10/08/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
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A r e R ï ~ - ; P ~ " , "
7 9 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : e a - - 1 ) 9 9 u o r ' t
B e n a m i n g : S U M M E R V I L L E I N V E S T M E N T S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g b o o m s t e e n w e g 2 B
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D a n i e l M E E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E r p e o p 1 9 j u l i
2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t .
O p r i c h t e r s :
1 . M e v r o u w S C H I N K E L S K i m M a r c e l l a E m i l i e n n e , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 1 m a a r t 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , R i n g l a a n 9 3 b u s 2 0 1 .
2 . D e H e e r V A N S T E Y V O O R T M a r c , g e b o r e n t e D e u r n e o p 1 4 o k t o b e r 1 9 6 2 , w o n e n d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D e P r e t s t r a a t 3 4 1 6 .
3 . D e H e e r F A A S S E W i l l e m J a n v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t g e b o r e n t e W e s t k a p e l l e
( N e d e r l a n d ) o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 8 5 , w o n e n d t e N e d e r l a n d 4 3 6 1 C A W e s t k a p e l l e , ' t H o u t 3 1 .
A . N A A M D U U R Z E T E L D O E L
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g S U M M E R V I L L E I N V E S T M E N T S .
A r t i k e l 2 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g k a n z i j n i e t w o r d e n o n t b o n d e n d a n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o r m e n d e r e g e l s g e s t e l d d o o r e e n
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 2 B .
D e z e z e t e l m a g b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r p l a a t s t w o r d e n .
A r t i k e l 4 : D o e !
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
U i t b a t i n g v a n l o u n c h b a r , s p i j s h u i s , c a f é , h e r b e r g , v e r b r u i k s s a l o n , r e s t a u r a n t , d i s c o t h e e k ,
o n t s p a n n i n g s c e n t r u m , p r i v é c l u b , b a r s , d r a n k g e l e g e n h e i d m e t a m u s e m e n t , a n i m a t i e ,
e n t e r t a i n m e n t , d i t i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ,
V e r k o o p v a n d r a n k e n e n e e t w a r e n , i n h e t a l g e m e e n , e v e n t u e e l i n c o m b i n a t i e m e t e n i g e r l e i v o r m v a n a m u s e m e n t a l s m e d e h e t b e r e i d e n , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n b e r e i d e g e r e c h t e n , v a n v o e d i n g e n d r a n k ,
H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , f e e s t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e u r z e n , f e s t i v a l s , a m u s e m e n t s b e s t e d i n g e n , d i t i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s e n a l d e w e r k z a a m h e d e n d i e e r m e e s a m e n h a n g e n ,
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t t e m a k e n h e b b e n m e t h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n / o f p r o d u c t e n i n d e a r t i s t i e k , c u l t u r e l e , m o d i e u z e , m e d i a t i e k e o f k u n s t z i n n i g e s f e e r o f a f g e l e i d e n e r v a n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e r o t a r t s . h e r u i v a n d e n e r s o t c r r , ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n t n o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
V e r l e n e n v a n a d v i e s , c o n s u l t i n g a a n d e r d e n i n z a k e p u b l i c - r e l a t i o n s , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e b u r e a u i n c l u s i e f d e t u s s e n k o m s t b i j h e t a a n w e r v e n v a n t i j d e l i j k p e r s o n e e l e n a r t i e s t e n v o o r e v e n e m e n t e n , u i t g e z o n d e r d d e p r e s t a t i e s a l s i n t e r i m - k a n t o o r ,
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r , u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , f a b r i c a t i e e n v e r v a a r d i g i n g , r e i n i g i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n a i l e s t o f f e n e n t e x t i e l w a r e n , k l e d i n g e n a l l e m o g e l i j k e k l e d i n g a c c e s s o i r e s , m o d e a r t i k e l e n , j u w e l e n e n d i t i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s
- H e t b e s t u u r e n n o r m a a l b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , i n p a n d g e v i n g , v e r k a v e l i n g , h e t t o e s t a a n e n a a n g a a n v a n e e n r e c h t v a n o p s t a l e n e r f p a c h t , v e r f r a a i i n g e n v e r b e t e r i n g e n i n h e t a l g e m e e n a i l e s w a t t e n g o e d e k o m t , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s i n f u n c t i e v a n t u s s e n p e r s o o n . A l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n o m d e w a a r d e v a n h e t p a t r i m o n i u m i n s t a n d t e h o u d e n o f h e t t e v e r g r o t e n o f t e g e n v e r d e r e w a a r d e v e r m i n d e r i n g t e b e s c h e r m e n .
- A l l e b e d r i j v i g h e i d b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n g e b o u w d e n a i l e b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e r e c h t e n i n c l u s i e f a l l e v e r r i c h t i n g e n e n p r e s t a t i e s i n z a k e v a s t g o e d m a k e l a r i j ,
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e e i g e n z i j n a a n d e l a n d b o u w e n h o v e n i e r s b e d r i j v e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s o n d e r a n d e r e d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f
h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p r e c h t s t r e e k s a i s o p o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e , a l s o p d e w i j z e
v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 6 1 B u r g e r l i j k W e t b o e k , d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d e e l g e n o o t s c h a p p e n a a n g a a n , l e n i n g e n v e r s t r e k k e n e n o p n e m e n e n v e r d e r a l l e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n a l s c o m m i s s i o n a i r , m a k e l a a r e n t u s s e n p e r s o o n i n h e t a l g e m e e n , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e o p d i r e c t e o f i n d i r e c t e w i j z e m e t e e n d o e l s t e l l i n g v e r b o n d e n z i j n o f d e z e d o e l s t e l l i n g k u n n e n h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d
s t e l l e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d . D e b e s t u u r d e r i s e r t o e g e m a c h t i g d d e a a r d e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
I n h e t a l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n , e n k a n z i j a l l e o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j , o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g e n , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n t o e s t a a n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N - V E N N O T E N
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g i n g e l d i s o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u r k E 3 v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o i c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
' - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
r
L u i k B - V e r v o l g
% D o o r m e v r o u w K i m S c h i n k e l s v o o r n o e m d w o r d t i n g e s c h r e v e n o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 8 6 0 , 0 0 ) ;
% D o o r d e h e e r M a r c S t e y o o r t v o o r n o e m d w o r d t i n g e s c h r e v e n o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 8 3 7 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g v a n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 . 3 7 0 , 0 0 )
" D o o r d e h e e r W i l l e m J a n F a a s s e v o o r n o e m d w o r d t i n g e s c h r e v e n o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 8 3 7 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g v a n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 . 3 7 0 , 0 0 )
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l d e a a n d e l e n v o l g e s t o r t w e r d e n t o t b e l o o p v a n é é n / d e r d e d e e l , z o d a t v a n a f h e d e n h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g d i e n e n d e o p r i c h t e r s n o g v o l g e n d e b e d r a g e n t e v o l s t o r t e n , i n d i e n d i t z o u o p g e ë i s t w o r d e n , t e w e t e n :
" D o o r m e v r o u w K i m S c h i n k e l s : d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 4 0 , 0 0 )
" D o o r d e h e e r M a r c S t e v v o o r t : v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 . 5 8 0 , 0 0 )
% D o o r d e h e e r W i l l e m J a n F a a s e : v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 . 5 8 0 , 0 0 )
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e m e l d b e d r a g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e D e x i a B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 6 j u l i 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d h o e v e n t e w o r d e n .
H e t b e s t u u r , b e d o e l d b i j a r t i k e l 1 8 h i e r n a , b e p a a l t d e u i t g i f t e p r i j s , h e t t e s t o r t e n b e d r a g b i j d e i n s c h r i j v i n g , a l s m e d e d e s g e v a l l e n d d e t e r m i j n e n w a a r b i n n e n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n k u n n e n w o r d e n v o l d a a n e n d e r e n t e v o e t e n o p d i e b e d r a g e n . D e v e n n o t e n d i e n a l a t e n h u n s t o r t i n g e n t e v e r r i c h t e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n , z i j n v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r i n g e b r e k e s t e l l i n g e e n i n t e r e s t v e r s c h u l d i g d b e r e k e n d t e g e n z e v e n p r o c e n t p e r j a a r v a n a f d e d a g v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t o m d e i n v o r d e r i n g v a n h e t h e l e s c h u l d s a l d o o f d e n i e t i g v e r k l a r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g t e v e r v o l g e n l a n g s g e r e c h t e l i j k e w e g o f d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t u i t t e s l u i t e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e r e c h t s g e l d i g o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d i e t o e s t a n d n i e t i s g e r e g u l a r i s e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l o f n i e t m e t e e n h y p o t h e e k b e z w a a r d e o b l i g a t i e s u i t g e v e n b i j e e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e d e p r i j s , d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e z a l v a s t s t e l l e n e n b e p a l e n h o e d e v e r g a d e r i n g v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s m o e t v e r l o p e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d h e t r e c h t h e e f t d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t j e g e n s h a a r é é n v a n d e m e d e e i g e n a a r s w o r d t a a n g e d u i d a l s e n i g e e i g e n a a r .
I n d i e n d e a a n d e l e n b e z w a a r d z i j n m e t e e n v r u c h t g e b r u i k , k o m t h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e b l o t e e i g e n a a r .
I n d a t g e v a l w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t d a t l a n g s g e r e c h t e l i j k e w e g o f i n o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r o f d o o r d e m e d e e i g e n a a r s e e n e n k e l e p e r s o o n w o r d t a a n g e d u i d d i e z a l g e l d e n a l s e n i g e p e r s o o n m e t s t e m r e c h t .
A r t i k e l 7 : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n v e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z i j n n i e t g e h o u d e n b i j t e d r a g e n i n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b o v e n h e t b e d r a g v a n h u n i n b r e n g .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 8 : B e s t u u r B e n o e m i n g
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t v r i j d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s d i e z i j b e n o e m t e n d i e z i j t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n z o n d e r m o t i v e r i n g o f o p z e g g i n g . D e d u u r v a n d e o p d r a c h t i n o n b e p a a l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o , n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s c c " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . D e v e r g a d e r i n g k a n d e o p d r a c h t v a n d e
b e s t u u r d e r s v e r g o e d e n e n h e n e e n v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g , a l s m e d e e e n p r e s e n t i e g e l d
t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 9 : V o o r z i t t e r
I n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n , b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n v a n z i j n l e d e n t o t v o o r z i t t e r .
A r t i k e l 2 0 : B e v o e g d h e i d
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n , w a a r v o o r k r a c h t e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s .
I s e r s l e c h t s e e n b e s t u u r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e b e s t u u r d e r s d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n _
Z i j n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n
n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
A l d u s h e b b e n d e b e s t u u r d e r s d e m a c h t o m , o n d e r m e e r , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g
b e p e r k e n d m o e t w o r d e n g e l e z e n :
a ) a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n j e g e n s d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r t e n e m e n e n t e g e v e n , t e v e r w e r v e n e n t e v e r v r e e m d e n , k o r t o m a l l e g o e d e r e n t e v e r h a n d e l e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n e n a l l e d i e n s t e n t e v e r l e n e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n ;
b ) l e n i n g e n a a n t e g a a n ;
c ) h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l o f t e n d e l e i n p a n d t e g e v e n o f n i e t h y p o t h e e k t e b e z w a r e n ;
d ) m e t a f s t a n d v a n h y p o t h e e k , v o o r r e c h t , e n / o f v o r d e r i n g t o t o n t b i n d i n g , m e t o f z o n d e r k w i j t i n g e n o o k z o n d e r d a t h e t b e w i j s v a n b e t a l i n g w o r d t g e l e v e r d , v r i j s t e l l i n g o f o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g , v e r z e t o p d e p r i j s e n a n d e r e a c t i e s d i e e e n v r i j e e n o n b e z w a a r d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n b e l e m m e r e n , d a d i n g e n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n o v e r d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e ) i n r e c h t e o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
f ) d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n ;
g ) d e h u n v e r l e e n d e m a c h t t e d e l e g e r e n b i j w i j z e v a n i n d e t i j d e n / o f o m v a n g b e p e r k t e l a s t g e v i n g . A r t i k e l 2 1 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e l k e b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t e n a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 3 : D a g , u u r e n p l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r s a -
m e n k o m e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 4 : V e r t e e c e w o o r d i g i n q v a n v e n n o t e n
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e
z e l f v e n n o o t m o e t z i j n . S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n
z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g z i j n n i e t g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 2 5 : S t e m r e c h t
E l k e v e n n o o t i s s t e m g e r e c h t i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l g e e f t z o n d e r
b e p e r k i n g r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 6 : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , a l s d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k a a n g e g e v e n z i j n i n d e
o p r o e p i n g , e n a l s d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n h e e f t
v e r k r e g e n .
F . I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 7 : B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 8 : W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k
o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g a l s ,
e n i n d e m a t e w a a r i n , d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e g e r s o t o r n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e m m o
V o o r -
" . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
f - 1
V o o r - b e h o u d e n 1 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . E r
m o g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
G . O N T B I N D I N G E N V R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 9 : R e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d n a o n t b i n d i n g
N a h a a r o n t b i n d i n g d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e
r e c h t e r , o f o o k v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t b e s t a a n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n h a a r
v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 0 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k
o g e n b l i k , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n m a c h t e n e n
v e r g o e d i n g e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 1 : L i q u i d a t i e b o n i
" N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d
o n d e r d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 l E e r s t e B o e k l a a r
T e n u i t z o n d e r l i j k e n t i t e l n e e m t h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d e
n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 1 E e r s t e J a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 .
3 ! B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r ( s )
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d z i j n d e , v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e r s h e t v o l g e n d e
: H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s b e d r a a g t é é n . I n d e z e h o e d a n i g h e i d w o r d e n b e n o e m d m e v r o u w K i m
S c h i n k e l s , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 1 R e t r o a c t i v i t e i t
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r t e n e m e n d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n ,
v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 , d i t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
" d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
4 ! V o l m a c h t
D e b e s t u u r d e r v e r l e e n t a a n d e v e n n o o t s c h a p B o e k h o u d i n g & F i s k a l i t e i t B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e T r o c h , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , o f é é n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t , L e o D e B e t h u n e l a a n 1 2 7 / 5 , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g e n e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s o o k b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e t e v e r v u l l e n v o o r h o g e r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r d e r v e r l e e n t t e v e n s a a n h o g e r g e n o e m d e , b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t k r a c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m o p t e t r e d e n t e n o v e r s t a a n v a n d e A d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t b e l a s t i n g e n v o o r d e i n d i e n i n g v a n d e a a n g i f t e n , b e z w a a r s c h r i f t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l t e d o e n w a t n o d i g
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
B I J L A G E N : a f s c h r i f t v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g
G e t e k e n d D a n i e l M e e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g