehuwd, gekend onder rijksregisternummer: 640903 236-14, wonende te 2400 Mol, Graaf de Broquevillestraat 27/A een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht waarvan de statuten bij uittreksel luiden als volgt.

De comparanten tekenen in op het volledig kapitaal door middel van contanten, voor achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) hetzij voor honderd aandelen als volgt:

- De heer Jespers tekent in voor tachtig (80) aandelen, hetzij voor veertienduizend achthonderd tachtig euro (14.880,00);

- Mevrouw Maeriën tekent in voor twintig (20) aandelen, hetzij voor drieduizend zevenhonderd twintig (¬ 3.720,00) euro.

Het kapitaal werd volgestort tot beloop van zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00). Alle aandelen werden voor minstens één/derde volstort.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 69,14° van het Wetboek van Vennootschappen, werd het volledig bedrag van de volstorting in contanten gedeponeerd op rekening nummer BE19 0688 9579 3512 bij de vennootschap Belfius Bank NV, geopend op naam van de vennootschap in oprichting. Hieruit blijkt dat vanaf heden het volledig bedrag van het volgestorte kapitaal in contanten ter beschikking staat van de vennootschap. Het bankattest wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd, met het oog op de bewaring ervan in het dossier van de vennootschap.

Artikel 1.

De vennootschap wordt opgericht onder de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam Subaro.

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, met name te 2400 Mol, Graaf de Broquevillestraat 27/0001.

Hij mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats binnen het Vlaams Gewest worden overgebracht, mits hiervan behoorlijke publiciteit wordt gemaakt volgens de wettelijke voorschriften.

De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, verkoopkantoren of agentschappen vestigen, waar ook in binnen- en buitenland.

Artikel 3.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, bij akte verleden voor notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op negentien september tweeduizend twaalf.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van voedingswaren, al dan niet toebehorend en alle goederen die aan de horeca-sector verwant zijn;

- de uitbating van restaurants, spijshuizen en drankgelegenheden in de meest uitgebreide zin;

- het geven van zowel koude als warme gerechten;

- het inrichten en uitbaten van elke vorm van horecabedrijven;

- het aannemen van feesten en recepties in eigen zowel als in vreemde locaties met inbegrip van alle soorten van traiteurdiensten, zelfs moest dit enkel verhuringen van materialen en personeel zijn;

- de inrichting van manifestaties voor vrijetijdsbesteding;

- tussenpersoon in de handel.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende

handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtsreeks verband met haar doel, die van aard zijn de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten.

Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen , alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. Het doel van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis beïnterpreteerd te worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, waarbij ieder aandeel één/honderdste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigt.

Bij de oprichting werd het maatschappelijk kapitaal volstort voor zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00). Eventuele aanvullende stortingen blijken uit het vennootschapsregister.

Artikel 11.

De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering die de duur van zijn mandaat bepaalt.

De algemene vergadering kan ten allen tijde een einde stellen aan het mandaat van niet-statutaire zaakvoerders.

De machten van een statutaire zaakvoerder kunnen slechts om ernstige redenen herroepen worden. Artikel 12.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering of het college van zaakvoerders indien dit voorhanden is, kunnen steeds een reglement van inwendige orde opstellen waarbij hun respectieve bevoegdheden worden vastgelegd. Dergelijk reglement heeft uitsluitend kracht binnen de vennootschap.

De zaakvoerder(s) moet(en) alle zorg besteden aan de bedrijvigheid en de belangen van de vennootschap.

In principe worden zij niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat, tenzij de algemene vergadering daartoe uitdrukkelijk anders beslist. Zij hebben uiteraard recht op vertegenwoordigings- , reis- en verblijfkosten. Artikel 16.

Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks worden gehouden op de maatschappelijke zetel op de tweede maandag van de maand mei om achttien uur.

Indien deze dag een feestdag is wordt de vergadering uitgesteld tot de volgende werkdag op hetzelfde uur. Artikel 20.

Het maatschappelijk boekjaar neemt een aanvang de eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op eenendertig december van ieder jaar wordt door de zaakvoerder een jaarrekening opgemaakt. Deze houdt onder meer in, een inventaris, een balans en een rekening van winst of verlies, alsmede een nota omtrent belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens het lopend boekjaar.

Artikel 21.

Het resultaat van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, vormt de netto-winst.

Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering kan op voorstel van de zaakvoerders het saldo geheel of ten dele aanwenden voor uitzonderlijke afschrijvingen, het overbrengen op een bijzondere reserve- of voorzieningsfonds of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

Er wordt aan de vennoten geen enkele vergoeding gewaarborgd voor het door hen belegd kapitaal.

Het deel van de netto-winst dat eventueel door de algemene vergadering tot uitkering van de vennoten zal worden bestemd, zal onder hen verdeeld worden in verhouding tot hun aantal aandelen.

Door de voornoemde vennoten-intekenaars, handelend als eerste buitengewone algemene vergadering, werd nog eenparig de volgende beslissing goedgekeurd.

1. Eerste maatschappelijk boekjaar.

Het eerste maatschappelijk boekjaar zal lopen vanaf de neerlegging van de statuten ter griffie van de

Rechtbank van Koophandel tot eenendertig december tweeduizend dertien.

De volgende boekjaren lopen samen met het burgerlijk jaar.

De eerste jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats in de maand mei 2014.

2. Aanstelling zaakvoerder.

Worden tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap :

Luik B - Vervolg

- De heer JESPERS Roger, gekend onder rijksregisternummer 530623-089-85, wonende te 2400 Mol, Graaf de Broquevillestraat 27/A.

- Mevrouw MAERIËN Suzanne, gekend onder rijksregisternummer 640903-236-14, wonende te 2400

Mol, Graaf de Broquevillestraat 27/A.

De zaakvoerders aanvaarden hierbij uitdrukkelijk hun mandaat.

3. Vaststelling maatschappelijke zetel.

De zaakvoerder stelt het adres van de maatschappelijke zetel vast te 2400 Mol, Graaf de

Broquevillestraat 27/0001.

4. Bekrachtiging daden gesteld voor de vennootschap in oprichting.

De heer Jespers en mevrouw Maeriën voornoemd, handelend als zaakvoerder, verklaren alle daden welke

werden gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, te bekrachtigen.

5. Volmacht.

Aan de Fiduciaire Swinnen & Partners, Burg. Vennootschap onder de vorm van een BVBA, met zetel te 2400 Mol, Graaf de Broquevillestraat 4, vertegenwoordigd door de heer Johan Swinnen, zaakvoerder, wonende te 2400 Mol, De Broekbeemden 49, wordt volmacht verleend om alle formaliteiten te vervullen ten aanzien van de directe belastingen, BTW en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel inschrijving, wijziging als doorhaling. Deze volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling voor wat betreft de formaliteiten voor de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Get. notaris Paul Van Roosbroeck.

Wordt hiermede neergelegd:

- Afschrift van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

20/03/2017 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 14.03.2017 17063-0074-013

Coordonnées
SUBARO

Adresse
GRAAF DE BROQUEVILLESTRAAT 27, BUS 0001 2400 MOL

Code postal : 2400
Localité : MOL
Commune : MOL
Province : Anvers
Région : Région flamande